ACT DE CONSTATARE
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE
nr.03/156
mun. Chișinău 14.08.2014
Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor Comisiei, Xxxxxxxx Xxxxxx – președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – vicepreședinte și Xxxxxx Xxxxxx, examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către ex- director al Întreprinderii silvo-cinegetică ”STRĂȘENI”, xx Xxxxxxx Xxxxxxx, INDO
, adoptă prezentul act de constatare.
La 18.03.2014 Comisia Națională de Integritate s-a autosesizat din oficiu pe marginea articolului publicat pe portalul de știri xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx din 03.03.2014, intitulat ”Secretul de la MOLDSILVA”. Autorul articolului, cu trimitere la Hotărîrea Curții de Conturi nr.63 din 13.12.2013, descrie eventuale conflicte de interese admise de unii funcționari din cadrul efectivului de conducere al Agenției ”MOLDSILVA” care, au participat la licitații și au luat în arendă terenuri din gestiunea întreprinderilor unde sunt angajați.
Urmare verificării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 17.03.2014, Comisia a stabilit că, xx Xxxxxxx Xxxxxxx director al Î.S.C. ”STRĂȘENI”, nu a indicat terenul luat în arendă prin contractul nr. 3 din 05.03.2012 din fondul forestier al ocolului silvic Strășeni al Î.S.C. ”STRĂȘENI” din cadrul Agenției ”MOLDSILVA”.
Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății în privința dlui Xxxxxxx Xxxxxxx, Î.S.C. ”STRĂȘENI”, aprobînd în acest sens procesul - verbal nr. 03/78 din 29.05.2014.
Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia la informat xx Xxxxxxx Xxxxxxx prin scrisoarea nr.03/705 din 02.06.2014 despre inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și al declarării veniturilor și proprietății, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.
În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului. De menționat că, xx Xxxxxxx Xxxxxxx x prezentat documente și explicații necesare efectuării controlului.
Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:
Xx Xxxxxxx Xxxxxxx și-a exercitatfuncția de director al Î.S.C. ”STRĂȘENI” din 10.03.2005, în baza ordinului Agenției ”MOLDSILVA” nr.13-C pînă la 05.05.2014.
Xx Xxxxxxx Xxxxxxx deține calitatea de subiect al declarării conform prevederilor art.3 alin.(1) lit. c) al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, fiind persoană cu funcție de conducere, fiind director la întreprindere de stat, căruia i se aplică prevederile art. 8 al Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat și art. 4 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 au fost depuse de către xx Xxxxxxx Xxxxxxx la 17.03.2014.
Controlul declarației cu privire la venituri și proprietate denotă următoarele:
În partea introductivă a declarației cu privire la venituri și proprietate xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a indicat datele cu privire la soția sa xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, de asemenea nu a indicat nici perioada realizării veniturilor.
La capitolul I. ”Venituri”:
La pct. 1 ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” xx Xxxxxxx Xxxxxxx x declarat venit în mărime de 153908,63 lei, obținut din activitatea sa de director la Î.S.C. ”STRĂȘENI”.
La pct. 7 ”Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi în capitalul social al societăților comerciale”, xx Xxxxxxx Xxxxxxx x declarat venitul obținut în calitatea sa de acționar la SC ”Lafarge Ciment Moldova ” SA, în mărime de 2800 lei.
Conform informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, xx Xxxxxxx Xxxxxxx pentru anul 2013 a obținut un venit de 153908,63 lei. Despre suma de 2800 lei, baza de date nu oferă careva informații.
Potrivit aceleași surse, soția dlui Xxxxxxx Xxxxxxx pentru anul 2013 a obținut un venit din salariu în sumă de 56367,07 lei, de la Direcția Educație Tineret din sect. Rîșcani, mun. Chișinău în sumă de 13148,82 lei și Direcția Generală Educație Xxxxxxx xxx. Chișinău în sumă de 43218,25 lei.
Conform informației de la SC ”Lafarge Ciment Moldova ” SA
, xx Xxxxxxx Xxxxxxx deține 430 de acțiuni ale acestei întreprinderi. În anul 2013 SC ”Lafarge Ciment Moldova ” SA, a calculat dividende în suma 1902,65 lei pe numele dlui Nazaraia Eugeniu.
