ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS
MINISTERUL FINANȚELOR
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a ONPCSB aprobat prin HG nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare:
Numărul posturilor scoase la concurs | Denumirea postului | Xxxxxxx postului | Structura în care se află postul | Perioada și durata timpului de lucru | Contract încheiat pe durată … |
1 | analist financiar gradul I | execuție | Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică – Compartiment Evaluarea Națională a Riscului, Analiză Strategică și Metodologie (CENRASM)** | 8 ore/zi | nedeterminată |
1 | analist financiar gradul II | execuție | 8 ore/zi | nedeterminată | |
1 | analist financiar gradul I | execuție | Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică – Compartiment de Analiză Statistică și Monitorizare(CASM)** | 8 ore/zi | nedeterminată |
1 | analist financiar gradul III | execuție | Direcția Juridică Metodologie și Relația cu Parlamentul – Serviciul Litigii și Contencios (SLC)*** | 8 ore/zi | nedeterminată |
1 | analist financiar gradul IV | execuție | Direcția Juridică Metodologie și Relația cu Parlamentul – Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie (SLAM)*** | 8 ore/zi | nedeterminată |
** vezi condițiile specifice de participare și probele de concurs
***vezi condițiile specifice de participare și probele de concurs
Concursul urmează să se desfăşoare la sediul instituţiei din Bucureşti, Clădirea Green Gate, B-dul Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nr. 22, et.7, sector 5, sau la o altă locație stabilită de Oficiu și anunțată în timp util, în funcție de numărul de candidați.
I. Dosarul de concurs conține următoarele documente cu respectarea tuturor cerințelor enunțate:
a) formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la Anexa 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (la prezentarea la probele de concurs, candidatul va deţine asupra lui cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, în original);
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de către angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite solicitate pentru ocuparea postului; Modelul orientativ al adeverinței menționale este prevăzut în Anexa 3; Adeverințele care au un alt format decât cel solicitat trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în adeverința model, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, pentru o adaptare rezonabilă la locul de muncă sunt necesare abilități de vorbire, vizuale și auditive în vederea desfășurării activității de tehnoredactare a documentelor. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
h) curriculum vitae, model european;
i) opis cu documentele îndosariate.
I. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g) se prezintă la sediul ONPCSB însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, conform modelului prevăzut la Declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către ONPCSB, potrivit legii.
III. Dosarele de concurs se depun la sediul ONPCSB și se primesc de către secretarul comisiei de concurs sau pot fi transmise de către candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică, înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare, de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant.
În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică (xxxxxx@xxxxxx.xx), candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia în formularul de înscriere și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct.2 lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poșta electronică (xxxxxx@xxxxxx.xx) se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
IV. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de 10 zile lucrătoare de la data afisării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
V. Dosarul de concurs, depus la sediul ONPCSB, care conţine documentele în ordinea solicitată, opisat si numerotat, se primeşte de către secretarul comisiei de concurs, în intervalul orar: 08:30-17:00 (luni-joi) și 08:30 - 14:30 (vineri).
Candidatul participant, care a depus dosarul la sediul ONPCSB, primește un cod numeric de identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – telefon
0000000000 şi de pe pagina de internet a instituţiei.
VI.În vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în cadrul ONPCSB, candidaţii trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii generale și specifice.
CONDIŢII GENERALE:
a) persoana să aibă cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) sau cetățenie a Confederației scoțiene şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului și condițiile de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
**CONDIŢIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor vacante de analist financiar din cadrul CENRASM și CASM - Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică:
Studii superioare finalizate cu diploma de licență: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică.
***CONDIŢIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor vacante de analist financiar din cadrul SLC și SLAM - Direcția Juridică, Metodologie și Relația cu Parlamentul:
Studii superioare finalizate cu diploma de licență: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare juridică.
Vechimea în muncă: vechimea minima prevăzută de lege, respectiv:
- minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul I;
- minimum 6 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul II;
- minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul III;
- minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul IV.
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al ONPCSB;
- utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office.
Abilități, calități și aptitudini:
- capacitatea de analiză și sinteză, de comunicare verbală și în scris, de relaționare, de creativitate, dorință de perfecționare continua, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare, operativitate, corectitudine, responsabilitate.
Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în parcurgerea următoarelor etape succesive, după cum urmează:
a. selecția dosarelor de înscriere;
b. probă scrisă;
c. testarea psihologică, pentru candidații declarați “admis” la proba scrisă la cabinetul psihologic contractat de ONPCSB;
d. interviul.
Se prezintă la următoarea etapă numai candidații declarați “admis” la etapa precedentă.
Candidații care nu au obținut cel puțin 50 de puncte la proba scrisă sunt declarați “respins” și nu pot participa la etapa următoare.
Candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte și au fost declarați “admis” la proba scrisă vor efectua testarea psihologică conform planificării efectuate de către cabinetul psihologic contractat de ONPCSB.
La etapa următoare, respectiv interviul se vor prezenta candidații declarați “admis” la testarea psihologică. Candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte la interviu sunt declarați “admis” la această probă.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
Prin urmare, după susținerea probelor concursului, vor fi declarați “admis” candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte atât la proba scrisă cât și la interviu, și au fost declarați “admis” la testarea psihologică, în ordinea descrescătoare a punctajului final obținut de către candidați, în funcție de numărul de locuri scoase la concurs, pentru postul pe care au candidat.
Candidații pot participa pentru un singur post scos la concurs - post, grad și denumire structură precizate în formularul de înscriere și în anunțul de concurs.
Calendarul de desfăşurare şi tipul probelor:
În perioada 13.04-28.04.2023 - depunerea dosarelor pentru concurs;
În perioada 02.05-03.05.2023 – selecția dosarelor de înscriere;
În data de 04.05.2023 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere pentru concurs la sediul instituției și pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În data de 05.05.2023 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concurs – la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, B-dul. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx, în intervalul orar: 8:30 - 14:30;
În data de 08.05.2023 – afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concurs la sediul instituției și pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În data de 09.05.2023 orele 10:00 – probă scrisă;
În data de 10.05.2023 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În data de 11.05.2023 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, B-dul. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx, în intervalul orar: 8:30 - 17:00;
În data de 12.05.2023 – afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituţiei şi pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În perioada 10.05.2023-12.05.2023 – efectuare testare psihologică conform planificării efectuate de către cabinetul psihologic contractat de ONPCSB (după afișarea rezultatelor la proba scrisă pentru candidații declarați “admis”, respectiv a rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, în situația în care și alți candidați sunt declarați “admis” după contestație);
În data de 15.05.2023 începând cu orele 09:00 – interviul;
În data de 16.05.2023 – afişarea rezultatelor la interviu la sediul instituţiei şi pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În data de 17.05.2023 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului - la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, B-dul. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx, în intervalul orar: 8:30 - 17:00;
În data de 18.05.2023 – afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului la sediul instituţiei şi pe site-ul xxx.xxxxxx.xx;
În data de 19.05.2023 – afişarea rezultatelor finale ale concursului pentru candidații declarat „admis” pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs.
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor de analiști financiari gradul I și gradul II la Compartimentul Evaluare Națională a Riscului, Analiză Strategică
și Metodologie (CENRASM) din cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică
I. Bibliografia:
1. Constituția Romaniei;
2. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
5. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Cosiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005;
6. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere. (xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000&xxxxxXX);
7. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combatrerea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora;
11. Analiza Informatiilor - Manual, Coordonator volum: Sorina-Xxxxx Xxxxx, Ed. Ministerului Afacerilor Interne, 2014;
12. xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx – Recomandările FATF actualizate în februarie 2023.
II.Tematica:
1. Constituția României: Xxxxxx XXX (Autoritati Publice) - Capitolul I (Parlamentul) - Sectiunea 3 (Legiferarea);
2. Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I-III, VI, VIII, IX;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – integral;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
5. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Cosiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 – integral;
6. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere. (xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000&xxxxxXX) – integral;
7. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare – integral;
8. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combatrerea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
– integral;
10. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora. – integral;
11. Analiza Informațiilor - Manual, Coordonator volum: Sorina-Xxxxx Xxxxx, Ed. Ministerului Afacerilor Interne, 2014 - Cap. IX-X (Standardizarea reprezentărilor în analiza informaţiilor, Tehnici analitice de bază);
12. xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx – Recomandarile FATF actualizate in februarie 2023 – integral.
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de
analist financiar gradul I la Compartimentul de Analiză Statistică și Monitorizare (CASM) din cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică
I. Bibliografia:
1. Constituția Romaniei;
2. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 5.Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
6.Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora;
7. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Cosiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005;
8. Ordinul Presedintelui ONPCSB nr. 13/2021 pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice in aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora;
9. Ordonanta nr.9/30.08.2021 privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si a analizelor financiare in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni, modificata si aprobata prin Legea nr. 169/2022;
10. Bazele statisticii, Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Ed. Editura Fundatiei România de Mâine, 2007.
II.Tematica:
1. Constituția României: Xxxxxx XXX (Autoritati Publice) - Capitolul I (Parlamentul) - Sectiunea 3 (Legiferarea);
2. Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Capitolele I-III, VI, VIII, IX;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – integral;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
5. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu – integral;
6. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora – integral;
7. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Cosiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 – integral;
8. Ordinul Presedintelui ONPCSB nr. 13/2021 pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice in aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora – integral;
9. Ordonanta nr.9/30.08.2021 privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si a analizelor financiare in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni, modificata si aprobata prin Legea nr. 169/2022 – integral;
10. Bazele statisticii, Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Ed. Editura Fundatiei România de Mâine, 2007 – Cap II-IV (Prelucrarea statistica primara, Indicatori statistici, Analiza seriilor de distributie unidimensionale).
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de analist financiar gradul IV la Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie (SLAM)
din cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul
I. Bibliografia:
1. Constituția Romaniei;
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
8. Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările și completările ulterioare.
II.Tematica:
1. Constituția României: -Xxxxxx XXX (Autorităţile publice) - Cap. I (Parlamentul) - Secţiunea a 3-a (Legiferarea);
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: - Capitolul 2 ”Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții” - Secțiunea 1 ”Actele juridice ale Uniunii”;
3. Legea 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - Cap. I – III;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare - integral;
7. Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - integral;
8. Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării
impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;
9. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare - integral;
10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare - integral;
12. Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările și completările ulterioare – integral.
BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de analist financiar gradul III la Serviciul Litigii și Contencios (SLC) din cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul
I. Bibliografia:
1. Constituția Romaniei;
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
8. Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța Guvernului nr. 27/2001 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.
II.Tematica:
1. Constituția României --Titlul III ( Autoritățile publice) – Capitolul I ( Parlamentul) – Secțiunea 3 (Legiferarea);
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: - Capitolul 2 ”Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții” - Secțiunea 1 ”Actele juridice ale Uniunii”;
3. Legea 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Cap: I-VI; Cap.VII – art.26, art. 29-32; Cap.VIII; Cap.IX; Cap.X;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
- integral;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare – Cap. III Atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare – Cap.II-V;
8. Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Cartea I, Xxxxxx XXX – Competența instanțelor judecătorești – Capitolul I – III;
- Cartea I, Titlul IV – Termenele procedurale;
- Cartea a II-a, Titlul I, Capitolul I – Sesizarea instanței de judecată;
- Cartea a II-a, Xxxxxx XX, Căile de atac – Capitolul I-III;
- Cartea a VII-a – Procesul civil internațional, Titlul I-IV.
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura prealabilă;
- Obiectul acțiunii judiciare;
- Instanța competentă.
10. Ordonanța Guvernului nr. 27/2001 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare - integral.
Preşedintele
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Xxxxxx XXXX
- ANEXA Nr. 2 -
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Funcția solicitată (denumire post, grad și structura în care se află postul):
...............................................................................................................................................................
Data organizării concursului, proba scrisă și/sau proba practică, după caz:............................................
Numele și prenumele candidatului:...........................................................................................................
Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la Concurs.): Adresa:...................................................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................................................
Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.
Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului.
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:
Îmi exprim consimțământul [ ]
Nu îmi exprim consimțământul [ ]
cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.
Îmi exprim consimțământul [ ]
Nu îmi exprim consimțământul [ ]
ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.
Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară ....................................................................................................................................... .
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data: Semnătura:
- ANEXA Nr. 3 -
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Xx.xx înregistrare Data înregistrării
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na.............................................................., posesor al B.I./C.I., seria............, nr.................................., CNP........................................................., a fost/este angajatul/angajata
............................................................., începând cu data de în baza contractului individual de
muncă/ actului administrativ de numire, nr............................/, cu normă întreagă/cu timp parţial de ore/zi,
încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr.........../................................. , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1..................................................................
Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2...................................................................... , în
specialitatea .............................................................
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na a dobândit:
- vechime în muncă: .....................ani........luni zile
- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):
Nr. crt | Mutaţia intervenită | Anul/luna/zi | Meseria/funcţia/ocupaţia | Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea |
plată.
În perioada lucrată a avut..........................zile de absențe nemotivate şi zile de concediu fără
În perioada lucrată, d-lui/d-nei.................................................................... nu i s-a aplicat nicio sancţiune
disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disciplinară.......................................... în data de şi s-a radiat
în data de /nu s-a radiat.
Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.
Data Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,
Ştampila angajatorului
Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul (a) ,
CNP .................................................................., candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului de
......................................................................................... în cadrul OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR – Direcţia ,
declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale care să mă facă incompatibil cu funcția pentru care candidez. Declar că nu am fost condamnat în cauze penale și că împotriva mea nu s-a dispus începerea urmăririi penale.
Data Semnătura