NOTA

Avizat, Consiliul de Administratie

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx – Presedinte

NOTA

privind aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv

prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019

Avand in vedere urmatoarele:

⮚ Prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “(1)Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. (2)Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiunii, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.(3)Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii.(4)Remuneraţia membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi membrilor directoratului.”;

⮚ Prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora “(1)Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. (2)Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel. (3)Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) şi (2). (4)Adunarea generală, respectiv consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere şi, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneraţiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii”;

⮚ Prevederile art. 13 alin. 2 lit. e) din Actul Constitutiv al SNN potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are ca atributie fixarea limitelor generale ale remuneratiilor Directorului general si Directorilor;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 00, xxxxxx 0, 000000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx; Tel x0000 000 00 00, Fax x0000 000 00 00; Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

⮚ Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - Anexa 2 – Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului,

Adunarea generala ordinara a actionarilor are ca si atributii aprobarea limitelor generale ale remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii.

Contractele de mandat incheiate de Societate cu directorii prevad o indemnizatie fixa bruta lunara precum si o componenta variabila a remuneratiei stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti la nivel de societate in corelare cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung precizate in Scrisoarea de asteptari formulata in cadrul procesului de selectie al administratorilor si directorilor ce contract de mandat, desfasurata conform OUG 109/2011.

In ceea ce priveste limitele generale ale remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii, propunerea este ca acestea sa fie la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019, respectiv:

- Indemnizația fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- Componenta variabilă anuală, intre 24- 36 ori, media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Luand in considerare cele de mai sus, supunem aprobarii limitele generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019.

Director General Director General Adjunct

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx

Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste Xxxxx Xxxxxxxxxx

Sef Departament Resurse Umane Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx