A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
SC Medserv Min SA
Cont fiscal: 14814475; Xx.xxx.xxx.: J18/299/2002
Cont: XX00 XXXX XX00 00XX X000 0000
Adresa: Str.Calea Severinului, xx.00X, Xx-Xxx, Xxxx Telefon/fax: 0000000000/ 0000000000/150,fax.0253 - 221162
HOTĂRÂREA NR. 11din data de 06.10.2014
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A.
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Actualizat al S.C. MEDSERV MIN S.A., precum şi prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în şedinţăextraordinară, în data de 06.10.2014, ora 1645la adresa acţionarului majoritar din Municipiul Târgu Jiu, Str. A. I. Cuza, Nr. 5, judeţul Gorj, cu o reprezentare a acţionarilor de 97,63% din capitalul social, astfel:
- Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, reprezentând acţionarul majoritar- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., 97,22% din capitalul social,
- Xxxxxxx XXXXXX - reprezentant acţionar minoritar 0,200% din capitalul social,– SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, prin formularul de vot prin corespondenţă nr. 39/06.10.2014,
- Xxxx XXXXX - reprezentant acţionar minoritar 0,210% din capitalul social.– SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA, prin formularul de vot prin corespondenţă nr. 38/06.10.2014.
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, prevederile mandatului nr. 32101/06.10.2014 emis de către Directorul General Executiv al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.,precum şi convocatorul nr.33/28.08.2014,Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentând 97,63%din capitalul social
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobarea de principiu a majorării capitalului social al S.C. MEDSERV MIN S.A. prin conversia în acţiuni a dividendelor cuvenite acţionarilor minoritari, pentru acţionarii care şi-au exprimat acordul în acest sens în cadrul şedinţei AGEA, respectiv, SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIAşiSINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA.
Art.2. Se amână discutarea acestui punct de pe ordinea de zi şi se dispune conducerii executive a S.C. MEDSERV MIN S.A. revizuirea programului de investiţii cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv a prevederilor art.24 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare şi înaintarea spre avizare, respectiv aprobare în şedinţele următoare ale Consiliului de Administraţie, respectiv Adunării Generale a Acţionarilor.
Art.3. Adunarea Generală a Acţionarilorîmputerniceştepe Domnul XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, , în calitate de Director Executiv să asigure respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre se semnează azi, 06.10.2014, la sediul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. din Municipiul Târgu Jiu, Str. A. I. Cuza, Nr. 5, judeţul Gorj, în 4 (patru) exemplare originale.
Membri AGA,
Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX - reprezentant acţionar majoritar - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Secretar de şedinţă,
Secretar tehnic AGA,
Xxxxx Xxxxxxx XXXX
Adoptată în şedinţa din data de 06.10.2014