CONTRACT DE MANDAT
CONTRACT DE MANDAT
privind incredintarea si exercitarea functiei de Membru in cadrul Directoratului - Director Directia ..................
in cadrul Societatii THR MAREA NEAGRA S.A. Mangalia
1. PREAMBUL
Avand in vedere dispozitiile art.153.1 din Legea nr. 31/1990, art.20 alin (2) din Actul constitutiv al societatii, aprobat la data de 08.11.2018 si in baza deciziilor Cosiliului de Supraveghere nr… ;
Se incheie prezentul contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de DIRECTOR , in conditiile si cu respectarea urmatoarelor clauze.
2. PARTILE CONTRACTANTE:
A. Societatea S.A., cu sediul in , str.
nr. , judetul , inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
sub numarul J / / 199_, Cod Unic de inregistrare nr. , in calitate de MANDANT, reprezentata prin domnul/doamna , in calitate presedinte al consiliului de supraveghere), denumita in continuare si „Societatea”
si,
B. Domnul/Doamna , cetatean (nationalitatea), domiciliat in , str. ................................... nr. ........, jud. .................., nascut/a la data de ,
in ................, jud. .............., CNP ...................................., identificat/a cu C.I. seria nr.
, de profesie ........................, in calitate de MANDATAR, denumit/a in continuare si
„DIRECTOR”.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind incredintarea si exercitarea functiei de director, membru in cadrul Directoratului si Director Directia......... in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de deciziile consiliului de supraveghere, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, mai putin competentele expres rezervate de lege si/sau de actul constitutiv adunarii generale a actionarilor si consiliului de supraveghere.
4. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de (in litere) ani, cuprinsa intre
. . (data semnarii contractului) si . . .
4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru una sau mai multe perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea unui act aditional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.
4.3. incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:
- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zile;
- revocarea mandatului de catre consiliul de supraveghere.
- prin acordul partilor;
- expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;
4.4. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de supraveghere pe toata durata de valabilitate a acestui contract.
5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII
5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune conditiuni, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.
5.2. Stabileste anual Obiectivele si Indicatorii de performanta care revin Directorului, altele decat cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criterii ce vor constitui anexa la prezentul contract.
5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de supraveghere, sa supravegheze activitatea directorului.
5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.
5.5. in cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu valoarea remuneratiei fixe brute pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare se intelege:
(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii.
(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.
(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societăţii, prin modificarea formei de administrare.
(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI
6.1 Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in limita unei sume asigurate de lei / euro ( suportata de societate ) si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.
6.2. Directorul este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialitate, competenta si diligenta unui profesionist, in interesul societatii.
6.3. Obiectivele si Indicatorii de performanta ale activitatii Directorului, constituie in intelesul acestui contract, obligatii de mijloace, lista anuala si descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.
6.4. in scopul realizarii obligatiilor ce ii revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv si ale legii, directorul este obligat sa manifeste diligenta unui bun proprietar
si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de supraveghere sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit.
6.5. in vederea indeplinirii obligatiilor izvorate din acest contract, societatea se obliga sa-i recunoasca si sa asigure directorului urmatoarele drepturi si facilitati:
- sa i se deconteze cheltuielile de deplasare la locul de munca /sa utilizeze un autoturism de serviciu, pe baza de documentele justificative corespunzatoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- sa i se deconteze cheltuielile de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate in Consiliul de Supraveghere;
- sa foloseasca sistemele de comunicare ale societatii (telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu;
- sa i se deconteze costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, in limita a euro pe luna, conform baremurilor stabilite de Consiliul de Supraveghere;
6.6. Directorul este obligat:
- sa conduca, sa supravegheze, sa controleze si sa coordoneze activitatea Directiei , in vederea realizarii Obiectivelor si Indicatorilor de performanta aprobate
prin hotararea AGA si/sau decizie a Consiliului de Supraveghere si sa dispuna masuri in consecinta. Directorul va actiona in concordanta cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Directoratului si imputernicirilor primite in cadrul Directoratului, dupa caz.
- sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, Consiliul de Supraveghere si/sau A.G.A., dupa caz si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;
- sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii;
- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;
- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii Directiei ............, pentru indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;
- sa participe la sedintele consiliului de supraveghere si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a consiliului de supraveghere, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;
- sa puna la dispozitia consiliului de supraveghere in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;
- sa informeze lunar consiliul de supraveghere, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel xxxxx, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de supraveghere pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara
notarea opiniei sale in procesul–verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita. de cea a membrilor Consiliului de Supraveghere;
- sa formuleze propuneri adresate consiliului de supraveghere referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;
- sa informeze in scris si in mod operativ pe membrii Consiliului de Supraveghere si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de supraveghere de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;
- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de supraveghere, intocmai si la timp;
- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de supraveghere;
6.7 Directorul este raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de supraveghere, care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.
6.8 in cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de supraveghere, sau cand, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deindata si motivat consiliul de supraveghere, despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.
6.9 In conditiile art. 20 alin (3) din Actul constitutiv, Directoratului incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
6.10 In conditiile art. 20 alin (3) din Actul constitutiv si Regulamentului de organizare si functionare a Directoratului, Directoratul societatii decide asupra angajarii si sanctionarii angajatilor, inclusiv prin desfacerea contractelor individuale de munca.
6.11 in temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.
6.12 Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atat pe parcursul executarii, cat si la incetarea acestuia, din orice cauza.
6.13 Fara autorizarea expresa a consiliului de supraveghere al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.
6.14 Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de supraveghere, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.
6.15 Directorul va aduce la cunostinta consiliului de supraveghere aspectele relevante prevazute la art. 15315 si 15316 ale Legii nr. 31/1990, introduse prin Legea nr. 441/2006, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.
6.16 O data cu semnarea contractului de mandat, directorul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile/interdictiile prevazute la pct. 6.15.
7. REMUNERATIA DIRECTORULUI
7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, Societatea este obligata sa plateasca Directorului o remuneratie bruta lunara fixa, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia Consiliului de Supraveghere in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.
7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit.
7.3. In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.
7.4. Remuneratia fixa bruta lunara in suma de lei va fi platita in data de
a fiecarei luni.
7.5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (daca este cazul) se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.
7.6. Prin Decizia Consiliului de Supraveghere Directorul poate primi si bonusuri, cu incadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.
8. FORTA MAJORA
8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
8.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.
9. LITIGII
Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza carora isi are sediul societatea.
10. CLAUZE SPECIALE
10.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in actul constitutiv al societatii, in hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in deciziile consiliului de supraveghere precum si cu dispozitiile Legii societatilor comerciale, ale Legii pietei de capital, daca este cazul, ale Codului civil si ale Codului comercial.
10.2. Prevederile prezentului contract si ale anexelor la acesta sunt confidentiale.
10.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate un exemplar original pentru fiecare parte contractanta si va fi depus in copie la Oficiul Registrului Comertului Xxxxxxxxx.
10.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de consiliul de supraveghere in conditiile Legii societatilor comerciale.
MANDANT, MANDATAR,