FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU BOLILE LIZOZOMALE
FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU BOLILE LIZOZOMALE
REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DIRECTOR
CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Regulamentul intern de funcționare al Consiliului Director al Fundaţiei Române pentru Bolile Lizozomale (FRBL), denumit în continuare „Regulamentul”, completeaza Statutul fundaţiei cu privire la modul de organizare şi de funcţionare al Consiliului Director.
Art. 2 Regulamentul este elaborat de membrii Consiliului Director şi poate fi modificat prin acte adiționale supuse aprobării membrilor Consiliului Director.
Art. 3 Membrii fundaţiei au dreptul de a cunoaşte si obligaţia de a respecta Statutul, Actul Constitutiv, regulamentelele de ordine interioară, precum şi alte dispoziţii, precizări etc. emise de către organele de conducere, administrare şi control ale fundaţiei.
Art. 4 Consiliul Director are obligatia de a transmite tuturor membrilor fundatiei copii ale documentelor specifice elaborate de catre organele de conducere, administrare si control ale fundatiei, precum si obligatia de a monitoriza modul de cunoastere si de respectare a acestora.
Art. 5 În activitatea sa, Consiliul Director urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin din Statutul fundatiei şi din prezentul Regulament de ordine interioară.
CAPITOLUL 2
COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR
Art. 6 Numărul membrilor Consiliului Director este impar, stabilit de catre membrul fondator la înfiinţarea fundaţiei.
CAPITOLUL 3
PLANIFICAREA SI DESFASURAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI DIRECTOR
Art. 7 Consiliul Director se va convoca o data pe an sau ori de câte ori nevoile fundatiei o impun. Reuniunile Consiliului Director se vor organiza intr-o localitate ce ofera facilitati de acces tuturor mebrilor sai data fiind repartitia acestora pe teritoriul tarii. Membrii Consiliului Director vor fixa de comun acord data si locul viitoarei reuniuni la sfarsitul fiecarei sedinte.
Daca este posibil aceste reuniuni se vor organiza cu ocazia evenimentelor marcante ale fundatiei (Ziua Pacientului, etc).
Art. 8 Convocarea Consiliului Director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepresedinte sau alt inlocuitor legal, cu imputernicire, cu cel putin 25 zile înainte de data fixată, comunicându-se data, ordinea de zi propusă şi locul de desfăşurare. Modul de organizare si desfasurare a sedintei se va face prin toate mijloacele tehnice - email, fax, scaner, videoconferinta, posta. Locul de desfasurare a sedintei va fi stabilit de comun acord pentru a nu prejudicia nici un membru al consiliului director printr-o deplasare impovaratoare.
Art. 9 Cu cel puţin o saptamana înaintea şedinţei, materialele care fac obiectul ordinii de zi propuse se vor transmite de catre secretarul Consiliului Director, prin diverse mijloace (e- mail, posta), membrilor Consiliului Director.
Art. 10 Şedinţa Consiliului Director se desfăşoară potrivit ordinii de zi pre-stabilite si aprobate în deschiderea lucrărilor, la care vor fi adaugate si subiectele care se ivesc sau rezulta din dezbateri, si care vor fi inscrise ca punctul final al ordinii de zi – alte chestiuni de dezbatut/diverse.
Art. 11 La şedinţele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei de Xxxxxxx sau inlocuitorii legali ai acestora, persoanele cu functii de executie din cadrul fundatiei (consilier juridic, contabil, casier), precum si alti invitati, in funcţie de specificul problemelor ce urmează a fi analizate. Toti membrii consiliului director au dreptul de a face invitatii, in functie de ordinea de zi pre-stabillita.
Art.12 Preşedintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia care conduce şedinţa, poate propune încheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse în discuţie. Propunerea se supune votului.
Art.13 Consiliul Director, în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute sau rezultate din prevederile documentelor de organizare şi funcţionare a fundatiei, emite HOTĂRÂRI.
Art.14 Hotararile emise de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toate structurile/ persoanele din cadrul fundatiei care au atribuţii stipulate in continutul acestora
Art.15 Secretarul fundatiei va dispune masurile necesare pentru distribuirea hotararilor luate de catre Consiliul Director, membrului fondator al fundației, membrilor Consiliului Director, precum si tuturor structurilor/persoanelor interesate in termen de 5 zile de la emiterea acestora.
Art.16 Hotararile emise vor fi semnate de toate persoanele prezente care fac parte din Consiliul Director sau inlocuitorii legali ai acestora.
Art.17 În cazul in care un membru al Consiliului Director nu poate participa la şedinţă, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare unui alt membru al fundatiei
Art.18 Deliberările şi hotãrârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, de catre secretarul Consiliului Director sau, in lipsa acestuia, de alta persoana desemnata de presedintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia.
