Profilul Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA
Anexa nr. 4
Profilul Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA
1. Context organizational:
Consiliul de Administratie [denumit in continuare „Consiliul”], va fi format din 5 (cinci) membri. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, membrii consiliului de administraţie vor fi administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138 ^ 2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Atributiile consiliului de administrație
Consiliul este însărcinat sa supravegheze performanța managementului executiv din cadrul societății. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul de Administraţie exercită următoarele atribuţii conform actului constitutiv al societății (actualizat cu noile prevederi aduse de guvernanta corporativa):
• stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
• stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
• numirea directorilor la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii
• revocarea directorilor
• stabilirea remuneraţiei directorilor, ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.
• supravegherea activităţii directorilor;
• convocarea si organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
• introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare
• propune Adunării Generale a Acţionarilor bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;
• prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.
• elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează
• prezintă Adunării Generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi cu cel putin 10 zile inainte de termenul limită de depunere la DGFP a situaţiilor financiare
• raspunde de depunerea - conform Legii nr. 82/1991 a contabilităţii - la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice- a situaţiilor financiare anuale, a raportului lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
• propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie
• propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;
• propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor sau aprobă, dupa caz, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare și funcţionare precum şi orice alte regulamente referitoare la activitatea societăţii;
• stabileste politica salarială de la nivelul societatii, politică care sa tina cont de ierarhia in societate si responsabilităţile asumate
• aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor;
• incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acţionarului majoritar;
• informează acţionarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, inclusiv cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor mentionate anterior prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii.
• informează acţionarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară (UAT-ul), dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
• În rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie se vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile pct.21 , precizându-se următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii
• stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
• desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
• aprobă contractul colectiv de muncă;
• ţine registrul acţionarilor care să arate datele complete ale acţionarilor, registrul şedinţelor şi al deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor
• propune Adunării Generale a Acţionarilor contractarea oricaror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;
• alege un preşedinte dintre membrii săi care nu poate fi şi director general al societăţii.
• aprobă procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, procedură înaintată de comitetul de nominalizare şi remunerare
• propune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorilor societăţii;
• incheie contracte de mandat cu directorii societăţii, in forma aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor,
• urmăreşte - cel putin la nivel semestrial - executarea contractelor de mandat incheiate cu directorii, inclusiv indeplinirea indicatorilor de performanţă
• răspunderea CA este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat
• răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.
• răspunde de publicarea pe site-ul societăţii a următoarelor informatii stabilite in sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, respectiv:
o Anunţul privind selecţia membrilor CA – inclusiv publicarea in două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire
o Anunţul privind selecţia directorilor – inclusiv publicarea in două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire
o Lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor
o Convocator AGA + documente pentru acţionari
o Lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor
o Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor
o raport anual comitet de nominalizare şi remunerare care cuprinde:
- structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
- criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
- considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
o hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la data adunării;
o situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare
o raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului
o raportul de audit anual
o rapoartele CA
o raport anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează
• decide şi rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor;
• orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății
• avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor şi asigură execuţia acestuia;
• stabileşte în condiţiile legii, regimul amortizării activelor corporale şi necorporale
• aprobă sau supune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de societate în condiţiile legii;
• răspunde pentru administrarea în condiţiile legii a bunurilor proprietate publică a acţionarilor concesionate de catre acestia;
• aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe şi închirieri;
• aprobă Planul de management elaborat de directorii societății. Dacă este cazul, adunarea generală a acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract;
• în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă adunării generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;
• asigură rata redevenţei stabilită către acţionari pentru bunurile proprietate publică primite în administrare sau concesiune;
• propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi.
Preşedintele Consiliului de Administraţie prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie şi exercită orice alte atribuţii ce îi revin din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului şi din hotărârile Consiliului de administraţie, precum şi din prevederi legale.
Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competenţele acestora/acestuia.
3. Obiectivele si rezultatele asteptate
Obiectivul general al intreprinderii publice Termoficare Oradea SA este să îmbunătățească calitatea serviciilor de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică in Municipiul Oradea si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate.
Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:
- imbunatatirea parametrilor de calitate privind serviciul de alimentare cu energie termică.
- reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri
- cresterea numarului de clienti racordati la sistemul de alimentare cu energie termică.
- reducerea graduală a subvenției de exploatare
- reducerea graduală a pierderilor tehnologice din sistem
- diversificarea paletei de servicii prestate catre populatie
4. Componența Consiliului:
Componenta Consiliului se stabileste astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și relația cu managementul executiv, sa acționeze independent și critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua și aplica operațiunile și politicile societății.
Se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:
• cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
• cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie sa aiba studii superioare in domeniul tehnic
• toti membrii trebuie sa aiba experienta in activitatea de administrare/management companii sau institutii publice;
• nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
• majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Profilul individual al membrilor CA al societății Termoficare Oradea SA
Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii Consiliului sunt urmatoarele:
• studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
• cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
• capacitatea deplina de exercitiu;
• cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
• cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie sa aiba studii superioare in domeniul tehnic
• nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar.
• nu au cazier fiscal
Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus, vor fi evaluati in baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii urmatori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.
a. Competente specifice sectorului
Membrii Consiliului vor avea experienta in activități legate de domeniul de activitate al societății, cunostinte legate de reglementările specifice intreprinderilor publice.
b. Competente profesionale de importanta strategica
Membrii Consiliului vor avea experiență in imbunatatirea performantei societatii pe care o au de administrat, bune capacități strategice si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:
c. Guvernanta corporativa
Se va evalua intelegerea principiilor si practicilor de guvernanta corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile si responsabilitatile directorului, luarea deciziilor, gandire strategica si previziuni, monitorizarea performantei.
d. Social si personal
Se au in vedere urmatoarele abilitati:
• abilitati de comunicare si negociere
• initiativa , capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele
• capacitate de analiza si sinteza
• abilități de relaționare bine dezvoltate
• abilitati manageriale
e. International
Se are in vedere experienta acumulata prin participarea in diverse organizatii internationale din domeniu.
Matricea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA
I. Descrierea matricei
1. Descrierea coloanelor matricei
A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu.
B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional). Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.
C. Ponderea (0-1)- Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută.
D. Administratori în funcţie - Numele complet al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.
E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.
F. Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.
G. Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].
H. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100).
I. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100.
2. Descrierea randurilor matricei
• Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.
• Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.
• Conditii prescriptive si proscriptive - Alte condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.
• Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].
• Subtotal ponderat - Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. (punctaj criteriu*pondere criteriu)
• Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).
• Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.
• Clasament - Clasificarea candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.
II. Criterii folosite in cadrul matricei – descrierea si indicatori asociati
1.Competențe
1.1.Competente specifice sectorului
1.1.1.Experienta relevanta in domeniul de activitate al societății
Descriere: cunoaste sectorul in care functioneaza societatea, inclusiv tendintele si fortele care modeleaza industria, evolutiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si poate articula pozitionarea competitiva a societatii in raport cu alte societati din domeniu.
Indicatori:
1. Familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
2. Cunoaște care sunt jucătorii cheie ai sectorului și modul în care relaționează aceștia (operatori economici, autoritati de reglementare, autoritati publice etc);
3. Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare din domeniu (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.);
4. Împărtășește cunoștințele și perspectivele cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de xxxxx a deciziilor;
5. Poate oferi indicatori de performanță corporativă
1.1.2.Cunoasterea pietei pe care actionează societatea
Descriere: înțelege piata pe care actionează societatea si ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiții a societății.
Indicatori:
1. Se menține la curent cu noutățile din domeniu
2. Asistă consiliul în evaluarea strategiilor
1.2. Competente profesionale de importanta strategica
1.2.1. Viziune si planificare strategica
Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și contribuie in cadrul consiliului prin prezentarea de direcții strategice managementului.
Indicatori:
1. Contribuie la definirea viziunii societatii, valorilor și scopului care ghidează strategia;
2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri și metodele de analiză strategică, evaluarea de opțiuni și crearea unei strategii organizaționale
3. Poate defini obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
4. Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și tehnologice ale societatii și schimbări relevante pentru strategia societatii și pentru direcția viitoare
5. Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei și conducerea schimbării organizaționale.
1.2.2.Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia
Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.
Indicatori:
1. Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate
2. Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice
3. Exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor
4. Recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva consiliului
5. Este conștient/ă de pericolul gândirii de grup și solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor
6. Recunoaște faptul că consiliul vorbește pe o singură voce și se consideră responsabil/ă (dar și pe alții) pentru deciziile luate de către consiliu.
1.2.3. Marketing strategic
Descriere: Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile și obiectivele societății.
Indicatori:
1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea și / sau evaluarea strategiei de marketing a societății;
2. Poate ghida consiliul în evaluare eficacității programelor și campaniilor de marketing
3. Asistă consiliul în interpretarea informațiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendințele pieței, analiza datelor clienților și de capital de brand
4. Înțelege care sunt părțile interesate externe ale organizației și poate evalua metodele potrivite de comunicare.
1.2.4.Managementul riscului
Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
Indicatori:
1. Familiarizat/ă cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului
2. Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului
3. Se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc
4. Explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles
5. Conduce strategia de implicare a consiliului in ședințe informate despre risc
6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.
1.2.5.Legislatie
Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează societatea.
Indicatori:
1. Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și dreptul comercial general;
2. Familiar/ă cu cadrul legislativ și statutele sub care operează organizația ;
3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;
4. Sfătuiește consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
5. Asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora;
6. Se menține la curent referitor la problemele cu implicații legale pentru organizație.
1.2.6.Finante si contabilitate
Descriere: familiar cu cerințele privind guvernanța financiară aprofundată și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale principiilor consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.
Indicatori:
1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicații posibile financiare sau contabile;
2. Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicațiile financiare ale deciziilor specifice
3. Explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles de către membrii consiliului care au un nivel scăzut de competență financiară;
4. Efectuează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunăstarea financiară și mediul de control financiar al organizației ;
5. Familiarizat/ă cu reglementările și normele aplicabile de bune practici ;
6. Familiarizat/ă cu standarde profesionale de contabilitate;
7. Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilitatii.
1.3.Guvernanta corporativa 1.3.1.Competente de guvernanta corporativa
Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația fi politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.
Indicatori:
1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale
2. Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate
4. Înțelege structura de responsabilitate și cum diverse organisme relaționează unul cu celălalt – Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Publică Tutelară, consiliul și executivul societății.
1.3.2.Monitorizarea performanței
Descriere: înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.
Indicatori:
1. Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de managementul riscului
2. Înțelege auditul intern
3. Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu;
4. Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale societatii și monitorizează conformitatea cu acestea
5. Monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie.
6. Ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.
0.0.Xxxxxx si personal
1.4.1.Abilitati de comunicare si negociere
Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.
Indicatori:
1. negociaza cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. soluționeaza diferențele cu minimum de impact;
3. poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
4. poate fi direct/ă dar și diplomat/ă ;
1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza
Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component.
Indicatori
1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu;
2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenteaza ansamblul;
3. Poate modela problema in termeni abstracti;
4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres;
5. Poate sintetizeza informatia si sa identifice elementele importante;
6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod logic solutia propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe.
1.4.3. Abilitati de relationare
Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.
Indicatori:
1. Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
3. Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze;
4. Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.
1.5. International
1.5.1.Participarea in organizatii international/europene constituite in domeniul transportului public local si alte domenii relevante
Descriere: Participarea in organizatii international/europene constituite in domeniul serviciilor de transport public local si alte domenii relevante
Indicatori:
1. Participa la conferinte si simpozioane privind parcurile industriale
2. Poate sustine prezentari pe diverse teme specific sectorului;
3. Ajuta consiliul in initierea de colaborari cu diverse organisme sau organizatii din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. Asista consiliul in intelegerea politicii si contextului reglementar de la nivel European/international.
2.Trasaturi 2.1.Integritate si reputatie
Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.
Indicatori:
1. Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
2. Plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
3. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
4. Vorbește cu onestitate și sinceritate
5. Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat
6. Păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului.
2.2.Independenta
Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.
Indicatori:
1. Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal ;
2. Solicită clarificări și explicații;
3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.
2.3.Expunere politica
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Expunere politica | Foarte expus | Fara expunere |
2.4.Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor | Intentia exprimata nu se aliniaza | Intentia exprimata se aliniaza |
3. Conditii prescriptive si proscriptive
3.1. Numar de mandate
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Numar de mandate | 3 | 2 | 1 | 0 |
3.2. Ani de cand este director executiv in organizatie
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ani de cand este director executiv in organizatie | < 3 | 4 | 5 | 6 | >7 |
3.3.Studii superioare tehnice
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Studii sperioare tehnice | Fara studii superioare in domeniul tehnic | - | - | - | Cu studii superioare in domeniul tehnic |
3.4.Studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani
Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani | Fara studii superioare in domeniul economic sau juridic si fara experienta de minim 5 ani | - | - | Cu studii superioare in domeniul economic sau juridic si cu experienta de minim 5 ani | Cu studii superioare in domeniul economic sau juridic si cu experienta de peste 10 ani |
III. Grila de punctaj a competentelor si tabelele de rating
Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidatilor de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".
Scor | Nivel de competenta | Descriere |
N/A | Nu se aplica | Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta competenta |
1 | Novice | Aveti o intelegere a cunostintelor de baza |
2 | Intermediar | Aveti un nivel de experienta castigat prin formare fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern. • Intelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta; • Faceti uz activ de legi, regulamente si ghiduri. |
3 | Competent | Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent. • Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut, cu minim de ajutor; • Intelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector. |
4 | Avansat | Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta. • Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivel de guvernanta a consiliului si nivel executiv superior. • Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente. |
5 | Expert | Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza. • Ati demonstrat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consilii de administratie si/sau organizatii; • Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in |
aceasta competenta de catre consiliu, organizatia si/sau organizatiile din afara. |
Tabele de rating -Competente
Cunostinte, aptitudini si experienta | Rating |
Novice | 1 |
Intermediar | 2 |
Competent | 3 |
Avansat | 4 |
Expert | 5 |
IV. Utilizarile matricei
Matricea personalizată, criteriile asociate şi grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor fi în permanenţă revizuite şi actualizate. Acestea sunt folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără a se limita la:
1.Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcţie
a)Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienţei şi performanţei consiliului (inclusiv autoevaluare şi evaluare de către terţe părţi);
b)Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;
c)Identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcţie, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare şi remunerare al consiliului şi a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilităţii consiliului de a-şi atinge capabilităţile necesare şi îndeplini responsabilităţile fiduciare.
2.Informări referitoare la desfăşurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului
a)Asistenţă privind elaborarea programelor în domeniul guvernanţei corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori;
b)Oferirea descrierilor şi a indicatorilor de competenţe ce pot fi folosiţi în dezvoltarea studiilor de caz şi a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanţă corporativă ale consiliului.
3.Oferirea unui standard comun, formal, transparent şi riguros pentru procesul de evaluare şi selectare a candidaţilor pentru funcţia de membru în consiliu
a)Notarea tuturor candidaţilor pentru consiliu conform unui standard comun b)Formularea întrebărilor pentru interviul candidaţilor
c)Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat
d)Informare referitoare la anunţul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)
4.Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de iniţiere pentru noii membri ai consiliului
a)Xxxxxxxx preşedintelui consiliului în explicarea aşteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg şi membri individuali ai consiliului în particular
b)Informare referitoare la elaborarea programelor formale de iniţiere şi a evenimentelor asociate.
Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele şi dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare şi dimensiunile activităţii consiliului de administraţie pe care consiliul le poate îmbunătăţi, fie şi temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare şi îndatoririle de îngrijire.