CONVOCATOR
CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti
cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020 R, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata ulterior, Legii nr. 297/ 2004 si actului constitutiv,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 25.04.2007, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. actualizat conform noilor prevederi din Legea 31/1990, republicata si modificata prin Legea 441/2006, dupa cum urmeaza:
Art. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Denumirea societãtii este Societatea comercialã “CONPET” S.A. Ploiesti (numita in prezentul act constitutiv si “Societatea”).
(2) In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societãtii va fi precedatã sau urmatã de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, mentionandu-se sediul social, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare din registrul comertului.
Art. 2 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Societatea comercialã “CONPET” X.X. Xxxxxxxx este persoana juridicã românã, infiintata ca societate pe actiuni.
(2) Conpet este societate detinuta public.
(3) Societatea îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.
(4) Sigla societatii reprezinta trei fire de conducta asezate in claviatura, de culoare portocalie, aflate sub un cerc de culoarea albastra reprezentind sectiunea transversala a unei conducte. In dreapta acestui ansamblu este inscris numele S.C. “CONPET” S.A., iar sub nume este inscris “Transportator unic de titei, gazolina si etan”.
Art. 3 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Societatea poate înfiinta si inchide sedii secundare, sucursale, agentii, filiale, reprezentante, etc. situate in localitati din tara si din strainatate, in conditiile legii. Sediile secundare deja existente sunt prezentate in anexa 2 la prezentul act constitutiv.
Art. 4 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
Durata societãtii este nelimitatã, cu incepere de la data înmatricularii ei în registrul comertului, sub numarul de inregistrare J 29 / 6 / 22.01.1991.
Capitolul II se va redenumi „Domeniul si obiectul principal de activitate”
Art. 5 se va redenumi „Domeniul principal de activitate”si va avea urmatorul continut:
Domeniul principal de activitate al societatii este “Transportul prin conducte titei, gazolina si etan”
– cod CAEN 603.
Art. 6 se va redenumi „Obiectul principal de activitate”, se va completa si va avea urmatorul continut:
Obiectul principal de activitate al societatii este “Transportul prin conducte al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului” - cod CAEN 6030.
Art. 8 se renumeroteaza si devine art. 7, se va redenumi „Obiecte secundare de activitate” si va avea urmatorul continut:
Cod CAEN | DENUMIRE |
0130 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor); |
1120 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale; |
1511 | Productia si conservarea cãrnii; |
1512 | Productia si conservarea cãrnii de pasãre; |
1513 | Prepararea produselor din carne, inclusiv carne de pasare; |
1520 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste; |
1531 | Prelucrarea si conservarea cartofilor; |
1532 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume; |
1533 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor; |
2821 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; |
4030 | Productia si distributia energiei termice si a apei calde; |
4100 | Captarea, tratarea si distributia apei; |
4534 | Alte lucrãri de instalatii; |
5020 | Intretinerea si repararea autovehiculelor; |
5050 | Comert cu amãnuntul a carburantilor pentru autovehicule; |
5151 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; |
5156 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare; |
5157 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; |
5190 | Comert cu ridicata al altor produse; |
5211 | Comert cu amãnuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantã de produse alimentare, bãuturi si tutun |
5212 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominantade produse nealimentare; |
5221 | Comert cu amãnuntul al fructelor si legumelor proaspete; |
5222 | Comert cu amãnuntul al carnii si produelor din carne; |
5223 | Comert cu amãnuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor; |
5224 | Comert cu amãnuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase; |
5510 | Hoteluri; |
5551 | Cantine; |
6010 | Transporturi pe calea feratã; |
6023 | Transporturi terestre de cãlãtori, ocazionale; |
6024 | Transporturi rutiere de marfuri; |
6311 | Manipulãri; |
6312 | Depozitãri; |
6321 | Alte activitãti anexe transporturilor terestre; |
6420 | Telecomunicatii; |
7221 | Editare de programe; |
7230 | Prelucrarea informatica a datelor; |
7240 | Activitati legate de bazele de date; |
7260 | Alte activitati legate de informatica; |
7421 | Activitãti de proiectare, în legãturã cu obiectul de activitate; |
7420 | Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; |
8511 | Activitãti de asistentã spitaliceascã si sanatorialã; |
0000 | Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx la sanatatea umana; |
9261 | Activitãti ale bazelor sportive; |
9272 | Alte activitãti recreative; |
Art. 9 se renumeroteaza si devine art. 8 “Capitalul social”
Art. 11 se renumeroteaza si devine art. 9, se va redenumi „Majorarea si reducerea capitalului social” si va avea urmatorul continut:
(1) Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) emisiunea unor noi actiuni;
b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;
c) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor de emisiune;
d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. “CONPET”S.A., cu actiuni ale acesteia;
e) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii;
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a –IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel xxxxx o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege;
(7) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
(8) Daca consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara, pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata.
