A U T O R I T A T E A F E R O V I A R A R O M A N A
Str. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Nr. 2-4, RO-400225 Cluj–Napoca ROMANIA
Tel: x00-000-000000
Fax: x00-000-000000
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CUI RO 201373
IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0000 UniCredit Bank
E-mail: xxxxxx@xxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
A U T O R I T A T E A F E R O V I A R A R O M A N A
P R I N O R G A N I S M U L D E C E R T I F I C A R E A S I S T E M E L O R D E M A N A G E M E N T
O C S M - A F E R
CERTIFICAT SERIA SMC, NR. 005 SR EN ISO 9001: 2015
Subscrisa …………………….……......................................., cu sediul în
…………...……...……, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub
nr. J…………………, având CUI ……………….., prin reprezentantul legal
……………..………………………., având calitatea de ,
deţinătoare a ………..…… acţiuni ( % din capitalul social) emise de REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la ………………. voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d- nul/d-na ………….………………………………...., posesor al B.I./C.I. seria …….…., nr.
………..…., având CNP ……………….………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 27.04.2022 la ora 11:00, la sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 28.04.2022, la aceeaşi oră, când cea dintâi nu se poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și aprobarea repartizării profitului realizat la rezultat reportat.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Aprobarea raportului auditorului financiar intocmit de XXXX XXXXXXX, auditor financiar,
cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2021.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2022.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2021și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2021.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
6. Constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor urmare a Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 09.01.2018, neridicate timp de 3 ani de la data plății (04.07.2018), și inregistrarea acestor dividende neridicate la venituri.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
7. Confirmarea in funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Xxxxx Xxxxx, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 27.01.2022 și stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
8. Aprobarea remunerației domnului Xxxxx Xxxxx in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
9. Aprobarea datei de 19.05.2022 ca "dată de inregistrare", respectiv dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA şi a datei de 18.05.2022 ca ex date.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
10. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de administraţie sau a președintelui de sedință să conducă ședinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societății Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx să întocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în
scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi
oriunde ar fi necesar.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru asigurarea verificării identităţii acţionarului care votează, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Data…………….. Denumirea societăţii …………………………………….
Reprezentantului legal ……………………………………
Functia ……………………………………
Semnătura şi ştampila