Profilul Consiliului de Administraţie al societăţii Gosp-com SRL

Profilul Consiliului de Administraţie al societăţii Gosp-com SRL

1. Context organizational:

Consiliul de Administraţie, denumit in continuare „Consiliul”, va fi format din 5 (cinci) membri, conform actului constitutiv al societăţii. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi si independenţi in sensul O.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor.

2. Atribuţiile consiliului

Consiliul este însărcinat sa supravegheze performanţa managementului executiv din cadrul societăţii. Consiliul sprijină managementul executiv. Consiliul de Administraţie exercită următoarele atribuţii conform actului constitutiv al societăţii:

In termen de 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării Generale a Asociatilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;

Numeşte în funcţie directorii, la recomandarea Comitetului de nominalizare. Consiliul de Administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui/cărei servicii sunt contractate în condiţiile legii;

Stabileşte remuneraţia directorilor. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor prin încheierea unui contract de mandat care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de Adunarea Generală a Asociatilor.

Schimba obiectului de activitate al societăţii cu excepţia activităţii principale, înfiinţeaza sau desfiinţeaza sedii secundare: sucursale, agenţii sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

Stabileste direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii în cadrul strategiei de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Asociatilor;

Stabileste/aproba organigrama societăţii şi a statului de funcţii aferent; stabeste sistemul contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; supravegheaza activitatea directoratului;

Pregăteste rapoartele periodice si/sau anuale, organizeaza Adunările Generale a Asociatilor şi implementeaza hotărârile acesteia;

Introduce cererile pentru deschiderea procedurii insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolvenţei.

Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Asociatilor;

Supune aprobării Adunării Generale a Asociatilor, în termen de cel mult 30 de zile de la închiderea exerciţiului financiar, raportul cu privire la situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul în curs;

Convoacă Adunările Generale Extraordinare ale Asociatilor ori de câte ori este necesar; Aprobă casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

Prezintă în cadrul Adunării Generale a Asociatilor, raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor,

respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile ale societăţii;

Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi prin hotărârile Adunărilor Generale ale Asociatilor;

3. Obiectivele si rezultatele aşteptate

Obiectivul general al întreprinderii publice Gospcom SRL este să îmbunătăţească calitatea serviciilor de salubrizare al municipiului Targu Secuiesc si comunelor Estelnic si Cernat si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt aşteptate a fi atinse în următorii patru ani:

1. creşterea numărului de clienţi beneficiari ai serviciilor

2. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri

3. cresterea calitatii serviciilor prestate

4. diversificarea paletei de servicii prestate către populatie

4. Componenţa Consiliului:

Componenta Consiliului se stabileşte astfel încât membrii săi, în ceea ce priveşte relaţia dintre ei şi relaţia cu managementul executiv, sa acţioneze independent şi critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operaţiunile şi politicile societăţii.

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului:

• cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

• majoritatea membrilor trebuie sa aiba experienţa in activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituţii publice;

• nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

• majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările si completările xxxxxxxxxx xx Xxxxx 00/0000 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

2

Profilul individual al membrilor CA al societăţii GOSP-COM SRL

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

• studii superioare absolvite cu diploma de licenţa;

• cunoaşterea limbii romane (scris si vorbit);

• capacitatea deplina de exerciţiu;

• cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

• nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar.

• nu au cazier fiscal

Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus, vor fi evaluaţi in baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta.

a. Competente specifice sectorului

Membrii Consiliului vor avea experienţa in activităţi legate de domeniul de activitate al societăţii, cunoştinţe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

b. Competente profesionale de importanta strategica

Membrii Consiliului vor avea experienţă in imbunatatirea performantei societăţii pe care o au de administrat, bune capacităţi strategice si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea şi părţile interesate ale acesteia:

c. Guvernanta corporativa

Se va evalua înţelegerea principiilor si practicilor de guvernanta corporativă, inclusiv dar nu limitat la rolurile si responsabilităţile directorului, luarea deciziilor, gândire strategica si previziuni, monitorizarea performantei.

d. Social si personal

Se au in vedere următoarele abilitaţi:

• abilitaţi de comunicare si negociere

• iniţiativa , capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele

• capacitate de analiza si sinteza

• abilităţi de relaţionare bine dezvoltate

• abilitaţi manageriale

e. International

Se are in vedere experienţa acumulata prin participarea in diverse organizaţii internaţionale din domeniu.                                  