(9) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare, intrunite conform alineatului de mai sus, un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat.
(10) Daca adunarea generala nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
Art. 10 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea actionarilor prevazuti la art.8, alin. (3), sunt exercitate de catre acestia.
(2) Actiunile societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de lege. Ele sunt emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul actionarilor, ce va fi tinut de o societate de registru independent autorizata de C.N.V.M.
(3) Actiunile se inregistreaza in registrul actionarilor, prin inscriere in cont. Certificarea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face prin extras de cont.
(4) Actiunile emise de societate pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(5) Tranzactionarea actiunilor se efectueaza pe piata valorilor mobiliare, conform legislatiei in vigoare privind piata de capital.
(6) Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.
(7) Salariatii SC “CONPET” SA au dreptul sa achizitioneze actiuni ale societatii de la stat, pana la limita din capitalul social stabilita de adunarea generala a actionarilor si la acelasi pret cu care se vor vinde actiunile in cazul privatizarii.
Dupa art. 10 se introduce un nou articol, Art. 11 „Obligatiuni” care va avea urmatorul continut:
(1) Societatea poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care se va aproba in adunarea generala extraordinara a actionarilor.
(2) Suma pentru care se pot emite obligatiuni nu poate depasi trei patrimi (¾) din capitalul social varsat si existent conform ultimelor situatii financiare aprobate.
(3) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 2,5 lei, iar valoarea nominala convertibila in actiuni sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.
(4) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
(5) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata.
(6) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
(7) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii sau functionarii societatii.
Art. 12 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Toate actiunile sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi si obligatii egale.
(2) Fiecare actiune subscrisã si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevãzute de lege si de actul constitutiv.
(3) Detinerea de actiuni implicã adeziunea de drept la actul constitutiv.
(4) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de proprietar asupra actiunii urmeazã regimul juridic al actiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(5) Obligatiile societãtii sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezinta gajul general al creditorilor societatii, iar actionarii rãspund în limita capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul societãtii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra pãrtii din beneficiile ce i se cuvin actionarului dupa aprobarea bilantului contabil anual sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societãtii, efectuate în conditiile legii si prezentului act constitutiv. Creditorii pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
(7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.
Art. 13 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Actiunile societatii sunt indivizibile.
(2) In orice raporturi cu S.C. “CONPET” S.A., aceasta recunoaste pentru fiecare actiune unul sau mai multi proprietari. Cand o actiune apartine mai multor proprietari, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si cu reglementarile privind piata de capital.
(4) Tranzactiile directe se vor opera de catre un registru independent, autorizat de catre CNVM, cu care societatea are contract, conform legii.
Art. 14 se va redenumi „ Reprezentarea” si va avea urmatorul continut:
Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, prin act intern, de catre entitatea care detine actiunile la societate. Ceilalti actionari isi desemneaza reprezentantii in conditiile legii.
Art. 15 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al S.C.”CONPET”S.A., care decide asupra activitãtii acesteia si asupra politicii ei comerciale si economice, conform optiunii actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã se întruneste cel xxxxx o datã pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar si are urmatoarele competente, atributii si functii:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie si, după caz, de auditorul financiar.;
b) numeste membrii consiliului de administratie si îi revoca;
c) aproba numirea si fixarea duratei minime a contractului auditorului financiar al societatii, precum si revocarea acestuia ;
d) stabileste nivelul remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite administratorilor;
e) aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie si stabileste competentele acestuia;
f) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al societatii;
g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupã caz, programele de activitate si investitii pentru exercitiul financiar urmãtor, precum si rectificarile efectuate asupra acestora in cursul exercitiului financiar curent;
h) aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendelor;
i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
j) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;
(4) Adunarea generalã extraordinarã, se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotãrâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societãtii;
b) mutarea sediului societãtii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societãtii;
d) infiintarea sau desfiintarea unor filiale precum si sedii secundare sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru.
