Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov xxx.xxxxx.xx, telefon 0000000000, fax 0000000000
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN XX00 XXXX 0000 0000 0000 0000 – BCR Codlea Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Xxxxx X, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Data raportului: 16.04.2021
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat
de Bursa de Valori Bucuresti
Telefon: 0000000000
Fax: 0000000000
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Subsemnatul Florin-Xxxxx Xxxxxx, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Xxxxxx, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicată, raportez urmatoarul eveniment important:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății “MECANICA CODLEA SA”, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 02.04.2021, ținut de către registru independent S.C. Depozitarul Central SA București, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 16.04.2021, data fiind convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care s-au efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al societății, la care au participat un număr de 2 acționari, care dețin
împreună 81,0739% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 16.04.2021 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic şi Auditorul Financiar.
Art. 2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat în exerciţiului economico-financiar al anului 2020, pe urmatoarele destinatii:
- 9.176,91 lei – se repartizează ca fond de rezervă legală, conform prevederilor legale;
- 158.692,19 lei – se repartizează pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor (0,002138 lei brut/actiune).
Art. 3. Aprobarea acordarii de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea rezultatului reportat la 31.12.2020 in suma de 373.783,87 lei, revenind astfel un dividend suplimentar brut de 0,005037 lei/actiune.
Art. 4. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor aprobate la art. 3 si 4.
Art. 5. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2020; nu aprobă plata de remunerații/bonificații pentru administratorul unic și director.
Art. 6. Aprobarea descărcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul economico – financiar al anului 2020, respectiv:
- Xx. Xxxx Xxxxxxx in perioada 01.01.2020 – 09.11.2020
- Dl. Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxx in perioada 10.11.2020 – 31.12.2020.
Art. 7. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2021” – conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței.
Art. 8. Aprobarea duratei mandatului Administratorului Unic, respectiv pana la data de 30.04.2023, aprobarea actului aditional aferent Contractului de administrare a Administratorului Unic in ce priveste durata mandatului si indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, precum si imputernicirea domnului Xxxxxxxxx Xxxxx sa semneze, din partea societatii, Actul Aditional la Contractul de Administrare.
Art. 9. Aprobarea indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021, la nivelul aprobat prin hotararea AGA din data de 09.11.2020.
Art. 10. Aprobarea Politicii de remunerare a Administratorilor si a Directorilor cu Contract de mandat.
Art. 11. Aprobarea datei de 07.05.2021, ca dată de înregistrare (ex-date 06.05.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
Art. 12. Aprobarea împuternicirii dnei Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx să efectueze toate formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate şi înregistrarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din prezenta hotărâre. Pentru art. 5 s-a votat impotriva.
Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.
Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 16.04.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.