ACT CONSTITUTIV HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.
ACT CONSTITUTIV HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.
AL SOCIETATII
Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE/ ACTIONARI FONDATORI
1. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., cu sediul in mun. Xxxxxx,str. Xxxxxxx Xxxxx nr. 2, jud. Xxxxxx, înregistrată la Oficiul Comerţului sub nr. J08/3306/92, avand CUI RO3047687, reprezentata legal prin Presedinte executiv– xx. Xxxxx Xxxx – Xxxxxxx
2. MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A., cu sediul Mun. Constanţa, bd. Xxxxx Xxxxxx, nr. 144, incinta Phoenix Resort, BIROU NR. 1 B.A., xxxxx Xxxxxxxxx, înregistrată la Oficiul Comerţului Constanţa sub nr. J13/3754/2017, avand CUI RO 00000000, reprezentata legal prin ……….
3. CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A., cu sediul in Mun. Constanta, bd. Xxxxx Xxxxxx, nr. 000, Xxxxx 0, X00, xxx. Xxxxxxxxx, înregistrată la Oficiul Comerţului Constanţa sub nr. J13/7142/2004, avand
C.U.I. RO 16644776, reprezentata legal prin ...............
Art. 2 FORMA JURIDICA
Societatea Comerciala ”HOTELURI RESTAURANTE SUD” S.A. este o societate juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990, republicata.Societatea este societate pe actiuni de tip inchis.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile Romaniei, statutul sau urmand a fi reglementat de legea romana precum si de actul constitutiv incheiat.
Art. 3 DENUMIREA SOCIETATII
Societatea va purta numele de HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.
Sediul societatii va fi in Mun. Mangalia, str. Lavrion, nr. 00, Xxxxx xx. 0, xxx.
Constanta.
Sediul societatii poate fi mutat in orice localitate din tara, cu respectarea prevederilor xxxxxx.Xx orice act, scrisoare sau publicatie, emanata de societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.
In functie de necesitati si oportunitati , administratorul unic poate infiinta sau desfiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante si puncte de lucru in localitati din tara si/sau strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.
Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE
Domeniul principal de activitate este:
68 Tranzacții imobiliare
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
avand ca activitate principala :
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1020 – Prelucrarea şi conservareapeştelui, crustaceelor şi moluştelor 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 1052 – Fabricarea îngheţatei
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilorşi a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, taitelor, cus-cus-ului si a altor produse
fainoase similare
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1105 – Fabricarea berii
1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
3312 – Repararea masinilor
3511 - Producţia de energie electrică 3513 – Distribuţia energiei electrice
3514 – Comercializarea energiei electrice 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri
4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 – Construcţii hidrotehnice
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4399 - Alte lucrărispeciale de construcţiin.c.a.
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi
repararea motocicletelor
4611 – Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metaleşiprodusechimicepentruindustrie
4613 – Intermedieri în comerţul cu material lemnosşimateriale de construcţii 4614 – Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamenteindustriale, nave
şiavioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menajşi de fierărie
4616 – Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminteşiarticole din piele
4617 – Intermedieri în comerţul cu produsealimentare, băuturişi tutun
4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzareaproduselor cu caracter
specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolate işi produselor zaharoase 4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive peşte,
crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uzgospodăresc, al aparatelor de radio şitelevizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de
întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetic şi de parfumerie 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de component şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilorpentru industria minieră şi construcţii 4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilăşi al maşinilor de
cusutşi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemons şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru
instalaţii sanitareşi de încălzire
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărniişi al produselor din carne, în magazine
specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în
magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produsealimentare, în magazine
specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor perifericeşi software- ului in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine
specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi
a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminatşi al
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine
specializate
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilormagnetice cu sau fără înregistrări audio/video ,în magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine
specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetic şi de parfumerie, în
magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companieşi a hraneipentruacestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4932 – Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturiterestre de călători n.c.a
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare
5210 –Depozitări
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulari
5320 – Alte activitati postale si de curier
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 – Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adresesisimilare 5813 – Activitati de editare a ziarelor
5814 – Activitati de editare a revistelorsiperiodicelor
5819 – Alte activitati de editare
5821 – Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activitati de editare a altor produse software
5920 – Activitati de realizarea inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusive prin
satelit)
6130 – Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 – Alte activitati de telecomunicatii
6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de
calcul
6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 6312 – Activitati ale portalurilor web
6399 – Alte activitati de servicii informatice n.c.a.
