ACT DE CONSTATARE
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE
nr.04/ 224
mun. Chişinău 25 iunie 2015
Comisia Naţională de Integritate, în componența membrilor: Xxxxxx Xxxxxxxx – vicepreședinte, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx și Xxxx Xxxx adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, s-au stabilit următoarele.
În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S.
„Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea în proprietate a unui teren pentru construcții cu suprafața de 0,0999 ha, amplasat în și a casei de locuit cu suprafața de 126,6 m.p., amplasată pe terenul respectiv.
Prin procesul-verbal nr. 04/26 din 10.03.2015, Comisia a dispus iniţierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 12.03.2015, prin scrisoarea nr. 04/433, xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x fost informată despre inițierea procedurii de control și despre faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistată de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, fiind în funcția de vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, deține calitatea de subiect al declarării
veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. b) alin. (1) art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/500, 04/501, 04/502, 04/503 din 16.03.2015, Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și cu informația din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:
- La capitolul I. “Venituri” :
La subpct. 1 ,,Xxxxxxx obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate, xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x indicat următoarele venituri salariale:
- 174 908,83 lei obținut de la Inspecția Financiară;
- 8 410 lei obținut de la Compania Națională de Asigurări în Medicină;
- 73 849,69 lei obținut de către soțul declarantei, , de la IMSP,, Institutul de Medicină Urgentă”
Sumele indicate de către declarantă la acest subpunct coincid cu cele din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
La subcap. 2 ,,Xxxxxxx obținut din activitatea didactică ” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat un venit în sumă de 7 480 lei, obținut de către soțul său, , de la USMF,,
X. Xxxxxxxxxxxx”, confirmat prin informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
La subcap. 3,,Xxxxxxx obținut din activitatea științifică și de creație ” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat următoarele venituri:
- 1 704,55 lei, obținut de către soțul său, , de la SC ,,Target Creativ”, (depturi de autor);
- 373 189,92 lei obținut de către soțul său, , de la Cubist Pharmaceuticals, Inc, SUA (cercetări științifice).
Veniturile sus-menționate sunt confirmate prin contractul xx.XX/XX/Xxxxxx din 15.02.2013 și acordul nr. CXA-cUTI-10-4 din 12.03.2012 încheiate între dl și instituțiile nominalizate, precum și Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2013 (CET 08), depusă de către dl , în care se declară un venit salarial în mărime de 454 528,61 lei.
La subcap. 9,,Xxxxxxx obținut din alte surse legale ” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat un venit în sumă de 32 987 lei, obținut de la Ministerul Sănătății ca diurne și cheltuieli de deplasare. Achitarea respectivei sumei este confirmată prin ordinul de plată nr. 580 din 03.12.2013, plătitor Ministerul Sănătății, beneficiar Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx și Dispoziția Ministrului Sănătății- Xxxxxx Xxxxxx, nr. 402-d din 20.11.2013 (anexate la materialele dosarului).
De menționat este că la subpunctul respectiv nu a fost declarat un venit în sumă de 250 Euro, obținut de către fiica declarantei, , prin transfer din Federația Rusă, expeditor - .
Cu referire la acest venit, xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, precizează că această sumă prezintă o donație pentru un proiect de caritate realizat de fiica sa, în perioada în care era conducător al ONG Leader SHE Club.
La capitolul II. “Bunuri imobile” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat următoarele:
Terenuri :
Nr. cadastral | Categoria | Anul Dobândirii | Supraf ața | Cota parte | Valoarea Cadastrală | Modul de Dobîndire | Titularul | ||
Agricol | 2008 | 6 ari | 100% | ------ | Contract de vînzare - cumpărare | ||||
Intravilan | 1997 | 4,14 ari | 100% | 4519 lei | Contract de donație | Xxxxx Xxxxx | |||
r
Valoarea cadastrală a terenului (lot pomicol) declarat cu nr. cadastral 3136109.194
– amplasat în r-nul Criuleni, com. Hrușova ÎP,, Flacăra UPO”, constituie 85 612 lei.
