PROCURĂ SPECIALĂ
-exemplar pentru emitent, acţionar, împuternicit-
PROCURĂ SPECIALĂ
Subscrisa …….....…....., cu sediul în ………….., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr.
J…………, având CUI ………., prin reprezentantul legal……………………., având calitatea de
……………………, deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea IMOTRUST S.A., care îmi conferă dreptul la …………… voturi în Adunarea Generală Extraordinară a societății IMOTRUST S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na , posesor al B.I./C.I.
seria ….., nr……….…., având CNP ……………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societății IMOTRUST S.A. care va avea loc în data de 30.07.2024 la ora 10:00, la sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 31.07.2024 când cea dintâi nu se poate ţine, la ora 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1. Aprobarea contractarii de catre Societatea IMOTRUST SA, de la Banca Transilvania a urmatoarelor credite bancare ce vor fi utilizate in scopul dezvoltarii Proiectului Imobiliar „Locuinte colective regim redus de inaltime P+2E+Er”, situat in Comuna Vladimirescu, xxxxxx Xxxxxxx, xx. 0, in baza Autorizatiei de Construire nr. 51/24.04.2023, cu denumire comerciala Via Carmina Domus S2 compus din 28 apartamente, 28 parcari, alei pietonale de incinta, aflat in curs de edificare, astfel:
1.1. Credit pentru investitii imobiliare pentru finantarea/refinantarea in proportie de pana la 70% a Proiectului susmentionat, in limita unei valori maxime de 5.729.311 LEI (“Facilitate 1”) pentru o perioada de pana la 36 de luni de la data semnarii contractului de credit (dar nu mai mult de 24 luni de la data intabularii Proiectului (inclusiv apartamentare)).
1.2. Credit – Plafon revolving pentru plata TVA in limita unei valori maxime de 800.000 Lei (“Facilitate 2”) avand ca destinatie exclusiva re/finantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent costurilor Proiectului, pentru o perioada de maxim 24 luni de la finalul lunii in care sunt utilizate, dar nu mai tarziu de data incasarii TVA-ului de la Bugetul de Stat.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Aprobarea garantarii creditelor in curs de contractare conform punct. 1 subpct. 1.1. si 1.2 de mai sus si stabilirea garantiilor ce se vor constitui asupra bunurilor aferente Proiectului in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate la pct. 1, conform practicii uzuale a bancii finantatoare.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Aprobarea mandatarii si stabilirea duratei mandatului persoanelor ............................................ care sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile in vederea contractarii si garantarii celor doua credite bancare in limitele celor ce se vor aproba la punctele 1 si 2 de mai sus, respectiv sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit/acte aditionale la contractul de credit, daca va fi cazul, contractele de garantii (mobiliare/imobiliare) precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente (formulare, cereri etc.) care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare, inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Aprobarea de principiu a participarii la divizarea partiala a actionarului majoritar al societatii Imotrust S.A., respectiv societatea Alber Holding Capital SA, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia si transmiterea catre societatea Imotrust SA, în schimbul alocării de acţiuni la societatea Imotrust SA, proportional cu activele transferate, catre actionarii minoritari Plus Consult SRL și Xxxxx Xxxxxxxx - desprindere în interesul acţionarilor -, in conformitate cu prevederile art. 250^1, lit. a) din Lg. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare si cu ridicarea dreptului de preferinta, divizare ce va avea ca efect majorarea corelativa a capitalului social al Imotrust SA.
Mandatarea Consiliul de Administratie al societatii Imotrust SA in colaborare cu administratorul societatii Alber Holding Capital sa intocmeasca un proiect de divizare partiala in acest sens.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie pana la 30.05.2025, cu posibilitatea de submandatare pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, in Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7), loc. Xxxxxxxxxxxx, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
6. Aprobarea datei de 20.08.2024 ca data de inregistrare si a datei de 19.08.2024 ca ex-date.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
7. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea IMOTRUST
S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGEA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
2. Procura speciala pusa la dispoziţie se completează de către acţionar, se introduce într-un plic si se depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, pana la data de 27.07.2024.
Data Denumirea societăţii
………………… ………..…………………………… Numele şi prenumele reprezentantului legal
………..……………………………… Semnătura şi ştampila