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
g) fuziunea cu alte societãti sau divizarea societãtii;
h) dizolvarea anticipatã a societãtii;
i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
k) emisiunea de obligatiuni;
l) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
m) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si garantiilor;
n) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
o) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 (4) lit. b), c) d) si e). Delegarea acestor atributii nu poate privi domeniul si activitatea principala.
p) orice altã modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(5) Pentru hotararile adunarii generale a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special sau procura speciala de la cel care l-a numit. Actionarii persoane fizice voteaza in nume propriu.
Art. 16 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, desemnat de presedinte, ori de cate ori este necesar. Deasemenea aceasta poate fi convocata si de catre actionari in conditiile legii.
(2) Convocarea adunarii generale a actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societatile comerciale precum si reglementarile pietei de capital. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunãrii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii.
(4) In convocatorul pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in convocator, ea se va putea convoca in termen de 8 zile de la publicarea celei de-a doua convocari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
(5) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de catre administratori, ori de cate ori este cazul, sau la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social. Adunarea va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea acelorasi
cerinte prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel xxxxx 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
(7) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
(8) Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie, respectiv directoratului, întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.
Art. 17 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:
a) La prima convocare, prezenta actionarilor care sã reprezinte cel putin jumãtate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotãrârile sã fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
b) La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:
a) La prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumatate (1/2) din numărul total de drepturi de vot;
b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o treime (1/3) din numărul total de drepturi de vot;
c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere a capitalului social, de majorare prin aport in numerar a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi (2/3) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(3) Prin derogare de la prevederile de mai sus, urmatoarele hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi (3/4) din capitalul social al societatii, la prima convocare sau la orice alta convocare ulterioara, dupa cum urmeaza:
a) Hotararile privind emisiunea de obligatiuni;
b) Ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar;
c) Majorările de capital social prin aport în natură;
(4) Adunarea generalã a actionarilor este prezidatã de presedintele consiliului de administratie sau in lipsa acestuia, de catre un alt administrator, desemnat de presedinte. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti unul pina la trei secretari care vor verifica lista de prezentã a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de catre auditorul intern pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei.
(5) Procesul verbal al adunãrii va fi trecut in registrul adunarilor generale. Xxxxxxxx verbal va fi semnat de xxxxx presedinte si secretariatul adunarii, de auditorul intern precum si de catre reprezentantii actionarului majoritar si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.
(6) Presedintele consiliului de administratie va putea desemna, dintre functionarii societãtii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sã ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncã cu personalul societãtii, vor fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 18 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin vot deschis.
(2) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generala, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime (1/4) numarul total de voturi, se va putea decide ca votul sã fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a auditorului intern, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.
(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie contrara este nula.
(5) Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor in baza unui mandat sau procura speciala de reprezentare pentru respectiva adunare generala, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege, facându-se mentiune despre aceasta in procesul- verbal. Actionarii persoane fizice pot vota direct sau prin reprezentare.
(6) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persone imputernicire pentru respectiva adunare generala.
(7) Procurile vor fi depuse in original cu 24 de ore inainte de xxxxxxx, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facându-se referire despre aceasta in procesul verbal.
(8) Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
(9) Directorii si membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.
(10) Pentru a putea fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
(11) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat.
(12) Hotãrârile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(13) Hotararile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(14) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la fuziunea sau divizarea societatii, la mutarea sediului societatii sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare. Ca urmare a retragerii actionarilor in aceste conditii, actiunile acestora vor fi dobandite de societate.
(15) Membrii consiliului de administraţie, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
(16) Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administraţie.
(17) Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii consiliului de administraţie, societatea va fi reprezentată în justiţie de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.
(18) Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi semnate de xxxxx presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti, sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin:
a) majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat in adunare, pentru prima convocare;
b) majoritatea voturilor exprimate pentru cea de a doua convocare;
(19) Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi semnate de xxxxx presedintele adunarii, auditorul intern al societatii si de catre actionarii prezenti, sau de reprezentantii legali ai acestora, care detin majoritatea voturilor.
Art.19 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Societatea este administratã de cãtre un consiliu de administratie, compus din 5 pâna la 7 administratori, alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari.
(2) Numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor sunt inscrise in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
(3) In cazul in care vreuna dintre pozitiile din consiliul de administratie devine vacanta, ceilalti administratori, deliberand in prezenta a doua treimi, procedeaza cu majoritate absoluta la numirea unui administrator provizoriu pana la convocarea adunarii generale.
(4) In cadrul consiliului de administratie functioneaza un comitet de audit format din cel putin 2 membrii – administratori neexecutivi, din care unul trebuie sa fie independent.