(2) Procesul verbal al şedinţei va cuprinde:
a) locul, data şi ora începerii şedinţei;
b) numărul membrilor Consiliului Director prezenţi şi lista nominală a membrilor care absentează;
c) numele şi calitatea persoanelor invitate;
d) ordinea de zi aprobată;
e) conţinutul dezbaterilor;
f) deciziile luate, cu menţionarea voturilor “pentru", "contra" şi "abţineri";
g) ora terminării şedinţei.
Art.19 Procesul verbal va fi semnat de membrii Consiliului Director prezenti la respectiva sedinta, după transcrierea sa, intr-un registru special in termen de maxim 5 zile. In procesul verbal trebuie consemnat si punctul de vedere al persoanelor invitate.
Art.20 Hotărârile Consiliului Director pot fi atacate in justitie de membrul fondator sau de oricare dintre membrii Consiliului Director care au votat împotrivã şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
Art. 21 Pentru asigurarea transparentei activitatii desfasurate de Consiliul Director, hotararile acestui organ de conducere si administrare al fundatiei vor fi aduse la cunostinta membrilor fundatiei si a structurilor/persoanelor interesate prin publicarea acestora pe site-ul propriu al fundatiei, precum si prin alte mijloace specifice (email, fax, posta - concomitent), in termen de maxim 5 zile de la luarea acestora
CAPITOLUL 4
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR
4.1. ORGANIGRAMA SI STRATEGIA DE PERSONAL
Art.22 (1) Organigrama si strategia de personal ale fundatiei vor fi elaborate de Consiliul Director
(2) Principiile importante care vor sta la baza elaborarii acestor documente vor fi cele ale asigurarii unor structuri performante, incadrate cu personal competent si motivat, in scopul
realizarii unui proces decizional optim si a minimizarii cheltuielilor pentru realizarea scopurilor si obiectivelor fundatiei.
Art. 23 (1) Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi functionare a Comisiei de Cenzori sau, dupa caz, Regulamentul de ordine interioara al acestui organ de control.
(2) Consiliul Director analizeaza rapoartele elaborate de Comisia de Cenzori, ia masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate si dispune îndeplinirea de catre Comisia de Cenzori a unor atributii specifice prevăzute în statut sau stabilite de acest organ de conducere si le aproba.
(3) Revocarea membrilor Comisiei de Xxxxxxx se realizeaza in urma propunerii motivate a unui membru al Consiliului Director care va prezenta o informare detaliata cu privire la disfunctionalitatile constatate, insotita si de o alta expertiza de specialitate, avizata de consilierul juridic al fundatiei, care va fi supusa votului membrilor Consiliului Director.
(4) Propunerea de revocare a membrilor Comisiei de Xxxxxxx va fi inaintata spre aprobare membrului fondator si membrilor Consiliului Director, avand ca anexa informarea mentionata la pct. nr. 3 si va fi pusa in aplicare numai dupa primirea acceptului din partea acestora.
Art.24 (1) Selectia candidatilor pentru incadrarea functiilor de executie din cadrul fundatiei, precum si din componenta Comisiei de Cenzori se realizeaza de catre Consiliul Director.
4.2. ATRIBUTIILE SI ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR
Art.25 Membrii Consiliului Director vor fi alesi prin vot secret de catre membrii fundatiei in cadrul unei adunari generale bine definite, pe baza candidaturilor propuse in prealabil de catre membrii fundatiei. Candidatii vor trebui sa prezinte membrilor fundatiei proiectele lor de candidatura cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale.
Art. 26 Preşedintele Consiliului Director este ales de membrii fundatiei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar. Presedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă fundaţia în relaţiile cu terţii, în ţară şi străinătate, exprimând punctele de vedere adoptate prin deciziile Consiliului Director. Mentiune: alti membrii ai Fundatiei pot participa la reuniunile nationale si internationale fara obligativitatea sustinerii financiare de catre Fundatie.
b) asigură conducerea şi coordonarea directă a structurilor/functiilor din cadrul fundatiei;
c) verifica respectarea Statutului, Actului Constitutiv, regulamentelor de ordine interioara si a tuturor documentelor elaborate la nivelul fundatiei;
d) decide în problemele activităţii curente, pe baza hotararilor Consiliului Director;
e) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director;
f) semneaza documentele interne ale fundatiei;
g) elaboreaza fisele posturilor pentru vicepresedintele si secretarul fundatiei, de comun acord cu ceilalti membri ai Consiliului Director;
h) convoaca si organizeaza in conditii optime sedintele Consiliului Director;
i) detine prima stampila a fundatiei;
j) are drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile specifice.
Art. 27 (1) Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al fundaţiei. Semnatura sa obligă fundaţia, ca persoană juridică, în raporturile cu terţii.
