FORMULAR DE VOT

FORMULAR DE VOT

prin corespondenta

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BOROMIR PROD SA

Subsemnatul, ……………………………………………..(numele si prenumele actionarului persoana fizică), identificat prin …………..(act de identitate) seria ………, numarul………………….. emis de …………………….. la data de ,

domiciliat in ………………………………………., cod numeric personal ………………………..

sau

Subscrisa, ……………………………………………. (denumirea acţionarului persoană juridică), cu sediul în …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J……………….., având Cod Unic de Înregistrare………………….., reprezentată legal prin ,

acţionar la data de referinţă, adică 08.08.2016, al Societatii BOROMIR PROD SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/184/1991, cod unic de identificare fiscală RO 1145077, deţinând un număr de

……………., acţiuni, reprezentând % din capitalul social al societăţii,

având cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 16 august 2016 începând cu ora 12.00, respectiv pentru 17 august 2016, începând cu ora 12.00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare), şi de documentaţia pusă la dispoziţie de Societatea Boromir Prod SA Buzău în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABŢINERE
1.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Boromir Prod S.A. dupa cum urmeaza: capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie, Art. 14 – Organizare: text initial: “În relaţiile cu terţi, societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi”. propunere de modificare: “În relaţiile cu terţi, societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de catre consiliul de administratie, în lipsa presedintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de

	administratie. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi”. Art. 15 Atributiile si raspunderile Consiliului de Administratie, pct. i) text initial: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere şi propunerea şi fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, achiziţii şi vânzări importante)”; propunere de modificare: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere, contracte de leasing, asocieri de orice forma, propunerea şi fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, asocieri, achiziţii şi vânzări importante)”.
2.	Aprobarea ratificarii acordului de asociere dintre Societatea Boromir Prod S..A. si Societatea Kalizea SAS, avand ca rezultat infiintarea Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., precum si a tuturor documentelor ce decurg din incheierea si executarea respectivului acord.
3.	Aprobarea participarii la majorarea capitalului social al Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., cu aport in natura si cu numerar, in echivalenta in RON a sumei maxime de 2.000.000 euro.
4.	Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acţionarii societăţii în vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi pentru a îndeplini în numele societăţii, toate formalităţile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
5.	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 06.09.2016; ex date : 05.09.2016.

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare Data……………………….

Numele şi prenumele: ……………………….

calitatea sa …………..………………….

semnătura şi ştampila ……………………………