(5) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, înselãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum si pentru alte infractiuni prevãzute de lege referitor la societãtile comerciale.
(6) Presedintele consiliului de administratie este si director general al societãtii.
(7) Consiliul de administratie se întruneste ori de câte ori este necesar, cel putin o data la trei luni, la sediul societãtii, la convocarea presedintelui. Consiliul este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat sa-i tina locul. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel xxxxx doi dintre administratori. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
(8) Consiliul de administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia urgentelor si cu conditia ca deciziile adoptate sa fie ratificate la urmatoarea sedinta de catre membrii absenti.
(9) Presedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.
(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel putin trei din numãrul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenti.
(11) Membrii consiliului de administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
(12) Pentru deciziile luate în sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el rãmâne rãspunzãtor dacã în termen de 30 zile, de când a luat la cunostintã de acestea, nu a fãcut împotrivire în formele precizate de lege.
(13) Ordinea de zi este stabilitã de presedinte. Procesele-verbale de sedinta vor fi cuprinse intr- un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administraţie, prin grija presedintelui consiliului. Procesul verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de catre presedintele consiliului de administratie si cel putin unul din membrii. Secretariatul de sedinta este din afara consiliului de administratie si se numeste prin decizie a consiliului de administratie.
(14) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.
(15) La sedintele consiliului de administratie vor participa in mod permanent membrii consiliului, directorii, precum si salariati ai societatii stabiliti de catre consiliul de administratie prin regulament propriu. Atunci când considera necesar presedintele consiliului de administratie poate convoca la sedinte si alte persoane din directiile de specialitate sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii.
(16) In relatiile cu terti, societatea este reprezentatã de cãtre presedintele consilului de administratie, pe baza si în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a actionarilor. Cel ce reprezintã societatea semneazã actele care o angajeazã fatã de terti.
(17) Consiliul de administratie va putea exercita orice act care este legat de administrarea societãtii în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se conferã.
(18) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;
(19) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.
(20) Raspunderea pentru faptele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si i-au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorii financiari.
(21) Daca administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotari reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.
(22) Consiliul de administratie va putea fi revocat prin hotãrârea adunãrii generale a actionarilor, iar directorii prin decizie a consiliului de administraţie.
(23) Directorii şi membrii consiliului de administraţie sunt obligaţi să participe la adunările generale ale acţionarilor.
Art. 20 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Consiliul de administratie are, în principal, urmãtoarele atributii:
a) Convoacã adunãrile generale ale actionarilor societãtii si stabileste ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;
b) Aduce la indeplinire hotararile adunarii generale ale actionarilor;
c) Aproba incheierea de catre societate a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru incheierea carora este necesara, potrivit dispozitiilor imperative ale legii si ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunarii generale a actionarilor, precum si cu exceptia celor pe care presedintele consiliului de administratie le poate incheia fara aprobarea consiliului de administratie, potrivit limitelor stabilite prin dispozitiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie;
d) Prezinta auditorului financiar cu cel xxxxx o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent, insotite de raportul administratorilor si de documentele justificative;
e) Supune anual aprobarii adunãrii generale ordinare a actionarilor, în termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãtii, situatiile financiare pentru anul precedent;
f) Supune anual aprobarii adunãrii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli ale societãtii si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
g) Asigura gestionarea afacerilor societatii;
h) Avizeaza structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
i) Organizeaza activitatea de audit intern;
j) Numeste in functie, suspenda si revoca directorii societatii care nu au calitatea de membrii in consiliul de administratie;
k) Supravegheaza activitatea directorilor;
l) Stabileste remuneratia directorilor societatii care nu au calitatea de membrii in consiliul de administratie;
m) Stabileste strategii si politici de dezvoltare si marketing;
n) Stabilileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
o) Avizeaza planul de investitii al societatii;
p) Decide pe ce piata sunt sau urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
q) Avizeaza infiintarea sau desfiintarea unor sedii, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
r) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006.
s) Decide asupra oricaror probleme de competenta sa, sau stabilite de catre adunarea generalã a actionarilor. Deasemenea nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de consiliul de administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu art. 15 alin. 4 lit. (o) din prezentul act constitutiv.
Art. 21 se redenumeste „ Atributiile si drepturile presedintelui consiliului de administratie”, se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Presedintele consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii.
