REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMITETELOR CONSULTATIVE ORGANIZATE IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMITETELOR CONSULTATIVE ORGANIZATE IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
PARTEA I – Dispozitii generale
Art. 1. (1) Comitetele Consultative sunt constituite, prin decizie a Consiliului de administratie („CA”) al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („Societatea”), in baza prevederilor art. 1402 din Legea nr. 31/1990 republicata, a societatilor, cu modificarile si completarile la zi („Legea nr. 31/1990”) si ale art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr. 109/2011”), art. 2 punctul a) si art. 9 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare („Legea nr. 111/1996), precum si a normelor si ghidurilor aplicabile emise in conformitate cu prevederile Legii 111/1996, coroborate cu dispozitiile art. 18 punctul A alin. 3 teza introductiva din Actul constitutiv actualizat („Statutul actualizat”) al Societatii.
(2) Comitetele Consultative au drept scop desfasurarea de investigatii si elaborare de recomandari pentru CA, in domeniul specific fiecarui comitet.
Art. 2. La data prezentului Regulament, la nivelul Societatii functioneaza, fiind infiintate prin decizii ale CA, urmatoarele Comitete Consultative:
▪ Comitetul Consultativ de Audit, infiintat prin Hotararea CA nr. 8/30.04.2013
▪ Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare, infiintat prin Hotararea CA nr. 7/26.04.2013;
▪ Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii, infiintat prin Hotararea CA nr. 27/26.08.2013;
▪ Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara, infiintat prin Hotararea CA nr. 27/26.08.2013;
PARTEA a II-a – Dispozitii comune tuturor Comitetelor Consultative
Art. 3. Comitetele Consultative ale Societatii sunt organizate si functioneaza in baza dispozitiilor legale enumerate la art.1. si ale prezentului Regulament. Comitetele consultative sunt subordonate direct si exclusiv CA.
Art. 4. (1) Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a CA.
(2) Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
(3) Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Xxxx de Investitii si Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai CA, iar cel putin un membru al fiecarui Comitet Consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ pentru Securitate Nucleara trebuie sa detina experienta in domeniul tehnologiilor nucleare si sa cunoasca principiile culturii de securitate nucleara aplicabile.
Art. 5. (1) Conducerea Comitetelor Consultative este asigurată de catre presedintii acestora, alesi prin votul unanim, deschis, al membrilor respectivelor Comitete Consultative.
(2) Secretariatele Comitetelor Consultative vor fi asigurate prin grija Societatii, sens in care va fi desemnat cate un secretar permanent, pentru fiecare Comitet Consultativ in parte, precum si cate un inlocuitor al acestuia.
(3) Convocarea şedinţelor Comitetelor Consultative se face, prin grija Secretariatelor respectivelor Comitete Consultative, de catre Presedinti, cu cel putin 3 (trei ) zile lucratoare inainte de data prevazuta a sedintelor, prin convocatoare transmise prin e-mail, impreuna cu ordinea de zi si materialele aferente. Ordinea de zi va fi stabilita de catre Presedinti pe baza propunerilor venite de la membrii Comitetelor Consultative si/ sau de la conducerea Societatii. Prin acordul unanim al membrilor Comitetelor Consultative, ordinea de zi poate fi oricand modificata/ completata, chiar si in timpul derularii sedintelor.
(4) Pregătirea sălilor de şedinţă sau organizarea on-line a sedintelor, corespondenţa generala, secretariatul, arhivarea sedinţelor si asigurarea legaturii cu CA/ secretariatul CA sunt în responsabilitatea Secretariatelor Comitetelor Consultative. De asemenea, Secretariatele Comitetelor Consultative administrează procesele de la nivelul Comitetelor Consultative, elaborează şi menţin actualizate programele întâlnirilor Comitetelor Consultative, elaborează şi distribuie în avans agendele întâlnirilor Comitetelor, coordonează pregătirea şi distribuirea pachetelor întâlnirilor Comitetelor, raportează stadiul acţiunilor în desfăşurare, se ocupa de redactarea Rapoartelor Comitetelor consultative catre CA si/ sau Adunarea Generala a Actionarilor.
(5) Sedintele Comitetelor Consultative se desfasoara, de regula, la sediul Societatii sau on-line. Prin hotararea unanima si motivata a membrilor Comitetelor Consultative, sedintele acestora vor putea fi tinute si in alte locatii, in cadrul Societatii sau in afara acesteia. De asemenea, prin hotararea unanima a membrilor Comitetelor Consultative, se pot organiza sedinte operative ale acestor Comitete, prin mijloace de comunicare la distanta (e-mail, telefon, video conferinta sau alte echipamente de comunicatie). Oricare dintre membrii Comitetelor poate delega catre un alt membru capacitatea de a vota in cadrul unei anumite sedinte a Comitetului respectiv.