(2) Dreptul de reprezentare al Preşedintelui poate fi transmis temporar, pe perioada în care acesta nu-şi poate îndeplini atribuţiunile, unui alt membru al Consiliului, prin delegaţie.
Art. 28 Vicepresedintele Consiliului Director este ales de membrii fundatiei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar si exercita urmatoarele atributii:
a) aprobă planurile anuale de activitate ale membrilor Consiliului Director din domeniul lor de activitate;
b) exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia;
c) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei. In cazul in care acesta nu are cunostinte de specialitate in domeniu aceasta sarcina va reveni altui membru desemnat.
d) detine a doua stampila a fundatiei;
e) are drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile specifice;
Art. 29 Secretarul fundaţiei este ales de membrii fundatiei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe un mandat suplimentar si conduce întreaga activitate specifică de secretariat având următoarele atribuţii:
a) participa la elaborarea fiselor posturilor pentru toate functiile existente in cadrul fundatiei;
b) elaboreaza metodologia de organizare a concursului pentru functiile de control si de executie din cadrul fundatiei;
c) pregăteşte documentele pentru şedinţele Consiliului Director
d) intocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliului Director; in cazul indisponibilitatii sale, un alt participant la sedinta Consiliului Director poate intocmi aceste procese verbale in urma desemnarii sale la inceputul sedintei;
e) organizeaza in conditii optime sedintele Consiliului Director;
f) xxxx evidenta participarii membrilor fundatiei la sedintele la care au fost invitati;
g) aduce la cunoştinţa membrilor fundaţiei hotararile Consiliului Director prin fax, email, xxxx postala.
h) ţine evidenţa îndeplinirii hotararilor Consiliului Director;
i) semneaza, alaturi de presedinte, pentru conformitate, documentele interne ale fundatiei;
j) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei. In cazul in care acesta nu are cunostinte de specialitate in domeniu, aceasta sarcina va reveni altui membru desemnat.
k) tine legatura cu organizatiile externe aducand la cunostinta acestora toate evenimentele si manifestarile funatiei.
l) elaboreaza si gestioneaza baze de date cu privire la membrii fundatiei;
m) inregistreaza documentele fundatiei si tine evidenta acestora;
Art. 30 Atributiile membrilor organelor de conducere, control si ale functiilor de executie din cadrul fundatiei vor fi detaliate in fisele posturilor, in termen de maxim doua luni de la adoptarea acestui regulament de ordine interioara.
4.3. STABILIREA SI PUNEREA IN APLICARE A STRATEGIEI GENERALE SI A PROGRAMELOR FUNDATIEI
Art. 31 (1) In stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei, Consiliul Director va avea in vedere scopul si obiectivele fundatiei.
(2) Strategia generala si programele fundatiei vor fi elaborate de membrii Consiliului Director
(3) Reprezentantii nationali pe regiuni participa la elaborarea strategiei generale si asigura punerea in practica a programelor fundatiei in teritoriu. Acesti reprezentanti sunt desemnati in cadrul adunarii generale pe baza de voluntariat. Lista acestor reprezentanti face parte din documentele fundatiei si va fi publicata pe site-ul oficial.
4.4. VENITURILE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI
Art. 32 (1) Fundaţia desfăşoară activităţi economico-financiare pe bază de buget de venituri şi cheltuieli întocmit anual pentru anul urmator, buget care se aprobă de Consiliul Director in ultima sedinta a acestuia din acel an.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei va fi elaborat de vicepresedintele Consiliului Director si unul dintre membrii acestuia si va fi supus aprobarii membrilor Consiliului Director.
(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei se va elabora pe baza estimarii veniturilor prevazute de lege (donatii ale membrilor fundatiei si a altor persoane, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale etc.), precum si a estimarii cheltuielilor preconizate a se desfasura pentru realizarea planului anual/multianual cu principalele activitati ale fundatiei (proiecte, misiuni – cazare masa, transport etc.) si pentru alte cheltuieli ale fundatiei (salarii şi adaosuri la salarii, indemnizatii, procurări de rechizite şi imprimate de birou, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, cheltuieli cu intretinerea sediului cu justificare expresa si documentata a necesitatii acestor cheltuieli.
(4) Responsabilitatea executiei bugetului de venituri si cheltuieli revine persoanelor nominalizate la pct. nr. 2.
(5) Consiliul Director poate dispune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, dupa consultarea membrului fondator.
Art. 33 (1) Fundatia poate participa la infiintarea de societati comerciale si poate desfăşura orice alte activitãti economice directe in scopul realizarii de venituri pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse.
Art. 34 Cheltuielile fundatiei se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director cu avizul persoanelor nominalizate la art. 24, aln. 2.