(2) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele atributii principale:
a) exercita atributiile care îi revin prin hotararile adunarii generale;
b) convoaca si prezideaza sedintele consiliului de administratie;
c) convoaca si prezideaza sedintele adunarii generale a actionarilor;
d) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
e) dispune si controleaza executarea deciziilor consiliului de administratie;
f) propune consiliului de administratie numirea directorilor societatii, salariul acestora si alte drepturi de natura salariala;
g) negociaza cu presedintele sindicatului si/sau cu reprezentantul salariatiilor contractul colectiv de munca;
h) reprezinta societatea in raporturile cu tertii, cu justitia;
i) pune la dispozitia actionarilor si auditorilor, la cererea acestora, toate documentele prevazute de lege.
(3) Presedintele consiliului de administratie are dreptul sa fie platit cu o indemnizatie lunara stabilita de adunarea generala a actionarilor, cel putin egala cu a celorlalti membrii ai consiliului de administratie.
(4) Presedintele consiliului de administratie are si alte drepturi si obligatii, in conformitate regulamentul de organizare si functionare al societatii, regulamentul intern, hotararile adunarii generale a actionarilor si legislatiei in vigoare.
Art. 22 se redenumeste „ Atributiile si drepturile directorului general”, se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Directorul general al societatii are urmatoarele atributii principale:
a) asigura gestionarea afacerilor societatii, direct prin conducerea executiva a societatii, in conformitate cu deciziile consiliului de administratie;
b) întocmeste proiectul de raport anual al consiliului de administratie catre adunarea generala ordinara a actionarilor si il prezinta consiliului de administratie;
c) întocmeste proiectul de buget, proiectul programului de activitate, planul de investitii si le prezinta consiliului de administratie;
d) elaboreazã strategiile si politicile de dezvoltare si de marketing ale societãtii si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
e) întocmeste proiecte si planuri de afaceri si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de organigrama a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre avizare;
g) organizeazã, coordoneazã si ia toate mãsurile care se impun pentru punerea în practicã a strategiilor si politicilor aprobate de cãtre consiliul de administratie;
h) angajeazã, promoveazã, revocã si concediazã, dupã caz, personalul societãtii si îi stabileste drepturile si obligatiile;
i) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societãtii;
j) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflate in directa subordonare;
k) asigura incadrarea in fondul de salarii din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, in conditiile realizarii indicatorilor de productivitate;
l) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
m) asigurã directorilor societatii toate conditiile pentru organizarea, conducerea si gestionarea activitãtii lor, cu respectarea legislatiei în vigoare si a regulamentelor interne;
n) evalueaza activitatea directorilor privind îndeplinirea atributiilor prevãzute în fisa postului, precum si realizarea obiectivelor si criteriilor de performantã;
o) solicitã directorilor, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie spre aprobare;
p) are drept de semnatura si specimen de semnatura in banca si decide cu privire la operatiunile de încasãri si plãti ale societãtii.
(2) Directorul general al societatii are urmatoarele drepturi:
a) sa i se deconteze cheltuielile de diurna, cazare, transport si alte cheltuieli efectuate in interesul societatii, in limitele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cheltuielile de protocol;
b) sa i se acorde un premiu anual in cuantum prevazut de legislatia in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil anual;
c) sa beneficieze de un contract de asigurare pentru riscul deciziilor manageriale si asigurare de viata si accidente;
d) sa efectueze concediul de odihna in fiecare an calendaristic;
e) sa i se asigure loc de munca in conformitate cu pregatirea sa profesionala, precum si alte drepturi conform prevederilor legale, la încetarea mandatului;
f) sa beneficieze de toate drepturile de asigurari sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi ale salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca, potrivit legii;
Art. 23 se redenumeste „ Audit”, se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
A. Auditorul financiar
(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.
(2) Auditorii financiari sunt alesi de adunarea generala a actionarilor si isi desfasoara activitatea pe baza de contract incheiat cu societatea. Datele de identificare a auditorilor sunt prezentate in anexa 1 la prezentul act constitutiv.
(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.
(4) Situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si auditorului financiar vor ramane depuse la sediul societatii in cele 30 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
(5) Actionarii vor putea cere consiliului de administratie, pe cheltuiala lor, copii de pe situatiile financiare anuale si de pe celelalte rapoarte prevazute la alin. (4).
(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor semnificativi li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societãtii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(7) Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari.
(8) Auditorii financiari sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
(9) Atributiile si modul de functionare a auditorilor financiari ai societatii, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
B. Auditul intern
(1) Societatea isi va organiza auditul intern potrivit legislatiei generale privind auditul intern si normelor metodologice elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.
