ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på Nordiska att bl.a. inhämta uppgifter om Kontohavaren för kundkännedom. Kontohavaren är införstådd med att lämna den information och de uppgifter som Nordiska begär innan detta Avtal ingås samt att Nordiska kan behöva ställa fler frågor och inhämta ytterligare upplysningar från Kontohavaren löpande under affärsförhållandet enligt de bestämmelser om kundkännedom med mera som gäller enligt penningtvättslagstiftningen, Finansinspektionens krav eller författningar samt övriga tillämpliga regelverk om penningtvätt. Kontohavaren ska efterkomma sådana förfrågningar utan oskäligt dröjsmål. Kontohavaren är införstådd i att Nordiska kan komma att avsluta eller pausa affärsförbindelsen vid avsaknad av fullgod kundkännedom.
Appears in 7 contracts
Samples: Account Agreement, Nordiska Likviditetskonto Agreement, Account Agreement