Art. 35 (1) Membrii Consiliului Director precum si membrii Comisiei de Cenzori si functiile de executie din cadrul fundatiei isi desfasoara activitatea, de regula, pe baza de voluntariat.
(2) Persoanele nominalizate la aln. 1 beneficiaza de decontarea cheltuielilor de delegare si transport pe timpul deplasarii in interesul fundatiei
(3) Consiliul Director stabileste cuantumul cheltuielilor de delegare si transport si este obligat sa il actualizeze permanent, in consens cu modificarile existente la nivel national si in organizatii similare.
(4) Consiliul Director poate aproba angajarea personalului care va desfasura activitati in folosul fundatiei (tip full time/part time) in conformitate cu legislatia in vigoare pentru personalul incadrat in munca.
Art. 36 Fondurile provenite din donatii si sponsorizari vor fi cheltuite numai in scopul in care au fost donate sau sponsorizate.
Art. 37 (1) Bilantul contabil va fi elaborat de contabilul fundatiei si supus verificarii de catre Comisia de Cenzori
4.5. Incheierea de acte juridice
Art. 38 (1) Consiliul Director incheie acte juridice, in numele si pe seama fundatiei, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.
(2) Membrii Consiliului Director au obligatia de a consulta in exercitarea atributiilor functionale specifice, consilierul juridic al fundatiei, iar avizul acestuia exprimat in scris.
(3) Avizul consilierului juridic al fundatiei este orientativ, responsabilitatea legalitatii activitatilor intreprinse/documentelor elaborate revenind membrilor Consiliului Director.
4.6. Demersuri la inscrierea in cadrul fundatiei
Art. 39 Consiliul Director ia masurile necesare pentru informarea potentialilor aderenti la Fundatie despre procedura statutara care trebuie respectata in acest sens, si despre drepturile si obligatiile ce le revin ca membrii ai Fundatiei.
4.7. Recompense si sanctiuni
Art. 40 (1) Membrii fundatiei precum şi persoanelor care prin rezultatele activităţii depuse au contribuit la îndeplinirea scopului si obiectivelor fundatiei, pot primi aprecieri/ diploma/ certificat din partea Consiliulului Director.
Art. 41 Membrilor fundatiei care nu respecta Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei, li se poate aplica, in principiu progresiv dar si dupa gravitatea faptei, sanctiunile aprobate de Consiliul Director, la propunerea Comisiei de Etica .
Art. 42 Comisia de Etica are un numar impar de membri si va avea urmatoarea componenta: membri : Consilierul Juridic al fundatiei si alti 2 membrii desemnati de Consiliul Director.
Art. 43 (1) Comisia de Etica acţionează din proprie initiativa (autosesizare) sau în momentul în care este sesizată asupra unor rezultate deosebite obtinute de membrii sai sau a unor abateri ale membrilor fundatiei de la Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei.
(2) Comisia de Etica analizează orice rezultat deosebit/abatere a tuturor membrilor fundatiei si noteaza intr-un registru special hotărârile luate.
Art. 44 Comisia de Etica va elabora Metodologia de sanctiuni in termen de maxim doua luni de la aprobarea prezentului regulament de ordine interioara.
4.8. Constituirea de filiale
Art. 45 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, conform statutului, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.
(2) Filiala, entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul Director prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al fundaţiei.
(3) Documentele emise de structurile de conducere, administrare si control ale filialei nu pot intra in contradictie cu cele emise de catre structurile omoloage de la nivelul conducerii nationale a fundatiei.
4.9. Alte atributii
Art. 46 Consiliul Director xxxxxxxxx afilierea Fundatiei la o anumita federatie precum si divizarea acesteia, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 47 Consiliul Director indeplineste orice alte atributii prevazute in legile, hotararile, ordonantele la nivel national care se refera la fundatii, precum si atributiile stabilite in regulamentele de ordine interioara elaborate la nivelul fundatiei.
CAPITOLUL 5 DISPOZIŢII FINALE
Art. 48 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară al Consiliului Director intră în vigoare in termen de o luna de la data publicarii sale de către Consiliul Director al fundatiei si este obligatoriu pentru toti membrii Consiliului Director, precum si pentru persoanele care intra sub incidenta acestuia.
(2) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat, numai prin hotararea Consiliului Director in urma aprobarii membrului fondator.
Art. 49 Prezentul regulament se actualizeaza prin grija secretarului fundatiei, prin informarea Consiliuli Director, in functie de aparitia altor acte normative cu caracter general sau specifice.
APROBAT DE CONSILIUL DIRECTOR
PREȘEDINTE – X-X. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX – X-X. XXXXXX XXXXX SECRETAR – D-NA XXXXXXXX XXXXXXX