PROCURĂ SPECIALĂ

-exemplar pentru emitent-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ……………………...................., cu sediul în , înregistrată la O.R.C.

de pe lângă Tribunalul ……………….. sub nr. J…………………, având CUI ……………….., prin reprezentantul legal ……………..………………………., având calitatea de ,

deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A., care îmi conferă dreptul la …………… voturi în Adunarea Generală Ordinară a societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ……………….., posesor al B.I./C.I. seria ….., nr… ,

având CNP ……………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 20.04.2023 sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 21.04.2023, când cea dintâi nu se poate ţine, ora 10:00, la sediul societăţii, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

3. Prezentarea şi aprobarea raportului de audit financiar privind exerciţiul financiar 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ contabil, anexele la bilanţ şi contul de profit şi pierdere pe anul 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

5. Aprobarea ca profitul realizat în exerciţiul financiar 2022 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Pentru Împotrivă Abţinere

6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciţiului financiar 2022.

Pentru Împotrivă Abţinere

7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii aferent anului 2023.

Pentru Împotrivă Abţinere

8. Confirmarea mandatului administratorului provizoriu xx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx,ales prin Decizia Consiliului de Administrație din 19.01.2023, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, de la data confirmării mandatului acestuia până la data de 14.04.2024 și aprobarea stabilirii remunerației acestuia de 3.000 lei/lună. Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret,

în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

9. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare şi a datei de 11.05.2023 ca ex date.

Pentru Împotrivă Abţinere

10. Aprobarea mandatării unei persoane şi anume dl./dna , să semneze, în numele şi pentru

toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată şi a unei persoane şi anume dl./dna.

........................., să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Pentru Împotrivă Abţinere

11. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, și anume.............................. in locul ramas vacant, precum si stabilirea remuneratiei acestuia în valoare de ............... si durata mandatului de ............

Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Data Denumirea societăţii

………………… ………..……………………………

Numele şi prenumele reprezentantului legal

………..……………………………… Semnătura şi ştampila

.…………………….....................