Nota
Cont fiscal: 14814475; Xx.xxx.xxx.: J18/299/2002
Cont: XX00 XXXX XX00 00XX X000 0000
Adresa: Str. Calea Severinului, xx.00X, Xx-Xxx, Xxxx Telefon/fax: 0000000000/ 0000000000/150, fax. 0253 - 221162
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE – CA
Nota
privind contractele de administratie
ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii
Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 01.02.2016:
-se reconfirma in functia de membru al CA urmatorii: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx;
-se aproba modelul contractului de administratie care se va incheia cu membrii CA numiti in urma aplicarii metodei votului cumulativ;
-se imputerniceste reprezentantul CE Oltenia in AGA Societatii sa semneze contractele de administratie care se vor incheia intre societate si administratorii alesi prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4(patru) ani.
Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 18.04.2016:
-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, doamna Xxxxxxxx
XXXXXXXXXXX,
-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX, pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 18.05.2016:
-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, xx. Xxxxxxxxxx XXXX,
-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi xx. Xxxxxxxxxx XXXX, pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
In conformitate cu aceste hotarari ale Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor SC. MEDSERV MIN S.A., membrii mai sus numiti in Consiliul de Administratie al Societatii, au semnat contractele de administraţie in forma conceputa de catre actionarul majoritar, S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC. MEDSERV MIN S.A. convocata pentru data de 03.05.2016 a avut punct pe ordinea de zi:
,,Aprobare de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016’’.
Din considerente necesare asigurarii cvorumului, aceasta sedinta nu a putut fi tinuta (SC. MEDSERV MIN S.A. primit imputernicire/mandat de la nici un actionar sa participe si sa voteze). Drept urmare, acest punct a fost reintrodus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC. MEDSERV MIN S.A. din data de 15.06.2016, dar la aceasta data a fost deja publicata si era in vigoare Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,– fapt pentru care nu a mai fost posibila semnarea Actului Aditional (si anexa la acesta) la Contractele de Administratie in forma conceputa de catre actionarul majoritar intrucat anumite clauze au devenit ineficiente din punct de vedere juridic.
Redam mai jos o succinta prezentare a acestora.
Prevederi actuale existente in contractele de administratie incheiate intre Mandatar si Mandant, in vigoare la data prezentei | Prevederi din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la contractele de administratie |
VII. Drepturile Mandatarului | |
ART. 16. Mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa sub forma unei indemnizatii fixe lunare, stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare . Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Indemnizatia fixa se actualizeaza anual in functie de datele furnizate de Institutul National de Statistica. Trimestrial, in urma analizei indicatorilor de performanta, remuneratia Mandatarului se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul trimestrial al acesteia, conform notei din subsolul Anexei. 1. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie Mandatarului. | Art (6) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii şi directorii societăţii. Art (11) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,, Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie. Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, precum şi cele din scrisoarea de aşteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligaţiilor restante, modul de gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, realizarea planului de investiţii şi asigurarea cu cash- flow a activităţii desfăşurate. |
Art (37) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare : ,,(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4). (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. (3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). (4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte |
anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat. ’’ | |
VIII Drepturile Societatii | |
Art 20. Societatea are dreptul, prin reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, sa evalueze trimestrial, semestrial si anual activitatea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a se asigura ca planul de administrare , care include strategia de administrare pe durata mandatului in vederea atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta, este pus in alicare | Art (7) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.’’ |
Incetarea Contractului e Administratie | |
Art. 35. Prezentul Contract de Administratie inceteaza prin: ….. Art. 35.2 Prezentul Contract de Administratie inceteaza prin: ………. c) revocarea Mandatarului, de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu efect imediat, in conformitate cu art. 2031 Noul Cod Civil ……….. h) declansarea actiunii in raspundere contra Mandatarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii ……… Art. 35.5 neindeplinirea in proportie de peste 30% a indicatorilor de performanta prevazuti in Contractul de Administratie, situatie identificata urmare a prezentarii raportului trimestrial cuprinzand activitatea desfasurata si gradul de indeplinire a indicatorilor sau in orice moment al executarii contractului de administratie | Art (8) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Administratorii pot fi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29.’’ Art (9) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: ,,În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a acţionarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut la art. 644 alin. (1), declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de |
noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 ’’ | |
Dispozitii finale | |
Art. 43. ,,….De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011….’’ | Art. 43. ,,….De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare….’’ |
In corelatie cu aspectele mai sus mentionate, consideram necesar a se modifica si Anexa la Contractul de Administratie. |
Avand in vedere:
-aspectele mai sus mentionate,
-prevederile contractelor de administraţie ale membrilor Consiliul de Administratie al Societatii, respectiv:
,,Art. 33. Prezentul Contract de Administratie poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional.
Art. 34 Prezentul Contract de Administratie se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile
.......
Art. 45 Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Administratie devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Administratie.’’
solicitam Adunarii Generale a Actionarilor incheierea unui Act Aditional la Contractul de Administratie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Multumim,
Consiliul de Administraţie,
1. Xxxxxxx XXXXXXXX - preşedinte;
2. Xxxxxxxxxx XXXX - membru;
3. Xxxxxxxx XXXXX - membru;
4. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX - membru;
5. Xxxxxx XXXXXXX - membru;