I. Descrierea matricei

1. Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din

3

matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional). Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.

C. Ponderea (0-1)- Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută.

D. Administratori în funcţie - Numele complet al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic.

E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic.

F. Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

G. Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

H. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidaţi sau membri x punctajul maximjx 100).

I. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100.

2. Descrierea rândurilor matricei

• Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

• Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

• Condiţii prescriptive si proscriptive - Alte condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

• Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

• Subtotal ponderat - însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. S(punctaj criteriu*pondere criteriu)

• Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

• Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.

• Clasament - Clasificarea candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare.

4

Criterii folosite in cadrul matricei- descriere si indicatori asociaţi

II.

1. Competente

1.1. Competente specifice sectorului

1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societăţii

Descriere: cunoaşte sectorul in care funcţionează societatea, inclusiv tendinţele si forţele care modelează industria, evoluţiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si poate articula poziţionarea competitiva a societăţii in raport cu alte societăţi din domeniu.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu strategiile şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;

2. Cunoaşte care sunt jucătorii cheie ai sectorului şi modul în care relaţionează aceştia (operatori economici, autoritati de reglementare, autoritati publice etc);

3. Se păstrează la curent cu tendinţele actuale şi viitoare din domeniu (sociale, politice, tehnologice, ştiinţifice, ecologice, economice, etc.);

4. împărtăşeşte cunoştinţele şi perspectivele cu alţi membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;

5. Poate oferi indicatori de performanţă corporativă

1.1.2. Cunoasterea pieţei in care actioneaza societatea

Descriere: înţelege piaţa in care funcţionează societatea si ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiţii a societăţii.

Indicatori:

1. Se menţine la curent cu noutăţile din domeniu

2. Asistă consiliul în evaluarea strategiilor

1.2. Competente profesionale de importanta strategica

1.2.1. Viziune si planificare strategica

Descriere: are o cunoaştere aprofundată a procesului strategic şi poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifica priorităţile strategice şi contribuie in cadrul consiliului prin prezentarea de direcţii strategice managementului.

Indicatori:

1. Contribuie la definirea viziunii societăţii, valorilor şi scopului care ghidează strategia;

2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri şi metodele de analiză strategică, evaluarea de opţiuni şi crearea unei strategii organizaţionale

3. Poate defini obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică curentă

4. Inţelege şi poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale şi tehnologice ale societăţii şi schimbări relevante pentru strategia societăţii şi pentru direcţia viitoare

5. Inţelege factorii implicaţi în implementarea cu succes a strategiei şi conducerea schimbării organizaţionale.

1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii si angajaţilor acesteia

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raţionament independent, înţelegând principiul responsabilităţii colective.

Indicatori:

1. Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate

2. Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective şi puncte de vedere despre decizii critice

3. Exercită o judecată independentă şi oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor

4. Recunoaşte nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice şi a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva consiliului

5. Este conştient/ă de pericolul gândirii de grup şi solicită întrebări provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor

6. Recunoaşte faptul că consiliul vorbeşte pe o singură voce şi se consideră responsabil/ă (dar şi pe alţii) pentru deciziile luate de către consiliu.

1.2.3. Marketing strategic

Descriere: Are cunoştinţe şi experienţă referitoare la marketingul strategic şi comunicare, şi poate asista consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor şi bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile şi obiectivele societăţii.

Indicatori:

1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea şi / sau evaluarea strategiei de marketing a societăţii;

2. Poate ghida consiliul în evaluare eficacităţii programelor şi campaniilor de marketing

3. Asistă consiliul în interpretarea informaţiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendinţele pieţei, analiza datelor clienţilor şi de capital de brand

4. înţelege care sunt părţile interesate externe ale organizaţiei şi poate evalua metodele potrivite de comunicare.