6420 – Activitati ale holdingurilor
6430 – Fonduri mutual si alte entitati financiare similare
6492 – Alte activitati de creditare
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.
6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusive activitati de asigurari si fonduri de pensii
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7120 – Activitati de testari si analize tehnice 7311 – Activitati ale agentiilor de publicitate 7312 – Servicii de reprezentare media
7410 – Activitati de design specializat
7420 – Activitati fotografice
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (fara leasing)
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (exceptie leasing)
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (exceptie leasing)
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activităţi de servicii suport combinate
8121 – Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 – Activităţi specializate de curăţenie
8129 - Alte activităţi de curăţenie
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
8220 – Activitati ale centrelor de intermdiere telefonica (call center)
8230 - Activităţi de organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de
raportare a creditului
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 – Invatamant secundar, ethnic sau profesional 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans,
arte platice etc.)
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a. 8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească
8621 - Activităţi de asistenţă medical generală 8622 - Activităţi de asistenţă medical specializată 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 9001 - Activităţi de interpretareartistică (spectacole)
9002 – Activităţisuportpentruinterpretare artistică (spectacole)
9003 - Activităţi de creaţieartistică
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9200 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri 9311 - Activităţi ale bazelor sportive
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 9319 - Alte activităţi sportive
9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 – Repararea calculatoarelor si echipamentelor periferice 9512 – Repararea echipamentelor de comunicatii
9523 – Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9601 – Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 – Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9604 - Activităţi de întreţinere corporală
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
Art. 5 CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social al societatii este de 25.044.849 lei, subscris si integral varsat, aport in numerar, preluat de la societatea divizata Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA si se divide in 250.448.490 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Actiunile societatii sunt actiuni nominative in forma dematerializata.
Art. 6 APORTUL LA CAPITALUL SOCIAL
a) TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE X.X. XXXXXX– aport 22.694.293,60 lei, reprezentand 226.942.936 actiuni, aport integral numerar, reprezentand un procent de 90,615 % din total capital social;
b) MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A.– aport 2.104.000,00 lei, reprezentand 21.040.000 actiuni, aport integral numerar, reprezentand un procent de 8,401 % din total capital social;
c) CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. - aport 246.555,40 lei, reprezentand 2.465.554 actiuni, aport integral numerar, reprezentand un procent de 0,984 % din total capital social;
Art. 7 MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL
Capitalul social va putea fi marit prin:
- emisiunea de noi actiuni;
- majorarea valorii nominale a actiunilor existente.
Majorarea capitalului social se va putea face si prin aport in natura, cu respectarea conditiilor legale.
Capitalul social poate fi redus prin:
- micsorarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunilor;
- dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
- scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsaminte datorate;
- restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune ;
- alte procedee prevazute de lege.
Actiunile emise prin marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala a actionarilor.
Art. 8 ACTIUNILE
Capitalul social total subscris este impartit in 250.448.490 actiuni nominative in forma dematerializata, avand o valoare de 0,10 lei fiecare, fiind impartit astfel pe actionari:
1) TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE X.X. XXXXXX detine un numar de 226.942.936 actiuni;
2) MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A detine un numar de 21.040.000
actiuni.
3) CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. detine un numar de 2.465.554 actiuni;
Toate acţiunile emise de societate sunt nominative, in forma dematerializata şi
indivizibile.
Fiecare acţionar detine un numar de actiuni nominative, corespunzator capitalului social subscris.
Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.
Cesiunea actiunilor se efectueaza conform prevederilor legale.
Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.
Art. 9 ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII
Societatea este administrata de un administrator unic. Administrator al societatii este numit xx. Xxxx Xxxxxx – Xxxxxxx, cetatean roman, casatorit, nascut la data de 27.11.1980, in Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 1, bld. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 341, sc. A, et. 2, ap. 6, identificat cu carte deidentitate seria RX, nr. 823073, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 03.12.2015, cu valabilitate pana la data de 27.11.2025, avand cod numeric personal 1801127284547.
Mandatul administratorului este pe o perioada de 2 ani. Administratorul are puteri depline.
Administratorul unic poate complete si restrange obiectul secundar de activitate, iar modificarea obiectului principal de activitate se poate realiza exclusiv prin hotararea actionarilor.
