COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE
№ 03/98
mun. Chișinău ,,19” martie 2015
Comisia Națională de Integritate în componența membrilor, Xxxxxxxx Xxxxxx – Președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – Vicepreședinte, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx și Xxxx Xxxx examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către ex-judecător-asistent al Curții Constituționale, xx Xxx Xxx, adoptă prezentul act de constatare.
În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011 și a Ordinului Președintelui CNI nr. 23 din 30.05.2014, s-a realizat verificarea prealabilă a declarației cu privire la venituri și proprietăți al dlui Xxx Xxx, ex-judecător-asistent al Curții Constituționale, prin contrapunerea datelor acestora cu informația din registrele publice.
În rezultatul verificării s-a stabilit că xx Xxx Xxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 veniturile în sumă de 1795 lei și 1575 lei de la SC
,,Cutezatorul Xxxxxxx,, SRL. La fel s-a stabilit că, xx Xxx Xxx deține automobilul de model
,,Opel Kadett” n/î pe care nu l-a declarat în declarația de venituri și proprietăți pentru anul 2013.
Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința dlui Xxx Xxx, ex-judecător-asistent al Curții Constituționale, aprobînd în acest sens procesul verbal nr. 03/185 din 23.10.2014.
Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a informat pe xx Xxx Xxx prin scrisoarea nr. 03/1555 din 27.10.2014 despre inițierea procedurii de control, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.
De menționat că xx Xxx Xxx x prezentat copia ordinului de demisie nr. 24 din 09.04.2014 al Curții Constituționale, copia procurii nr. 4022 din 10.12.2012, copia procurii nr. 7499 din 08.11.2013 și explicațiile de rigoare.
Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:
Xx Xxx Xxx, a exercitat funcția de judecător – asistent al Curții Constituționale în baza hotărîrii Curții Constituționale din 14.02.1997 pînă la 09.04.2014.
Xx Xxx Xxx x deținut calitatea de subiect al declarării, conform prevederilor art. 3 alin.
(1) lit. a) al Legii nr. nr.1264-XV din 19.07.2002, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, căruia i s-a aplicat prevederile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică și în Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20.07.1995.
Declarația cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2013 au fost depuse de către xx Xxx Xxx pe propria răspundere la data de 26.03.2014.
Declarația cu privire la venituri și proprietate și interese personale la eliberare au fost depuse de către xx Xxx Xxx pe propria răspundere la data de 24.04.2014.
Controlul Declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 denotă următoarele:
La capitolul I. ”Venituri”:
La pct. 1.1. ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” xx Xxx Xxx x declarat venit în mărime de 96 900 lei, salariu obținut din activitatea de judecător – asistent al Curții Constituționale.
Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat confirmă venitul net al dlui Xxx Xxx în mărime de 91 008.85 lei de la Curtea Constituțională dar totodată mai denotă și un alt venit de la SC ,,Cutezatorul Agricol” SRL în mărime de 3370 lei.
La pct.1.2. xx Xxx Xxx x declarat venitul soției în mărime de 91 000 lei, salariu obținut din activitatea de medic al SBI ,,Xxxx Xxxxxx”.
Baza de date al Inspectoratului Fiscal de Stat confirmă venitul obținut de către xxx Xxxxxxxx Xxxxx la acest punct.
La pct. 2. ,,venitul obținut din activitatea didactică” xx Xxx Xxx x indicat venitul soției
,,salariu de la școala medicală (ore practice) 7400 lei și servicii Aviasan” 330 lei.
.
Aceiași bază de date confirmă venitul dnei în mărime totală de 99 007.34 lei
dintre care, 333.32 lei de la Spitalul Clinic Republican, 7384.20 lei de la CEMCPMFSM. Dar totodată, aceiași bază de date mai denotă un venit în mărime de 706 lei de la
,,C.A.P. La Fontan”.
La pct. 4. ,,venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare” xx Xxx Xxx nu a indicat nici o informație.