(6) Conducerea sedintelor Comitetelor Consultative este asigurată de catre presedinti, personal, sau, in caz de imposibilitate de participare la sedinta a presedintilor, de un alt membru al Comitetelor Consultative respective, desemnat prin mandat de catre presedinte.
(7) Prezenta membrilor Comitetelor Consultative la sedintele la care au fost convocaţi este obligatorie. Este considerat prezent si membrul Comitetului Consultativ care acorda unui alt membru mandat de reprezentare sau participa la sedinta prin mijloace de comunicare la distanta. Sedintele Comitetelor Consultative nu se pot desfasura in mod valabil decat cu prezenta majoritatii membrilor respectivelor Comitete (prin participarea acestora personal, prin mijloace de comunicare la distanta sau prin imputernicit, pe baza de mandat, dupa caz). In cazul in care un membru al unui Comitet Consultativ nu poate participa, din motive obiective, la o sedinţa, nici personal, nici prin mijloace de comunicare la distanta, el trebuie să anunţe Secretariatul Comitetului Consultativ respectiv, indicand numele membrului Comitetului consultativ respectiv pe care il imputerniceste sa-l reprezinte.
(8) Secretariatul fiecarui Comitet Consultativ întocmeşte minutele sedintelor respectivelor Comitete si le difuzeaza, pentru comentarii, nu mai tarziu de finele zilei lucratoare imediat urmatoare tinerii sedintelor. Minutele sedintelor vor conţine, cel putin, urmatoarele informatii: locatia si data de desfasurare, participanţii la sedinta, inclusiv cu mentionarea modalitatii de participare a acestora (prezenta in persoana, prezenta prin mijloace de comunicare la distanta sau participarea pe baza de mandat acordat unui alt membru al Comitetului consultativ respectiv), invitatii care au participat la sedinta, expertii care au participat la sedinta, prezentarea succintă a dezbaterilor din cadrul sedintei, voturile exprimate, concluziile rezultate in urma dezbaterilor si, dupa caz, recomandarile formulate. In termen de 5 (cinci) zile lucratoare, toti membrii Comitetelor consultative vor putea formula comentarii cu privire la continutul minutelor sedintelor Comitetelor respective. Forma finala a minutelor de sedinta va fi aprobata de catre presedintii Comitetelor. Minutele sedintelor, in forma finala, vor fi semnate de toti membrii Comitetului Consultativ respectiv, participanti la sedinta si vor fi circulate, spre informare, membrilor Comitetelor respective, nu mai tarziu de 10 (zece) zile lucratoare de la data desfasurii sedintelor respective.
(9) Membrii Comitetelor Consultative, expertii care participa la sedinte precum si invitatii la sedinte, sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obţinute cu privire la documentele analizate. Prin invitaţi se inteleg acele persoane, din cadrul Societatii sau din afara acesteia, invitate sa participe la şedinţele Comitetelor consultative si care au experienţă relevantă în domeniul de aplicare a problemelor supuse dezbaterii, aceştia putând să exprime opinii cu privire la cele discutate.
Art. 6. (1) Deciziile in cadrul Comitetelor Consultative se iau cu majoritatea simpla a membrilor participanti (sau reprezentati) la sedinta sau unanimitate in cazul comitetelor formate din doi membri si au, pentru CA, caracter de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetelor Consultative va exprima un vot, respectiv „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Pentru fiecare sedinta a Comitetelor Consultative se va intocmi o hotarare in care se vor consemna cel putin urmatoarele: recomandarea formulata catre CA, argumentele care au stat la baza formularii respectivei recomandari, voturile exprimate; hotararea va fi semnata de Presedintele si secretarul Comitetului respectiv.
(2) Membrii Comitetelor consultative care voteaza „impotriva” sau „abtinere” sunt obligati sa isi motiveze votul dat in aceste conditii.
(3) Comitetele consultative se vor întâlni periodic, cel xxxxx o data la trei luni, la solicitarea CA sau ori de cate ori presedintii acestora considera ca este nevoie.
(4) Cand se creeaza un loc vacant intr-un Comitet consultativ, este numit un nou membru prin decizie CA. Membrii CA care sunt revocati din functie isi pierd automat si calitatea de membri ai Comitetelor din care faceau parte.
Art. 7. La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetelor consultative, CA poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetelor si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.
