ÎN STRATEGII JUDICIARE 1

SOCIETATEA ROMÂNĂ A CERCETĂTORILOR

ÎN STRATEGII JUDICIARE 1

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ETICĂ JURIDICĂ APLICATĂ

România / Râmnicu Sărat, str. X.Xxxxxxxx nr. 2 B 0723435605 e-mail:

probafavorabila_z@ xxxxx.xxx xxxxxxxxxx_00@xxxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx

NR. 001 / 10.03.2017

RAPORT DE CERCETARE

CERCETĂTOR - Conf.univ.xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, atestat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prin Ordinul M.E.C.T. 4693 / 2008. Capacitatea de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare a fost evaluată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică şi atestată prin Decizia 9757 / 2009

SOLICITANT – Societatea Civilă de Avocaţi “Buneci & Buneci”

OBIECTUL CERCETĂRII – Examinarea transcrierilor în formă scrisă a dialogurilor telefonice cu scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu reflectivitatea depoziţiilor din textul sentinţei penale nr.2193/2015 a Tribunalului Bucureşti ( dosar nr.27090/3/2014 )

CONSTATĂRI

REFLECTIVITATEA TRANSCRIERILOR ȊN FORMĂ SCRISĂ A DIALOGURILOR TELEFONICE DIN PERIOADA 16.12.2011 - 07.05.2012

DATA	CONŢINUT	EXPRESII, CUVINTE CHEIE
16.12.2011	C. P: - Haide că ne căutăm astăzi de nu se poate T. S.V: - A, nici cum n-am reuşit…..eu la prȃnz trebuie sa fiu la Bucureşti…….. C. P: - Pai eu luni sunt ocupată pȃnă la prȃnz, după prȃnz trec pe la nenea…. Cȃt staţi în Bucureşti T. S. V.: -Pai eu am zis să vin cu ăla de unu C. P: - Am înţeles, păi nu ştiu sigur dacă … lasă-mă două , trei zile.. ai înţeles T. S.V: -….nu pot, trebuie să fac o amȃnare…. C. P: - Ai programat să vii special pentru chestia asta T. S.V: - Nu..am altă problemă…dar daca tot am plecat… C. P: - Pai…nu pot să presez înţelegi eu nu sunt sigură dacă el îi e clar. Mia zis lasă-mă am înţeles, lasă-mă să văd ce face T. S.V: - De acord… C. P: - Nu ştiu ce să spun în momentul ăsta, depinde… T. S.V: -Am înţeles, vorbim luni dimineaţă…..	Xxxxx Xxxxxxxxxx: - Păi…nu pot să presez înţelegi…..eu nu sunt sigură dacă el îi e clar. Mia zis lasă-mă am înţeles, lasă-mă să vad ce face N.N. Înca nu ştiu dacă a înţeles ce am cerut

1 Societate cu personalitate de drept natural, funcţionând ca instituţie ştiintifică de formare, specializare, perfecţionare şi recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare.

DATA	CONŢINUT	EXPRESII, CUVINTE CHEIE
...01. 2012	T. S.V: - Asa. Aăăă…saptamȃna viitoare aş vrea să ajung acolo C. P: - Am înţeles, bine hai! T. S.V: - Este bine? C. P: - Vorbim T. S.V: - Bun. Vă sun io înainte de a pleca cu o zi C. P: - Oricum, zilele astea tre.. să vorbesc cu cine trebuie. Că a zis că după Sfântul Ion. T. S.V: - Am înţeles, Şi mă sunaţi dumneavoastră atunci mȃine poimȃine? C. P: - Te sun io cȃnd. Da, te sun	Xxxxx Xxxxxxxxxx: - Oricum, zilele astea tre.. să vorbesc cu cine trebuie. Că a zis că după Xxxxxxx Xxx. N.N. Adresabilitatea sa schimbat către o altă persoană

………………………………………….