(2) Auditul intern urmareste desfasurarea activitatilor societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.
Obiectivele activitatii de audit intern sunt:
a) verificarea conformitatii activitatii societatii cu politicile si programele acesteia, in conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse de catre conducerea societatii in scopul cresterii eficientei activitatii;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor si informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din societate;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
(3) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
(4) Activitatea de audit intern este subordonata consiliului de administratie, care stabileste modul de organizare si functionare a acesteia.
Art. 24 se completeaza cu alin. 2 care va avea urmatorul continut:
(2) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul – verbal al adunarii generale ordinare, oficiul registrului comertului, care va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, un anunt referitor la depunerea acestor documente.
Art. 25 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este numit, angajat si concediat de directorul general.
(2) Plata salariilor si impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat si local se va face potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiilor personalului societatii se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul de Organizare si Functionare si prin reglementari proprii.
(4) Salarizarea se face conform legislatiei în vigoare si a prevederilor contractului colectiv de muncã.
(5) Avand in vedere specificul activitatii, personalul societatii incheie un acord de confidentialitate privind netransmiterea datelor si informatiilor de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de munca.
Art. 26 se redenumeste „ Amortizarea fondurilor fixe”, se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
Art. 27 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
Societatea tine evidenta contabilã, în moneda nationala, in conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare.
Art. 28 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Profitul societãtii se stabileste in conditiile legii pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generalã ordinara a actionarilor.
(2) Din profitul societatii, se va preleva, in fiecare an, in limita unei cote de 5%, pentru formarea fondului de rezerva, potrivit legislatiei in domeniu, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
(3) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor.
(4) Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
(5) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii dupa aprobarea situatiilor financiare de cãtre adunarea generala si fixarea datei platii, conform prevederilor legale in vigoare.
(6) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele si va hotãrî în consecintã, in conditiile legii.
(7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social.
Art. 29 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Societatea va tine la zi, in afara evidentelor prevazute de lege urmatoarele registre:
a) Un registru al actionarilor. Societatea contracteaza cu o societate de registru independent tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru;
b) Un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c) Un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
d) Un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform legii.
e) Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni, in executarea mandatului lor.
(2) Administratorii sau, dupa caz, societatile de registru independent, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrul prevazut la lit. a) si sa elibereze, la cerere, extras de cont. De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la lit. b) si d).
Art. 30 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai in baza hotãrarii adunãrii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
(2) Noua societate va îndeplini formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societãtilor.
Art. 31 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
b) deschiderea procedurii falimentului societatii;
c) declararea nulitatii societatii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
d) pierderi in urma carora activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriilor societatii, reprezinta mai putin de jumatate din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma ramasa;
e) hotarârea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum si neintelegerile dintre asociati, care impiedica functionarea societãtii;
f) scaderea numarului actionarilor sub minimul legal;
g) reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;
h) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
(2) Hotararea de dizolvare a societãtii comerciale trebuie sã fie înscrisã în registrul comertului si publicatã în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Art. 32 se completeaza, se modifica si va avea urmatorul continut:
(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale, cu exceptia fuziunii sau divizarii totale.
(2) Lichidarea societãtii si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
Se introduce Art. 33 „Fuziunea si divizarea” cu urmatorul continut:
Fuziunea si respectiv divizarea societatii au loc in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Art. 33 „Litigii” se renumeroteaza devine Art. 34 si va avea acelasi continut.
(1) Litigiile societãtii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instantelor judecãtoresti din România, potrivit legii.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romãne pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 34 se renumeroteaza si devine Art. 35, completandu-se cu alin. 2 cu urmatorul continut:
(2) Prezentul act constitutiv a fost aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. si intocmit in exemplare originale.
2. Aprobarea unor modificari privind structura organizatorica a S.C. Conpet S.A.
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al S.C. Conpet S.A., corespunzator noii structuri organizatorice a societatii.
4. Imputernicirea directorului general al S.C. Conpet S.A., xx. Xxxxx Xxxxx, pentru semnarea documentelor aprobate in adunarea generala extraordinara a actionarilor si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a hotararii si Actului Constitutiv actualizat, precum si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
5. Stabilirea datei de 14.05.2007, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de identificare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2007, stabilita ca data de referinta. In cazul in care la prima convocare nu
sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 26.04.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
Formularele de procura de reprezentare se pot ridica de la sediul S.C. Conpet S.A., Biroul Actionariat sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 09.04.2007.