Scrisoarea de la BC ,, ” SA atestă deținerea de către contul de depozit nr. , valuta MDL (scrisoarea cu nr. 2865-B-14 din 24.11.2014), cu sold inițial la 12.01.2013 în mărime de 6 550.52 lei, rulaj de 434.40 lei și sold final la data de 12.12.2013 de 6 984.92 lei, dobînda totală în mărime de 434.40 lei.
La pct. 6. ,,venitul obținut din donații și moșteniri”, xx Xxx Xxx x indicat ,,casa părintească pe teren 0.31 ha intravilan s. , r-l (moștenire)”.
La pct. 8. ,,venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”, xx Xxx Xxx x indicat ,,înstrăinarea casei părintești pe teren 0.31 ha s. , r-l = 17 000 lei”. În acest sens xx Xxx Xxx x explicat că, ,,terenul de pămînt pentru construcții pe care sunt amplasate casa de locuit individuală și construcție accesorie din s. ”, r-l
, numărul cadastral moștenite au fost înstrăinate în condițiile legislației RM (procură notarială anexată). Acest fapt se confirmă prin copia procurii înregistrată cu nr. 7499 din 08.11.2013, prin care a împuternicit pe cet. să vîndă terenul de pămînt pentru construcții pe care sunt amplasate: casă individuală și construcție accesorie situate în sat. , com. , r-l , cu numărul cadastral .
La pct. 9. ,,venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc)”, xx Xxx Xxx x indicat ,,pensia + indemnizația pentru medalia ,,meritul civic (251x12) = 70 300 lei, pensia 31 200 lei”.
La acest capitol xx Xxx Xxx x explicat că, ,,…veniturile în sumă de 1795 lei și 1575 lei pe anul 2013 sunt echivalența produselor agricole datorate lui pentru fiecare din două cote de teren agricol moștenite de la părinții decedați și arendate de SC ,,Cutezatorul Agricol„ SRL sat. , r-l . Totodată, din suma totală a veniturilor de 3370 lei, peste 2000 lei de fapt i-au fost achitate de către SC ,,Cutezatorul Agricol„ SRL după data de
31.03.2014. Astfel, explică nedeclararea sumelor susnumite prin lipsa la timpul depunerii declarației a informației documentare de la SC ,,Cutezatorul Agricol SRL…”.
Prin urmare xx Xxx Xxx nu a declarat venitul în mărime totală de 3370 de la SC
,,Cutezătorul” SRL, venitul soției în mărime de 000.xx la SRL ,,C.A.P. La Fontan” și nu a indicat dobînda în mărime de 434.40 lei din suma depozitului bancar.
La capitolul II. Bunuri Imobile:
La rubrica 1. ,,Terenuri” xx Xxx Xxx cu soția Xxxxxxxx Xxxxx x declarat următoarele bunuri imobile:
a. Nr. cadastral , categoria (1) și (4), anul dobîndirii 2013, suprafața 1.4 ha, cota parte asociația agricolă ,,Cutezătorul” s. , valoarea cadastrală 26 000 lei, modul de dobîndire moștenire, titularul Xxx Xxx;
b. Nr. cadastral (1) și (4), anul dobîndirii 2013, suprafața 1.38 ha, cota parte asociația agricolă ,,Cutezătorul” s. , valoarea cadastrală 23 000 lei, modul de dobîndire moștenire, titularul Xxx Xxx;
c. Nr. cadastral (1) și (4), anul dobîndirii 2003, suprafața 0.77 ha, cota parte
, r-l
titularul
.
asociația agricolă ,,Delfin” s. modul de dobîndire moștenire,
, valoarea cadastrală 4282 lei,
La rubrica 2. ,,Clădiri” xx Xxx Xxx împreună cu soția următoarele bunuri imobile:
a declarat
a. , ap.
m2, nr. cadastral
, categoria apartament, anul dobîndirii 2005, suprafața 67.2
, valoarea cadastrală 355 997 lei, actul care certifică
proveniența proprietății – contract de vînzare – cumpărare, titularul Xxx Xxx și
;
b. , categoria garaj, anul dobîndirii 2006, suprafața 15 m2, nr. cadastral
, valoarea cadastrală 111 000 lei, actul care certifică proveniența proprietății
– contract de vînzare – cumpărare.
