PROCURĂ SPECIALĂ
-exemplar pentru emitent, acţionar, împuternicit-
PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea IMOTRUST S.A. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societății IMOTRUST S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na , posesor al
B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP ……………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societății IMOTRUST S.A. care va avea loc în data de 24.04.2024 la ora 11:00, la sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 25.04.2024, când cea dintâi nu se poate ţine, la ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1. Aprobarea modificarii art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: "Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, identificata prin ,
numita ca administrator, pentru un mandat de ....................... ani, respectiv pentru perioada
..............................-.....................; 2. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, identificata prin ........................, numita ca administrator, pentru un mandat de ....................... ani, respectiv pentru perioada ..-
.....................; Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, identificata prin ........................, numita ca administrator, pentru un mandat de ....................... xxx, respectiv pentru perioada ..............................-......................." *( )
reprezinta date cu caracter personal.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societatii.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Aprobarea revocarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2
/ 26.04.2023 si, pe cale de consecinta aprobarea renuntarii la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administratie si aprobarea eliminarii prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, Act constitutiv actualizat, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea IMOTRUST S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea
datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGEA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
2. Procura speciala pusa la dispoziţie se completează de către acţionar, se introduce într-un plic si se depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, pana la data de 21.04.2024.
Data ………………… Numele şi prenumele ………………………
Semnătura ..……………................