ÎN ESENŢĂ - Dialogurile telefonice purtate de Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012, indică, fară putere de tăgadă, preocuparea lui Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx de a finaliza încheierea unui contract cu o persoană / instituţie, cunoscută, care nu putea fi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, întrucât:

* Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx aştepta finalizarea unor etape de evaluare, aspect ce nu este presupus de procedura autorizarii listei produselor semifabricate şi a produselor finite, cât şi asimilarea din punct de vedere al accizelor 2.

* Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx era deja în raporturi de comunicare cu persoana ( instituţia ) la care face referire Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx, cunoştea adresa, respectiv, putea ajunge şi lua contact în mod personal.

* Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, află numele, nr. de telefon al directorului Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx la data de 23.05.2012. În ziua următoare, respectiv, 24.05.2012. îl cunoaşte şi personal.

Din aceaste perspective, interpretările dialogurilor purtare de Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012 ( reflectate de textul sentinţei penale nr.2193/2015 la pag. 25 şi 26 ) nu conservă adevărul3.

2 Normele metodologice - Autorizarea ca antrepozit fiscal - Proceduri (1) În aplicarea prevederilor art. 365 alin. (1) din Codul fiscal, după analizarea referatelor întocmite de autorităţile vamale teritoriale şi a documentaţiilor depuse de solicitant, comisia sau comisia teritorială, după caz, aprobă sau respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus. Obligaţii (1) În aplicarea art. 367 alin. (1) din Codul fiscal, comisia sau comisiile teritoriale, după caz, stabilesc în sarcina antrepozitarilor autorizaţi o garanţie care să acopere riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile produse şi/sau depozitate în fiecare antrepozit fiscal, precum şi riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize, în cazul circulaţiei intracomunitare.

3 Partea deschisă, vizibilă a ansamblului mesajului caracterizată în cuvinte a fost interpretata şi redată din perspectiva probei defavorabile, astfel,

“O prima concluzie pe marginea acestei convorbiri este aceea a folosirii de către interlocutori a unui minim de cuvinte pentru a desemna aspecte asupra cărora au o reprezentare comună, această precauţie în exprimare demonstrând cunoaşterea de catre cei doi interlocutori a caracterului ilicit al aspectelor care fac obiectul convorbirii “

Partea invizibilă a mesajului nu a intrat în preocuparea cercetării dialogului înregistrat, deşi această parte priveşte cunoştinţele interlocutorilor cu privire la obiectul comunicării.

Reflectivitatea dialogurilor telefonice purtate de Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx în perioada 16.12.2011 - 07.05.2012, în sensul indicării preocupării lui Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx de a clarifica şi finaliza operaţiuni comerciale ce excludeau un ajutor din partea lui Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, este confirmată prin declaraţiile martorilor Xxxxxxxx Xxxxxx,Xxxx Xxxxxx şi Xxxx Xxxx, în sensul că Tulcan S. V. făcea demersuri pentru accesarea unor fonduri europene.

REFLECTIVITATEA TRANSCRIERILOR ÎN FORMĂ SCRISĂ A DIALOGURILOR TELEFONICE DIN PERIOADA 23.05.2012 - 06.06.2012

DATA CONŢINUT EXPRESII, CUVINTE CHEIE

………………………………………………………………

24.05.2012 X: - Aha? Şi ce torni acolo? T. S. V.: - O fundaţie la o pensiune. X: - Aha? Şi io faci toată de jos? Ridici o pensiune? T. S. V.: - Da…Vine de jos, o parte din lucrări vine aşa, no să le fac eu, doar o să contribui şi eu cu material…o să vând şi eu ceva X: - Am înţeles, No Steli sun în Timişoara să îmi facă un preţ. Unde ai zis la aeroport? T. S. V.: - Lȃngă aeroport, lȃngă Taverna Sȃrbului X: - Lȃngă Taverna Sȃrbului, lȃngă aeroport da. Discuţiile dintre R.T şi T. S. V. s-au finalizat prin înţelegerea că cel din urmă să efectueze o parte din lucrarile necesare definitivării construcţiei “ o să vând şi eu ceva “