Agenția Relații Funciare și Cadastru prin răspunsul nr. 36/01-08/2114 din 27.11.2014, confirmă deținerea bunurilor declarate de xx Xxx Xxx cu soția .
Xxxxxx divergențe la acest capitol nu au fost depistate.
La capitolul III. Bunuri mobile, xx Xxx Xxx x indicat că deține automobilul marca
,,Hyundai i 30”, anul fabricației 2009, modul de dobîndire vînzare - cumpărare, anul dobîndirii 2012, valoarea 130 000, locul înregistrării mun. Chișinău, nr. de înregistrare
, titularul xx Xxx Xxx.
Conform informației din baza de date ,,ACCES”, s-a confirmat faptul deținerii de către xx Xxx Xxx x/m ,,Hyundai i 30”.
Conform aceleiași baze de date, xx Xxx Xxx mai deține a/m de model ,,Opel Kadett” n/î pe care nu l-a declarat în declarația de venituri și proprietăți pentru anul 2012
și nici pentru anul 2013.
În acest sens xx Xxx Xxx x explicat că, ,,…automobilul Opel Kadett, anul producerii 1988 n/î a fost înstrăinat prin intermedierea persoanei împuternicite (procura notarială). Automobilul l-a înstrăinat la 10.12.2012…”. Acest fapt l-a confirmat prin copia procurii nr. 4022 din 10.12.2012.
Prin urmare xx Xxx Xxx nu a declarat automobilul de model ,,Opel Cadett”.
La capitolul IV ”Active financiare” xx Xxx Xxx x indicat un depozit bancar la BC ,, ” SA, în mărime de 5000 lei, deschis în anul 2012, titularul fiind soția
.
BC ,,
” SA confirmă deținerea de către
contul de depozit nr.
, valuta MDL (scrisoarea cu nr. 2865-B-14 din 24.11.2014), cu sold inițial la 12.01.2013 în mărime de 6 550.52 lei, rulaj de 434.40 lei și sold final la data de 12.12.2013 de 6 984.92 lei, dobînda totală în mărime de 434.40 lei.
De menționat că, venitul sub formă de dobîndă în mărime de 434.40 lei nu a fost declarat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013.
În cadrul controlului s-a stabilit că, xx Xxx Xxx împreună cu soția sa mai deține 2 (două) carduri bancare pe numele său și 4 (patru) conturi de card și 2 (trei) conturi bancare ale soției:
Xx Xxx Xxx:
1. Cont de card salarial în valută MDL, nr. , la BC ” ” SA (scrisoarea nr. 2865-B-14 din 24.11.2014);
2. Cont de card bancar în valută MDL, proiect social CNAS, nr. , la BC ,, ” SA (scrisoarea cu nr. 17-09/7078/12045 din 18.11.2014).
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, (soția):
1. de la BC ,, ” SA (scrisoarea cu nr. 19109/08-01/1728/453 din 17.11.14), dna deține contul de card bancar nr. , cu un rulaj de
0.00 lei;
2. de la BC ,, ” SA (scrisoarea cu nr. 0815/9322 din 12.11.2014), dna deține cont de card ,,SINDICARD”, rulaje pe cont nu au avut loc,
soldul final de 0.00 lei;
3. A deținut card bancar nr. BC ,, ” (scrisoarea cu nr. 06/08- 01/8520/12677 din 12.11.2014), cu un rulaj de 285.18 lei și sold final de 285.18 lei;
4. de la BC ,, ” SA cont curent nr. , valuta MDL (scrisoarea cu nr. 2865-B-14 din 24.11.2014), cu sold inițial de 0.00 lei, rulaj de 0.00 lei și sold final de 0.00 lei, perioada 01.01.2013 – 31.12.2013;
5. de la BC ,, ” SA cont curent nr. , valuta euro (scrisoarea cu nr. 2865-B-14 din 24.11.2014), cu sold inițial de 0.00 euro, rulaj de 0.00 euro și sold final de 0.00 euro, perioada 01.01.2013 – 31.12.2013;
6. de la BC ,, ” SA card bancar deschis în cadrul proiectului salarial al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ,,Xxxx Xxxxxx” (scrisoarea cu nr. 17- 09/7078/12045 din 18.11.2014).
