Ansökan om sponsring för 25-manna orientering 2023 (KS/2022:00603)

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

Kommunstyrelsen

Ansökan om sponsring för 25-manna orientering 2023 (KS/2022:00603)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar sponsring av arrangemanget 25-manna orientering 2023 med 500 000 kronor enligt bifogat avtal till tjänsteskrivelsen i ärendet där arrangörens och kommunens åtaganden i samband med sponsringen regleras.

2. Sponsringsbeloppet betalas ut från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning

25-manna är världens tredje största orienteringstävling. Den äger rum i Botkyrka 7 – 8 oktober 2023. Sponsringsavtalet avser perioden 1 oktober

2022 till och med 31 oktober 2023. Sponsringsbeloppet på 500 000 kronor beviljas i enlighet med bifogat avtal där arrangörens och kommunens åtaganden i samband med sponsringen regleras.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022- 10-12.

Referens

Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Avtal om sponsring av arrangemanget 25- manna orientering 2023

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beviljar sponsring av arrangemanget 25-manna orientering 2023 med 500 000 kronor enligt bifogat avtal.

2. Sponsringsbeloppet betalas ut från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning

25-manna är världens tredje största orienteringstävling. Den äger rum i Botkyrka 7 – 8 oktober 2023. Sponsringsavtalet avser perioden 1 oktober

2022 till och med 31 oktober 2023. Sponsringsbeloppet på 500 000 kronor beviljas i enlighet med bifogat avtal där arrangörens och kommunens åtaganden i samband med sponsringen regleras.

Ärendet

25-manna 2023 är ett samarrangemang mellan IFK Tumba SOK och Tullinge SK. Arrangemanget äger rum 7 – 8 oktober 2023. Det har arrangerats flera gånger av kommunen, senast 2017 och 2012. Omkring 10 000 löpare, damer och herrar i alla åldrar och från andra länder, väntas delta

och antalet besökare beräknas till omkring 5000. Det är den tredje största orienteringstävlingen i världen. Tävlingscentrumet planeras till Lida.

I det bifogade avtalet framgår arrangörens och kommunens åtaganden i samband med sponsringen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Sponsringen medför en kostnad på 500 000 kr. Till detta kommer kostnader för framtagandet av skyltmaterial och marknadsföringsmaterial som kommunen producerar för arrangemanget, samt för den arbetstid som kommer att läggas ner av kommunens medarbetare.

Sponsringen finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande, eftersom rambudget för kommunens sponsring hos kommunledningsförvaltningen uppgår till 300 000 kronor per år.

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Kommundirektör Kommunikations- och digitaliseringsdirektör

Bilagor

Avtal om sponsring – 25manna orientering 2023 Botkyrka kommun.

Expedieras till:

Ekonomiavdelningen

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen Tullinge SK

IFK Tumba SOK

Avtal om sponsring – 25-manna orientering 2023 Botkyrka Kommun

Mellan nedan angivna parter har följande avtal upprättats:

Botkyrka kommun (Kommunen) Xxxxxxxxxxxxxx 00

147 85 Tumba

Organisationsnummer: 212000–2882

Tullinge SK (Arrangören) c/o axelsson, Xxxxxxxxx 0, 147 31 Tumba

Organisationsnummer: 802444-7305

IFK Tumba SOK (Arrangören) c/o Persson, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 144 61 Rönninge

Organisationsnummer: 812800-9639

1 Bakgrund

1.1 Syftet med sponsringssamarbetet är att stärka Botkyrka kommuns varumärke som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott.

1.2 Sponsringsavtalet innebär att Botkyrka kommun är huvudsponsor för evenemanget.

1.3 Avtalet avser Tullinge SKs och IFK Tumba SOKs, genomförande av orienteringsevenemanget 25manna 2023 Botkyrka.

1.4 Tullinge SK och IFK Tumba SOK kallas i detta avtal Arrangören och svarar gemensamt för att uppfylla detta avtal mot Kommunen.

1.5 Med hänvisning till Kommunens arbete för en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, är Arrangören väl införstådd med Kommunens värdegrund och ambitioner, så som de har kommit till uttryck på xxx.xxxxxxxx.xx .

2 Avtalsperiod

2.1 Avtalet avser sponsring för evenemanget 25manna orienteringen 2023 7-8 oktober 2023, under perioden 1 oktober 2022 till och med 31 oktober 2023.

3 Arrangörens åtaganden

IFK Tumba SOK och Tullinge SK ska aktivt verka för att stärka platsen Botkyrka kommuns varumärke som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Detta sker på fyra olika sätt, exponering av platslogotyp, marknadsföring, publicitet i medierna och ambassadörskap.

3.1 Exponering och marknadsföring

Botkyrka kommun vill stärka kopplingen mellan Arrangörens verksamhet och hela Botkyrka kommun (platsen).

I marknadsföring ska det framkomma att Botkyrka kommun är huvudsponsor.

Kommunen vill se en god kvalitet och kvantitet på sponsringsmottagarens publicitet i medierna, så att sponsringsmottagarens mediepublicitet stärker kommunens varumärke som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott. Kommunen vill också se en ökad koppling mellan sponsringsmottagarens medverkan i medierna och hela platsen Botkyrka kommun. Sponsringsmottagarens mediepublicitet kommer att utvärderas under avtalsperioden.

Parternas åtaganden om exponering och marknadsföring överenskommes enligt bilaga 1.

3.2 Övriga villkor

3.2.1 Arrangören står för alla kostnader utom framtagandet av skyltmaterial och marknadsföringsmaterial enligt bilaga 1 samt eventuella skatter och avgifter som uppkommer till följd av detta avtal.

3.2.2 Arrangören ska senast sex månader från evenemangets genomförande/slut i detalj redovisa för Kommunen vad pengarna använts till.

4 Kommunens åtaganden

4.1 Kommunen ska betala Arrangörerna femhundra tusen (500 000) kronor. Betalning sker mot faktura med angivande av konto, alternativt bank- eller plusgiro.

4.2 Betalning sker, under förutsättning att erfoderliga kommunbeslut fattats.

5 Upplysningsplikt

5.1 Part ska omedelbart underrätta övriga i detta avtal när det finns en risk för såväl försening som fara för att part inte kan fullgöra sina åtaganden. Orsak till försening eller hinder ska delges berörda.

5.2 Part ska även underrätta övriga berörda i avtalet om andra omständigheter än de som nämns i avsnitt 5.1 om de omständigheterna ger vid handen att avtalet inte bör genomföras.

6 Överlåtelse

6.1 Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis, till annan (tredjeman).

7 Hävning och återbetalning

7.1 Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpart åsidosätter åtaganden och/eller villkor i avtalet.

7.2 Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det på grund av Arrangörens agerande finns risk för att Kommunens anseende skadas.

7.3 Härutöver har Kommunen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Arrangören tar emot sponsring från association, privatperson eller annan vars åsikter

står i konflikt med Kommunens värdegrund och/eller värderingar utifrån vad som anges i punkten 1.5 ovan.

7.4 Den som häver avtalet utan grund eller genom avtalsbrott orsakar övriga avtalsparter skador, ska ersätta de skadelidande parterna med ett belopp som motsvarar skadan eller dess återställning.

7.5 Häver Kommunen avtalet enligt punkt 7.1, 7.2 eller 7.3 är Arrangören skyldig att återbetala hela sponsringsbeloppet. Återbetalning ska göras inom 30 dagar från anmodan om betalning.

7.6 Om det efter evenemanget blir pengar över av det som sponrats från Kommunen ska Arrangören betala tillbaka det till Kommunen.

8 Avtalshandlingar

8.1 I avtalet ingår följande handlingar:

a) Kommunens policy för sponsring som finns på xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx

b) Detta avtal

c) Bilaga 1

9 Ändringar

9.1 Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara gällande, göras skriftligen och undertecknas av respektive part.

10 Tvist

10.1 Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i samförstånd mellan parterna.

10.2 Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal, och därmed sammanhängande rättsförhållanden, som inte kan lösas i samförstånd, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän domstol som första instans.

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav vardera part har tagit var sitt exemplar.

Botkyrka den ………………….….. 2022 Botkyrka den 2022

BOTKYRKA KOMMUN TULLINGE SK

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Botkyrka den 2022

IFK TUMBA SOK

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Bilaga 1. Exponering, marknadsföring och media.

1. 1 Tullings SKs och IFK Tumba SOKs åtagande (sponsringsmottagaren)

1. Tillandhandahålla plats för tältutställning för information om Botkyrka kommun.

2. Egen målfålla med banderoll för Botkyrka kommuns

3. Botkyrkas platslogotyp på nummerlappar.

4. Botkyrkas platslogotyp på tävlingskartan.

5. Om möjlighet en Botkyrkakontroll.

6. Plats för banderoller vid upploppet.

7. Platslogotypen ska finnas på hemsidan för 25manna samt vid evenemangsinformation på respektive förenings hemsida.

8. Att sponsringsmottagaren i sociala medier använder #botkyrka vid uppdateringar.

9. Istopp av reklamblad för Botkyrka kommun i klubbpåsarna och/eller botkyrkakasse.

10. Hissning av botkyrkaflaggan.

11. Speakerreklam.

12. Sponsringsmottagaren ska aktivt verka för att skapa publicitet i egna kanaler till exempel Facebook, Twitter med flera och fristående nyhetsmedier till exempel SVT, Södra Sidan (?), Mitt i Botkyrka, Dagens Nyheter, radio P4 med flera.

13. Sponsringsmottagaren ska aktivt verka för att via mediepublicitet exempelvis genom att koppla ihop sponsringsmottagarens verksamhet till hela platsen Botkyrka kommun genom att referera och prata/skriva om ”Botkyrka” och/eller länka/tagga ”Botkyrka”.

14. Sponsringsmottagaren ska bidra till att ge en positiv bild av kommunen i traditionella medier och sociala medier.

15. Sponsringsmottagaren ger kommunen, i enlighet med villkoren i detta avtal, en rätt att tala om och referera till parternas samarbete i samtliga förekommande media samt använda sponsringsmottagarens namn och bild i såväl intern kommunikation som extern marknadsföring och andra reklamsammanhang. Sponsringsmottagaren äger dock rätt att godkänna eventuella citat och bilder före publicering och offentliggörande.

16. Redovisar efter tävlingen med deltagarstatistik.

1.2. Botkyrka kommuns (kommunens) åtaganden.

1. att ansvara för allt skyltmaterial som kommunen producerar för arrangemanget och uppsättning av en informationsplats.

2. marknadsföra evenemanget på digitala infartsskyltar.

3. marknadsför evenemanget på Botkyrkas hemsida samt via inlägg på kommunens social media

4. att tillhandhålla tryckorginal för platslogotyp till överenskommet material.

5. att tillhandahålla material för istopp klubbpåse och/eller kasse.

6. att tillhandahålla budskap för speaker.

7. att tillhandahålla botkyrkaflagga.

3. Parterna

3.1 Parterna ska löpande inför evenemanget följa upp och komma överens om andra möjligheter för att öka evenemangets synlighet för att främja deltagande, aktivitet, besökare och att marknadsföra platsen Botkyrka.

Referens ‌

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Beställning av betalkort för digital annonsering (KS/2022:00653)

Förslag till beslut

1.Kommunstyrelsen beviljar att Xxxxx Xxxx, chef för digital utveckling på kommunledningsförvaltningen erhåller ett betalkort med kreditgräns på 4 000 kr per månad för köp på Google play och App store.