PARTEA a III-a – Dispozitii specifice fiecarui Comitet consultativ
(A) Comitetul Consultativ de Audit
Art.8. (1) Comitetul Consultativ de Audit are rolul de a asista CA în realizarea atribuţiilor acestuia pe linia auditului intern şi o funcţie consultativă în ceea ce priveşte strategia şi politica Societatii privind sistemul de control intern, auditul intern şi auditul extern, precum şi controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.
(2) Comitetul Consultativ de Audit asista CA in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul raportarii financiare, al controlului intern si acela al administrarii riscului.
(3) Comitetul Consultativ de Audit examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate. Comitetul Consultativ de Audit se asigura ca analizele de audit efectuate precum si rapoartele de audit elaborate sunt conforme cu planul de audit.
(4) Secretariatul Comitetului Consultativ de Audit se asigură de către Departamentul de Audit Intern din cadrul Societatii.
(5) Principalele atribuţii şi competenţe ale Comitetului Consultativ de Audit sunt urmatoarele:
(i) Monitorizează procesul de raportare financiară;
(ii) Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii;
(iii) Monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
(iv) Verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare Societatii;
(v) Supervizeaza dezvoltarea normelor metodologice de audit intern de la nivelul Societatii;
(vi) Analizează şi avizează planul multianual, planul anual de audit intern şi necesarul de resurse aferente acestei activităţi, precum şi documentele normative elaborate de Departamentul de Audit Intern al Societatii, înainte de a fi transmise spre aprobare;
(vii) Analizeaza eficienţa controlului intern şi a sistemului de administrare a riscului;
(viii) Analizează şi avizează rapoartele de audit elaborate de Departamentul de Audit Intern;
(ix) Monitorizează modalitatea de indeplinire a obiectivelor Departamentului de Audit Intern stabilite prin planul aprobat, respectarea reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern, menţinerea autorităţii, independenţei şi imparţialităţii auditorilor interni, corectitudinea şi credibilitatea informaţiilor financiare furnizate conducerii Societatii şi utilizatorilor externi de către structurile interne implicate;
(x) Monitorizeaza buna funcţionare a sistemului de control intern şi audit intern;
(xi) Urmăreşte aplicarea, de către auditul intern, a standardelor şi a celor mai bune practici;
(xii) Poate formula recomandări adresate CA privind strategia şi politica Societatii în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al Societatii;
(xiii) Supravegheaza activitatea auditorilor interni şi a auditorilor financiari;
(xiv) Supravegheaza respectarea principiilor legate de independenta si autoritatea functiei de audit;
(xv) Avizeaza propunerile privind numirea, remunerarea şi revocarea auditorului financiar, pe care, ulterior, le inainteaza CA;
(xvi) Revizuieste si avizeaza sfera de cuprindere a auditului şi frecvenţa angajamentelor de audit;
(xvii) Analizeaza rapoartele de audit intern si de audit financiar;
(xviii) Se asigura că organele cu funcţie de conducere iau măsurile de remediere necesare pentru a soluţiona deficienţele identificate în activitatea de control şi conformitate, precum şi a altor probleme identificate de auditori;
(xix) Se documentează pentru a verifica daca au apărut situaţii de restricţionare a capacitaţii funcţiei de audit intern de a-si realiza sarcinile.
(B) Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare
Art.9. (1) Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare desfasoara investigatii si elaboreaza recomandari pentru CA in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, directorilor si personalulului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.
(2) Secretariatul Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare se asigură de către Directia Strategie Resurse Umane din cadrul Societatii.
(3) Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare are in principal urmatoarele atributii:
(i) Formuleaza propuneri pentru functia de administrator;
(ii) Recomanda CA candidati pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere;
(iii) Elaboreaza recomandari privind nivelul componentei variabile a remuneratiei membrilor CA, temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra conditiilor de remunerare pentru pozitiile similar din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene; dupa caz, in indeplinirea acestei atributii, Comitetul de Nominalizare si Remunerare poate contracta serviciile unui expert in recrutare resurse umane, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 (cu toate actualizarile) privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
(iv) Coordoneaza procesul de numire a membrilor CA, in cazul in care propunerile catre Adunarea generala a actionarilor pentru functie de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de administratie;
(v) Recomanda CA si/ sau Adunarii generale a actionarilor candidatii propusi pentru functia de administrator cat si pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
(vi) Propune CA procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si/ sau, dupa caz, pentru alte functii de conducere;
(vii) Formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere numite de catre CA;
(viii) Evalueaza cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul CA;
(ix) Stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii in administrarea societatii;
(x) Actualizeaza permanent competentele profesionale ale membrilor CA, coordonand imbunatatirea cunostintelor acestora in scopul aplicarii celor mai bune proactici de guvernanta corporativa;
(xi) Supune spre avizarea/ aprobarea CA/ Adunarii Generale a Actionarilor politica de remunerare pentru administratorii si directorii societatii;
(xii) In stabilirea remuneratiei administratorilor neexecutivi se va respecta principiul proportionalitatii acestei remuneratii cu responsabilitatea si timpul dedicat exercitarii functiilor de catre acestia;
(xiii) Prezinta CA un raport anual privind suma totala a remuneratiei administratorilor si directorilor, separat pe componenta fixa si variabila a acestor remuneratii precum si alte avantaje acordate acestora; Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare si Remunerare cuprinde cel putin informatii privind:
- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
- criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fara justa cauza.
(C) Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii
Art.10. (1) Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii elaboreaza recomandari cu privire la strategia de dezvoltare a Societatii si Proiectele Mari de Investitii.
(2) Secretariatul Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii se asigură de către Directia Dezvoltare Investitii din cadrul Societatii.
(3) Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii are, in principal, urmatoarele atributii:
(i) Intocmeste analize si elaboreaza recomandari scrise pentru CA in procesul de adoptare, de catre acesta, a Strategiei de dezvoltare, retehnologizare si modernizare a Societatii;
(ii) Intocmeste analize si elaboreaza recomandari in ceea ce priveste stabilirea directiilor principale de dezvoltare si a obiectivelor strategice ale Societatii si a modalitatilor preconizate pentru atingerea acestora;
(iii) Emite recomandari scrise in legatura cu aprobarea si implementarea proiectelor mari de investitii, in urma analizarii documentatiilor specifice, cu respectarea limitelor de competenta stabilite de Actul Constitutiv al Societatii;
(iv) Analizeaza Proiecte Mari de Investitii si emite recomandari cu privire la acestea;
(4) In sensul prezentului Regulament, prin „Dezvoltare” se intelege un ansamblu de activitati care consta in promovarea unui proiect, respectiv pregatirea documentatiei tehnico-economice care are ca scop consolidarea si cresterea performantelor Societatii; prin „Proiectele Mari de Investitii”, in sensul prezentului Regulament, se inteleg proiectele care vizeaza reabilitarea, modernizarea, imbunatatirea caracteristicilor capacitatilor de productie existente sau realizarea de noi capacitati, proiecte a caror valoare estimata depaseste valoarea de 5 milioane Euro; prin „Strategia de dezvoltare, retehnologizare si modernizare se intelege documentul care precizeaza obiectivele pe care Societatea isi propune sa le atinga intr-o perioada de timp determinata si modalitatile principale de actiune prin care se preconizeaza atingerea obiectivelor stabilite. Aceasta Strategie acopera majoritatea domeniilor de activitate ale Societatii: productia, modernizarea si retehnologizarea capacitatilor de productie existente si dezvoltarea de noi capacitati de productie, tehnologia informatiei, comercializarea energiei electrice produse, asigurarea resurselor financiare etc.
(5) Recomandarile emise de Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii vor fi intocmite pe baza urmatoarelor categorii principale de documente: Strategia pentru dezvoltarea societatii sau studii referitoare la un domeniu specific de activitate, Programele anuale si multianuale, structurate pe domeniile de activitate ale societatii, Studiile de pre-fezabilitate si fezabilitate pentru proiectele mari de investitii sau documentatiile echivalente, Rapoartele referitoare la monitorizarea aducerii la indeplinire a masurilor stabilite pentru atingerea obiectivelor definite la nivelul societatii. Documentatiile care se inscriu in categoriile precizate mai inainte sunt intocmite prin grija conducerii executive a societatii.
(D) Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara (CCSN)
Art. 11. (1) CCSN asigură CA asistenţă in realizarea atributiilor acestuia pe linia securitatii nucleare şi protectiei mediului inconjurator, avand o functie consultativa in ceea ce priveste dezvoltarea si mentinerea unei culturi de securitate nucleară sănătoase si solide, in care securitatea nucleară este principala prioritate a Societatii, elaborand in acest sens recomandari scrise..
(2) Secretariatul CCSN se asigură de către Departamentul Securitate Nucleara (DSN) din cadrul Sediului Executiv.
