CONTRACT DE MANDAT NR. ................../ 04.2019
CONTRACT DE MANDAT NR. ................../ 04.2019
1. PĂRŢILE
Prezentul contract de mandat (denumit în continuare şi „Contractul”) a fost încheiat între:
(1) Adunarea Generală A Acționarilor Societății Antibiotice S.A. cu sediul în Xxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx xx.0, Xxxxxxx, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/285/15.02.1991, având cod de înregistrare fiscală RO1973096, reprezentată prin xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx în calitate de împuternicit al acţionarului majoritar-Ministerul Sănătăţii denumită în continuare
„Societatea”, şi
(2) .........................................., cetăţean ........................, cu domiciliul în loc
..................str. .............. nr. ........, titular al CI seria ............. nr. ,
CNP , denumit în continuare „Administratorul”,
Având în vedere:
(i) vacantarea unei funcții de administrator al Societății,
(ii) dispozițiile art. 1 și art 2 pct. 2 lit b din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
(iii) dispozițiile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
(iv) prevederile aplicabile din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor Comerciale”), prevederile aplicabile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice („OUG 109/2011”) precum şi dispoziţiile Codului Civil în materia mandatului,
(v) prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
(vi) că ..................................... a fost desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor Societății pentru a ocupa funcţia de Administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție și desemnarea unui Administrator în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 6 (șase) luni .
au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze :
2. DEFINIŢII
În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele înţelesuri:
Page 1 of 9
Contract de mandat între Antibiotice SA și ...............................
„Actul Constitutiv” înseamnă Actul Constitutiv al Societăţii, astfel cum a fost sau
va fi modificat în orice moment, precum şi orice anexe şi acte adiţionale la acesta, înregistrat la Registrul Comerţului;
„Adunarea Generală a Acţionarilor”
înseamnă organismul colectiv deliberativ şi principalul organism decizional al Societăţii, astfel cum este reglementat de Actul Constitutiv, având atribuţiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv al Societății;
„Cazul Fortuit” înseamnă un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici
împiedicat de către partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile în baza Contractului datorită producerii evenimentului.
“Consiliul de Administraţie”
„Obiective şi criterii de perfomanţă”
reprezintă organismul cu atribuţii de deliberare şi emitere a deciziilor, responsabil pentru conducerea efectivă a Societăţii, în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor Comerciale, ale Actului Constitutiv şi ale hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii;
înseamnă obiectivele şi criteriile prevăzute în Anexa A, în baza cărora se va măsura şi evalua performanţa Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare;
„Forţă Majoră” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil şi inevitabil, inclusiv dar fără a se limita la calamităţi naturale, dezastre navale şi aviatice, cutremure, incendii, inundaţii, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluţii, conflicte armate, greve etc.;
„Legislaţia Relevantă” înseamnă OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale, Legea 297/2004 privind piața de capital, precum şi orice prevederi legale relevante, de la caz la caz, din perspectiva prezentului Contract, în vigoare la un moment dat;
„Regulamente Interne”
înseamnă codurile, regulamentele și procedurile aplicabile la nivelul Societăţii, în legătură cu organizarea activităţii desfăşurate de Societate şi conduita personalului acesteia.
3. NUMIREA ADMINISTRATORULUI
(i) Prin Hotărârea nr. .......... din data de ...........04.2019, Adunarea Generală a Acţionarilor a numit în funcţia de Administrator provizoriu al Societăţii pe
..........................
(ii) Administratorul, prezent în ședința Adunării Generale a Acționarilor, a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator provizoriu al Societăţii.
(iii) Administratorul declară şi garantează Societăţii prin semnarea prezentului Contract că:
(i) are capacitatea legală necesară de a încheia Contractul,
(ii) nu se află în niciuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legislaţia Relevantă în ceea ce priveşte îndeplinirea funcţiei de Administrator,
(iii) va respecta cerinţele prevăzute de Legislaţia Relevantă, Statutul Societăţii, pentru deţinerea unei astfel de funcţii în cadrul Societăţii, pe întreaga durată a Contractului.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
(i) 4.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor Părţilor în contextul atribuţiilor ce urmează a fi exercitate de Administrator în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii
(ii) Începând cu data încheierii prezentului Contract, Administratorul participă la adoptarea de către consiliul de administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile Legislației Relevante, Actului Constitutiv, și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute în legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse codul de guvernanța corporativă al Societății.
5. DURATA CONTRACTULUI
(i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de .............04.2019 și este valabil până la finalizarea procedurilor de selecție și numire a unui nou Administrator, în condițiile stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, însă fără a depăși 6 (șase) luni de la data semnării, respectiv data de 10.2019.
6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI
(i) Drepturile Administratorului :
a. primirea unei remunerații formate dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform prezentului contract și legislației în vigoare,
b. primirea de diurnă și rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului,
c. beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,
d. beneficiază de acces la documente şi informaţii privind Societatea în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale Regulamentelori Interne.
e. beneficiază de asigurare de răspundere profesională,
f. primește daune-interese stabilite conform prezentului contract, în cazul revocării fără justă cauză,
(ii) Obligațiile Administratorului :
a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății,
b. administrarea Societății, împreună cu ceilalți administratori și supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor,
x. xxxxxxxxxx, împreună cu ceilalți administratori, a direcţiilor și strategiilor principale de activitate şi dezvoltare ale Societăţii, asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și monitorizarea conducerii executive a Societății,
x. xxxxxxxxxx, împreună cu ceilalți administratori, a politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare și a bugetului Societății;
x. xxxxxxxxxx, împreună cu ceilalți administratori, a măsurilor necesare pentru implementarea Planului de administrare al Societăţii și pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă;
f. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina sa,
x. xxxxxxxxxx și avizarea, împreună cu ceilalți administratori, a Componentei de Management a Planului de administrare al societății, întocmită și dusă la îndeplinire de către Administratorul Executiv – Director General,
x. xxxxxxxxxx și avizarea, împreună cu ceilalți administratori, a planurilor de management întocmite de Directorii de Specialitate ai Societăţii,
i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea către acționari, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță,
x. xxxxxxxxxxx, împreună cu ceilalți administratori, a funcționării sistemului de control intern managerial,
k. împreună cu ceilalți administratori, negociază cu autoritatea publică tutelară indicatorii de performanță financiari și nefinaciari,
l. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia, a politicilor, strategiilor şi obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor;
m. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari,
n. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate,
o. declararea oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/ în exercitarea atribuțiilor de administrator,
p. participarea la ședințele comitetelor Consiliului de Administrație din care face parte,
q. alte atribuții prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății .
7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂŢII
(i) Societatea are următoarele obligaţii:
a. să achite Administratorului remunerația formată din indemnizația fixă lunară și componenta variabilă, conform prezentului contract și respectând legislația în vigoare,
b. să asigure condițiile organizatorice și de logistică necesare pentru ca Administratorul să își poată îndeplini obligațiile stabilite prin prezentul Contract,
(ii) Societatea are următoarele drepturi :
a. de a solicita Administratorului și de a primi de la acesta informații cu privire la exercitarea mandatului
b. de a evalua activitatea Administratorului și de a dispune, conform legislației aplicabile, măsurile pe care le consideră necesare.
8. REMUNERAŢIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ
(i) În perioada mandatului Administratorul va primi de la Societate o remuneraţie alcătuită din:
a. indemnizaţia fixă lunară, egală cu de două ori valoarea mediei pe ultimele luni 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică,
b. indemnizaţia variabilă, care se va acorda anual, condiţionat de îndeplinirea Obiectivelor şi Criteriilor de performanţă cuprinse în Anexa A la prezentul Contract,
c. cuantumul indemnizaţiei fixe şi cel al indemnizaţiei variabile, precum și metodologia de calcul se vor cuprinde în Anexa B din prezentul Contract .
(ii) Plata Remuneraţiei se va efectua după cum urmează:
a. Indemnizaţia fixă se va plăti lunar, pe data de 15 ale lunii pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata;
b. Indemnizaţia variabilă se va plăti la finalul fiecărui exerciţiu financiar în termen de 15 zile de la data aprobării situaţiilor financiare de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în cazul îndeplinirii Obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în Anexa A la prezentul Contract.
(iii) Remuneraţia se va plăti prin transfer în contul bancar al Administratorului indicat de către acesta sau în numerar prin casieria Societăţii.
9. CONFIDENŢIALITATE
(i) Administratorul se angajează să nu divulge şi să păstreze confidenţiale secretele comerciale ale Societăţii precum şi datele şi informaţiile cu caracter confidenţial privind Societatea la care are acces în calitatea sa de Administrator.
(ii) Obligaţiile asumate în baza prezentei secţiuni nu se aplică datelor şi informaţiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:
(i) sunt sau au devenit informaţii publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau
(ii) trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanţe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.
(iii) Obligaţia prevăzută în prezenta clauză continuă să producă efecte şi pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea Contractului, indiferent de motivele respectivei încetări.
10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(i) Angajarea răspunderii Administratorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislaţia Relevantă, cu prevederile prezentului Contract și ale Actului Constitutiv.
(ii) Angajarea răspunderii Societății pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislaţia Relevantă, cu prevederile prezentului Contract și ale Actului Constitutiv.
11. XXXXXX DE ÎNCETARE ȘI SUSPENDARE A CONTRACTULUI
(i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situaţii:
a. La expirarea duratei mandatului Administratorului; prezentul Contract va înceta de drept la momentul ajungerii la termen a mandatului Administratorului, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide reînnoirea mandatului, caz în care Părţile vor putea încheia un act adiţional în acest sens;
b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agrea de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele.
c. Din inițiativa Administratorului; Administratorul va putea renunţa oricând la funcţia sa prin depunerea demisiei, cu condiţia respectării unui termen de preaviz de 45 de zile;
d. (1) Din inițiativa Societății; Societatea poate revoca mandatul și rezilia în mod unilateral prezentul Contract în unul din următoarele cazuri :
- neîndeplinirea de către Administrator, din culpa sa exclusivă, a indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți prin Anexe la prezentul contract,
- încălcarea de către Administrator a criteriilor de etică stabilite în Codul de Etică și integritate al Societății.
- absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății.
(2) Încetarea Contractului din inițiativa Societății se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.
e. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.
(ii) În cazul în care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat încetează independent de voinţa sa, înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 5, acesta va avea dreptul să primească indemnizaţia fixă cuvenită până la data încheierii Contractului la care se adaugă şi indemnizaţia variabilă, proporţional cu durata efectiv în care Contractul şi-a produs efectele.
(iii) În cazul în care Administratorul este revocat fără justă cauză, acesta va avea dreptul la despăgubiri care vor consta în plata tuturor sumelor reprezentând indemnizaţie fixă şi indemnizaţie variabilă care sunt datorate până la expirarea termenului stabilit la art. 5 din prezentul Contract.
Aceste sume vor fi plătite în temen de 5 (cinci) zile de la încetarea Contractului în condiţiile de mai sus, în caz de întârziere majorându-se cu un procent de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere.
(iv) Prezentul contract contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.
12. FORŢA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT
(i) Niciuna dintre Părţi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare – în totalitate sau parţial – a oricăror obligaţii care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a respectivei obligaţii a fost determinată de Forţa Majoră sau Caz Fortuit.
(ii) Partea care invocă Forţa Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile de la survenirea Forţei Majore sau a Cazului Fortuit şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
(iii) Dacă, în termen de 30 (treizeci) zile de la survenirea Forţei Majore sau a Cazului Fortuit, aceasta nu încetează, Partea care primeşte notificarea privind Forţa Majoră sau Cazul Fortuit va fi îndreptăţită să rezilieze prezentul Contract prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă Parte. Într-un astfel de caz, Contractul va înceta la expirarea unui termen de 45 (patruzeci şi cinci) zile de la primirea unei notificări în acest sens de către Partea căreia îi este adresată, nefiind necesară intervenţia instanţei sau alte formalităţi. Partea care invocă Forţa Majoră sau Cazul Fortuit nu va fi ţinută răspunzătoare pentru plata de daune către cealaltă Parte ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale în baza Contractului, dacă se dovedeşte că respectiva neîndeplinire este cauzată de Forţa Majoră sau Caz Fortuit.
13. NOTIFICĂRI
(i) Orice notificare sau alte comunicări ce se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate dacă sunt făcute în scris şi dacă sunt transmise fie personal, fie prin fax, curier, sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
(ii) Comunicările vor fi considerate primite la data indicată în raportul pozitiv de transmitere (în cazul comunicărilor prin fax) ori în confirmarea de primire (în cazul comunicărilor prin curier sau scrisoare recomandată), în măsura în care primirea are loc între ora 9:00 AM şi 5 PM a unei Zile Lucrătoare în România. În caz contrar, comunicarea va fi considerată primită la ora 9:00 AM a următoarei zile lucrătoare.
14. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(i) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legea română.
(ii) Litigiile ce rezultă din încheierea, semnarea, modificarea, executarea, aplicarea, rezilierea sau interpretarea prezentului Contract şi care nu sunt soluţionate amiabil, vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente material din circumscripţia teritorială în care se află sediul Societăţii.
15. DISPOZIŢII FINALE
(i) În cazul în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt considerate, din orice motiv, nule, nelegale sau inaplicabile în orice privinţă, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului Contract sau nicio altă prevedere a oricărui alt document, act sau instrument, ele fiind înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile.
(ii) Dacă oricare dintre Părţi încalcă oricare dintre obligaţiile sale în baza prezentului Contract, neexercitarea de către cealaltă Parte a drepturilor sale de a solicita îndeplinirea obligaţiei sau o compensaţie adecvată pentru respectiva neîndeplinire nu va fi interpretată ca o renunţare sau o acceptare a unei astfel de situaţii.
(iii) Prezentul Contract şi obligaţiile asumate prin acesta nu pot fi cesionate sau transferate în niciun fel de către Xxxxxxxxxxxx.
(iv) Modificarea prezentului Contract se va realiza doar prin acte adiţionale scrise, semnate de Părţile contractante, devenind astfel parte integrantă din prezentul Contract.
(v) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate şi Administrator.
Prezentul Contract a fost întocmit şi semnat de către Xxxxx în 3 (trei) exemplare, astăzi
...........04.2019, din care 2 (două) pentru Societate şi unul pentru Administrator, fiecare exemplar având aceeaşi forţă juridică.
ADUNAREA GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAŞI
Prin reprezentantul acţionarului majoritar Ministerul Sănătăţii,
........................................
Administrator,
.....................................