PROIECT de
PROIECT de
Act adiţional la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE a Societatii încheiat în data de [X]. [X].202[X]
PREAMBUL
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din adoptata in
conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, de aprobare a prezentului act adiţional,
partile au convenit asupra incheierii prezentului
PARTILE CONTRACTANTE
A. Societatea [X] S.A. [X], cu sediul in [X], str. [X], nr. [X], jud. [X], înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul [X] sub numarul J[X]/ [X]/ [X], Cod Unic de inregistrare nr. [X], reprezentata conventional prin [X] in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”
şi
B1. Domnul/Doamna ……….. – cetatean roman domiciliat in………..nascut la data de
……….in………….jud………..CNP…………………, identificat cu C.I. seria…………nr…….de profesie ,
B2. Domnul/Doamna ……….. – cetatean roman domiciliat in………..nascut la data de
……….in………….jud………..CNP…………………, identificat cu C.I. seria…………nr…….de profesie ,
B3. Domnul/Doamna ……….. – cetatean roman domiciliat in………..nascut la data de
……….in………….jud………..CNP…………………, identificat cu C.I. seria…………nr…….de profesie ,
în calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare ADMINISTRATORI.
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii A.G.O.A. din , părţile convin de comun
acord modificarea Contractului de administrare nr. / , după cum urmează:
1. Articolul 15 al Contractului de administrare se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 15 – ADMINISTRATORII au, în principal, următoarele obligaţii:
(i) stabilirea directiilor principale si de dezvoltare ale Societatii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare in vederea implementarii planului de administrare;
(ii) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
(iii) aprobarea structurii organizatorice a Societatii si a numarului de posturi, precum si a regulilor care guverneaza infiintarea compartimentelor functionale;
(iv) numirea si revocarea directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie si stabilirea remuneratiei acestora, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile;
(v) supravegherea activitatii directorilor cu atributii delegate de consiliul de administratie;
(vi) pregatirea raportului semestrial si anual, organizarea adunarilor generale ale actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
(vii) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, conform prevederilor legale in vigoare;
(viii) participarea la sedintele consiliului de administratie si la adoptarea hotararilor acestui organ, prin vot;
(ix) constituirea si participarea la sedintele comitetelor consultative înfiinţate de către Consiliul de
Administraţie, precum si la adoptarea propunerilor/recomandarilor acestor comitete prin vot;
(x) respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;
(xi) conceperea si monitorizarea alaturi de ceilalti membrii ai consiliului de administratie a strategiei de dezvoltare a societatii;
(xii) sa elaboreze si sa aprobe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, cel mai tarziu in termen de 30 de zile de la alegerii de catre adunarea generala a actionarilor;
(xiii) sa aprobe incheierea de contracte in limitele prevăzute de actul constitutiv sau de decizii ale
consiliului de administratie sau ale adunarii generale a actionarilor;
(xiv) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;
(xv) sa faca recomandari privind repartizarea profitului;
(xvi) sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;
(xvii) sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul legal, toate rapoartele prevazute de Cadrul legal aplicabil;
(xviii) sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;
(xix) sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta şi cu diligenta unui bun administrator în interesul exclusiv al Societatii, şi sa nu îşi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii. Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere (*) ca actioneaza in interesul Societatii si (**) a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;
(xx) sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;
(xxi) sa evite si sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie si actionarilor, in scris, conflictele de interese in raport cu Societatea si sa se abtina sa participe la dezbaterile si sa voteze asupra problemelor in legatura cu care se afla in Conflict de Interese;
(xxii) sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de Cadul legal aplicabil;
(xxiii) sa respecte obligatiile de neconcurenta faţă de societate;
(xxiv) sa apere in mod loial prestigiul Societatii si al organelor Societatii, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.
(xxv) sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Societatii, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementari sau de acte cu caracter individual;
(xxvi) sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Societatea are calitatea de parte;
(xxvii) sa nu acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva Societatii;
(xxviii) in relalia sa cu Societatea, Directorii, actionarii si angajatii Societatii si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, Administratorul se obliga sa aiba un comportament bazat pe respect, buna- credinta, corectitudine si amabilitate, sa nu aduca atingere onoarei reputatiei şi demnitatii acestora, precum si persoanelor fizice si juridice cu care intra in legatura in exercitiul mandatului sau, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase sau dezvaluirea unor aspecte ale vietii private sau prin participarea la sedintele Consiliului de Administratie in stare de ebrietate;
(xxix) sa asigure egalitatea de sanse si tratament pentru angajatii Societatii si Directori, sa nu favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in cadrul Societalii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil.
(xxx) sa participe si sa isi exprime votul in cadrul oricarei si tuturor sedintelor Consiliului de Administratie, la sediul operativ al Societatii sau in alt loc stabilit de Presedintele Consiliului de Administratie sau la distanta, la ora stabilita si pana la epuizarea dezbaterilor si votului asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a respectivei sedinte;
(xxxi) sa semneze procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie la care participa personal sau in calitate de mandatar, intocmite de Secretariatul sedintei;
(xxxii) sa puna la dispozitia Societatii, in forma si la termenele specificate de aceasta, documentele si informatiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligatii legale sau statutare referitoare la Administrator.
SOCIETATEA ADMINISTRATORI
prin mandatar conventional