A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
Cont fiscal: 14814475; Xx.xxx.xxx.: J18/299/2002
Cont: XX00 XXXX XX00 00XX X000 0000
Adresa: Str. Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax: 0000000000 / 0000000000/150, fax. 0253 - 221162
HOTĂRÂREA NR. 5 din 15.06.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. (Societatea) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformita te cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedinţă, în data 15.06.2016, ora 1700 la adresa sediului social din Xxx. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj.
Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de 97,22% din capitalul social, astfel:
✓ Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deţine 6.125 acţiuni, respectiv 97,22% din capitalul social, reprezentată de xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, prin Mandatul nr. 17566/9.06.2016.
Având în vedere:
✓ Convocarea nr. 135 din 12.05.2016 pentru AGOA;
✓ Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare;
✓ Prevederile legale aplicabile.
Preşedintele de şedinţă, xxx. XXXXXXXX Xxxxxxx, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie constată că la deschiderea lucrărilor, şedinţa AGOA este legală şi statutară, 1 (unu) acţionar este reprezentat, deţinând un număr de 6.125 acţiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social subscris şi vărsat, reprezentând 97,22% din totalul drepturilor de vot. Cerinţa cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990. Preşedintele de şedinţă constată că AGOA este legală şi statutară şi poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.
Cu votul “pentru” al acţionarilor reprezentând 97,22% din capitalul social subscris şi vărsat, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Ia act de Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2016. Responsabilitatea privind respectarea prevederilor OG nr. 26/2013 revine Consiliului de Administraţie si conducerii executive.
Art. 2. Se informează cu privire la tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul I - 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).
Art. 3. Aprobă obiectivele şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, calculate pe baza proiectului Buget de Venituri și Cheltuieli(BVC) pentru anul 2016. Valorile indicatorilor de performanţă vor fi actualizate şi/sau revizuite, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării BVC.
Art.4. Se împuterniceşte xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze actele adiţionale la contractele de administraţie cu membrii Consiliului de Administraţie prin care se modifică Anexa nr. 1 a fiecărui contract.
Art. 5. Aprobă Plan de administrare al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru perioada 2016-2019. Răspunderea pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă conform strategie i incluse în acesta, revine Consiliului de Administraţie şi conducerii executive ale Societăţii.
Art. 6. Nu aprobă Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al Societăţii pentru anul 2016. Solicită Consiliului de Administraţie şi conducerii executive ale Societăţii completarea acestuia cu următoarele aspecte:
✓ Structura organizatorică şi statul de funcţii actual;
✓ Analiza în urma căreia a reieşit necesitatea desfiinţării a 11 posturi din structura organizatorică;
✓ Structura organizatorică şi statul de funcţii rezultat în urma desfiinţării acestor posturi;
✓ Temeiul legal din Codul Muncii în baza căruia se realizează concedierea cu indicarea faptului dacă raportat la numărul de salariaţi ai Societăţii este concediere individuală sau colectivă;
✓ În situaţia în care se procedează la concedierea colectivă, indicarea etapelor legale, inclusiv cea a elaborării şi prezentării Planului de disponibilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dovada parcurgerii acestor etape;
✓ Indicarea modalităţilor de acordare de beneficii, în cazul concedierii, daca acestea sunt prevăzute în reglementări interne, acorduri cu sindicatele etc.
Art.7. Se împuterniceşte xxxxxx Xxxxxxx XXX, Director Executiv al Societăţii, , să îndeplineasc ă toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA a Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalităţi.
Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini şi conţine un număr
de 5.221 caractere (cu spaţii).
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR DE ŞEDINŢĂ,
Xxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX
SECRETAR TEHNIC,
Xxxxx Xxxxxxx XXXX