1.2.4. Managementul riscului

Descriere: înţelege importanţa evaluării şi atenuarea riscurilor organizaţionale şi este familiarizat/ă cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerinţelor managementului de risc. Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu subiecte, strategii şi tehnici curente referitoare la identificarea şi atenuarea riscului

2. Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea de strategii pentru managementul riscului

3. Se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce priveşte metodologiile managementului de risc

4. Explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră uşor de înţeles

5. Conduce strategia de implicare a consiliului in şedinţe informate despre risc

6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenţia consiliului de administraţie pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislatie

Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare în care operează societatea.

Indicatori:

1. Are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia de contract şi dreptul comercial general;

2. Familiar/ă cu cadrul legislativ şi statutele sub care operează organizaţia ;

3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale şi de reglementare;

4. Sfătuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;

5. Asistă membrii consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor acestora;

6. Se menţine la curent referitor la problemele cu implicaţii legale pentru organizaţie.

1.2.6. Finante si contabilitate

Descriere: familiar cu cerinţele privind guvernanţa financiară aprofundată şi a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilităţile fiduciare ale principiilor consiliului şi de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare.

Indicatori:

1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicaţii posibile financiare sau contabile;

6

2. Ajută membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţiile financiare ale deciziilor specifice

3. Explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles de către membrii consiliului care au un nivel scăzut de competenţă financiară;

4. Efectuează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunăstarea financiară şi mediul de control financiar al organizaţiei;

5. Familiarizat/ă cu reglementările şi normele aplicabile de bune practici;

6. Familiarizat/ă cu standarde profesionale de contabilitate;

7. înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilităţii.

1.3.Guvernanta corporativa

1.3.1. Competente de guvernanta corporativa

Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat/ă cu legislaţia fi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace.

Indicatori:

1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă fundamentale

2. înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează societatea, inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante

3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate

4. înţelege structura de responsabilitate şi cum diverse organisme relaţionează unul cu celălalt - Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Publică Tutelară, consiliul şi executivul societăţii.

1.3.2. Monitorizarea performanţei

Descriere: înţelege că responsabilităţile consiliului pentru supervizarea performanţei managementului şi monitorizează adaptarea organizaţiei la responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern şi a sistemelor de managementul riscului

2. înţelege auditul intern

3. Contribuie la monitorizarea performanţei manageriale de către consiliu;

4. înţelege responsabilităţile legale, etice şi sociale ale societăţii şi monitorizează conformitatea cu acestea

5. Monitorizează relaţia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie.

6. Ajută consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

0.0.Xxxxxx si personal

1.4.1.Abilitati de comunicare si negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate.

Indicatori:

1. negociază cu succes in situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe;

2. soluţionează diferenţele cu minimum de impact;

3. poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;

4. poate fi direct/ă dar şi diplomat/ă ;

1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluţia acelui sistem in condiţiile modificării unui element component. Indicatori

1. Descompune părţile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu;

2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează ansamblul;

3. Poate modela problema in termeni abstracţi;

4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situaţii de stres;

5. Poate sintetizeza informaţia si sa identifice elementele importante;

6. Poate formula soluţii pe baza analizei făcute si poate argumenta in mod logic soluţia propusa, punctând părţile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilitaţi de relationare

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru.

Indicatori:

1. Relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;

2. Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;

3. Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie să interacţioneze;

4. Este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei.

1.5. International

1.5.1.Participarea in organizaţii nationale/internationale/europene constituite in domeniul de activitate a societatii si alte domenii relevante

Descriere: Participarea in organizaţii nationale/internationale/europene constituite in domeniul salubrizarii Indicatori:

1. Participa la conferinţe si simpozioane privind solutii/tehnologii noi in domeniu

2. Poate susţine prezentări pe diverse teme specific sectorului;

3. Ajuta consiliul in iniţierea de colaborări cu diverse organisme sau organizaţii din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

4. Asista consiliul in înţelegerea politicii si contextului reglementar de la nivel European/national.

2.Trasaturi 2.1.Integritate si reputaţie

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu organizaţia.

Indicatori:

1. înţelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile consiliului şi menţine cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională;

2. Plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte;

3. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din consiliu;

4. Vorbeşte cu onestitate şi sinceritate

8

5. Tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în concordanţă cu prevederile contractului de mandat

6. Păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor consiliului.

2.2.Independenta

Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

1. Este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal ;

2. Solicită clarificări şi explicaţii;

3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

2.3.Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

2.4.Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor	Intenţia exprimata nu se aliniaza				Intenţia exprimata se aliniaza

3. Condiţii prescriptive si proscriptive

3.1. Număr de mandate

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate membru CA in curs		3	2	1	0

3.2. Ani de când este in functie de conducere in organizaţie/organizatii

Rating	1	2	3	4	5
Ani	<3	4	5	6	>7

3.3.Studii superioare economice sau juridice si experienţa in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare economice sau juridice si experienţa in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani	Fara studii superioare in domeniul economic sau juridic si fara experienţa de minim 5 ani			Cu studii superioare in domeniul economic sau juridic si cu experienţa de minim 5 ani	Cu studii superioare in domeniul economic sau juridic si cu experienţa de peste 10 ani

III. Grila de punctaj a competentelor si tabelele de rating

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidaţilor de a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor	Nivel de competenta	Descriere
N/A	Nu se aplica	Nu este necesar sa aplicaţi sau sa demonstraţi aceasta competenta
1	Novice	Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de baza
2	Intermediar	Aveţi un nivel de experienţa castigat prin formare fundamentala si/sau prin cateva experienţe similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern. înţelegeţi si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta; Faceţi uz activ de legi, regulamente si ghiduri.
3	Competent	Sunteti capabil/a sa îndepliniţi cu success funcţiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienţa, dar de regula demonstraţi aceasta aptitudine independent. Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut, cu minim de ajutor; înţelegeţi si puteti discuta aplicarea si implicaţiile schimbărilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteti îndeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiţi ajutor si aveţi experienţa avansata in aceasta competenta. Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivel de guvernanta a consiliului si nivel executiv superior. Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discuţii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiţi alte persoane in aplicarea acestei competente.
5	Expert	Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si găsi soluţii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza. Ati demonstrat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consilii de administraţie si/sau organizaţii; Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de către consiliu, organizaţia si/sau organizaţiile din afara.

Tabele de rating -Competente

Cunoştinţe, aptitudini si experienţa	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Xxxxxxx	0
Expert	5

IV. Utilizările matricei

10

Matricea personalizată, criteriile asociate şi grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor fi în permanenţă revizuite şi actualizate. Acestea sunt folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără a se limita la:

1.Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcţie

a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienţei şi performanţei consiliului (inclusiv autoevaluare şi evaluare de către terţe părţi);

b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

c) Identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcţie, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare şi remunerare al consiliului şi a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilităţii consiliului de a-şi atinge capabilităţile necesare şi îndeplini responsabilităţile fiduciare.

2.Informări referitoare la desfăşurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

a) Asistenţă privind elaborarea programelor în domeniul guvernanţei corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori;

b) Oferirea descrierilor şi a indicatorilor de competenţe ce pot fi folosiţi în dezvoltarea studiilor de caz şi a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanţă corporativă ale consiliului.

3.Oferirea unui standard comun, formal, transparent şi riguros pentru procesul de evaluare şi selectare a candidaţilor pentru funcţia de membru în consiliu

a) Notarea tuturor candidaţilor pentru consiliu conform unui standard comun

b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaţilor conformare referitoare la descrierea profilelor de candidat

d) Informare referitoare la anunţul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

4.Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de iniţiere pentru noii membri ai consiliului

a) Xxxxxxxx preşedintelui consiliului în explicarea aşteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg şi membri individuali ai consiliului în particular

b) Informare referitoare la elaborarea programelor formale de iniţiere şi a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele şi dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare şi dimensiunile activităţii consiliului de administraţie pe care consiliul le poate îmbunătăţi, fie şi temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare şi îndatoririle de îngrijire.

Elaborat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare si Comisia de selectie Xxx. Xxxxx Xxxxx, membru Comitet

Jur. Xxxxxx Xxxxxx, membru Comitet Jur. Xxxxxx Xxxxxxxx, membru Comitet

Xxxxxxxxx (Xxxxxx) Xxx, membru Comisie Xxxx Xxxxxxxxx, membru Comisie

Xxxx Xxxxx, membru comisie

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII GOSP-COM SRL

12

Pragul curent colectiv (%