(3) CCSN are, in principal, atributii de consultanta si poate face recomandari Consiliului de Administratie, plecand de la considerentul ca o instalatie nucleara sigură este totodată şi una eficientă, cu privire la urmatoarele:
(i) Opţiunile strategice ale Societatii legate de securitatea nucleară, ţinând seama de situaţia existentă şi de cadrul de reglementare aplicabil activităţilor de operare a instaltiilor nucleare detinute de Societate,
(ii) Identificarea posibilelor conflicte dintre securitatea nucleară și producție;
(iii) Starea culturii de securitate nucleară si monitorizarea punerii în aplicare a programelor de pregătire referitoare la cultura de securitate nucleară pentru personalul Societatii;
▪ in acest scop membrii CCSN vor avea întâlniri cu liderii și lucrătorii, de preferat în mediul de lucru al acestora, pentru dezvoltarea înțelegerii culturii de securitate nucleară a organizației, contribuind totodata la întărirea faptului că o centrala nucleara sigura este totodata o centrala nucleara eficienta
(iv) Deciziile fundamentale cu privire la securitatea nucleară precum şi cu privire la radioprotecţie, luate la nivelul Societatii si a sucursalelor sale;
(v) Cadrul şi principalele criterii de adoptat pentru securitatea nucleară şi pentru sistemul de management;
(vi) Concluziile trase din revizuirea anumitor studii de proiectare şi impactul acestora asupra sistemelor, structurilor şi componentelor cu funcţii critice de securitate nucleară;
(vii) Concluziile studiilor de impact privind toate tipurile de emisii în mediu; transparenta si comunicarea in organizarea consultarilor publice impuse prin legislatia nationala sau conventiile internationale la care Romania este parte
(viii) Criteriile de securitate nucleară, sănătatea publicului şi protectia mediului, aplicate în relaţiile cu contractantii şi furnizorii;
(ix) Informarea si cooperarea cu comunitatile locale din proximitatea amplasamentelor nucleare detinute de Societate;
(x) Politica generală şi reglementările cu privire la personal, analiza factorului uman şi cerinţele de competenţă în operarea activelor Societatii;
(4) La sedintele CCSN este obligatorie participarea Directorilor Sucursalelor si Filialelor SNN, a Directorului General Adjunct Operatiuni din SNN Sediul Central (COO), a Inginerului Sef al Departamentului Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatirea Performantelor din CNE Cernavoda si a Sefului Departamentului Securitate Nucleara de la FCN Pitesti precum si, in calitate de invitati, a Directorilor de Operare, de Productie, Tehnic si Proiecte Strategice de la CNE Cernavoda si a Inginerului sef Directie Tehnica de la FCN Pitesti. Acestia pot fi inlocuiti de sefii din subordine, atunci cand nu pot participa la sedinte. Dupa caz, Presedintele CCSN poate invita la sedintele CCSN sefii Directiilor/ Departamentelor din sucursalele SNN, cu notificarea conducerii executive a acestora. Reprezentanții conducerii Societatii, ai filialelor si ai sucursalelor sale trebuie să asigure Secretariatului asistență și informații care sunt în mod rezonabil necesare pentru a permite DSN din Executivul Societatii să-şi ducă la bun sfârşit sarcinile și responsabilitățile.
(5) Exista situatii in care CA este notificat de existenta unei/ unor probleme de Securitate Nucleara sau are suspiciuni de existenta unei/ unor probleme de Securitate Nucleara. In aceste situatii, CA poate solicita o consultare/ evaluare urgentă din punct de vedere a Securităţii Nucleare, caz in care se va respecta urmatorul proces:
a. Departamentul Securitate Nucleara, va prelua direct de la sucursale sau prin intermediul Directorului General sau Directorului General Adjunct Operatiuni problema/problemele cu caracter de urgenta din domeniul securitatii nucleare
b. Sesizarea, de catre DSN Sediul Executiv a problemei/problemelor de Securitate Nucleară cu caracter de urgenţă, se transmite către Presedintele CCSN.;
c. Presedintele CCSN va solicita opinia Inginerului Sef DSN din Executivul Societatii. In cazul in care Presedintele CCSN si Inginerul Sef al DSN din Executivul Societetii ajung la concluzia că sesizarea este îndreptăţită, Presedintele CCSN va dispune analiza problemei/ problemelor de Securitate Nucleara. Dupa finalizarea analizei, aceasta va fi prezentata CCSN pentru prezentarea rezultatelor analizei si a eventualelor masuri propuse.
d. Preşedintele CCSN va informa cu celeritate CA, despre problema de securitate nucleară cu caracter de urgenţă şi de rezultatele analizei prezentate;
e. Inginerul sef DSN din Executivul Societatii va informa Sucursala sau Filiala in cauza cu privire la rezultatele analizei prezentate la problema de Securitate Nucleara; informarea este transmisă în scris în cel mai scurt timp posibil;
f. După ce este analizată si aprobata de către preşedintele Comitetului Consultativ pentru Securitate Nucleara, o copie a minutei de şedinţă se va transmite către CA al Societatii în termen de 3 zile lucrătoare de la întrunirea de urgenta.