Prin urmare xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a indicat venitul obținut din salariu al soției sale în mărime de 56367,07 lei pentru anul 2013.
La capitolul II. Bunuri Imobile
La rubrica ”Terenuri” xx Xxxxxxx Xxxxxxx x declarat 3 terenuri agricole cu o suprafață de 1,421 ha, obținute prin contracte de vînzare-cumpărare, unul obținut în anul 1999, iar cele 2 a fost obținute în anul 2000.
Conform informației prezentate de Agenția relații funciare și cadastru prin scrisoarea
, precum și informației disponibile din baza de date ale ÎS ”Cadastru”, soții Xxxxxxx în comun mai dețin în proprietate 4 terenuri:
-nr. cadastral teren pentru construcții,
, cu o suprafață de 0.0279 ha, valoarea cadastrală de 47337 lei, dobîndit prin contract vînzare-cumpărare nr.5460 din 27.11.2010;
-nr. cadastral teren forestier,
, cu o suprafață de 0.0821 ha, valoarea cadastrală de 123819 lei, dobîndit prin contract vînzare-cumpărare nr.5615 din 04.12.2010;
-nr. cadastral lot pomicol, , cu o
suprafață de 0.0527 ha, valoarea cadastrală de 5877 lei, dobîndit prin contract vînzare-cumpărare nr.6410 din 10.09.2010;
-nr. cadastral teren forestier, , cu o suprafață de 0.5161 ha, valoarea cadastrală de 226073 lei, dobîndit prin contract de arendă nr.3 din 05.03.2012;
Suprafața totală a terenurilor nedeclarate este de 0.6788 ha, cu o valoare cadastrală estimativă de 403106 lei .
Prin urmare, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 4 terenuri (nr. cadastral
cu o suprafață de de 0.6788 ha, cu o valoare cadastrală
estimativă de 403106 lei .
La rubrica ”Clădiri” xx Xxxxxxx Xxxxxxx x indicat o casă de locuit, dobîndită în 2012, cu o suprafață de 189 m2, cotă parte 2/3, dobîndită prin contract de vînzare-cumpărare, valoarea cadastrală 310000 lei.
Conform bazei de date ”Cadastru” și demersului
relații funciare și cadastru, xx Xxxxxxx Xxxxxxx împreună cu soția sa, proprietate:
al Agenției
dețin în
-o cotă de 1/3 din imobil, cu nr cadastral , suprafața de 251 m2, obținut prin
;
contractul de vînzare-cumpărare nr.3759 din 12.06.2012, proprietar
-o cotă de 2/3 din imobil cu nr cadastral , suprafața de 251 m2 obținut prin contractul de vînzare-cumpărare nr.3759 din 12.06.2012, proprietar xx Xxxxxxx Xxxxxxx, obținut prin
contractul de donație nr.284 din 23.01.2013 de la ;
Prin urmare, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat cota parte de 1/3 din același imobil, cu nr cadastral , suprafața de 251 m2, obținută prin același contract de vînzare-cumpărare nr.3759 din 12.06.2012 de către , soția acestuia.
Pe marginea celor menționate, se conchide că xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 5 bunuri imobile, dintre care, 4 terenuri și cota 1/3 din casa de locuit din or. Strășeni.
La capitolul III ”Bunuri Mobile”, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a indicat nici o unitate de transport. Conform bazei de date ”Acces”, xx Xxxxxxx Xxxxxxx deține în proprietate 2 automobile:
- automobilul de marca Maz 500, nr. de înregistrare , anul de fabricație 1977, îl deține în proprietate din 03.04.2001;
-automobil de marca Land Rover Freelan, nr. de înregistrare , anul de fabricație 1997, aflat în comodat pe o perioadă de la 26.08.2010 pînă la 17.07.2020 de la .
Reieșind din cele constatate, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 2 unități de transport în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2013.
La capitolul IV ”Active financiare” xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a indicat nici o informație. În cadrul controlului s-a stabilit că, xx Xxxxxxx Xxxxxxx deține următoarele conturi:
-Cont de card în lei la BC ” S.A.
cu sold final de 59186,78 lei la 27.12.2013.