2. Kommunstyrelsen beslutar att betalningsansvaret för beviljat betalkort åligger Botkyrka kommun (orgnr:212000-2882).

3. Kommunstyrelsen beslutar att kortinnehavaren är personligt ansvarig för att betalkortet inte används av annan person eller till annat än avsett ändamål i enlighet med detta beslut.

Sammanfattning

Av kommunens riktlinjer för betalkort framgår att betalkort som anskaffas, förnyas eller att befintliga byts ut ska primärt ha ett personligt betalningsansvar. Om kommunen ska vara betalningsansvarig ska det motiveras och framgå av nämndens beslut.

I detta fall föreslås att betalningsansvaret ska åligga Botkyrka kommun (orgnr: 212000-2882) och inte kortinnehavaren. Detta utifrån att betalkortet endast är avsett för utlägg vid köp av plats för appar på Google play och App store för kommunens räkning. Genomförda utlägg har således ingen personlig koppling till kortinnehavaren, exempelvis som drivmedelskort eller dylikt har. Betalningsansvaret bör därmed vila på kommunen som organisation.

Kommunledningsförvaltningen redogör ärendet i tjänsteskrivelse 2022-10- 19.

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxxxx Fernandez

xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

kommunstyrelsen

Beställning av betalkort för köp av

utvecklingskonton på Google play och App store

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

2. Kommunstyrelsen beslutar att betalningsansvaret för beviljat betalkort åligger Botkyrka kommun (orgnr:212000-2882).

3. Kommunstyrelsen beslutar att kortinnehavaren är personligt ansvarig för att betalkortet inte används av annan person eller till annat än avsett ändamål i enlighet med detta beslut.

Sammanfattning

personlig koppling till kortinnehavaren, exempelvis som drivmedelskort eller dylikt har. Betalningsansvaret bör därmed vila på kommunen som organisation.

Ärende

Arbete pågår med att skapa en medborgarapp för felanmälan och synpunkter. För att appen ska bli tillgänglig för Botkyrkaborna behöver den finnas på App store och Google play. Leverantörerna av tjänsterna tar endast emot betalning via betalkort. Lansering av appen planeras till årsskiftet och betalkort behövs för att kunna göra den tillgänglig för Botkyrkaborna.

Kortet ska också kunna användas för andra uppkomna kostnader i samband med underhåll eller vidareutveckling av appar som tas fram inom Botkyrka kommun.

Kommunens riktlinjer för betalkort och motivering av betalningsansvar

Av kommunens riktlinjer för Riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll, framgår att betalkort är ett av de betalningsmedel som medarbetare i Botkyrka kommun kan använda sig av för att göra inköp. Med betalkort avses i detta sammanhang kontokort utställt av kommunens upphandlade bank. Det är respektive nämnd som beslutar om tilldelning och kreditgränsen för betalkortet och det måste finnas ett tydligt behov i tjänsten för att en anställd ska tilldelas betalkort, vilket i detta fall finns.

Av riktlinjerna framgår även att betalkort kan antingen ha kommunen som betalningsansvarig eller kortinnehavaren som personligt betalningsansvarig. Huvudregeln när nya betalkort anskaffas eller befintliga byts ut/förnyas ska vara att korten har personligt betalningsansvar. Om kommunen ska vara betalningsansvarig ska det motiveras och framgå av nämndens beslut.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att betalningsansvaret ska åligga Botkyrka kommun (orgnr: 212000-2882) och inte kortinnehavaren utifrån att betalkortet endast är avsett för utlägg vid köp av plats på Google play och App store och eventuella andra utvecklingskostnader i samband med underhåll av appar. Genomförda utlägg har således ingen personlig koppling till kortinnehavaren, som exempelvis drivmedelskorten har, och betalningsansvaret bör därmed vila på kommunen som organisation.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnaden täcks av budget. Inga ekonomiska konsekvenser.

Expedieras till:

Xxxxx Xxxx, chef digital utveckling Xxxxx Xxxxxx, tjänsteutvecklare Xxxxxxxx Xxxxxxxx, controller Redovisningsenheten

Referens ‌

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) (KS/2022:00407)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och översänder det som kommunens svar på remiss – Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31.

Sammanfattning

HR-avdelningen instämmer i att utredningens förslag sammantaget bedöms bidra till att regelverket för tillfällig föräldrapenning förenklas och i större utsträckning ger rätt till ersättning till föräldrar utifrån barns olika behov.

Kommunledningsförvaltningen redogör ärendet i tjänsteskrivelse 2022-09- 28.

Referens

Mottagare

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och översänder det som kommunens svar på remiss – Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31.

Sammanfattning

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelning har fått i uppdrag att bereda ett yttrande över remissen Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).

Yttrande över utredningens förslag

HR-avdelningen har haft särskilt fokus på de delar i utredningen som berör arbetsgivaren.

Förvaltningen delar utredningens förslag att Försäkringskassan bör få i uppdrag att ta fram en kostnadseffektiv och ändamålsenlig digital lösning för kommunikation med arbetsgivare. Syftet är att Försäkringskassan på ett enkelt och smidigt sätt för såväl arbetsgivare som myndigheten ska kunna efterfråga uppgifter om anställdas frånvaro och arbetstid för att verifiera uppgifter i ansökningar om tillfällig föräldrapenning. En digital hantering har potential att vara mer kostnadseffektiv för såväl Försäkringskassan som arbetsgivare än dagens hantering.

Förvaltningen delar utredningens förslag att Försäkringskassan ska få tillgång till inkomstuppgifter i arbetsgivardeklarationerna för kontroll av tillfällig föräldrapenning.

Förvaltningen delar utredningens förslag att de krävs en översyn av i vilka situationer tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas. Tydligheten har en betydelse för arbetsgivarens möjligheter att överblicka den anställdes ledighetsrätt.

Förvaltningen delar utredningens sammanvägda bedömning att fördelarna med att arbetsgivare övertar ansvaret för utbetalning av tillfällig föräldrapenning inte överväger nackdelarna.

HR-avdelningen har stämt av utredningens förslag om uppgiftsskyldighet för vissa verksamheter enligt skollagen med Utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen har ingen synpunkt på utredningen föreslag att huvudmannen på begäran ska kunna lämna uppgift till Försäkringskassan om när barnet har varit frånvarande från verksamheten och att sådan information ska kunna lämnas under två år från det att frånvaron upphörde.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Kommundirektör T f HR-direktör

Bilagor

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Expedieras till:

Socialdepartementet HR-avdelningen

Remiss

2022-06-17

S2022/02803

Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten, Sjukförsäkring och familjepolitik

Remittering av betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Remissinstanser

1 Adoptionscentrum

2 Arbetsförmedlingen

3 Arbetsgivarverket

4 Arvidsjaurs kommun

5 Astma- och Allergiförbundet

6 Autism- och Aspergerförbundet

7 Barncancerfonden

8 Barnens Rätt i Samhället (BRIS)

9 Barnombudsmannen

10 Botkyrka kommun

11 Centrala studiestödsnämnden (CSN)

12 Diskrimineringsombudsmannen

13 Ekonomistyrningsverket

14 Falu kommun

15 Friskolornas riksförbund

16 Funktionsrätt Sverige

17 Folkhälsomyndigheten

18 Föreningen Sveriges Skolchefer

19 Företagarna

20 Förhandlings- och samverkansrådet PTK

21 Försäkringskassan

22 Förvaltningsrätten i Falun

23 Gnesta kommun

24 Gävle kommun

25 Halmstads kommun

26 Haparanda kommun

27 Höörs kommun

28 Idéburna skolors riksförbund

29 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

30 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

31 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

32 Integritetsskyddsmyndigheten

33 Jämställdhetsmyndigheten

34 Karlstads kommun

35 Kammarrätten i Stockholm

36 Kungsbacka kommun

37 Landsorganisationen i Sverige (LO)

38 Ledarna

39 Lidingö kommun

40 Linköping universitet, Tema barn

41 Luleå kommun

42 Lärarförbundet

43 Lärarnas Riksförbund

44 Malmö kommun

45 Majblommans riksförbund

46 Maskrosbarn

47 Mjölby kommun

48 Myndigheten för delaktighet (MFD)

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

50 Norrköpings kommun

51 Nyköpings kommun

52 Oskarshamns kommun

53 Personskadeförbundet RTP

54 Region Gävleborg

55 Region Jönköpings län

56 Region Norrbotten

57 Region Skåne

58 Region Stockholm

59 Regelrådet

60 Riksdagens ombudsmän (JO)

61 Riksförbundet Attention

62 Riksförbundet FUB

63 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

64 Rädda Barnen

65 Saco

66 Sameskolstyrelsen

67 Småföretagarnas Riksförbund

68 Socialstyrelsen

69 Solna kommun

70 Specialpedagogiska skolmyndigheten

71 Statskontoret

72 Statens skolverk

73 Stockholms kommun

74 Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI)

75 Strömsunds kommun

76 Svenska Barnläkarföreningen

77 Svenska Diabetesförbundet

78 Svenska Kommunalarbetarförbundet

79 Svenskt Näringsliv

80 Sveriges a-kassor

81 Sveriges Makalösa Föräldrar

82 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

83 Sveriges Kvinnoorganisationer

84 Sveriges Skolledarförbund

85 Sölvesborgs kommun

86 Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

87 Tjörns kommun

88 Trollhättans kommun

89 Umeå kommun

90 Vadstena kommun

91 Vännäs kommun

92 Växjö kommun

93 Älvsbyns kommun

94 Örebro kommun

95 Östersunds kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 17 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx och med kopia till xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ange diarienummer S2022/02803 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB .

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx Departementsråd

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx

Dnr:‌

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Adrianastipendiet (KS/2022:00351)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att organisationen Nattvandrarna i Botkyrka kommun och Xxxxxx Xxxxxx utses som mottagare av Adrianastipendiet 2022 och delar på stipendiesumman.

Sammanfattning

Den 2 augusti 2020 blev Xxxxxxx, en 12 årig flicka ihjälskjuten i Botkyrka. Till Xxxxxxxx minne inrättar Xxxxxxxx kommun ett stipendium för att kunna främja vålds- och brottsprevention och på så sätt ytterligare bidra till att motverka att något sådant sker igen. Till Xxxxxxxx minne inrättar kommunstyrelsen ett årligt stipendium om 10 000 kr för att främja vålds- och brottsprevention.

Juryn som består av representanter från brottsförebyggande rådet, ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommuns barnombudsman och familjemedlem till Xxxxxxx. Juryn har haft sitt sammanträde den 11 oktober 2022. Juryn föreslår att Nattvandrarna i Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxx ska bli mottagare av stipendiet då de uppfyller samtliga kriterier. Stipendiaterna utdelas 5 000 kronor vardera.

Kommunledningsförvaltningen redogör ärendet i tjänsteskrivelse 2022-10- 12.

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxx

xxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Adrianastipendiet

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att organisationen Nattvandrarna i Botkyrka kommun och Xxxxxx Xxxxxx utses som mottagare av Adrianastipendiet 2022 och delar på stipendiesumman.

Sammanfattning

Ärendet

Den 2 augusti 2020 blev Xxxxxxx, en 12 årig flicka ihjälskjuten i Botkyrka. Till Xxxxxxxx minne har Xxxxxxxx kommun inrättat ett stipendium för att kunna främja vålds- och brottsprevention och på så sätt bidra till att motverka att något sådant sker igen. Ungdomsfullmäktige fick av Kommunstyrelsen i uppdrag att utlysa stipendiet och det har varit öppen nominering via Botkyrka kommuns hemsida.

Botkyrka kommun vill med detta stipendium främja barn och ungdomars trygg uppväxt och utveckling. Syftet med Adrianastipendiet är att bidra till

ett vålds- och brottsfritt samhälle genom att stötta och uppmärksamma organisationer och personer som arbetar aktivt med relaterade och relevanta frågor inom området.

Ansökningskriterier

Ansökningskriterierna har tagits fram i dialog med Xxxxxxxx familj och kommer att ses över med regelbunden intervall. Adrianastipendiet riktar sig till organisationer eller personer som på olika sätt:

• Verkar för en vålds- och brottsfri Botkyrka.

• Riktar sig till barn och unga i Botkyrka.

• Uppmuntrar till barn och ungas delaktighet.

• Är förebilder för aktivt åskådarskap. Att förändra åskådarrollen innebär att förändring skapas genom att flera personer griper in för att stoppa våldet. Det kan handla om ageranden innan själva våldet sker, under tiden våldet sker men också insatser efter att någon har blivit utsatt för våld.

Ansökningar och urval

Ansökningar och nomineringar sker via Botkyrka kommuns hemsida. En jury som består av representanter från kommunstyrelsen, ungdomsfullmäktige, kommunens barnombudsman samt familjemedlem till Xxxxxxx har gått igenom ansökningarna. Juryn har haft sammanträde den 11 oktober 2022 och utsett lämpliga kandidater som kan omfattas av stipendiet. Kommunstyrelsen beslutar om ärendet den 7 november 2022.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kommunstyrelsen omfördelar 10 000 kronor från anslaget kommunfullmäktige/ kommunstyrelsens förfogande till Kommunstyrelsen 2022. Budget för 2023 och framåt beaktas i arbetet med Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xx Kommundirektör Trygghets- och säkerhetsdirektör

Bilagor

Bilaga 1 - Nomineringar Bilaga 2 – Juryn sammanträder

Expedieras till:

Nattvandrarna i Botkyrka Xxxxxx Xxxxxx

Trygghets- och säkerhetsdirektör

Nomineringar Adrianastipendiet

Kriterier:

• Verkar för en vålds- och brottsfri Botkyrka.

• Riktar sig och når ut till barn och unga i Botkyrka.

• Uppmuntrar till barn och ungas delaktighet.

Nattvandrarna: 3 nomineringar

Motivering: Botkyrka nattvandrarna ställer upp alltid när det blir en kris i kommunen och genom sin närvaro på gårdar och gator skapar de trygghet bland befolkningen. De också genom sin regelbunden närvaro på de offentliga platserna under helgerna förstärker relationen med barn och ungdomar och de är vuxenförebilder. Det är dem som tagit på sig att tillsammans med andra goda krafter anordna Blomtåget för att hedra Xxxxxxxx minne och de har lyckats att göra detta två gånger (2021 och 2022) på ett utmärkt sätt.

Motivering: Nattvandrarna med Xxxxxxx i spetsen gör ett fantastiskt arbete. Ute och vandrar i ur och skur. Finns bland barn och ungdomar och är vuxna förebilder

Motivering: Styrelsen för Grannstöd och Grannsamverkan nominerar Botkyrka Nattvandrare med följande motivering: Botkyrka Nattvandrare gör en mycket viktig och samhällsengagerad insats i kontakten med ungdomar i olika åldrar under sina sena vandringar. En annan motivering är deras goda insatser med Blomtåget för Xxxxxxx som nu genomförts 2 år. Vi har i styrelsen för Grannstöd och Grannsamverkan några entusiastiska nattvandrare genom Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxx vilket gör att vi känner oss väl informerade om deras insatser.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nattvandrare: 4 nomineringar

Motivering: Xxxxxxx har visat ett stort engagemang för Botkyrkas unga och har verkat som en trygghet genom sitt arbete i Nattvandrarna i över 20 år och är också initiativtagare till blomtåget för Xxxxxxx. Han är även en stor inspirationkälla för ungdomar att allt är möjligt.

Motivering: Jag vill nominera Xxxxxxx Xxxxxxxxx för den eldsjäl han är. Han ställer upp för ALLA. Läste om honom på mass- och social media, och har följt honom i många år. Han ordnade ett blomstertåg för minnet av Xxxxxxx. Xxxxxxx har nattvandrat i många år och har ökat tryggheten för sina medmänniskor. Han engagerar sig hos barn och ungdomar och alla gillar honom. Han är en stöttepelare för alla. Han arbetar dessutom på Tumbascen och ordnar aktiviteter i form av filmvisning, artister och samkväm för alla som kommer dit. När andra firar jul/påsk/sommar så finns Gilbert där. Han skapar trygghet och syns ute i kommunen i sin gula jacka. När någon ungdom kommer fram till honom, stannar han upp och lyssnar. Samtalet brukar alltid leda till något positivt. Xxxxxxx är BÄST och värdig vinnare till stipendiet som ska delas ut.

Motivering: Xxxxxxxx är en Stor förebild för alla Botkyrkas ungdomar. Han finns alltid tillgänglig där det behövs. Det är för mej en självklarhet att nominera Xxxxxxxx.

Motivering: För hans engagemang i Nattvandrarna i norra Botkyrka och Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx: 1 nominering

Motivering: Haft Xxxxxxxx som pedagog och förebild när jag själv gick på Albyskolan. Idag är Xxxxxxxx min kollega, vän, förebild och jag är idag 36 år gammal. Tänk er, hon är fortfarande kvar och arbetar med att unga som växer upp i Xxxxxxxx ska få sig en trygg, rolig och inspirationsfylld uppväxt - det ger hon unga än idag och det var det hon gav mig och mina vänner. Under vår uppväxt var Xxxxxxxx alltid en vuxen vi kände oss trygga med i skolan. Hon var både tydlig och rolig, hon var grym på att lyssna utan att döma oss och hon var alltid där för en. Ni vet, en riktig vettig vuxen som var sig själv på skolan och även efter skoltid, hon var äkta, det visste alla och det är hon än idag. En person som dedikerat sitt liv till unga i våra områden både när det varit som värst och när det blivit bättre måste hyllas. Hon är definitionen av vad en sann förebild är och jag hoppas jag en dag kan bli en Xxxxxxxx i någon annans liv.

Assyriska kulturföreningen: 1 nominering

Motivering: Assyriska kulturförening är en mångkulturell ideell föreningen med barn, ungdomar och äldre i fokus. Jobbar med utanförskap, värdighet och integrerar många nyanlända och svenskfödda i samhället. Allt från att hjälpa till att hitta jobb till att anordna seminarium, läger och utbildningar för att stärka människors identitet oavsett var man kommer i från. Här erbjuds också dans och musiklektioner etc. helt kostnadsfritt. Har själv varit aktiv i yngre ålder och fortfarande i barndans. Alla vi som bidrar gör det helt gratis men sen kom coronan och ställde till ekonomin då aktiviteterna inte kunde hållas kom heller inte bidragen från kommun. För att bedriva verksamheten vidare så behöver den ekonomisk hjälp.

Xxxxx Xxxxxxx: 1 nominering

Motivering: Han har alltid uppmuntrat alla människor att vara snälla mot varandra och peppar och varit ett stöd. Han har dessutom ofta gjort det med hjälp av musik, och musiken är en väg in till allas hjärtan, på olika sätt och genom olika genrer. En underbar person!

Xxxxxx Xxxxxx: 1 nominering

Motivering: Vi är flera som tycker att Xxxxxx Xxxxxx ska få stipendiet, eftersom Xxxxxx har skapat en trygghet i förorterna med hans föreläsningar som han når ut med till alla. Föreläsningarna har vi varit med handen på hjärtat otroligt bra och perfekta han beskriver samhällsproblemen förklarar hur vi ska förebygga det och vad som krävs förutom att lyssna på honom får vi även göra övningar som är väldigt intressanta och bra för att förstå problemen, vi får diskuterad i helgrupp och i mindre grupper. Hans föreläsningar är inte såna tråkiga föreläsningar som man bara lyssnar på utan på hans föreläsningar är man med aktiv och deltar otroligt roligt. Jag vet att Xxxxxx gått MVP programmet då han nämnt det nån

gång och varit mentor sen tidigare utöver det har han samarbetat med Botkyrka församling i norra distriktet för att förebygga våldet på gatorna. Han har hjälp många ut från fel vägar men även blivit en förebild i områdena. Alla känner till honom och när han väl har sina föreläsningar är alla där stora som små. Det är bara att googla hans namn så hittar ni mer information om honom, vi tycker att denna kille har talang och motiverar fler att studera istället för att syssla med andra dåliga saker. Han brukar även motivera fler att studera och hjälper gärna till om han kan, en sådan kille som brinner för samhällsutvecklingen och som brinner för att få bort våra unga från gatorna och som brinner för allas bästa kommer ni aldrig att finna. Hans förebyggande arbete riktar in sig främst för barn och unga men alla som vill delta får delta. Att tillägga arbetar han förebyggande i Botkyrka.

Juryn för Xxxxxxx stipendiet sammanträder

2022-10-11 sammanträder juryn för Adrianastipendiet för att föreslå mottagare till Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Deltagande jury är:

1. Xxxx Xxxxxx, ordförande brottsförebyggande rådet

2. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx mamma

3. Xxxxxx Xxxx, ungdomsfullmäktige

4. Xxxx Xxxxx, ungdomsfullmäktige

5. Xxxxx Xxxxxx, ungdomsfullmäktige

6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, barnombudsman

Nomineringar:

Det är totalt 11 nomineringar

Förslag:

Juryn föreslår att organisationen Nattvandrarna i Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxx ska bli mottagare av Adrianatipendiet.

Motivering:

Nattvandrarna i Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxx uppfyller samtliga kriterier.

Referens ‌

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Svar på samråd - Spårväg Syd (KS/2022:00572)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande och översänder det som kommunens svar på samråd om lokalisering av Spårväg syd.

Sammanfattning

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm planerar att bygga Spårväg syd. Spårväg syd är en ny kollektivtrafikförbindelse som ska gå mellan Älvsjö och Flemingsberg. Spårvägen kommer passera Fruängen, Segeltorp, Kungens kurva, Skärholmen och Masmo. Spårvägen blir 18 kilometer lång och kommer att ha 16 hållplatser. Trafikförvaltningen har inte bestämt exakt var spårvägen ska gå och vill nu veta vilken sträckning som kommuner, verksamma och boende tycker blir bäst.

Botkyrka kommun tycker det är bra att Spårväg syd byggs. Det är i Spårvägens södra del som den går närmast Botkyrka kommun och det är här som de olika alternativen kan påverka kommunens boende olika mycket.

I närheten av kommungränsen mellan Botkyrka och Huddinge finns två förslag på hur spårvägen kan gå. Dessa förslag kallas för utredningskorridorer B1 och B2. Utredningskorridor B1 kommer att ha konsekvenser för boende i Tullinge villastad när spårvägen byggs och används. Om spårvägen ska gå i en tunnel kommer sprängning och masshantering påverka boende i detta område negativt. Botkyrka kommun också ha en dialog med Trafikförvaltningen om att markförlägga Vattenfalls kraftledning i samma sträckning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022- 09-20

Referens

Mottagare

Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Svar samråd Spårväg Syd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande och översänder det som kommunens svar på samråd om lokalisering av Spårväg syd.

