PROCURĂ SPECIALĂ
-exemplar pentru emitent-
PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de societatea IMOTRUST S.A. care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății IMOTRUST S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ………….…...….., posesor al B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP ……………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății IMOTRUST S.A. care va avea loc în data de 24.04.2024 la ora 10:00, la sediul societăţii, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 25.04.2024, când cea dintâi nu se poate ţine, la ora 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:
1. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2023............
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale
....................... si ii) diferenta ramane nedistribuita pentru reinvestirea in proiectele dezvoltate de Societate..............................
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
7. Aprobarea realegerii auditorului financiar sau alegerea unui alt auditor financiar
..............................,
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
stabilirea duratei mandatului .............................. si a onorariului acestuia ,
precum si mandatarea unei persoane si anume ................................ pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
8. Aprobarea realegerii membrilor Consiliul de Administratie
Propunere 1: ............................................
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
Propunere 2: ............................................
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
Propunere 3: ............................................
Exprimarea opţiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.
stabilirea duratei mandatelor acestora ...................................., precum si mandatarea unei
persoane si anume .................................... pentru a negocia si semna contractele de mandat aferente.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
9. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie ............................
si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 6 din prezentul convocator ..............................., precum si mandatarea unei persoane si anume
............................. in vederea semnarii contractelor de administrare.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
11. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.
Pentru | Împotrivă | Abţinere |
Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea IMOTRUST S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în
calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor acţionarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.
Notă:
1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
2. Procura speciala pusa la dispoziţie se completează de către acţionar, se introduce într-un plic si se depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, pana la data de 21.04.2024.
Data ………………… Numele şi prenumele ………………………
Semnătura ..……………................