Administratorul numeste Directorul General, administratorul poate fi si
director general cu aprobarea AGA.
Directorul General poate hotari angajarea unor directori executivi. Executarea operatiunilor societatii poate fi exercitata de unul sau mai multi directori executivi, functionari ai societatii, care nu pot fi administratori.
Art. 10ADUNAREA GENERALA
Organul suprem de conducere a societatii este adunarea generala a actionarilor societatii.
Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Ele se vor desfasura la sediul societatii sau in locul stabilit in convocare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Atributiile adunarii ordinare sunt cele prevazute de art. 111 din Legea 31/1990 republicata. Pentru validitatea deliberarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din capitalul social, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata de persoanele prevazute de lege, ori de cate ori apar situatii expres prevazute de aceasta (art. 113 din Legea 31/1990 republicata).
Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime
din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel xxxxx doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Actionarii reprezentand intregul capital social pot, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa xxxx o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea ei.
In adunarile generale, actionarii vor putea fi reprezentati si de alte persoane decat acelea care au calitatea de actionari, in conditiile legii.
Fiecare actiune achitata da dreptul la un vot. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
Hotararile se vor lua prin vot deschis, cu exceptia celor privind alegerea si revocarea administratorilor si cenzorilor precum si raspunderea administratorilor care se iau prin vot secret.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala, privind schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului sau forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda.
Art. 11 CENZORII
Societatea va avea un numar de trei cenzori si un cenzor supleant. Durata
mandatului lor este de trei ani si pot fi realesi. Membrii comisiei de cenzori sunt:
1. Xxxxxx Xxxxxx - cu domiciliul in ………… CI ………..
2. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - cu domiciliul in , C.I
3. Xxxxx Xxxxxxx - cu domiciliul in …………….. C.I………….
CENZOR SUPLEANT:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx - cu domiciliul in …………. CI ………..
Cenzorii isi vor executa personal mandatul.
Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Ei vor indeplini si alte atributii prevazute de lege in conditiile stabilite de lege.
Art. 12 REGISTRELE SOCIETATII
Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru in care sunt mentionate datele de identificare ale actionarilor, numarul actiunilor detinute si varsamintele efectuate. Societatea va tine toate registrele prevazute de art. 177 dinLegea 31/1990.
Art. 13 EVIDENTA CONTABILA
Societatea constituita prin prezentul act, in calitate de comerciant, are obligatia legala sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vorintocmi in conditiile prevazute de lege.
Art. 14 DURATA SOCIETATII
Societatea se constituie pe o durata nedeterminata in timp, incepand cu data
înmatriculării în Registrul Comerţului.
Art. 15 BENEFICIILE SI PIERDERILE
Beneficiile si pierderile vor fi impartite intre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social.
Art. 16 EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR
Exercitiul economico-financiar incepe cu data de 01 ianuarie si se vaincheia la 31 decembrie a fiecarui an.
Pentru primul an de activitate exercitiul economico-financiar incepe la data inregistrarii societatii in Registrul Comertului,iar pentru ultimul an, se incheie la data radierii din Registrul Comertului.
Art. 17 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE
Art. 18 ASIGURARI
Administratorul societatii va dispune asigurarea bunurilor pentru care legea prevede obligativitatea acestora. Pentru bunurile a caror asigurare este facultativa, administratorul societatii va dispune pentru care dintrea cestea se va efectua asigurarea.
Art. 19 PERSONALUL SOCIETATII
Contractele de munca ce se vor incheia cu salariatii societatii vor fi semnate de administratorul societatii sau imputernicitul acestuia.
Salarizarea, scolarizarea, calcularea si varsarea obligatiilor salariale la buget, vor fi stabilite de administrator sau imputernicitul acestuia, cu respectarea conditiilor legale in materie.
Art. 20 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII
Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- hotararea actionarilor;
- alte cazuri prevazute de lege;
Lichidarea societatii se face cu respectarea dispozitiilor legale.
Art. 21 FUZIUNEA SI DIVIZARE SOCIETATII
Fuziunea cu alte societati sau la alte societati si divizarea se vor face cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 22 ALTE CLAUZE
Reglementarile cuprinse in prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale corespunzatoare.
Orice modificare adusa actului constitutive va fi efectuata in conditiile si cu respectarea procedurii legale.
In indeplinirea obligatiilor ce le revin, actionarii societatii vor actiona de buna credinta.