HOTĂRÂREA nr. 16 din data de 11.10.2023
HOTĂRÂREA nr. 16 din data de 11.10.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 76, xxxxxxx și etajul 1, nr. de ordine în Registrul comerțului: J40/7921/2019 și C.U.I.: 41268559, compusă din:
• MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, acționar majoritar, cu un număr de 7.941.173 acțiuni, reprezentând 99,99985%, din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021, prin consilieri: XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXXX,
• COMUNA CHIAJNA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social, subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021 prin primar xx. XXXXX XXXXXX,
și
• ORAȘUL POPEȘTI - LEORDENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI, acționar cu un număr de 6 de acțiuni, reprezentând 0,000075% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, reprezentat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 51/16.04.2019, prin XXXXX XXXXX,
Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 99,99985% din capitalul social, respectiv:
• MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în
București, Sectorul 5, Bulevardul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 47, C.U.I. 4267117, reprezentând 99,99985
%, din capitalul social, reprezentat, conform H.C.G.M.B nr. 422 din data de 21.12.2020 coroborat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din data de 29.01.2021 prin XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX și XXXXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXX.
Președintele de ședință constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.
Ținând cont de prevederile art. 9.1., 12.13, și 14.1 din Actul constitutiv al Companiei, ale art. 101, 102, 111 alin. 2 și 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile prevăzute în OUG 109/2011 astfel cum a fost modificată prin legea 187/2023 și având în vedere cele consemnate în Procesul-verbal al ședinței, încheiat la 11 octombrie 2023,
Deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi,
HOTĂRĂȘTE
Aprobă, cu votul ”pentru” exprimat de acționarii prezenți reprezentând 99,99985% din capitalul social :
1. Se aprobă numirea în calitate de administratori provizorii a xx. XXXXXXXX Xxxx Xxxxxxxx, xx. XXXXXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx. XXXXXX Xxxx-Xxxxxx, xx. XXXXXXXX Xxxxxx, xx. XXXX Xxxxxxx- Xxxxxxx, Xxx. XXXX Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx, dl., xxx. XXXXXX Xxx-Xxxxx pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă două luni conform prevederilor legale, începând cu 11.10.2023 până la data de 11.03.2024 inclusiv.
2. Se aprobă modelul de contract de mandat ce se va încheia cu administratorii numiți .
3. Se aprobă împuternicirea xx. Xxxxx Xxxxxx pentru a semna contractele de mandat cu administratorii
numiți.
Se împuternicește Directorul General pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. Încheiată astăzi, 11.10.2023, în 3 (trei) exemplare originale.
Președinte provizoriu de ședință AGOA,
Secretar tehnic AGOA,