PROCURĂ SPECIALĂ

-exemplar pentru emitent, împuternicit şi acţionar-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na

………….…...….., posesor al B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP

……………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 19.04.2022, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 20.04.2022, când cea dintâi nu se poate ţine, ora 10:00, la sediul societăţii, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2021.

Pentru Împotrivă Abţinere

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2021.

Pentru Împotrivă Abţinere

3. Prezentarea şi aprobarea raportului de audit financiar privind exerciţiul financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abţinere

4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ contabil, anexele la bilanţ şi contul de profit şi pierdere pe anul 2021.

Pentru Împotrivă Abţinere

5. Aprobarea ca profitul realizat în exerciţiul financiar 2021 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Pentru Împotrivă Abţinere

6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciţiului financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abţinere

7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii aferent anului 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

8. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca dată de înregistrare şi a datei de 12.05.2022 ca ex date.

Pentru Împotrivă Abţinere

9. Aprobarea mandatării unei persoane şi anume dl./dna. ........................., identificat/ă prin

......................... să semneze, în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată şi a unei persoane şi anume dl./dna. ........................., identificat/ă prin ........................., să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Pentru Împotrivă Abţinere

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Data ………………… Numele şi prenumele ………………………

Semnătura ..……………................