La acest capitol xx Xxx Xxx explică că, ,,… contul bancar la ,, ” al soției este un cont salarial ca urmare a activității la colegiul medical pe perfecționare a medicilor. Referitor la contul bancar la ,, ” al soției a explicat că, este un cont salarial de la serviciul ,, ”. Conturile bancare la ,, ” reprezintă contul salarial al său și cont de depozit al soției declarat ca activ financiar și venit salarial al său. Celelalte trei conturi pe numele soției cu soldul de 0 lei au fost trecute ca conturi de depozit iar după retragerea banilor n-au fost închise la bancă. Cardurile bancare la ,, ” reprezintă carduri pe care el și soția primesc pensiile și surse bănești pentru medalia
,,Meritul Civic”. În declarație nu a declarat cardurile bancare, salariale și de pensie
deoarece toate mijloacele financiare (veniturile) au fost declarate…”.
Prin urmare xx Xxx Xxx nu a declarat 2 (două) carduri bancare deținute pe numele său și 4 (patru) conturi de card și 2 (două) conturi bancare ale soției sale.
La capitolul V. ”Cota parte în capitalul social al societăților comerciale”, xx Xxx Xxx nu a indicat nici o informație.
Potrivit Camerei Înregistrării de Stat (scrisoarea nr. 05/4510/2 din 13.11.2014), xx Xxx Xxx și dna nu figurează în calitate de administrator sau asociat al persoanelor juridice.
Potrivit informației de la SA ,,Registrator – Centru”, (scrisoarea cu nr. R 166/1 din 07.11.2014), dna deține 512 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu fiecare la SA ,,DAAC HERMES GRUP”.
Prin urmare xx Xxx Xxx nu a declarat 512 acțiuni ale soției la SA ,,DACC HERMES GRUP”.
La acest capitol xx Xxx Xxx x explicat că, ,,…a uitat de aceste acțiuni deoarece soția dividende nu primește și a scăpat acest lucru din vedere”.
Informația disponibilă al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în baza contului personal generalizat al contribuabilului SA ,,DAAC HERMES GRUP” denotă lipsa plăților sub formă de dividende acționarilor în 2012-2013.
Generalizînd cele menționate, se conchide că contrar prevederilor art. 4 și art. 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, xx Xxx Xxx, ex-judecător-asistent al Curții Constituționale în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 nu a declarat:
1. venitul în mărime de 3370 de la SRL ,,Cutezătorul”;
2. venitul în mărime de 706 lei al soției de la SRL ,,C.A.P. La Fontan”;
3. Dobînda în mărime de 434.40 lei;
4. automobilul de model ,,Opel Cadett”;
5. 2 (două) carduri bancare pe numele său;
6. 4 (patru) conturi de card și 2 (două) conturi bancare ale soției, dintre care 4 din ele sunt pe 0 lei, unul 285.18 lei;
7. 512 acțiuni la SA ,,DAAC HERMES GRUP” cu valoarea de 1 leu fiecare ale soției sale.
Astfel, ținînd cont de explicațiile persoanei supuse controlului, materialele acumulate și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu rea-credință, totodată nefiind stabilită o diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către xx Xxx Xxx.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29 și 58, ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,