CONTRACT DE ADMINISTRATIE
CONTRACT DE ADMINISTRATIE
a societatii ..................................... S.A. ....................
incheiat in data de ..............
PREAMBUL
Avand in vedere xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx. 00/0000, xxxxxxxxxxx in 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administratie si dispozitiile Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din , adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile
au convenit asupra incheierii prezentului contract de administratie, in conditiile si cu respectarea clauzelor aratate in continutul acestui contract.
CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:
A. Societatea ........................................... S.A. ............................ , cu sediul in
mun. .................................. , str. ..................... nr. ......., jud............ înmatriculata in Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul ............................... sub numarul J..../......../......... Cod Unic de
inregistrare nr. ..............., reprezentata conventional prin d-na/dl. ......................................... , in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare „SOCIETATEA”
si
B1. Domnul/Doamna................ cetatean ..................domiciliat in nascut
la data de ................in ................jud. ...............CNP ....................., identificat cu C.I. seria
......nr. ......... de profesie .............
B2. Domnul/Doamna.....................cetatean..................... domiciliat in ,
str. ......................................... nr. ........, ap. ........., nascut la data de .................... in ,
CNP ............................................., identificat cu C.I. seria ........ nr. .............., de profesie ......................
B3. Domnul/Doamna.....................cetatean..................... domiciliat in ,
str. ......................................... nr. ........, ap. ........., nascut la data de .................... in ,
CNP ............................................., identificat cu C.I. seria ........ nr. .............., de profesie ......................
in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere
CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.
Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convenţional privind realizarea de către Membrii Consiliului de Supraveghere a unei activităţi de control permanent asupra conducerii societăţii de către directorat, în condiţiile actului constitutiv al SOCIETATII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, precum şi ale legii.
Art. 2 - Activitatea de supraveghere se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.
CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de regula de 4 ani, producandu-si efectele incepand cu exercitiul economico-financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere sau pe perioada ramasa pâna la expirarea mandatului initial.
(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administratie se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.
(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani.
Art. 4 – (1) Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.
(2) In cazul in care, SOCIETATEA ori membrii Consiliului de Supraveghere, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului încredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.
CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII
Art. 5 - SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a activitatii de supraveghere realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia membrilor Consiliului de Supraveghere toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor membrilor acestuia, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza membrii Consiliului de Supraveghere si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.
Art. 6 – SOCIETATEA se obliga sa ingaduie membrilor Consiliului de Supraveghere direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, prevederile legale si statutare.
Art. 7 - SOCIETATEA deconteaza membrilor Consiliului de Supraveghere toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil
directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.
Art. 8 - SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita membrilor Consiliului de Supraveghere, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.
Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore.
Art. 10 – SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a membrilor Consiliului de Supraveghere, in baza acestui contract si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.
Art. 11 - SOCIETATEA controleaza periodic, prin auditorul financiar, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care Consiliul de Supraveghere actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.
Art. 12 – (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce niciun membru al Consiliului de Supraveghere fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.
(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare a membrilor Consiliului de Supraveghere, se intelege:
(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.
(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.
(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societăţii, prin modificarea formei de administrare.
(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).
(3) In cazul revocarii mandatului membrului Consiliului de Supraveghere fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese.
Art. 13 – SOCIETATEA se obliga sa supuna aprobarii actionarilor săi descarcarea de gestiune a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, cu ocazia adunarii generale in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract.
CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract membrii Consiliului de Supraveghere accepta in mod expres exercitarea mandatului.
(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare membru al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHRE isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii,
calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor A.S.F. (C.N.V.M.), daca este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicarile si informatiile facute de catre membrii Consiliului de Supraveghere, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.
(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare membru al Consiliului de Supraveghere incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.
Art. 15 – Membrii Consiliului de Supraveghere se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor, ale Legii pietei de capital şi ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materie.
Art. 16 – Membrii Consiliului de Supraveghere sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.
Art. 17 – (1) Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o supravegheaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere, in prima sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ.
Art. 18 – (1) In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta membrului Consilului de Supraveghere la sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, el este obligat sa-l instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, in modalitatea cea mai potrivita despre o astfel de situatie.
(2) In caz de absenta de la oricare sedinta, membrul Consilului de Supraveghere este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.
Art. 19 – (1) Membrii Consilului de Supraveghere se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE sa se prezinte de catre directorul/ directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se apreciza performanta Consilului de Supraveghere precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celorlalti membri, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.
Art. 20 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere, ca mandatari cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatari fara reprezentare ai actionarilor care i-au numit au obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai
potrivite si eficiente xxxxxx pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea criteriilor de performanta.
(2) Fiecare membru al Consilului de Supraveghere isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre SOCIETATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Art. 21 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.
Art. 22 – Membrii Consiliului de Supraveghere se angajaza sa denunte auditorului financiar, la sediul societatii, orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti membrii ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.
Art. 23 – Membrii Consiliului de Supraveghere isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.
Art. 24 – Membrul Consilului de Supraveghere informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.
Art. 25 - In cazul in care un membru al Consiliului de Supraveghere va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.
Art. 26 – Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.
Art. 27 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.
CAPITOLUL VI - REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILULUI DE SUPRAVEGHERE
Art. 28 – (1) Pentru exercitarea activitatii de supraveghere SOCIETATEA este obligata sa plateasca membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.
(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.
(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.
(4) Suma totala cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere, sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotarârea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste membrilor Consiliului de Supraveghere in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.
(5) Remuneratia suplimentara cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.
CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA
Art. 29 – (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.
CAPITOLUL VIII - LITIGII
Art. 30 - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.
CAPITOLUL IX - CLAUZE SPECIALE
Art. 31 – (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.
(2) Conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca membrii Consiliului de Supraveghere criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile
A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.