Sammanfattning

Ärendet

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm planerar för att anlägga Spårväg syd, en ny spårbunden kollektivtrafikförbindelse mellan Älvsjö och Flemingsberg. Järnvägen kommer bli 18 kilometer lång och ha cirka 16 hållplatser i Stockholms stad och Huddinge kommun.

En spårväg i denna geografi har diskuterats sedan 1990-talet och ingår som en del i Sverigeförhandlingen mellan stat, regionerna och kommuner om statlig medfinansiering för ny kollektivtrafik samt byggnation av nya bostäder. Projekt Spårväg syd ägs av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm, projektstartade 2020 och har en total projekttid på cirka 10 år.

Inom ramen för projektet genomför Trafikförvaltningen Region Stockholm samråd om alternativa lokaliseringar för Spårväg syd. Samrådet pågår mellan 19 september 2022 och 10 oktober 2022. Vid planeringen av Spårväg Syd tas en järnvägsplan fram vilket är en process som regleras av lagen om byggande av järnväg. Lokaliseringsutredningen som tas fram är en del av planläggningsprocessen som leder fram till en färdig järnvägsplan.

Botkyrka kommun vill också påminna om att alternativ B1 kommer att kräva nya detaljplaner och fastighetsändringar eftersom alternativet påverkar många enskilda villaägare.

Kommunen vill också arbeta för att skapa nära hållplatser till de som bor i Tullinge. Kommunen tror att alternativ B1 skulle kunna innebära närmare hållplatsläge. Kommunen är också angelägen om att ordna anslutande gång- och cykelvägar till den nya spårvägsstationen.

Lokalisering av Spårväg syd

Region Stockholm studerar möjligheten att bygga Spårväg syd i sträckningen Flemingsberg – Masmo – Kungens kurva – Skärholmen – Sätra – Segeltorp – Fruängen – Älvsjö. Spårvägen byggs i ytläge och tunnel för vissa sträckor. Samrådsunderlaget presenterar utredningskorridor för spårvägens sträckning. Spårvägen kommer att förläggas i korridoren och mer detaljerade sträckningar i korridorens bredare delar kommer att detaljstuderas och beslutas i nästa planeringsskede.

Figur 1: lokaliseringskorridor för Spårväg syd, källa: samrådshandling Spårväg syd lokaliseringssamråd.

Utredningskorridoren är indelad i 10 sektioner, A-J. För vissa delsträckor är flera olika alternativ utpekade. Spårvägen är planerad i två parallella spår som anpassas efter hur omgivningen ser ut. Det finns tre olika spårvägstyper, spår på egen banvall, spår i eget utrymme och spår i blandtrafik.

Spårvägen kommer att leda till vissa konsekvenser inte minst för fastighetsägare i utredningskorridoren men även för allmänheten. Spårvägen medför konsekvenser inom klimat, dagvattenhantering, buller och stomljud och risk. Spårvägen kommer även innebära konsekvenser för resande, social hållbarhet och stadsutveckling i det utpekade utredningsstråket.

Delområde B

Det område som direkt berör Botkyrka kommun är delområde B. Korridor B sträcker sig från Hälsovägen till Loviseberg söder om Glömstavägen. Det finns två alternativa korridorer längs sträckan, B1 söder om Kästa i kommungränsområdet och inom Tullinge villastad samt B2 norr om Kästa parallellt med Glömstavägen.

Figur 2: lokaliseringskorridor för Spårväg syd, delsträcka B, källa: samrådshandling Spårväg syd lokaliseringssamråd.

I korridor B1 går Spårväg syd i ytläge genom skogsdungen söder om Katrinebergsvägen och därefter i tunnel under Katrinebergsvägen och villaområdet Kästa/Tullinge villastad. Väster om Kästa går spårvägen i ytläge genom skogsområdet vid Loviseberg.

I korridor B2 går Spårvägen från Hälsovägen och vidare till Katrinebergsvägen som den följer norrut. Söder om framtida Tvärförbindelse Södertörns trafikplats viker spåren av västerut. Genom de höglänta delarna i skogsområdet vid Loviseberg planeras spårvägen passera i tunnel. På sträckan söder om Tvärförbindelse Södertörn sträcker sig korridor B2 genom Glömstadalen.

Botkyrka kommuns synpunkter på förslaget

Botkyrka kommun är positiv till att Spårväg syd planeras och byggs med utgångspunkten att det behövs mer tvärradiell kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Stockholm.

Eftersom hållplatslägen inte presenteras i samrådsmaterialet är det dock svårt för kommunen att bedöma hur nära kollektivtrafiken hamnar boende i Tullinge. Kommunen bedömer dock att alternativ B1 skulle kunna innebära en närmare hållplatsläge. Kommunen är angelägen om att ordna anslutande gång- och cykelvägar till den nya spårvägsstationen så att den blir lätt att nå för de boende i Tullinge, oavsett vilket alternativ man landar i.

Kommunen bedömer dock att utredningskorridor B1 kommer att innebära stora konsekvenser för boende i Tullinge villastad under såväl

genomförandet som förvaltningsskedet. En tunnelkonstruktion som kräver sprängning och masshantering kommer mycket sannolikt påverka boende i detta område negativt eftersom byggskedet medför trafik- och bullerproblematik.

Kommunen vill också påpeka att om lokaliseringsprövningen landar i alternativ B1 önskar kommunen att gå vidare med en fortsatt dialog med regionen angående möjligheten att parallellt med genomförandet av spårvägen markförlägga Vattenfalls kraftledning i samma sträckning.

Ledningen, som idag är luftburen, innebär riskavstånd och inskränkningar för de boende. En markförläggning skulle bidra med något positivt och ge något tillbaka till de berörda fastighetsägarna och boende inom området.

Kommunen vill också påpeka att alternativ B1 kommer att kräva omfattande hantering inom kommunen avseende detaljplanering och fastighetsfrågor då många enskilda villaägare kommer att vara berörda sakägare.

Det finns troligen energibrunnar inom området som kan påverkas av tunnelbygget. Kommunen bedömer att alternativ B2 sannolikt inte skulle innebära lika mycket intrång och arbetsinsatser från kommunens sida.

Kommunen kan i nuläget inte helt avgöra vilken av utredningskorridorerna som är att föredra utifrån ett strikt kommunalt perspektiv. Det som är en avgörande bevekelsegrund för kommunens ställningstagande är avståndet till stationsläget i relation till boende och verksamma i Tullinge samt ingrepp på kommunalmark.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. Kommunen förutsätter att Trafikförvaltningen ansvarar för alla detaljplanerelaterade kostnader och kostnader som uppstår i samband med genomförandet.

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

Kommundirektör Utvecklingsdirektör

Bilagor

Xxxx xxxxxxx

Expedieras till:

xx-xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx (märkt ”Spårväg Syd TN 2020-0642”).

Spårväg Syd

Region Stockholm studerar möjligheten att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårväg Syd syftar till att förbättra möjligheterna att resa till och inom sydvästra Stockholm samt att knyta ihop Flemingsberg, Kungens Kurva, Skärholmen, Fruängen och Älvsjö.

Nu vill vi få in viktig information och synpunkter för de lokaliseringsalternativ vi utreder för Spårväg Syd. Allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Detta samråd utgör även underlag för kompletterande samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan för del av utredningskorridoren som går genom Solberga, röd streckad linje visar det utökade utredningsområdet. Samrådet pågår mellan 19 september och 10 oktober 2022.

Ett digitalt samrådsmöte genomförs den 28/9, mer information om mötet kommer meddelas.

Vi vill få in information och yttranden senast 10 oktober 2022. Synpunkter lämnas på samrådsportal, se QR-kod eller hemsida. Via post skickas till Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxxxxx. Via e-post:

xx-xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Märk kuvertet eller e-posten med ”Spårväg Syd TN 2020-0642”. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under tiden för samrådet finns samrådshandlingen tillgänglig på:

•

Region Stockholms webbplats: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Xxxxxxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxxx

•

Stockholms stad, Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, Kommunalhusets reception, Xxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxxxx kommun, Medborgarkontoret Tullinge Torg, Nyängsvägen 3C, Tullinge

Ring SL Kundtjänst: 00-000 00 00 eller besök xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx för mer information om projektet.

Skanna QR-koden med mobilen och läs mer!

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval 2022-11-07 (KS/2022:00001)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen och bordlägger följande fyllnadsval:

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2022-12-31

Ledamot efter Xxxxxxx Xxxxxx (TUP)

INVESTERINGSBEREDNINGEN t o m 2022-12-31

Ledamot efter Xxxx Xxxxxxxx (SD)

UTSKOTTET BOTKYRKA SOM ORGANISATION t o m 2022-12-31

Ersättare efter Xxxx Xxxxxxxx (SD)

UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31

Ersättare efter Xxxx Xxxxxxxx (SD)

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Xxxxxxx Xxxxxx (TUP), ledamot i Brottsförebyggande rådet.

Referens ‌

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Delegationsärenden 2022-11-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.

Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2022-09-01—2022-09-30, dnr KS/2022:00079.

Kanslichefen

Beslut att Botkyrka kommun avstår att besvara remissen – Granskning av översiktsplan för Huddinge kommun

(beslut 2022-10-19, dnr KS/2022:00405).

Beslut att Botkyrka kommun avstår att besvara remissen – Samråd för reviderad översiktsplan, Nynäshamns kommun

(beslut 2022-10-27, dnr KS/2022:00471).

Beslut att Botkyrka kommun avstår att besvara remissen – Förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling (beslut 2022-10-27, dnr KS/2022:00526).

Beslut att Botkyrka kommun avstår att besvara remissen – Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel (M2022/00436) (beslut 2022-10-27, dnr KS/2022:00535).

Beslut att Botkyrka kommun avstår att besvara remissen – Förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023 (diarienummer 4.1-30710/2022)

(beslut 2022-10-19, dnr KS/2022:00573).

Beslut att utse utbildningsnämnden som ansvarig för kommunens yttrande över remissen – Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram (Dnr 2022:2107)

(beslut 2022-10-27, dnr KS/2022:00662).

Beslut att utse miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarig för att skriva kommunens yttrande och översända det till kommunstyrelsen för beslut gällande remissen - Rekommendation, Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026 (S/22/0099-5)

(beslut 2022-10-27, dnr KS/2022:00674).

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00405

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss - Granskning av översiktsplan för Huddinge kommun

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att

Botkyrka kommun avstår att besvara remissen Granskning av översiktsplan för Huddinge kommun.

Sammanfattning

Huddinge kommun har skickat ut kommunens översiktsplan för granskning.

Botkyrka kommun har givits möjlighet att inkomma med yttrande över översiktsplanen.

Botkyrka kommun väljer att inte besvara remissen då bedömningen är att relevanta synpunkter tagits om hand om från Botkyrka kommuns yttrande av samrådsversionen.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 1 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0504b0f0a6d08f75d1c8724295884e122e 2022-10-19 09:13:45 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-19 09:13:51 +02:00

Ref: 51363SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 51363SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00471

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx0@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss- Samråd för reviderad översiktsplan, Nynäshamns kommun

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att

Botkyrka kommun avstår att besvara remissen Samråd för reviderad översiktsplan, Nynäshamns kommun.

Sammanfattning

Nynäshamns kommun har reviderat sin översiktsplan. Den reviderade översiktsplanen har nu skickats ut på samråd.

