CUI / CIF: 14814475;
CUI / CIF: 14814475;
Xx.xxx.xxx. : J18/299/2002
Cont: XX00 XXXX XX00 00XX X000 0000
Adresa: Str.Calea Severinului, xx.00X, Xx-Xxx, Xxxx Telefon/fax: 0000000000/ 0000000000/150, fax. 0253 – 221162
xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx web:xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Consiliul de Administrație Nr.157/01.10.2021
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
PLAN DE SELECȚIE - Componenta Inițială pentru selecția Contabilului Șef al S.C. Medserv Min S.A.
Preambul,
SC MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului, nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia
S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002.
Procedura de selecție este întocmită în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 de adoptare a OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011. În vederea transparentizării și profesionalizării consiliului de administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN
S.A. propune prezenta componentă inițială a Planului de selecție pe care îl supune consultării acționarului majoritar S Complexul Energetic Oltenia S.A., cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia, conform art. 5 alin. 2 din HG 722/2011.
• Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din anexa nr. 1, Cap.I. la H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie,
documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor;
• Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 din anexa nr. 1, Cap.I. la H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.
Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul selecției contabilului șef la S.C. MEDSERV MIN S.A., cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.
Principii,
Întocmirea componentei inițiale a Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare și astfel încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.
COMPONENTA INIȚIALĂ
1 Declanșarea procedurii de selecție
Data de începere a procedurii de selecție este considerată data de 29.09.2021, conform Hotărârii nr. 11/29.09.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., Hotărâre prin care s-a decis declanșarea procedurii de selecție pentru postul de contabil șef al
S.C. MEDSERV MIN S.A. conform calendarului de desfășurare a procedurii, cu respectarea prevederilor OUG nr 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 și HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
2. Scopul Planului de selecție
Componenta inițială a planului de selecție este elaborată în vederea consultării cu acționarii cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție.
Scopul Planului de selecție, este acela de a recruta și selecta candidați pentru conducerea
S.C. MEDSERV MIN S.A., respectiv, pentru postul de contabil șef.
Planul de selecţie trebuie să fie elaborat cu claritate pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu ordonanţa de urgenţă şi cu normele de aplicare.
3. Termene ale procedurii de selecție
Potrivit art.64^4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.
Declanșarea procedurii de selecție: 29.09.2021, termen stabilit prin hotărârea nr. 11 din 29.09.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A.
Termen de finalizare al procedurii de selecție: în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.
S-a stabilit de asemenea ca, procedura de selecție să fie efectuată de către Comitetul de Remunerare și Nominalizare ce are următoarea componență:
- d-na Xxxxxxx Xxxxxxxxx - membru,
- dl. Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx - membru, Alte termene:
- 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru Comitetul de Nominalizare si Remunerare în vederea publicării pe pagina proprie de internet a societății a proiectului componentei inițiale a Planului de selecție,
- 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru care acționarii vor formula observații și propuneri.
4. Roluri și responsabilități
Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.
a) Consiliul de Administrație
- aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Xxxxxxxx Xxx și decide daca selecția se face de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare sau de către un expert independent,
- avizează profilul candidatului,
- publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
b) Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- elaborează componenta inițială a Planului de selecție în termen de 10 zile de la declanșarea procedurii;
- transmite autorităţii publice tutelare şi va publica pe pagina proprie de internet a societăţii, în vederea consultării acţionarilor, proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data declanşării procedurii de selecţie pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora;
- elaborează componenta integrală a Planului de selecție, în consultare cu autoritatea
publică tutelară;
- elaborează Profilul candidaților și îl propune spre avizare Consiliului de Administrație;
- elaborează criteriile de evaluare și selecție, anunțul de recrutare și selecție, plan de
interviu, formulare necesare în procesul de selecție;
- îndeplinește rolul comisiei de evaluare a candidaților și verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecția de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- informează în scris candidații respinși de pe lista lunga despre această decizie;
- verifică informațiile din dosarele de candidaturi rămase pe lista lungă și stabilește
punctajul, conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului;
- soluționează contestațiile depuse în urma evaluării candidaturilor în raport cu minimul de criterii;
- comunică candidaților răspunsurile cu privire la soluțiile contestațiilor;
- elaborează lista scurtă, analizează declarația de intenție și integrează rezultatele
analizei în matricea profilului candidatului;
- organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea aprobării și numirii.
c) Adunarea Generala a Acționarilor
- este informată asupra Hotărârilor Consiliului de Administrație.
d) Autoritatea Publică Tutelară
- este consultată cu privire la Planul de selecție – componenta inițială,
- este informată asupra Hotărârilor Consiliului de Administrație.
5. Data de finalizare a planului de selecție
Data la care Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. aprobă numirea Contabilului Șef pentru care se realizează procedura de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. Elemente de confidențialitate
Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate.
De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.
Lista elementelor confidențiale:
⮚ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
⮚ Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.
Lista elementelor ce pot fi făcute publice:
⮚ Profilul candidatului ideal (matrice)
⮚ Criterii de selecție și de evaluare
⮚ Grile de punctaj
⮚ Plan de interviu
⮚ Modele de declarații
⮚ Scrisoarea de așteptări
⮚ Plan de selecție – Componenta integrală
Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Florin-Xxxxxxxxxx