COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2068, mun. Chișinău, str. Xxxxx Xxxxx, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx.xx
ACT DE CONSTATARE nr. 03/30
mun. Chişinău 05.02.2015
Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Comisiei: Xxxxxxxx Xxxxxx – președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – Vicepreședinte, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Xxxxxx Xxxxxx, judecător al Curții de Apel Chișinău, adoptă prezentul act de constatare.
La 05.11.2014, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Jurnal Trust Media nr. 588-E/04 din 03.11.2014 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către judecătorul Curții de Apel Chișinău, Xxxxxx Xxxxxx.
Conform celor relatate în sesizare, judecătorul Xxxxxx Xxxxxx ar fi admis nereguli la capitolul declarării veniturilor și proprietății deținute. Acesta deși este divorțat continuă să locuiască în casa situată în cu o suprafață de 140 m², care aparține dnei
, fosta soție a acestuia.
Întru elucidarea aspectelor enunţate Comisia, a dispus iniţierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către xx Xxxxxx Xxxxxx, aprobînd procesul-verbal nr. 03/232 din 21.11.2014.
Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 14.11.2014 prin scrisoarea nr. 03/1914, xx Xxxxxx Xxxxxx a fost informat despre inițierea procedurii de control.
De asemenea, d-lui Xxxxxx Xxxxxx i s-a adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să ia cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare. De menționat că xx Xxxxxx Xxxxxx nu a luat cunoștință cu materialele dosarului și nu a prezentat explicațiile de rigoare.
În temeiul pct. 46 al Regulamentului menţionat, Comisia, prin scrisorile nr. 03/1927 din 26.11.2014, 03/1926 din 26.11.2014, 03/1929 din 26.11.2014, 03/1928 din 26.11.2014 a
solicitat deținătorilor de valori imobiliare, instituțiilor bancare, Agenției Relații Funciare și Cadastru și Camerei Înregistrării de Stat, documente necesare pentru examinarea cazului dat.
Examinarea documentelor și informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele.
Xx Xxxxxx Xxxxxx a fost numit în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1646-II din 22.01.2004.
De menționat că, xx Xxxxxx Xxxxxx deține calitatea de subiect al declarării, conform prevederilor art.3 lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului și ale Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.
Declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2013 au fost depuse la 26.03.2014.
Fiind comparate informațiile deținute în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu informațiile din bazele de date accesibile și răspunsurile primite urmare a solicitărilor efectuate de CNI s-au constatat următoarele:
La capitolul I Venituri subiectul declară venitul său obținut din activitatea de judecător în sumă de 71 802,94 lei.
La rubrica venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare xx Xxxxxx Xxxxxx a declarat venitul obținut din dobîndă de la depozit bancar la
în sumă de 4661 lei.
La rubrica venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc) xx Xxxxxx Xxxxxx declară pensia primită de la CNAS în sumă de 70 752 lei.
Fiind contrapuse aceste date cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a stabilit că xx Xxxxxx Xxxxxx pe parcursul anului 2013 a obținut un venit salarial în sumă de 98 727 lei, care include suma deducerilor și scutirilor anuale, impozitul calculat.
La capitolul II Bunuri Imobile, rubrica Terenuri, xx Xxxxxx Xxxxxx nu a indicat nici un teren, iar informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru, confirmă că xx Xxxxxx Xxxxxx nu deține în proprietate nici un teren.
La rubrica Clădiri, subiectul a indicat deținerea în proprietate de către acesta a următoarelor bunuri:
1. Apartament în , cu suprafața de 70,8 m2, valoarea cadastrală 132 716 lei, cota parte 1/3, dobîndit prin contract de donație nr. 6142 din 03.08.2012.
2. garaj în , suprafața de 46,3 m2, valoarea cadastrală 38 766 lei dobîndit prin contract de vînzare-cumpărare nr. 13837 din 29.12.2010.
Fiind comparate aceste date cu informația primită de la Agenția Relații Funciare și Xxxxxxxx prin scrisoarea nr. 36/01-08/2222 din 12.12.2014 s-a confirmat deținerea în proprietate a bunurilor imobile indicate în declarație.