06.06.2012 T. S. V.: - Alo! R.T: - Comandante? T. S. V.: - Ziceţi! R.T: - Mai trimite… T. S. V.: - Stiţi ce-aş vrea sa fac? Eu azi vin…la ora două plec din Timişoara, încolo. R.T: - Mai, A, mai trimite 20 de metri cubi de ciment acolo. Te rog eu! Că cică încep ploile şi pȃnă vine ăla… T. S. V.: - Aha. R.T: - Şi decontez eu la Bucureşti, dacă… T. S. V.: - Bun, bun, bun, hai. R.T: - Da? T. S. V.: - No, hai că vorbesc atunci azi, Bun? R.T: - Da, te rog eu mult T. S. V.: - Da, bun. R.T: - Şi te aştept. : T. S. V.: - Ajung…Dacă ajung după-masă, vă pot suna? R.T: - La orice ora. T. S. V.: - No, bun. Hai că încerc să ajung azi, atunci. R.T: - Te pup, Hai… T. S. V.: - Xxxxxxxx, Sănătate Comandante? – expresia indică că, înţelegerea avea în vedere şi coordonarea efectivă a părţii din lucrări de către T. S. V.
Expresiile… “ mai trimite 20 de metri cubi” ” decontez eu la Bucuresti “ ” Bun, bun, bun, hai”…” te aştept”…” ajung după- masa”, confirmă înţelegerea şi afirmă faptul ca, aceasta era deja pusă în practică.

…………………………………………………………………………

CONCLUZII

A. Valorile expresive din dialogurile telefonice purtate de Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx şi Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx, pe de o parte şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx în perioada 23.05.2012 - 06.06.2012, reflectă următoarea situaţie de fapt:

Cercetând cu atenţie contextual dialogului regăsim următoarele expresii din care rezultă fără putere de tagadă faptul că, Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx avea cunoştinţă de faptul că Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx doreşte să fie ajutat să procure o cantitate de beton, fară să cunoască alte amănunte.

XXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
O dată, şi doi, mai are o temă, e undeva la TIMIŞOARA şi vrea să ştie dacă pute…poţi sa-l ajuţi cu nişte beton
	Am înţeles, discutăm mâine să vedem exact despre cei vorba.
Nu poţi să-l suni azi să-l întrebi de beton, măcar,să iei tema să vezi dacă, ce vrea şi…

Structura dialogului mai sus prezentată indică fără putere de tăgadă faptul că, Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx avea în acel moment reprezentarea dicţionară a noţiunii de ajutor ( AJUTÓR, - OÁRE, ajutori, -oare, s. m. și f.,

x.x. Xxxxxxx, participare la efortul cuiva; îndrumare ( în împrejurări dificile ); asistență acordată cuiva; ajutorință

◊ Expr. A fi de (sau a veni, a sta în) ajutor (cuiva) = a fi de folos (cuiva), a-l sprijini, ) fără a cunoaşte dacă Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx are sau nu are intenţia de a primi un folos necuvenit. 4

Ȋn momentele înregistrării convorbirii telefonice din data de 23.05.2012, purtată între Xxxxxxxxxx Argentina – Xxxxx şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, aceştia nu cunoşteau în ce mod dorea Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx să fie ajutat pentru procurarea unei cantităti de beton5.

Valorile expresive din dialoguri marcheză şi faptul că Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx a rugat-o intempestiv pe Xxxxxxxxxx Argentina Xxxxx să indice o persoană care are posibilitatea de al ajuta pentru procurarea unei cantităţi de beton, solicitarea având acelaşi caracter şi în ceea ce îl privea pe Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. În consecinţă nu a existat o discuţie anterioară privind gratificarea solicitantului Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

Între Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx şi Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx a intervenit un acord ce presupunea ca Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx să preia coordonarea unor lucrări pentru care procura materiale ( “ …o să vând şi eu ceva “ ) iar Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx să plătească serviciile şi contravaloarea materialelor pe parcursul executării lucrarilor.( “….decontez eu la Bucureşti ” )

B. Contradicţiile existente între declaraţiile persoanelor inculpate, inclusiv între declaraţiile pe care aceiaşi persoană le-a dat în momente procesuale diferite, precum şi contradicţia dinte aspectele rezultȃnd din înregistrările convorbirilor telefonice (reflectate de textul sentinţei penale nr.2193/2015 la pag.32 - 40 ) sunt

4 Comunicarea este ceva ce fiecare cunoaste, însă modul şi tipul de comunicare sunt cele care fac diferenţa între optim si defectuos.