Botkyrka kommun berörs inte direkt av den reviderade översiktsplanen och avstår därför att besvara remissen.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 2 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0697ee0b2120b38fb2ceef2994e6f2feaf 2022-10-27 15:01:00 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-27 15:01:10 +02:00

Ref: 52261SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 52261SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00526

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att

Botkyrka kommun avstår att besvara remissen av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling.

Sammanfattning

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag om att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp och ersätta dem med vägledning.

Botkyrka kommun har givits möjlighet att inkomma med remissvar över förslaget.

Efter samråd med samhällsbyggnadsdirektören är bedömningen att remissen inte ska besvaras.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 2 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0684d454ef7b319956372e99beca9eedb7 2022-10-27 15:19:22 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-27 15:19:33 +02:00

Ref: 52265SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 52265SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00535

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss- Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel (M2022/00436)

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att

Botkyrka kommun avstår att besvara remiss- Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel (M2022/00436).

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen har tagit fram förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel.

Botkyrka kommun har givits möjlighet att inkomma med remissvar över förslaget.

Efter samråd med samhällsbyggnadsdirektören är bedömningen att remissen inte ska besvaras.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 2 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0684d454ef7b319956372e99beca9eedb7 2022-10-27 15:35:50 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-27 15:36:00 +02:00

Ref: 52271SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 52271SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00573

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss- Förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023 (diarienummer 4.1-30710/2022)

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att

Botkyrka kommun avstår att besvara remiss - Förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023 (diarienummer 4.1-30710/2022).

Sammanfattning

Socialstyrelsens har tagit fram föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023. Föreskriften har skickats ut på remiss.

Botkyrka kommun har givits möjlighet att inkomma med yttrande över föreskriften.

Efter samråd med vård- och omsorgsdirektören är bedömningen att remissen inte ska besvaras.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 1 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0504b0f0a6d08f75d1c8724295884e122e 2022-10-19 09:12:24 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-19 09:12:31 +02:00

Ref: 51360SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 51360SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00662

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss - Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram (Dnr 2022:2107)

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att utse

utbildningsnämnden som ansvarig för kommunens yttrande över remiss – Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram (Dnr 2022:2107).

Sammanfattning

Skolverket har tagit fram förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan och yrkesdansarutbildningen med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet inom alla nationella yrkesprogram och yrkesdansarutbildningen. Förslagen har ni skickats ut på remiss.

Botkyrka kommun har givits möjlighet att inkomma med remissvar över förslaget.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 2 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0697ee0b2120b38fb2ceef2994e6f2feaf 2022-10-27 14:20:25 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-27 14:20:36 +02:00

Ref: 52245SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 52245SE

Sida 1/1

Kommunledningsförvaltningen

Delegationsbeslut 1[1]

Dnr KS/2022:00674

Referens Mottagare

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunledningsförvaltningen

Remiss - Rekommendation, Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026 (S/22/0099-5

Beslut

Undertecknad fattar beslut enligt C 10 i kommunstyrelsens delegationsordning att utse

miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarig för att skriva kommunens yttrande och översända det till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman för överenskommelsen, att rekommendera kommunerna att teckna den nya samverkansöverenskommelsen för Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) 2023-2026.

Den nya samverkansöverenskommelsen stadgar, liksom tidigare överenskommelser, ansvaret för parterna inom MSL under de kommande fyra åren. Överenskommelsen reglerar verksamhetens inriktning, styrning, finansiering och ansvarsfördelning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 7 december 2022.

Xxxxxx Xxxxxxx

Kommunledningsförvaltningen

Botkyrka Kommun · /Eget_Förvaltning/

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka C .s o em· KfaocnttaSkigtcneanttuerre: 0R8e-5fe3r0en61s0nu0m0 ·m E e -r p :o 5 s 2 t:0 x 00 x X xx X xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

UNDERSKRIFTSSIDA

NAMN:

IDENTIFIKATIONSTYP: IDENTIFIKATIONS-ID: DATUM & TID:

XXXXXX XXXXXXX

Svensk e-legitimation

_0697ee0b2120b38fb2ceef2994e6f2feaf 2022-10-27 14:04:30 +02:00

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2022-10-27 14:04:41 +02:00

Ref: 52238SE

xxx.xxxxxxx.xx

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 52238SE

Sida 1/1

Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]‌

2022-10-28 Kod:1.1.3.1

Referens

Mottagare

Xxxx Xxxxxx

xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden 2022-11-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 30 september 2022, dnr KS/2022:00079.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2022-09-29 (styrelsemöte), dnr KS/2022:00021.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Södra Porten AB 2022-10-05, dnr KS/2022:00026.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Tillväxt Botkyrka AB 2022-09-27, dnr KS/2022:00034.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Mångkulturellt Centrum 2022-10- 04, dnr KS/2022:00035.

Minnesanteckningar från ägarmöte med AB Botkyrkabyggen 2022-09-21, dnr KS/2022:00036.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Upplev Botkyrka AB 2022-09-27, dnr KS/2022:00037.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Botkyrka Stadsnät AB 2022-10-04, dnr KS/2022:00038.

Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2022-10-21, dnr KS/2022:00118.

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Xxx.xx: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxxxxx.xx

BOTKYRKA KOMMUN 2[3]

Kommunledningsförvaltningen

2022-10-11

Siffror inom parentes avser värdet vid senaste årsskiftet.

Kommunens egen upplåning

Av den totala upplåningen på 5 267 miljoner kronor användes 1 295 miljo- ner kronor, motsvarande knappt 25 %, för kommunens egen räkning. Saldot på koncerntoppkontot uppgick till 312 miljoner kronor per den 30 septem- ber.

Övrigt

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för kommunens totala upplåning – inklusive dotterbolag - och redovisas i riskrapporten.

Upptagna lån m.m.

Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer.

BOTKYRKA KOMMUN 3[3]

Kommunledningsförvaltningen

2022-10-11

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30

Nya lån:

Kommuninvest 130 mnkr, 20220915 – 20230906, Stibor 3 mån – 1 bp, fn 1,59 %.

Nya derivat:

Inga nya derivat.

FINANSIELL RISKRAPPORT 2022-09-30

Rapporten avser Botkyrka kommunkoncern, vilken inbegriper Botkyrkabyggen och ägda andelar i

Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.
SAMMANFATTNING
Kontroll mot Finanspolicy angående:	Tillåtet intervall	Utfall
Kort upplåning (0-12 mån)	Max 50%	22%	🗹
Kapitalbindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	1,9 år	🗹
Betalningsberedskap (mnkr)	Minst 252,1	940,5	🗹
Räntebindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	2,1 år	🗹
Ränteförfall inom 12 månader	Max 70%	57%	🗹

Kreditrisker vid placering av eventuell överskottslikviditet och vid derivataffärer har hanterats

enligt regler i Finanspolicy. 🗹

* Minst 30 dagars genomsnittliga löpande utgifter, uppskattat till 1,5 ggr den senaste löneutbetalningen

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [tkr]

Tillgångar (utlåning)	22-09-30	22-08-31	Skulder (finansiering)	22-09-30	22-08-31
Reverser BOBY	2 800 000	2 800 000	Lån kommuninvest	5 267 500	5 252 500
Finansiering kommunen	1 294 835	1 279 829
Reverser SÖEN Reverser STEAB	000 000 000 500	475 530 435 500
Utlåning till Stadsnät	260 000	260 000
Utlåning till IFK Tumba Utl till Upplev Botkyrka AB	1 635	6 1 635
Summa IBs tillgångar	5 267 500	5 252 500	Summa IBs skulder	5 267 500	5 192 500

	22-09-30	22-08-31
Extern skuld totalt	5 267 500	5 192 500
varav socialt hållbara lån	157 000	157 000
varav gröna lån	1 066 500	1 066 500
Extern skuld, utveckling [mnkr]
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000		5 268

1,90%

1,70%

1,50%

1,30%

1,10%

0,90%

0,70%

0,50%

1,30%

Genomsnittlig ränta på extern skuld [act/360]

UPPLÅNINGSRISK

Förfalloprofil kapitalbindning [mnkr]

[skuld som förfaller under resp. period] Extern skuld totalt 5 268 mnkr

2 000

1 500

1 000

500

LIKVIDITETSRISK

Kommunkoncernens betalningsberedskap [mnkr]

			Belopp
Likvida medel (koncernkonto)	312		311,5
Pensionsmedel (marknadsvärde)	906,5	varav bedöms som likvida	628,9
Totalt			940,5

RÄNTERISK

Förfalloprofil räntebindning [mnkr]

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

5 268 mnkr

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

KREDITRISK

Marknadsvärden, derivat [mnkr]

Motpart	22-09-30	22-08-31	22-07-31
Danske Bank	-18,1	-21,9	-30,0
Nordea	121,0	106,5	78,6
Handelsbanken	3,3	23,1	18,6
SEB	-2,7	-4,8	-7,9

1 (3)

Protokoll fört vid styrelsemöte Södertörns Energi AB

DATUM 2022-09-29

XXXXX Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx

§ 1302 Xxxxxx Xxxxxxx öppnade mötet.

§ 1303 Närvarande och tjänstgörande styrelseledamöter: Ledamöter:

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx

Suppleanter:

Love Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx, tjänstgjorde som ordinarie ledamot

Xxx Xxxxxxx, tjänstgjorde som ordinarie ledamot

Xxx Xxxx (deltog § 1308 - § 1315)

Övriga:

Xxxx Xxxxxxxxxx, VD

Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, VD-assistent Xxxxxx Xxxxxxxx, VD SFAB (deltog § 1314)

§ 1304 Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx utsågs till sekreterare.

§ 1305 Xxxxx Xxxxxxxx utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1306 Utsänd dagordning fastställdes.

§ 1307 Protokoll från möten 12 maj, 29 juni och 25 augusti godkändes och lades till handlingarna.

Rapporter från verksamheten

§ 1308 Södertörns Energi

VD inledde med att redogöra för det allmänna läget; kriget i Ukraina, sabotage på Nord Stream (naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön), energibrist i Europa, höga priser på insatsvaror, bränslen och el samt hög inflation. Kriget har stor inverkan på energibranschen med kraftigt ökande energipriser när tillgång till gas och olja från Ryssland har minskat. Konkurrensen om Europeisk energiråvara har därmed ökat markant. Detta har även drabbat våra verksamheter med dyrare transporter

2 (3)

och kraftigt höjda priser på bränsle och insatsvaror. Sabotaget på Nord Stream innebär att vi har en ny hotbild mot infrastruktur i Sverige vilket innebär ökat fokus på säkerhetsfrågor.

Vidare redogjorde VD för resultatet för bolaget och koncernen inkl. den finansiella ställningen per den sista augusti samt informerade om den senaste tidens arbete enligt utsänd VD-rapport.

§ 1309 Södertörns Fjärrvärme

VD redogjorde för resultatet per den sista augusti, prognosen för helåret samt informerade om den senaste tidens arbete enligt utsända rapporter. Resultatet per den sista augusti blev 88 Mkr vilket är 8 Mkr under budget.

§ 1310 Söderenergi

VD redogjorde för resultatet per den sista augusti, prognosen för helåret samt informerade om den senaste tidens arbete enligt utsända rapporter. Resultatet för augusti månad landade på drygt 15 Mkr under budget. Hittills i år är resultatet -50 Mkr vilket är 23 Mkr under budget.

Anmälningsärenden

§ 1311 Uppföljning av ägardirektiv Södertörns Fjärrvärme september 2022

VD redogjorde för dotterbolagets uppföljning av ägardirektiven t.o.m. september enligt utsänd rapport.

§ 1312 Uppföljning av ägardirektiv Söderenergi september 2022

VD redogjorde för dotterbolagets uppföljning av ägardirektiven t.o.m. september enligt utsänd rapport.

Övriga ärenden

§ 1313 Omvärldsbevakning / pressklipp

Pressklipp var utsända och lades till handlingarna.

§ 1314 Övriga frågor

- Sammanbindningsledning Fittja-/Skogåsnäten

Xxxxxx Xxxxxxxx, VD SFAB redogjorde för bakgrund och aktuellt läge gällande sammankoppling mellan Fittjanätet och Skogåsnätet.

Sekretess råder enligt 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Xx Xxxxxxxx deltog inte på punkterna ”Status radhus” och Status småhus” p g a jäv och lämnade därmed mötet. Xxx Xxxx ersatte Xx

Xxxxxxxx som tjänstgörande ledamot.

- Status radhus

VD redogjorde för status gällande radhusärendet.

3 (3)

- Status småhus

VD redogjorde för status gällande småhusfrågan.

§ 1315 Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

Justeras

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Signatures for document with ID: D5EA3EE7-EB02-4689-B57E-3D23D5A2BB05.

Denna behandling ' Minnesanteckningar ägarmöte Södra Porten 2022-10-05' har inget tjänsteutlåtande.

1 [3]

Referens Närvarande

Xxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, styrelseordf. Tillväxt Botkyrka

Xxxxx Xxxx, VD Tillväxt Botkyrka Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx, ordf. KS

Xxxxxxx Xxxxx, 1:e vice ordf. KS Ing-Xxxxx Xxxxxxx, ordf. XXXX Xxxx Xxxxxxxx, kommundirektör

Xxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, kommunjurist Xxx Xxxxxxxxx, ekonomidirektör Xxxxxxxxx Xxxxx, utvecklingsdirektör

Minnesanteckningar från ägarmöte med Tillväxt Botkyrka

Dag: 2022-09-27

Tid: 13:00-14:30

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

Elkostnader, inflation och räntor har sina utmaningar, men alla kämpar på.

Under kvartal 3 förstärktes bolagets team med två personer; en affärsutvecklare med fokus på sälj och kompetensförsörjning, och en projektledare för rekryteringsaktiviteter.

Bolaget hade också nyligen en tillväxtfrukost i Hantverkarbyn med ca 40 entreprenörer på plats plus teamet, probono specialistnätverk. Deltog gjorde också representanter från investerarnätverket (volontärer) som svarade på frågor och gav tips om olika ekonomiska frågor.

Några aktiviteter som kommer att genomföras under kvartal 4 är Botkyrka on tour som en sista säljoffensiv innan femårsavtalet går ut, ytterligare en tillväxtfrukost i november samt rekryteringsträffar.

I Tillväxt Botkyrkas strategiska plan för 2022 ingår bl.a. att säkerställa bolagets egen kompetens genom att investera långsiktigt i den egna personalen, att utforska hur bolaget kan bidra på flera sätt till kommunens arbete genom att bolaget engageras i kommunens samverkan med näringslivet, och att effektivisera rapportering och

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Xxxxxxxxxxxxxx 00 ·

Xxx.xx 212000-2882 · Bankgiro 000-0000 · Fax · Webb xxx.xxxxxxxx.xx

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen Kommunkansli

2 [3]

leverans med CRM (Customer relationship manager) genom att ta fram system som förenklar personalens värdeskapande mot 200 företag som inkluderar rapportering och löpande effektmätning.

2. Ekonomi

Hittills har bolaget fått fram 854 jobb, vilket är 29 över prognos. Det finns ytterligare jobb i pipelinen, och man tror att målet på 1 000 jobb på fem år kommer att nås.

43 % av jobben har gått till Botkyrkabor, 60 % har gått till tidigare arbetslösa, 29% till långtidsarbetslösa och 19 % har gått till kvinnor (denna siffra har ökat med 3 %).

Ekonomin är stabil, och följer budget.

Bolaget och kommunen bör göra en gemensam utredning av vad kommunen tjänar på bolagets verksamhet, bl.a. utifrån vilka kostnader kommunen skulle ha haft för de personer som nu har fått jobb. Diskussion fördes om möjligheterna för bolaget att skala upp, t.ex. vad det skulle innebära att man går från 5 – 50 till 0 – 100, eller ytterligare fokus på innovation och mer långsiktiga satsningar som gynnar 5 – 50 målgruppen på sikt.

3. Information från kommunen

Nuvarande majoritet saknar ett mandat efter valet. Det finns vissa oklarheter kring valbarheten för vissa personer, och kommunen avvaktar besked.

Kommunen står inför en tuff ekonomisk period.

Man arbetar mer med att bli en kommunkoncern, och bolagen kommer bl.a. att bli inbjudna till analysdagarna.

Avux har ett nytt samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen. Jobbcenter har blivit Arbetsmarknadsenheten.

4. Övriga frågor

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen Kommunkansli

3 [3]

Avtalet

Xxxx, Xxxxx och Xxx tar fram förslag på nytt avtal. Målsättningen är att avtalsförslaget ska vara klart för beslut i december.

Mötet avslutas.

Denna behandling ' Minnesanteckningar ägarmöte Mångkulturellt Centrum 2022-10-04' har inget tjänsteutlåtande.

Kommunledningsförvaltningen Kommunkansli

1 [3]

Referens Närvarande

Xxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, styrelseordf. Botkyrkabyggen Xxxxx Xxxxxxxxx, VD Botkyrkabyggen Xxxxxxx Xxxxx, ekonomichef Botkyrkabyggen Xxxx Xxxxxx, KSO

Xxxxxxx Xxxxx, 1:e vice ordförande KS Xxxx Xxxxxxxx, kommundirektör Xxxxxx Xxxxxxxxx, stabschef

Xxx Xxxxxxxxxx, kommunjurist

Minnesanteckningar från ägarmöte med Botkyrkabyggen

Dag: 2022-09-21

Tid: 13:00 - 14.30

Plats: Teams/Uttran

1. Verksamhet

a) Uppföljning

Bolaget väntas lägga bakom sig ett starkt 2022, trots räntor, inflation och elpriser, då mycket ligger i bundna avtal och bolaget haft strategi med möjlighet till inbromsning av olika projekt. Mycket mer kan naturligtvis hända, men sannolikt kommer resultatet att motsvara budget och prognos.

Uthyrningsdelen omsätter fler kontrakt än på många år, i år 1000 st. Konkurrensen om hyresgästen har ökat, bl a har många nybyggda hyresrätter kommit ut på marknaden i Stockholm. Vissa olagliga kontrakt har också återfåtts. Ca 350 omskrivna kontrakt per år är normalt. Samtalen in till bolaget har med anledning av detta ökat, likaså administrationen i samband med kontraktsomsättning. Väntetiden i kön numera ca 6 år, varierar dock kraftigt mellan olika objekt och vilka som söker de olika objekten.

Mediauppmärksamhet: det skrivs om XXXX oavsett om det går bra eller inte och man jobbar hårt på att få positivt genomslag.

Qvinna Botkyrka-satsningen fortsätter, trygghetsarbetet sker i nära samarbeta med polis och kommun. Bolaget har nyligen klarat omcertifiering av sin trygghetscertifiering. Det görs vidare en kraftsamling i Storvreten och det lilla torget.

Behov av fler laddstolpar för elbilar, både bolagets egna och hyresgästers. I Alby har sprinklersystem installerats, då det är problem att ha laddplatser i garage pga brandrisk!

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Xxxxxxxxxxxxxx 00 ·

Xxx.xx 212000-2882 · Bankgiro 000-0000 · Fax · Webb xxx.xxxxxxxx.xx

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Kommunkansli 2022-09-21

2 [3]

b) Andelslägenheter

Grupptalan för 20 andelsägare via advokat. I dagsläget är det 33 lägenheter (mot 65) som upplåts med andelsrätt. En lägenhet såldes nyligen för ca 1,3 mkr med en vinst om ca 300 tkr.

c) ROT och nyproduktion

ROT-arbetena tuffar på, man fortsätter med årets volymer (ca 600 lgh i år) och har beredskap för inbromsning 2023. Ca 300 mkr satsas på underhållet i år.

Bedömning att man är ikapp med renoveringsbehoven, t ex stambytena. En systematisk hyressättning enligt i förväg kommunicerad modell gör att alla vet vad t ex stambyten medför i ökad hyra.

Avseende de två tomterna har upphandling startat på den första och option på den andra. Eventuellt avvaktar bolaget med denna upphandling pga omvärldsläget, ökade kostnader medför sannolikt för hög hyra.

Arbetar fortsatt med att ställa om bottenvåningar till hyresbostäder.

2. Ekonomi

Tertialbokslut med uppdaterad prognos för resten av året. ROT tuffar på trots viss försening på en del varor.

Man har blivit av med viss olovlig andrahandsuthyrning, dock uppstår viss vakans innan ny hyresgäst är på plats.

Återbäring från Folksam avseende pensionsförsäkring medför positiv skillnad i resultat.

Ökning av finansiella kostnader med anledning av ökade räntekostnader.

Förväntning att resultatet blir ungefär detsamma som enligt budget, trots allt.

Osäkerhet kring ränteläget, naturligtvis, men bolaget är ändock stabilt. Balansomslutning strax över 5 miljarder. Soliditet fortfarande ca 40 %, belåningsgrad 17,5% vilket är låg belåning givet de stora investeringar som gjorts.

3. Information från kommunen Valresultatet är ännu inte fastställt.

Budgetberedning pågår för fullt, höga räntor och hög inflation påverkar siffrorna för kommande år, höga fasta kostnader. I kommunen startas nu ett

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Kommunkansli 2022-09-21

3 [3]

arbeta för att se hur kostnader kan minskas, vilka verksamheter som behöver göra besparingar avseende energi, och kommunikation för hela kommunen gentemot medborgare.

Även bolaget tittar över hur kostnader kan minska, hur hyresgäster kan bidra till besparingar. Man bevakar också hur hög/låg temp man kan ha i bostäderna, vissa bolag har redan kommit överens med hyresgäster om 18 grader, många skaffar då egna element och annat som man värmer sin lägenhet med – detta blir sannolikt inte billigare utan mycket högre kostnader!

Även dominoeffekter, enligt Xxxx, fjärrvärmeverken får inte tag på skräp att elda vilket gör att även fjärrvärmen får ökade kostnader.

RSA-arbetet i kommunen fortgår, signal kommer att gå ut till bolagen om att de också behöver se över sina RSA.

4. Övriga frågor Mötet avslutas.

Denna behandling ' Minnesanteckningar ägarmöte UBAB 2022-09-27' har inget tjänsteutlåtande.

1 [2]

Kommunledningsförvaltningen Kommunkansli

Referens Närvarande

Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, VD Botkyrka Stadsnät Xxxxxx Xxxxx, styrelseordf. Botkyrka Stadsnät Xxxx Xxxxxx, KSO (till 13:30)

Xxxxxxx Xxxxx, förste vice ordf. KS Xxxxxx Xxxxxxxxx, pol sek

Xxxx Xxxxxxxx, kommundirektör Xxx Xxxxxxxxx, ekonomidirektör

Xxxxxxx Xxxxxxxx, digitaliseringsdirektör Xxx Xxxxxxxxxx, kommunjurist

Minnesanteckningar från ägarmöte Botkyrka Stadsnät

Dag: 2022-10-04

Tid: 13:00-14:30

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

Xxxxx beskrev organisationen. Stödfunktioner såsom ekonomi, juridik mm sköts av extern aktör.

2. Ekonomi

a) Resultat. I flera avtal har man tagit höjd för prisökningar genom uppräkningsfaktorer. Företagsförsäljningen går väldigt bra. Kostnaderna hänger generellt ihop med intäkterna. Elkostnaderna är dock avsevärt högre än samma tid föregående år, men bolaget har numera nytt fastprisavtal på tre år, om 94 öre/kWh vilket är ett mycket bra pris. Något lägre nettoresultat på helåret jämfört med föregående år.

Sannolikt förloras en stor kund (Victoriahem fd Albyberget) from årsskiftet pga ägarbyte, vilket kommer att medföra minskade intäkter. Dock frigörs de platserna i noden (som annars är full) vilket gör att nya kunder kan kopplas in – blir sannolikt ett nollsummespel utom första året.

b) Uppföljning investeringar. Fortsatt byggnation och förbättring av stammar till villor där kostnad per ny kund numera är lägre än tidigare eftersom nätet i mångt är utbyggt. Det är således ”bara” att ansluta villorna längs med redan utbyggt nät. Finns ca 1800 villor kvar som

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Xxxxxxxxxxxxxx 00 ·

Xxx.xx 212000-2882 · Bankgiro 000-0000 · Fax · Webb xxx.xxxxxxxx.xx

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

Kommunkansli 2021-03-18

2 [2]

inte har fiber, bolaget ansluter ca 150-200 per år. Ca 6000 radhus har i dagsläget andra leverantörer. 2-3 bostadsrättsföreningar per år byter från andra leverantörer. 2027 räknar Telia med att kopparnätet släcks ned i Botkyrka vilket medför ökat behov av fiber i kommunen.

c) Investerings- och låneplan. Vid investeringar upp till 10 mkr per år behövs inget lån, håller sig inom eget kapital. Ev kan låneram behövas om något större projekt dyker upp. Fortsatta investeringar görs i nät och noder uppgraderas. Den egna IOT-lösningen i bolagets anläggning är klar, nu vilande i avvaktan på kunder. Numera finns fiber att tillgå i hela kommunen utom ett område närmast Haninge.

d) Xxxxx xxxxxxxxxx för utmaningar 2023, med vissa intäktsminskningar och ökade kostnader bl a med anledning av höga räntor, samt olika åtgärder. Fråga ställdes också om hur kommunen ser att BSN utvecklas långsiktigt bl a inom IOT.

3. Information från kommunen Fortfarande ingen ny majoritet klar.

4. Övriga frågor Mötet avslutas.

Sammanträdesdagar 2023

Beredning		Direktion		Ärenden
Fredag	13 januari	Fredag	27 januari	Uppstartsdag för direktionen – Heldag Obligatorisk närvaro
Fredag	10 mars	Fredag	24 mars	Årsredovisning
Fredag	21 april	Fredag	5 maj
Fredag	02 juni	Fredag	16 juni	Budgetram
Fredag	08 september	Fredag	22 september	Budget 2024–2026
Fredag	13 oktober	Fredag	27 oktober	Delårsrapport, sammanträdesdagar 2023
Fredag	01 december	Fredag	15 december	Val av ordförande, ordförande i revisionen, firmatecknare samt arvoden, Verksamhetsplan 2023

Tider:

Beredning – 09.00-11.00

Direktion – 09.00-12.00 27/1 - Heldag 09.00-16.00

Dnr: 2022-000003

2022-10-21

Tjänsteutlåtande

Budget- och verksamhetsuppföljning delår 2022

Sammanfattning

Verksamhetsresultat och måluppföljning för perioden visar på positiva resultat för merparten av fokusområdena. Av de 19 uppföljningspunkter som mäts uppnås målvärdet fullt ut för 14 och delvis i ett fall. I fyra fall uppnås inte målvärdet för perioden. Dessa områden berör människors agerande i samband med olyckor och bränder, vidtagna åtgärder i samband med utsläpp av farliga ämnen och antalet bränder i bostäder. Alla mål prognostiseras att vara uppfyllda även vid årets slut.

Resultatet för perioden januari – augusti är 12 745 tkr. Justerat för realisationsvinst (256 tkr) och orealiserad förlust (-1 643 tkr) är det justerade resultatet för perioden 14 132 tkr. Balanskravet för delåret är uppfyllt och det finansiella målet beräknas bli uppfyllt även på helåret. Pensionsskulden är totalt sett lägre på grund av att utbetalningarna av pension är lägre på grund av att flera personer är kvar i tjänst efter 58 år. Personalkostnaderna är lägre samtidigt som den extra kostnad för övertid som uppstår i år under sommarmånaderna täcks inom budgeterad kostnad för vikariat och timanställda.

Semesterlöneskulden är som lägst i augusti. Skulden har sjunkit med ca 3 000 tkr sedan årets början, inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen.

Semesterskulden beräknas öka med 2 000 tkr inklusive sociala avgifter till årets slut.

Ärendets beredning

Rapporten för Budget- och verksamhetsuppföljning för delåret är framtagen av ekonomichef och granskad av PwC.

Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Xxxxxxxxxxxx 0 Telefon: 00-000 00 00

143 43 Vårby Org. nummer: 000 000-0000

E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Bankgironummer: 5227-7811 Xxxx: xxx.xxxx.xx

Sid 2

Bilagor

1. Budget och verksamhetsuppföljning Delårsrapport 2022, Tertial 2

2. PM GEH SBFF Delår 2022

3. PM SBFF Granskning Delår 2022

4. PM Utlåtande 2022-10-10 SBFF revision

Förslag till beslut

1. Direktionen föreslås att godkänna redovisad Budget- och verksamhetsuppföljning för delåret 2022.

1.1. §

Budget- och verksamhetsuppföljning Delår, tertial 2 – januari-augusti 2022

Dokumentinformation

Sid 1

Upprättad

2022-10-10

Upprättad av

Xxxxxxx Xxxxxxxxx/ Xxxxxxx Xxxxxx

Diarenummer

2022-000003

Beslutad av

Direktionen

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-augusti är 12 745 tkr och balanskravet för perioden har uppnåtts. Intäkterna är något högre än budgeterad nivå för perioden. Samtidigt ligger både personalkostnader och övriga kostnader under budgeterad nivå vilket leder till SBFF:s positiva resultat.

Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Xxxxxxxxxxxx 0 Telefon: 00-000 00 00

143 43 Vårby Org. nummer: 000 000-0000

E-post: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Bankgironummer: 5227-7811

Innehållsförteckning

Sid 2

Budget- och verksamhetsuppföljning – Delår, tertial 2 2022 3

Verksamhetsresultat och måluppföljning 3

Kommunalt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3

Verksamhetsplan 2022-2023 – Södertörns brandförsvarsförbund 9

Utryckningsstatistik 14

Förvaltningsberättelse 15

Händelser av väsentlig betydelse 15

Ekonomisk ställning och driftredovisning 16

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet 18

Balanskravsutredning 19

Investeringar 20

Finansiella rapporter 21

Sid 3

Budget- och verksamhetsuppföljning – Delår, tertial 2 2022

Verksamhetsresultat och måluppföljning

I Handlingsprogram 2022–2023 och i Verksamhetsplan 2022–2023 för Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) finns inriktningar och mål för verksamheten för det innevarande året. De effektmål och indikatorer som finns uppsatta för 2022 har följts upp för perioden 1 januari – 31 augusti 2022.

Kommunalt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

HP Mål 1 – Antalet olyckor ska minska och inträffade olyckor ska i så liten omfattning som möjligt leda till påverkan på människor, byggnader, verksamheter, infrastruktur, miljö och egendom.

HP Effektmål 1.1

Brandskyddet i verksamheter och byggnader ska successivt förbättras.

Så här jobbar vi

SBFF bedriver tillsynsverksamhet för att kontrollera att brandskyddet i verksamheter och byggnader är skäligt. Vi finns med som remissinstans i samband med samhällsplanering och i byggprocessen för att bidra till att brandskydds- och säkerhetsaspekter hanteras i tillräcklig omfattning. Det pågår ett utvecklingsarbete för att stärka kontakterna med medlemskommunerna inom detta område.

Indikatorer för att mäta mot måluppfyllelse

1a) Andelen bränder som spridit sig utanför startbrandcellen vid räddnings- tjänstens ankomst (gäller både brand- och rökspridning) ska minska under 2022–2023, jämfört med ett medelvärde för åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Under perioden (januari-augusti) var det 1,9 % av bränderna i byggnader som spred sig vidare utanför startutrymmet.

Det är en liten minskning jämfört med tidigare, men avrundat till tiondels procent så hamnar resultatet i nivå med jämförelseperioden där utfallet också är 1,9 %.

1b) Antalet anlagda bränder i skolor ska minska under 2022–2023, jämfört med ett medelvärde för åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Sid 4

Under perioden (januari-augusti) inträffade 7 anlagda bränder som ledde till en räddningsinsats i skolor.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 8 st.

HP Effektmål 1.2

Samhällets snabba utveckling utifrån ökat invånarantal och bredare och mer komplex riskbild ska inte medföra att fler människor skadas eller omkommer vid olyckor som leder till räddningsinsats.

Så här jobbar vi

SBFF bedriver ett aktivt olycksförebyggande arbete genom information, utbildning, olycksuppföljning och tillsyn. Vi strävar också efter att genomföra effektiva räddnings- insatser som ska minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Genom snabba och adekvata åtgärder i samband med olyckor kan skador och dödsfall undvikas i många fall. Vår strävan är att utvecklas i takt med tiden och omvärldsförändringarna.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1b) Antalet skadade eller omkomna människor ska inte öka vid olyckor som leder till räddningsinsatser under åren 2022-2023 jämfört med ett medelvärde av åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Under perioden (januari-augusti) har vi registrerat personskador och dödsfall vid 331 räddningsinsatser.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 394 räddningsinsatser.

HP Effektmål 1.3

De negativa effekter som påverkar samhället och enskilda på grund av bränder utomhus ska minska.

Så här jobbar vi

Bränder utomhus består av brand i skog- och mark, brand i fordon och brand i avfall och utifrån riskvärderingen är det områden som vi behöver utöka vårt arbete i.

SBFF har under de senaste åren aktiv verkat för att förbättra både sin förmåga att hantera och förmågan att förutse och analysera risker för bränder i skog och mark. Parallellt med detta så har även statliga aktörer förbättrat och förfinat prognosverktyg och modeller samt förstärkt de nationella resurserna för bränder i skog och mark.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1c) Antalet bränder utomhus som föranleder räddningsinsatser ska minska under åren 2022-2023 jämfört med ett medelvärde av åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Sid 5

Under perioden (januari-augusti) genomfördes 681 räddningsinsatser mot bränder utomhus.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 1025 räddningsinsatser.

HP Effektmål 1.4

I samband med olyckor som leder till räddningsinsatser ska skadeavhjälpande åtgärder påbörjas inom rimlig tid.

