ACT DE CONSTATARE
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE
nr.04/115
mun. Chişinău 26.03. 2015
Comisia Naţională de Integritate, în componența președintelui Xxxxxxxx Xxxxxx, vicepreședintelui Xxxxxx Xxxxxxxx și a membrilor Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx și Xxxx Xxxx adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către vicepreședintele Judecătoriei Drochia, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, s-au stabilit următoarele.
În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepreședinte al Judecătoriei Drochia, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat venitul său în mărime de 1361,96 lei obținut de la SC,, ”SRL, deținerea în proprietate de către soțul său a două mijloace de transport : GAZ 53A, anul producerii 1986 și IJ 2715, anul producerii 1993 și a terenului aferent casei de locuit, deținute în proprietate.
Prin procesul-verbal nr. 02/253 din 04.12.2014, Comisia a dispus iniţierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către vicepreședintele Judecătoriei Drochia, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 09.12.2014, prin scrisoarea nr. 04/2046, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx a fost informată despre inițierea procedurii de control și despre faptul că conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistată de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, fiind în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a) pct.(1) art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea
şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2073, 04/2071, 04/2075, 04/2076 din 12.12.2014 Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:
- La capitolul I. “Venituri” :
La pct. 1 ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime 82 834,24 lei. Venitul salarial declarat la acest subpunct coincide cu cel din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Potrivit informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, pe lângă venitul salarial indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, a mai obținut un venit nesalarial în sumă de 1 361,96 lei, de la întreprinderea ,, ” SRL.
Cu referire la acest venit xxx Xxxxx Xxxxxxxxx menționează că întreprinderea
,, ” SRL arendează terenuri agricole în . Probabil, terenurile agricole pe care le deține prin donație au fost cândva arendate de această întreprindere, din care cauză figurează în mod eronat că ar beneficia în anul 2013 de suma de 1.361,96 lei.
Mai menționează că, cel puțin în perioada 2010-2014, nu au fost încheiate contracte de arendă cu “ ” SRL, și respectiv nu avea pentru ce beneficia de careva mijloace financiare de la întreprinderea menționată, fapt dovedit prin certificatul eliberat de “ ” SRL, anexat la materialele dosarului.
La capitolul II. “Bunuri imobile” xxx Xxxxx Xxxxxxxxx a indicat următoarele:
Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele poziții :
Nr. cadastral | Categoria | Anul Dobândirii | Supraf ața (ha) | Cota parte | Valoarea Cadastrală | Modul de Dobîndire | Titularul | |||
agricol | 2005 | 1,27 | 1 | 18 220 lei | Contract de donație de la bunici | Podlisnic Nelia | ||||
agricol | 2005 | 0,29 | 1 | 4 093 lei | Contract de donație de la bunici | Podlisnic Nelia | ||||
agricol | 2005 | 0,11 | 1 | 1 604 lei | Contract de donație de la bunici | Podlisnic Nelia | ||||
agricol | 2009 | 0,93 | 1 | 13 060 lei | Contract de vânzare- cumpărare din 26.11.2009 | Podlisnic Nelia | ||||
Potrivit informației Agenției relații Funciare și Cadastru, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, mai deține în proprietate un teren pentru construcții, care, de fapt, este terenul aferent casei de locuit declarate, cu nr. cad. , situat , suprafața 0,1193
ha, dobândit în anul 2000, cota parte 1.0, valoarea cadastrală – 22 595 lei, titular Xxxxx Xxxxxxxxx.
Cu referire la terenul aferent casei de locuit, declarantul menționează că, a declarat casa de locuit amplasată în , deținută legal și oficial din anul 1999 și prin care fapt a considerat că a declarat tot bunul imobil în ansamblu, fără careva intenție de a ascunde terenul, fiind doar o scăpare neintenționată, din necunoaștere.
Clădiri – la această rubrică xxx Xxxxx Xxxxxxxxx a indicat :
Adresă | Categoria | Anul Dobândiri i | Suprafața | Cota parte | Valoarea Cadastral ă | Actul care certifică proveniența proprietății | Titularul | |||
Casă de locuit | 1999 | 92,3 m.p. | 1 | 174 482 lei | Contract de vânzare- cumpărare din 06.12.1999 | Podlisnic Nelia | ||||
Apartament | 1994 | 47,3 m.p. | 1 | 295 153 lei | Contract de donație din 11.01.1994 | Podlisnic Nelia | ||||
Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, pe terenul cu nr. cad.
, situat , proprietate a declarantului, pe lîngă casa de locuit declarată, sunt ampasate trei construcții accesorii (sarai, beci, șură) cu nr.
,
cadastrale: nedeclarate.
Referitor la construcțiile accesorii declarantul precizează că, acestea au fost demolate prin anul 2000-2001, fiind niște sărăieșe din lut foarte vechi.
- La capitolul III. “Bunuri mobile” xxx Xxxxx Xxxxxxxxx a indicat următorul autoturism:
- Lexus RX 300, anul fabricației 2005, procurat în 2012, valoarea conform documentului care certifică proveniența (contract de împrumut ÎM,, ” SRL) din 17.05.2012) - 240 399 lei, înregistrat în mun. Bălți, cu nr. de înmatr. , titular Xxxxx Xxxxxxxxx.
Conform informației extrase din baza de date ,,ACCES”, pe numele dlui - soțul dnei Podlisnic Nelia, la momentul inițierii procedurii de control figurau două unități de transport - GAZ 53A, anul producerii 1986 și IJ 2715, anul producerii 1993.
Privitor la mijloacele de transport ale soțului, declaranta comunica că, ele au fost predate la fier uzat încă în anul 2011, necunoscând că ele nu au fost radiate automat din evidența mijloacelor de transport, la explicații fiind anexate și actele confirmative predării unităților de transport la fier uzat (certificatele de primire-predare la fier uzat din 01.09.2011, confirmate notarial).
În același timp, potrivit adeverinței nr. 154 VP din 28.01.2015, eliberată de Direcția Înregistrare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto a MTIC, mijloacele de transport au fost radiate definitiv din Registrul de Stat al Transporturilor.
- La capitolul IV. “Active Financiare” xxx Xxxxxxxxx Xxxxx nu a declarat nimic.
Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:
- cont de card (salarial) nr. , deschis în 2003 la BC ,, ” SA
- soldul la 24.01.14 – 1,95 lei, titular Xxxxxxxxx Xxxxx;
- cont de card nr. , deschis în 2010, la BC ,, ” SA - soldul la 24.01.14 – 9,98 lei, titular ;
- cont curent (de achitare/acordare a creditului) nr. , la BC ,,
” SA - soldul la 27.03.14 – 180,7 lei, fără rulaje în 2013, titular Xxxxxxxxx Xxxxx;
- cont curent (de achitare/acordare a creditului) nr. , la BC ,,
- cont curent
” SA - soldul la 27.03.14 – 181,64 lei, titular Xxxxxxxxx Xxxxx;
(de achitare/acordare a creditului) nr. , la BC ,, ” SA - soldul la 24.01.14 – 1,06 lei, fără rulaje în 2013, titular
Podlisnic Nelia;
- cont curent (de achitare/acordare a creditului) nr. , la BC ,, ” SA - soldul la 24.01.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular Podlisnic
Nelia.
Referitor la conturile neindicate xxx Xxxxxxxxx Xxxxx declară că, majoritatea sunt conturi de achitare a creditelor contractate care au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate și de salariu la fel declarat. Fiind evident că nu există careva intenție de a tăinui conturile respective, a considerat că, deoarece a declarat odată creditele și salariul, nu este necesar de dublat informația. În privința contului soțului său, fără mijloace financiare, nu l-a indicat deoarece nu cunoștea cu exactitate dacă mai este valabil, deoarece duce un trai separat de o perioadă îndelungată și fiind inițiată recent și procedura de divorț.
La capitolul V. “ Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale” xxx Xxxxxxxxx Xxxxx nu a indicat nimic.
Potrivit informației parvenite de la ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, prin scrisoarea nr. 05/4983din 29.12.2014, dl deținea calitatea de fondator, cota parte 50%, din data de 08.05.2009, al SC,, ”SRL.
Conform informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, SC,, ” SRL, este în proces de insolvabilitate începînd cu 22.07.2014, iar capitalul social al acestea la data de 22.12.2014 constituia 2 989 720 lei.
În explicațiile sale scrise, xxx Xxxxxxxxx Xxxxx declară că nu a declarat calitatea soțului de fondator deoarece societatea respectivă, fondată în 1994, este întreprinderea socrului său, unde soțul a figurat doar în acte, însă în realitate nebeneficiind niciodată de careva mijloace financiare de acolo. La completarea declarației cu privire la venituri și proprietate, știind de inactivitatea întreprinderii și din spusele socrului a considerat că este lichidată, doar în cadrul controlului a aflat deja că în prezent încă este în procedură de lichidare, nefiind finisată procedura oficială de lichidare. Astfel, această scăpare a fost admisă din necunoașterea veridică a informației despre statutul întreprinderii, nefiind făcută cu rea-intenție.
Cu referire la capitalul statutar al întreprinderii declaranta precizează că, conform informaței ÎS,, Camera Înregistrării de Stat” acesta constituie 2 989 720 lei însă, în realitate fiind doar 27 673 lei. Capitalul statutar al societății a fost format din bunuri imobile care au fost transmise în contul datoriilor, astfel în capitalul statutar al societății a rămas un singur bun imobil a cărui valoare cadastrală constituie 27 673 lei.
Totodată, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, menționează că la moment se află în procedură de divorț, fiind depusă cererea de desfacere a căsătoriei (anexată la materialele dosarului).
Din informația SC,, SRL, dlui în perioada 01.01.2013- 31.12.2013, nu i s-au achitat salariu sau devidente.
La capitolul VI. “Datorii” sunt indicate trei credite.
Informația prezentată de către băncile comerciale din Republica Moldova, coincide cu cea indicată de către declarant în declarația cu privire la venituri și proprietatepentru 2013.
Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, și a informațiilor din bazele de date disponibile existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.
Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, vice-președintele Judecătoriei Drochia, s-a constatat că ultima nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:
1. teren aferent casei de locuit dobândit în anul 2000;
2. șase conturi bancare (salarial și de credit) cu sold nesemnificativ la ziua declarării;
3. cota-parte de 50% a soțului la întreprinderea „ SRL – în proces de insolvabilitate.
Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma art. art. 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor disponibile, examinate în cadrul controlului, se constată încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către vicepreședintele Judecătoriei Drochia, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 49, 51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și alin. (3), art. 14 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, Comisia Naţională de Integritate
D I S P U N E:
1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admis de către vicepreședintele Judecătoriei Drochia, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.3521 Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri şi proprietate a datelor inexacte și incomplete de către xxx Xxxxx Xxxxxxxxx.
3. Comunicarea actului de constatare dnei Xxxxx Xxxxxxxxx