ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 00000000

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0000.000.000 Fax: 0000.000.000 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 06/ 21.03.2019

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ELECTROCENTRALE GRUP SA, întrunită în şedinţă ordinară a acţionarilor din data de 21.03.2019, la sediul Societăţii Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucureşti, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societăţii ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii societăţilor nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere:

• Ordinul Ministrului Energiei nr. 035/21.03.2019 privind mandatarea

reprezentanţilor Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă mandatarea reprezentanţilor Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galaţi SA, să voteze pentru:

1.1 Aprobarea renunțării la comisia formată din 3 cenzori și un cenzor supleant, raportat la dispozițiile art. 160 alin. (1^2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii CA Societății Electrocentrale Grup SA nr. 25/28.02.2019.

1.2 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Electrocentrale Galați SA, conform propunerii CA al Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea nr. 25/28.02.2019 și administratorului special și administratorul judiciar al Electrocentrale Galați SA (societate aflată în procedura insolvenței) ca urmare a renunțării la comisia formată din 3 cenzori și un cenzor supleant, conform punctului 1.1 de mai sus, prin eliminarea art. 18 și renumerotarea corespunzătoare a articolelor următoare din actul constitutiv.

Art. 2. Aprobă mandatarea reprezentanţilor Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galaţi SA, să voteze pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Electrocentrale Galați SA, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, și art. 14, alin. (3) lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Galați SA, pe baza Raportului administratorului special și Raportului Auditorului Independent AGM Expertaudit SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, și în condițiile în care au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, cu mențiunea că societatea la 31.12.2017 înregistrează o pierdere cumulată în sumă totală de 319.033.816 lei, din care 23.766.575 lei în anul 2016 și 7.553.040 lei în anul 2017.

Art. 3. Aprobă mandatarea reprezentanţilor Electrocentrale Grup SA în AGOA Electrocentrale Galaţi SA, să voteze pentru:

3.1 Modificarea cuantumului remunerației brute lunare a administratorului special al societății Electrocentrale Galați SA, prevăzut în contractul de mandat ca urmare a trecerii contribuțiilor angajatorului la angajat conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în acord cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

3.2 Modificarea, prin act adițional, a contractului de mandat al administratorului special al societății Electrocentrale Galați SA, astfel: Art. 10.1 se modifică și va avea următorul enunț: “Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional”

3.3 Împuternicirea domnului Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, directorul general al Societății Electrocentrale Grup SA - unicul acționar al societății Electrocentrale Galați SA pentru a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorului special, având în vedere aprobarea modificării art. 4.1 și 10.1 din contractul de mandat, conform punctului 3.1 și 3.2 de mai sus.

Art. 4. Aprobă transmiterea de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al Electrocentrale Grup SA la Direcţia Generala Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată.

XXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXX

Secretar AGA/CA Xxxxxx Xxxxxxxxxx