-Cont de card în lei la BC ” S.A.
cu sold final 0 lei la 10.12.2013.
Xxxxxxx Xxxxxxxx, soția dlui Xxxxxxx Xxxxxxx:
1. Cont salarial de suplinire la BC ” ” S.A.
cu sold de 8114,03 lei la 31.12.2013.
2. Card bancar la BC ” ” S.A. cu sold de 1614 lei la 31.12.2013.
3. Cont curent în lei la BC ” ” S.A.
cu rulaj de 58592,18 lei și sold final 0 lei la 27.12.2013.
4. Cont depozit în Euro la BC S.A.
cu rulaj de 3000 Euro și sold final de 0 Euro, la 06.08.2013, (deschis
în anul 2009).
5. Cont depozit în Euro (deschis la 06.08.2013) la BC
S.A. cu sold final de 3000 Euro, la
31.12.2013.
6. Cont bancar în Euro la BC S.A.
) cu rulaj de 1536,98 Euro și sold final de 1536,98 Euro, echivalentul în lei = 20057,58 lei la 31.12.2013.
7. Cont bancar în lei la BC S.A.
cu rulaj de 24107,47 lei și sold final de 24107,47 lei la 23.12.2013.
8. Cont depozit în Euro la BC S.A.
cu sold final de 0 Euro, la 13.03.2013,(deschis în anul 2009).
9. Cont depozit în Euro (deschis la 13.03.2013) la BC
)
S.A.
final de 7000 Euro la 31.12.2013.
cu rulaj de 7000 Euro și sold
Prin urmare, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 11 conturi bancare.
La capitolul V ”Cota-Parte În Capitalul Social Al Societăților Comerciale” xx Xxxxxxx Xxxxxxx x indicat că deține 430 acțiuni la SC de producere ”Lafarge Ciment” SA. Această informație
este confirmată prin scr. Centru”.
Potrivit informației
de la registratorul independent ”Registrator-
prezentate de către Camera Înregistrării de Stat prin
, se atestă că xx Xxxxxxx Xxxxxxx este și asociat la Cooperativa de Construcție a Garajelor nr.1 ”Garaj la Nistru” din 10.03.1999.
Reieșind din cele constatate, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat calitatea de ”asociat” la Cooperativa de Construcție a Garajelor nr.1 ”Garaj la Nistru”
La capitolul VI ”Datorii” xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a indicat nici o informație.
Potrivit informației prezentate de instituțiile financiare xx Xxxxxxx Xxxxxxx și membrii familiei nu dețin careva datorii la instituțiile financiare de pe teritoriul Republicii Moldova.
Generalizînd cele relatate, se conchide că, xx Xxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 următoarele: venitul de 56367,07 lei, 4 terenuri, 1/3 din casa de locuit, 2 unități de transport, calitatea de asociat la COOP ”Garaj la Nistru” şi 11 conturi bancare.
Astfel, în temeiul prevederilor alin. (3) art. 14 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, indicarea intenționată în declarație a datelor inexacte sau incomplete constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 352¹ Cod penal.
Potrivit pct.49 lit. a) al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia suspendă controlul și sesizează organele de urmărire penală în situația în care se constată existența unor probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte penale.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 49, 51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011 Comisia,
DISPUNE:
1. Suspendarea controlului în privința dlui Xxxxxxx Xxxxxxx, ex-director al Î.S.C. ”STRĂȘENI” pe motivul încălcării regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietății prin nedeclararea intenționată a venitului de 56367,07 lei, 4 terenuri, 1/3 din casa de locuit, 2 unități de transport, calității de asociat la Cooperativa de Construcție a Garajelor nr.1 ”Garaj la Nistru” şi a 11 conturi bancare.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art. 3521 Cod penal, pe faptul indicării intenționate de către xx Xxxxxxx Xxxxxxx, ex-director al Î.S.C. ”STRĂȘENI” a datelor inexacte și incomplete în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2013.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Xxxxxxx Xxxxxxx.
Președinte al Comisiei
Naţionale de Integritate Xxxxxxxx XXXXXX
COORDONAT :