Potrivit investigației efectuate de către Jurnal TV, xx Xxxxxx Xxxxxx deși este divorțat
,
continuă să locuiască în casa situată în
care aparține dnei fosta soție a acestuia.
cu o suprafață de 140 m²,
,
,
Astfel, conform informației din baza de date a Întreprinderii de Stat Registru, xx Xxxxxx Xxxxxx are înregistrarea permanentă de domiciliu, viza de reședință, în
fapt care permite a conchide că xx Xxxxxx Xxxxxx deține casa de locuit din în folosință.
,
Astfel, s-a stabilit că, xx Xxxxxx Xxxxxx nu a indicat în declarația cu privire la venituri și
proprietate pentru anul 2013 casa de locuit din folosință.
aflată în
La capitolul III Bunuri mobile xx Xxxxxx Xxxxxx a declarat mijlocul de transport, BMW 520 I anul fabricației 1996, anul dobîndirii nu este indicat, valoarea nu este indicată și număr de înmatriculare nu este indicat, deținut în folosință în baza procurii nr. 9202 din 23.11.2012, proprietar fiica sa,
Fiind comparate aceste date cu informația oferită de baza de date a Întreprinderii de Stat Registru nu s-au stabilit careva divergențe.
La capitolul IV Active Financiare xx Xxxxxx Xxxxxx a indicat următoarele conturi:
1. cont de card salarial, deschis în anul 2007 la
2. Cont de card pensia deschis în anul 2009 la
3. Cont curent, în sumă de 91 291,93 lei, deschis în anul 2012 la SA
cu 8 % dobîndă.
La 16.12.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea nr. 17- 09/1198/13332 din 11.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxxxx Xxxxxx a unui card bancar de tip Cirus Maestro, valabil pînă în ianuarie 2015.
La 11.12.2014 în adresa comisiei a parvenit răspunsul nr. 22004/1853 din 08.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxxxx Xxxxxx
a contului de card nr.
final la 26.03.2014 de 0,23 lei.
în MDL, cu soldul inițial la 01.01.2013 de 6,62 lei și soldul
La 04.12.2014 în adresa Comisiei a parvenit răspunsul nr.
06/08-01/9039 din 02.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către xx Xxxxxx Xxxxxx a unui cont de depozit nr. în sumă de 91 291.93 lei.
La capitolul V Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale xx Xxxxxx Xxxxxx nu a indicat nimic.
Conform informației recepționat de la Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea nr. 05/4811/1 din 11.12.2014, s-a stabilit că, xx Xxxxxx Xxxxxx deține cota parte de 20 % în capitalul statutar al ”Alina-S” SRL.
Totodată, informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nu denotă prezența activității pe parcursul anului 2013, a ”Alina-S” SRL. De asemenea s-a stabilit că ”Alina-S” SRL parcursul anului 2013 nu a avut venituri și nu a achitat dividende fondatorilor.
Astfel, s-a stabilit că, xx Xxxxxx Xxxxxx nu a declarat cota parte de 20% din capitalul social al ”Alina-S” SRL.
Din informațiile recepționate de la participanții profesioniști care dețin informații privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, rezultă că xx Xxxxxx Xxxxxx nu deține valori mobiliare.
Conform art. 5 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, subiectul declarării este obligat să declare împreună cu membrii familiei veniturile și bunurile specificate la art. 4 al aceleiași legi.
Concluzionând cele relatate, se constată că, xx Xxxxxx Xxxxxx a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:
• casa de locuit din aflată în folosință, unde xx Xxxxxx Xxxxxx are înregistrată viza de domiciliu permanentă.
• cota parte de 20% din capitalul social al ”Alina-S” SRL.
În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 49 şi 51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia Naţională de Integritate,
DISPUNE:
1. Suspendarea controlului în privința judecătorului Curții de apel Chișinău, Xxxxxx Xxxxxx din motivul constatării încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 prin neindicarea în declarație a casei de locuit din
,
aflată în folosință și cota parte de 20% din capitalul
social al ”Alina-S” SRL.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352¹ al Codului penal pe faptul includerii de către Xxxxxx Xxxxxx a datelor inexacte şi incomplete în declarația cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2013, depusă la 26.03.2014.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Xxxxxx Xxxxxx.
4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului conform condițiilor stabilite de legislația în vigoare