Conform informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, la 31.03.2014 (momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru 2013), declaranta împreună cu soțul său dețineau în proprietate, pe lângă cele două terenuri declarate și terenul pentru construcții cu nr. cadastral – amplasat în
, cu suprafața 0,0999 ha, dobândit la 10.03.2014 prin contract de vânzare- cumpărare, valoarea cadastrală- 236 262 lei, cota parte- 1.0.
Clădiri – la această rubrică xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat :
Adresă | Categoria | Anul Dobândirii | Suprafața | Cota parte | Valoarea Cadastrală | Actul care certifică proveniența proprietății | Titularul |
Apartament | 1998 | 64 m.p. | 100% | 395 957 lei | Contract de schimb | Grosu- Xxxxxx Xxxxx | |
Casă de locuit (nefinisată) | 1997 | 200 m.p. | 100% | 0 lei | Contract de donație | Xxxxx Xxxxx |
Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, la 31.03.2014 (momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru 2013), declaranta împreună cu soțul său dețineau în proprietate următoarele construcții/încăperi:
- Casă de locuit individuală (construcție nefinalizată) nr. cadastral , apmlasată , dobândită prin contract de donație în anul 1997, cu suprafața de 213,6 m.p., cota parte- 1.0, titular Xxxxx Xxxxx.
- Casă de locuit individuală cu nr. cadastral – amplasat în , cu suprafața 126,6 m.p., dobândită la 10.03.2014 prin contract de vânzare-cumpărare, valoarea cadastrală -1 096 582 lei, cota parte- 1.0, titulari și Xxxxx Xxxxx- Xxxxxx.
- Căsuță sezonieră (de vacanță) nr. cadastral – amplasat în , ÎP,, Flacăra UPO”, cu suprafața 43 m.p., dobândită în 2008, prin contract de vânzare- cumpărare, valoarea cadastrală – 66 927 lei, cota parte- 1.0, titular .
Cu referire la nedeclararea casei de locuit și terenului aferent , declaranta precizează că această eroare a fost comisă din lipsă de intenție fiind confundată perioada de declarare a proprietății cu cea de declarare a veniturilor, fiind indicată proprietatea la situația din 31.12.2013 și nu la 31.03.2014, data depunerii declarației, cum ar fi corect.
Referitor la nedeclararea căsuței de vacanță de pe lotul pomicol declarat, declaranta menționează că potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 2123 din 08.05.2008, încheiat între cet. și , s-a procurat doar terenul, nefiind vorba de careva căsuță, nu cunoaște dacă pe lotul în cauză foștii stăpîni ar fi avut o căsuță de vacanță, dar precizează că pe lotul în cauză exista o mică construcție temporară, care la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare nu fusese indicată și respectiv nici nu bănuia
că construcția respectivă putea fi calificată -căsuță de vacanță. La data de 19.11.2014, prin contracul de vânzare-cumpărare 5942, lotul pomicol vizat a fost înstrăinat.
Lipsa de intenție de a tăinui casa și terenul aferent menționate, explică declaranta, se demonstrează prin declararea apartamentului care aparținea declarantei și soțului său la 31.12.13, dar care de facto nu se afla în proprietatea acestora la data depunerii declarației - 31.03.2014. Apartamentul respectiv a fost înstrăinat contra sumei de 346 534 lei, la data de 11.02.2014, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 631 din 11.02.2014, fiind vândut anume pentru procurarea casei de locuit din , .
Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 631 din 11.02.2014, apartamentul nr. a fost înstrăinat către cet. , contra sumei de 346 534 lei.
- La capitolul III. “Bunuri mobile” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x delarat următorele autoturisme:
- Jeep Grand Cherokee, anul fabricației 1996, procurat în anul 2011, valoarea conform documentului care certifică proveniența- 10 000 lei, înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare , titular .
- Volkswagen Polo, anul fabricației 2010, procurat în anul 2013, valoarea conform documentului care certifică proveniența- 50 000 lei, înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare , titular (fiica declarantei).
