ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
J40/14937/19.12.2012 CUI RO 00000000
Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0000.000.000 Fax: 0000.000.000 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. HOTĂRÂREA nr. 02/18.01.2021
Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 18.01.2021, la sediul Societății Electrocentrale Grup
S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, convocată în temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., a Legii Societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere:
• Ordinul Ministrului Energiei nr. 19/18.01.2021 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului in natură la capitalul social al societății Titan Power SA constând în bunul imobil CET Titan situat in xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx xx. 4G București, Sector 3 și in comuna Pantelimon, județul Ilfov, precum in imobilizări in curs de execuție. reprezentând Studiul de Prefazabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019, nr. 2979/14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Xxxxxxxx XXX. Aportul in natură este in valoare de 45.850.260 lei stabilită prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de către REI Xxxxxxxx, structurat după cum urmează:
Denumire imobilizări | Valoare evaluată (lei) |
Terenuri in suprafață totală de 27.294 mp | 42.234.487 |
Cladiri | 1.752.749 |
Alte mijloace fixe și Obiecte de inventar | 1.577.185 |
Imobilizări corporale in curs de execuție | 285.839 |
Total General | 45.850.260 |
Art. 2. Respinge aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup S.A., a Actului Adițional.
Art. 3. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., respectiv xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
CRĂIŢA – XXX XXXXXXX
Secretar AGA/CA Xxxxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX
1