PROCURĂ SPECIALĂ
-exemplar pentru emitent-
PROCURĂ SPECIALĂ
Subscrisa ……………………...................., cu sediul în , înregistrată la O.R.C.
de pe lângă Tribunalul ……………….. sub nr. J…………………, având CUI ……………….., prin reprezentantul legal ……………..………………………., având calitatea de ,
deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A., care îmi conferă dreptul la …………… voturi în Adunarea Generală Ordinară a societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ……………….., posesor al B.I./C.I. seria ….., nr… ,
având CNP ……………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 11.04.2024, sau în data de 12.04.2024, la a doua convocare, la ora 10:00, la sediul societăţii, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Prezentarea şi aprobarea raportului de audit financiar privind exerciţiul financiar 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale: bilanţ contabil, anexele la bilanţ şi contul de profit şi pierdere pe anul 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea ca profitul realizat în exerciţiul financiar 2023 să fie înregistrat partial în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenţi, respectiv valoarea de ...............lei si partial , respectiv valoarea de lei
pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciţiului financiar 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii aferent anului 2024.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
8. Reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
9. Stabilirea duratelor mandatelor membriilor Consiliului de Administratie, respectiv ....................................
precum si remuneratia acestora in valoare de ......................
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
10. Reînnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la
O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
11. Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar, respectiv .............., precum si remuneratia acestuia in valoare de ................. .
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
12. Aprobarea încheierii contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat între societate şi membrii Consiliului de Administraţie, respectiv auditor financiar extern, precum şi mandatarea unei persoane si anume să semneze în numele şi pentru societate respectivele contracte de mandat/actele
adiţionale la contractele de mandat.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
13. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare şi a datei de 29.04.2024 ca ex date
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
14. Aprobarea mandatării unei persoane şi anume dl./dna , să semneze, în numele şi pentru
toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată şi a unei persoane şi anume dl./dna.
........................., să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Data Denumirea societăţii
………………… ………..……………………………
Numele şi prenumele reprezentantului legal
………..……………………………… Semnătura şi ştampila
.…………………….....................