- Lexus Rx 300, anul fabricației 2003, dobândit prin schimb în anul 2013, valoarea conform documentului care certifică proveniența- 19 000 lei, înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare , titular (soacra declarantei), comodatar
.
Conform informației din de baza de date ,,ACCES” la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, declaranta împreună cu membrii familiei, nu dețineau alte bunuri mobile supuse înmatriculării
La capitolul IV. “Active Financiare” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx x declarat două conturi:
- Cont bancar în sumă de 2097,29 USD deschis în anul 2009 la BC,, ” SA, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx.
- Cont bancar în sumă de 166 105,96 lei deschis în anul 2009 la BC,, Moldindconbank” SA, titular .
Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:
- cont bancar nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14 – 0 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx;
- cont bancar nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14 – 0 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx;
- cont bancar nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14 – 0 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx;
- cont bancar nr. v, deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14 – 0,04 USD, rulaje în 2013 – 0 USD, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx;
- cont bancar (salarial) nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14
– 14,81 lei, titular Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx;
- cont bancar nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31 .03.14 – 0 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular ;
- cont bancar nr. , deschis la BC,, ” SA, soldul la 31.03.14 – 14 lei, rulaje în 2013 – 14 lei, titular ;
- cont bancar nr.
, deschis la BC,,
” SA, soldul la 31.03.14 – 0 Euro,
rulaje în 2013 – 0 Euro, titular
- cont bancar(salarial) nr.
;
, deschis la BC,, ” SA, în baza
cărui au fost deschise trei conturi de card:
- soldul la 31.03.14 – 0 Euro, rulaje în 2013 – 0 Euro, titular
Xxxx Xxxxxx;
lei, titular ;
;
- soldul la 31.03.14 – 4 787,64 lei, rulaje în 2013 – 65 154,76
- soldul la 31.03.14 – 0 USD, rulaje în 2013 – 0 USD, titular
- cont curent nr.
, deschis la BC,,
” SA, soldul la 31.03.14 – 539,49
lei, rulaje în 2013 – 4 504,2 lei, titular
- cont de card nr. , deschis la BC,, lei, rulaje în 2013 – 709,19 lei, titular
;
” SA, soldul la 31.03.14 – 725,84
;
- cont de card nr.
deschis la 31.03.2014 la BC,,
” SA, soldul la
31.03.14 – 3,86 Euro, titular .
- cont de depozit nr. 079/1088 deschis la BC,, 85,34 lei, fără rulaje în 2013, titular
” SA, soldul la 31.03.14 –
Referitor la conturile nedeclarate xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx precizează că acestea au fost conturi neutilizate sau conturi cu operațiuni nesemnificative, unele fiind salariale de la locurile precedente de muncă care nu au fost închise, despre care s-a uitat, sau conturi de la același loc de muncă, fiind schimbată banca de deservire, sau conturi utilizate anterior pentru o anume operațiune și neutilizate în prezent.
La capitolul V. “ Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale” xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx nu a declarat nimic, ceea ce este conform datelor oferite de către ÎS ,,Camera Înregistrării de Stat” și informației prezentate de către registratorii independenți.
La capitolul VI. “Datorii” xxx Xxxxx-Xxxxxx nu a declarat nimic.
Informația prezentată de către băncile comerciale din Republica Moldova, la capitolul datorii, coincide cu cea indicată de către declarant în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013.
Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.
Generalizând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, s-a constatat că ultima nu a declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:
1. Casa de locuit cu nr. cadastral și terenul aferent cu nr. cadastral amplasată în , procurate la 10.03.2014 (declarația cu privire la
venituri și proprietate pentru anul 2013 fiind depusă la 31.03.2014);
2. Căsută sezonieră (de vacanță) cu nr. cadastral – amplasată
ÎP,, Flacăra UPO”, în proprietate din 2008, terenul aferent construcției fiind declarat.
3. 13 conturi bancare, inclusiv salariale, cu soldul zero sau valoare nesemnificativă la ziua declarării.
Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx, vicedirector general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
2. Comunicarea actului de constatare dnei Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx.