Nota cu privire la demiterea auditorului financiar ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului

AVIZAT,

Consiliul de Administratie Presedinte

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Nota cu privire la demiterea auditorului financiar ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “SNN”) a incheiat in data de 24.12.2013, in urma unei proceduri competitive, contractul de servicii nr. 1438 cu firma KPMG Audit SRL, cu o durata de 24 de luni, avand ca obiect:

- Servicii de audit financiar pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2014, revizuirea limitata a situatiilor financiare consolidate pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014 si servicii de asistare a achizitorului in procesul de retratare a informatiilor din contabilitate organizate in baza OMFP nr. 3055/2009, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012.

In baza acestui contract, auditorul a realizat auditarea situatiilor finaciare la data de 31.12.2013 precum si asistarea personalului SNN in procesul de retratare a informatiilor din contabilitate organizata in baza OMFP nr. 3055/2009, in conformitate cu OMFP nr. 1286/2012.

In data de 27.02.2014, auditorul a notificat SNN cu privire la desemnarea KPMG Advisory (China) Ltd drept consultant financiar al China General Nuclear Power Corporation („CGN”), serviciile de consultanta vizand activele aferente Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda, precum si cele ale EnergoNuclear („EN”), compania de proiect, calitate in care KPMG Advisory (China) Ltd va folosi prin subcontractare si personalul si resursele puse la dispozitie de KPMG Advisory SRL.

Prin corespondenta purtata intre parti in perioada 27.02.2014 – 11.03.2014 s-a analizat oportunitatea retragerii KPMG Audit SRL din relatia contractuala cu SNN, in scopul evitarii oricaror potentiale conflicte de interese.

In acest context, prin Protocolul semnat in data de 4.06.2014, partile au convenit suspendarea contractului nr 1438 pana la numirea unui nou auditor, data la care contractul va inceta de comun acord.

Ulterior suspendarii contractului nr 1438, SNN SA a initiat o noua procedura de atribuire pentru selectarea unui nou auditor financiar, sens in care, in data de 04.06.2014, a fost numita prin

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 00, xxxxxx 0, 000000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx; Tel x0000 000 00 00, Fax x0000 000 00 00; Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

decizie a Directorului General comisia de evaluare. Comisia a definitivat documentatia de atribuire si a transmis-o spre validare catre ANRMAP in data de 13.06.2014. In data de 25.06.2014, ANRMAP a respins documentatia, solicitand revizuirea unor cerinte de calificare considerate restrictive. Comisia de evaluare a efectuat modificarile solicitate si a retransmis documentele la ANRMAP in data de 26.06.2014, iar in data de 30.06.2014 a fost publicata Invitatia de participare. Data stabilita pentru depunerea ofertelor comunicata in Invitatia de participare publicata, este 14.07.2014

Avand in vedere cele de mai sus precum si urmatoarele considerente:

(i) Potrivit dispozitiilor art. 111 alin. 2 lit. b1 din Legea societatilor nr 31/1990 coroborate cu dispozitiile art.13 alin. 2 lit d) din Actul Constitutiv al SNN, Adunarea generala ordinara a actionarilor numeste auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

(ii) Faptul ca durata estimata pentru evaluarea ofertelor si desemnarea castigatorului, este de aproximativ 10 de zile de la momentul depunerii ofertelor, respectiv de la data de 14.07.2014,

Supunem aprobarii Adunarii generale ordinare a actionarilor SNN numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de 24 de luni a contractului de audit financiar, in conformitate cu rezultatul procedurii de achizitie publica organizata de SNN. Ofertantul castigator in urma procedurii de achizitie publica de tip “Cerere de oferta” va fi anuntat prin completare la prezenta Nota. Bugetul estimativ pentru aceasta achizitie, asa cum a fost publicat este 95.000 EUR.

Atasam la prezenta Nota forma de contract propusa ofertantilor in cadrul procedurii de achizitie publica.

Xxxxxxx Xxxxxxx Director General

Xxxxx Xxxxx Director Financiar

2