PROCURĂ SPECIALĂ
C.N.P. / C.U.I. ACŢIONARULUI
COD. JUD | COD. REP. | ID |
PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul, ……………………………………………. deţinător a ……........................ acţiuni emise de VRANCART S.A. reprezentând
...................% din total acţiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor,
reprezentând ...............% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe …………………............................................................
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)
sau în absenţa acestuia, pe ......................................................................................................................................................................
(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)
ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VRANCART S.A. Adjud, care va avea loc la data de 27.04.2021, ora 1200, la sediul societăţii din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, judeţul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări 28.04.2021, ora 1200, la aceeaşi adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ţine) să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la data de 13.04.2021 (data de referinţă), după cum urmează:
ORDINEA DE ZI
P Î A
1. | Aprobarea majorării capitalului social al VRANCART S.A. cu suma de 17.194.725,80 lei, de la 103.168.354,70 lei la 120.363.080,50 lei, prin emiterea unui număr de 171.947.258 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Etapa I. Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempţiune, proporţional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei : drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior. Rata de subscriere este 0,166666667. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 18 mai 2021; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 18 mai 2021 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate. Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune. Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societăţii, prin extinderea capacităţilor de producţie la fabricile de hârtie igienică, carton şi ambalaje, retehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului. Etapa II. Acţiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii societății care au subscris și și-au exprimat opțiunea de subscriere în Etapa II, proporțional cu acțiunile deținute, după același algoritm ca în Etapa I. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. |
2. | Împuternicirea Consiliului de Administraţie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 120.363.080,50 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social. |
3. | Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART S.A., astfel: Articolul 6 şi Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica şi vor avea următoarea formulare: „Art. 6. Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 120.363.080,50 lei. Art. 7. Capitalul social este divizat în 1.203.630.805 acţiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.” La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise. |
4. | Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna actele adiţionale la Actul Constitutiv precum şi Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate. |
5. | Aprobarea efectuării de către VRANCART S.A., în calitatea sa de asociat unic al VRANCART RECYCLING S.R.L. (persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Adjud, Str. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nr. 17, județul Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/570/2020, Cod Unic de Înregistrare 42972640) a unei majorări a capitalului social al acestei societăți, cu suma de 15.600.000 lei, prin aport integral în numerar, respectiv de la 1.000.000 lei (actualul capital social) la 16.600.000 lei. |
6. | Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru majorarea capitalului social al VRANCART RECYCLING S.R.L., în limita nivelului fixat. |
7. | Aprobarea datei de 17 mai 2021, ca ex-date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. |
8. | Aprobarea datei de 18 mai 2021, ca dată de înregistrare, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27/28 aprilie 2021. |
9. | Aprobarea datei de 19 mai 2021, ca data plăţii, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. |
10. | Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 27/28 aprilie 2021. |
Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abţinere
¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor
L.S.
Pentru Persoane juridice
........................................................................ ……………….....................................................................
(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni) denumirea deţinătorului de acţiuni persoana juridică)
Semnătura deţinătorului de acţiuni ............... Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoana juridica
Data ............................................................... ......................................................................................