PROCURĂ SPECIALĂ
-exemplar pentru emitent-
PROCURĂ SPECIALĂ
Subscrisa …………………...................., cu sediul în ……….……...…………….., înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul ……………….. sub nr. J…………………, având CUI
……………….., prin reprezentantul legal ……………..………………………., având calitatea de
………………………………, deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ………….…...….., posesor al B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP ……………….………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 27.04.2023 la ora 11:00, la sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 28.04.2023, la aceeaşi oră, când cea dintâi nu se poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2022, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Aprobarea raportului auditorului financiar intocmit de Xxxx Xxxxxxx, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2022.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2022 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2022.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
6. Alegerea unui nou administrator, și anume ..........................................., membru in Consiliul de Administrație al Societății, in locul rămas vacant ca urmare a expirării mandatului dlui. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, precum și radierea acestuia din evidențele ORC. Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
7. Alegerea unor noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, și anume
............................................... , ca urmare a demisiilor dlui.Xxxx Xxxxx si a dlui Xxxxx Xxxxx, precum și radierea acestora din evidențele ORC.
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
8. Aprobarea remunerației administratorilor aleși în valoare de
........................................................................... și stabilirea duratei mandatelor de ............
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
9. Aprobarea datei de 19.05.2023 ca "dată de inregistrare", respectiv dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA şi a datei de 18.05.2023 ca ex date.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
10. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de administraţie sau a președintelui de sedință să conducă ședinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate, să întocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi necesar.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru asigurarea verificării identităţii acţionarului care votează, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Data Denumirea societăţii
………………… ………..…………………………… Numele şi prenumele reprezentantului legal
………..……………………………… Semnătura şi ştampila
.…………………….....................