5 Eventualitatea presupunerii, presimțirii, întrevederii faptului că Xxxxxx Xxxxxx pentru sine sau pentru altul, va pretinde bani sau alte foloase care nu i se cuvin, excede de la condiţia dispoziţiei art. 48 C.p. (1), respectiv “ cu intenţie ”. Pentru existenţa faptei de complicitate, intenţia trebuie să fie directă, calificată NU presupusă, estimată.

justificate, DACĂ avem în vedere condiţiile care le-au marcat vionţa şi personalitatea în momendele declanşării anchetei şi pe parcursul demersurilor judiciare 6

Mediatizarea explosivă a generat atitudini de distorsionare a efectului măsurilor procesuale luate sau care urmau a fi luate, şi tendinţa furmizării unor informaţii voit false cu scopul de a fi percepute şi deruta cu privire la poziţia proprie şi intenţiile de acţiune, mizând pe trăirile interioare a celor incriminaţi.(“ frica să nu fie rău, speranţa să fie bine “ ).

Conf.univ.xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

6 MEDIA - Aseară – marți, 6 mai , după 11 ore de percheziții, audieri, ridicări de acte și întocmiri de procese verbale, domiciliul din Chișineu Criș al familiei Xxxxxx x fost lăsat în pace… Nu știm pentru cât timp, însă… oricum, oameni de acest gen au unde să se mute…..

La această oră (pentru cititori: este vorba despre dimineața zilei de 6 mai 2014), lucrători ai DNA Oradea și IPJ Bihor, cu sprijinul informațiilor provenite de la SRI Arad și a altor organe de anchetă, cercetare și control efectuează percheziții la rafinăria privată West Petrol Oil, la Hotelul din Chișineu Criș și la locuința familiei Xxxxxx – proprietară a respectivelor afaceri. Din primele date pe care le deținem, demersul anchetatorilor vizează un prejudiciu de peste 5 milioane de euro adus statului urmare a nerespectării regimului substanțelor petroliere, neplata accizelor către stat – discutând în speță de rafinăria privată care are o capacitate de procesare de 250 de tone de țiței pe zi și contracte cu Oil Terminal Constanța, Petrom SA.

Din informațiile pe care le deținem anchetatorii au găsit ce au căutat. Adică, și-au făcut segmentul de treabă pentru care au fost mandatați. Rețeaua băieților deștepți care rulează cu accize fac din Rafinăria de la Apateu o bombă în care ticăie ceasul…

Cazul e departe de final. Mai ales că, din ceea ce auzim, sunt implicate capete înalte și că s-ar fi și schimbat legi pentru asemenea operațiuni. Gândiți-vă că SC WEST Xxxxxx Xxxxxxxx SRL a cumpărat miile de tone de la firma constănțeană deținută de fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo, Xxxxx Xxxxxx, și deja am spus multe!

Anchetatorii ridică toate documentele contabile ale firmelor conduse de soții Tulcan. La fața locului, echipa Special Arad a fost amenințată și intimidată să părăsească domeniul pe care se află proprietățile pe care le deține la ieșirea din Chișineu Criș, adică Hotelul Criș, Benzinăria Petrol. Aceasta, în loc să accepte prezența noastră la fața locului, ca un garant al opiniei tuturor, a urlat să ieșim afară de pe prorpietate. Ulterior, aflați în mașină, pe marginea drumului (pe domeniul public, adică), soții Tulcan și-au trimis un angajat care să ne pună niște paravane în față, pentru a nu mai putea fotografia sau filma. Același angajat, primind sms-urile de rigoare, și-a scos telefonul din dotare și, deși era un „jaf” de maxim 1,5 megapixeli, a început să ne fotografieze pe noi,jurnaliștii, și mașina în care ne aflam (dar, despre acest ultim aspect puteți citi într-un alt articol, tot pe Special Arad, deoarece patentăm un nou termen social media).