Så här jobbar vi

Genom vår räddningscentral kvalitetssäkrar vi hela utlarmningsprocessen från och med att ett 112-samtal eller en annan nödsignal når oss till dess att vi har resurser på plats och kan påbörja en aktiv insats. Vi tillämpar gränslös räddningstjänst som innebär att vi alltid strävar efter att larma närmsta tillgängliga resurs. Omvärldsbevakning och ett aktivt ledningsarbete medför att vi kan säkerställa att beredskapssystemet är optimerat för att hantera de olyckor och oönskade händelser som inträffar.

Indikatorer för att mäta mot måluppfyllelse

1d) Framkomsttiden för räddningstjänstens första resurs på plats vid insatser mot händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning ska bibehållas på 2020 års nivå.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Under perioden (januari-augusti) var den genomsnittliga framkomsttiden 9 minuter och 12 sekunder.

Motsvarande värde för jämförelseperioden var 9 minuter och 12 sekunder.

1e) Andelen insatser där någon har genomfört skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänstens framkomst ska öka under 2022–2023 jämfört med ett medelvärde av åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås inte för perioden.

Under perioden (januari-augusti) vidtogs tidiga skadeavhjälpande åtgärder vid 15,4 % av alla räddningsinsatser.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 16,1 %.

Sid 6

HP Effektmål 1.5

Miljöskador på grund av olyckor som leder till räddningsinsats ska minskas.

Så här jobbar vi

SBFF bedriver ett systematiskt arbete för att aktivt minska vårt negativa klimatavtryck. Genom vårt miljöcertifieringsarbete kan vi på ett konkret sätt följa utvecklingen och vårt förbättringsarbete. Ett av våra aktivitetsmål är att göra medvetna metodval i samband med räddningsinsatser mot olyckor som kan påverka miljön och närområdet på ett negativt sätt.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1f) Antalet vidtagna åtgärder för att förhindra eller minska skadan på miljön vid utsläpp av farligt ämne ska öka under 2022–2023 jämfört med ett medelvärde under åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås inte för perioden.

Under perioden (januari-augusti) vidtogs åtgärder vid 7 av 13 insatser (54 %) där utsläpp av farligt ämne förekom i mer än begränsad omfattning.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 10 av 16 insatser (63 %).

HP Effektmål 1.6

Erfarenheter och lärdomar från olyckor och räddningsinsatser ska tillvaratas, återföras till berörda och leda till förbättringar.

Så här jobbar vi

SBFF utformar händelserapporter och dokumenterar erfarenheter och återkopplingar från alla räddningsinsatser. I de fall där det finns ett behov av en fördjupad olycksunder- sökning genomförs detta.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1g) Det ska genomföras fler fördjupade olycksundersökningar under 2022–2023, jämfört med 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Under perioden (januari-augusti) har 3 fördjupade olycksundersökningar påbörjats.

Motsvarande värde för jämförelseperioden ligger på i genomsnitt 2 stycken undersökningar årligen under åren 2017–2021. Detta innebär att vi för 2022 redan ligger över nivån för det antal som totalt genomfördes under tidigare år.

Sid 7

HP Effektmål 1.7

Räddningstjänstens planering för, och roll i, det civila försvaret inom närområdet ska säkerställas. SBFF:s roll och funktion i krisberedskapssystemet ska vara robust, ändamålsenlig och fungera i såväl fred som höjd beredskap.

Så här jobbar vi

Under inledningen av 2022 har en arbetsgrupp med fokus på säkerhet och uppbyggnad av civilt försvar etablerats på SBFF. Sedan start har arbetet i stora delar gått ut på att etablera kontakt med respektive medlemskommun och där tillskapa organisationen en lägesbild av varje enskild medlemskommuns arbete, och hur vi som räddningstjänst kan och bör vara en del av dessa arbeten.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1h) Planering och samverkan med länsstyrelsen och kommuner samt andra berörda myndigheter ska bedrivas i takt med övriga aktörer inom området.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås delvis för perioden.

Under perioden (januari-augusti) har arbetet startats upp och SBFF har haft regelbunden kontakt med länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer inom området. Flera medarbetare har medverkat i länsstyrelsens riktade utbildningar om civilt försvar. Arbetet fortsätter kontinuerligt och fördjupas genom ytterligare dialog och kartläggning av SBFF:s roll i uppbyggnaden av det civila försvaret i samhället på nytt.

HP Mål 2 – Alla inom vårt område ska leva i en betryggande och säker miljö med avseende på brand och andra olyckor.

HP Effektmål 2.1

Fler antal människor som bor och vistas i våra medlemskommuner ska ha en ökad förmåga att förebygga bränder och brandskador i hemmiljö. De ska även ha en ökad förmåga att agera för att vidta effektiva skadebegränsande åtgärder vid bränder i hemmiljö.

Så här jobbar vi

Den brand som aldrig inträffar eller som släcks i ett tidigt skede orsakar inga skador och medför därför inget lidande eller kostnader. SBFF bedriver ett aktivt arbete med att informera, utbilda och ge råd om brandskydd till människor som bor och vistas i vårt område. Vi följer upp händelser och insatser och när det uppstår behov så bedriver vi uppsökande verksamhet för att skapa förståelse och kunskap kring de bränder som inträffar och hur fler bränder kan undvikas.

Indikatorer för att mäta mot måluppfyllelse

2a) Xxxxx xxxxxxx i bostäder under 2022–2023 ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås inte för perioden.

Sid 8

Under perioden (januari-augusti) har SBFF genomfört räddningsinsatser vid 250 st bostadsbränder. Det är en ökning med 5 st jämfört med medelvärdet för samma period för åren 2017–2021 (245 st).

Analys: Pandemin med dess restriktioner och uppmaningar har medfört att människor har vistats i sina hem i allt större omfattning och under längre perioder än vanligt. Vi såg en tydlig ökning av bränder i just bostäder under pandemin. I och med att restriktionerna bibehölls under inledningen av 2022 så kan detta vara en orsak till att vi ser en fortsatt förhöjd nivå men dock i avtagande. En analys som enbart begränsas till perioden maj-augusti (T2) ger en reell minskning för 2022 jämfört med åren 2017–2021. Vår prognos är därför att antalet bränder i bostäder minskar överlag och att vi har möjlighet att uppnå målet under 2022.

2b) Andelen insatser där skadeavhjälpande åtgärder genomförs av någon annan innan räddningstjänstens framkomst ska öka under 2022–2023, jämfört med ett medelvärde för åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås inte för perioden.

Under perioden (januari-augusti) vidtogs tidiga åtgärder av andra vid 47 % av alla bränder i bostadsmiljö.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 48 % (-1 %-enheter).

HP Effektmål 2.2

Antalet människor som skadas eller omkommer i bränder i byggnader inom vårt geografiska område ska minska.

Så här jobbar vi

Det finns olika orsaker till att människor skadas eller omkommer i samband med bränder. En tidig upptäckt av en brand och att veta hur man ska agera i händelse av brand är två avgörande faktorer för att minska de negativa effekterna. SBFF bedriver informationsinsatser för att främja den enskildes brandskydd både genom fysiska möten och via olika typer av medier.

För att nå de grupper i samhället som är särskilt riskutsatta för att drabbas av bränder med dödlig utgång behöver riktade insatser göras med en tydlig strategisk inriktning. Detta arbete behöver utvecklas inom SBFF.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

2c) Xxxxx omkomna i bränder i byggnader under 2022-2023 ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2017-2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Sid 9

Under perioden (januari-augusti) har 1 dödsfall registrerats i samband med brand i byggnad inom vårt område.

Motsvarande värde för jämförelseperioden är 2 dödsfall.

HP Effektmål 2.3

Samhällsaktörer ska se SBFF som en naturlig samverkanspartner för att tillsammans med oss skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Så här jobbar vi

SBFF är ett kommunalförbund med 10 medlemskommuner av olika storlek och med olika förutsättningar. Uppdraget från medlemskommunerna består främst i ansvar och uppgifter utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Men för att kunna utföra uppgifterna på ett effektivt sätt är SBFF beroende av andra myndigheter och samverkan med dessa. En grund i en god samverkan och ett gott samarbete är att kontinuerligt föra en tät dialog och i denna vara överens om hur detta ska ske.

Indikatorer för att mäta mot måluppfyllelse

2d) En överenskommelse med respektive medlemskommun avseende SBFF:s samverkan med stadsbyggnads-/samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande ska arbetas fram. Överenskommelsen ska framför allt syfta till att få en likriktad syn på samverkan avseende plan- och byggfrågor.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Projektet har inletts. Insamling av liknande avtal från övriga räddningstjänster har påbörjats. Dessa avtal ska fungera som bas/inspiration för våra avtal.

Planen är att ta fram ett avtal som senare ska utvärderas allt eftersom. Detta projekt kommer att involveras i större övergripande projekt som handlar om SBFF:s förebyggandeverksamhet i stort. Planen är att ett utkast på överens- kommelse ska vara färdigt till årsskiftet.

Verksamhetsplan 2022-2023 – Södertörns brandförsvarsförbund

VP Mål 1 – Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar

VP Effektmål 1.1

SBFF:s roll och funktion i krisberedskapssystemet ska vara robust, ändamålsenlig och fungera i såväl fred som höjd beredskap.

Så här jobbar vi

Förbundet behöver under 2022 fortsätta arbetet med att se över hur uppgifterna ser ut vid ett förändrat säkerhetsläge och ett annorlunda klimat. Det behöver även fortsätta att planeras för hur organisationen ska se ut under höjd beredskap och vara en robust organisation som kan fungera under långvariga samhällsstörningar och svåra

Sid 10

förhållanden. Finansieringen av detta utökade arbetsområde är ännu inte klarlagd och SBFF bevakar utvecklingen och statens fortsatta initiativ inom området.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

1a) Under åren ska SBFF upprätta och implementera en kontinuitetshanteringsplan för verksamheten.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Inom ramen för arbetet med civil beredskap och totalförsvar har SBFF påbörjat arbetet genom workshop med tillhörande Gapanalys med mål att ha detta som en delmängd till kontinuitetshanteringsplan.

VP Mål 2 – Vi ska främja en hållbar utveckling

VP Effektmål 2.1

SBFF:s verksamhet ska aktivt verka för att skydda miljön, förebygga föroreningar och välja metoder och teknik i syfte att minimera skadlig miljöpåverkan.

Så här jobbar vi

Vår verksamhet syftar till att förebygga, förhindra och begränsa olyckor. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. I all vår verksamhet ska vi aktivt verka för att skydda miljön, förebygga föroreningar och välja metoder och teknik i syfte att minimera skadlig miljöpåverkan.

Genom ständig förbättring med medarbetares delaktighet och kompetens säkerställs hög miljöprestanda och vi lever upp till gällande miljölagstiftning och bindande krav. Vi verkar utifrån ett miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med den internationella standarden SS EN ISO 14001:2015.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

2a) SBFF arbetar genom systematiskt miljöarbete med inriktningar och mål

för 2022. I en framtagen miljömanual finns konkreta mål och uppföljnings- indikatorer. Dessa ska tillämpas och följas upp kontinuerligt.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Kontinuerlig uppföljning av miljömålen och miljöarbetet bedrivs inom ramen för miljögruppen. Inga allvarliga anmärkningar eller incidenter har rapporterats under perioden.

Sid 11

VP Effektmål 2.2

Personalsammansättningen på SBFF ska spegla samhället och våra invånare vad gäller jämställdhet och mångfald.

Så här jobbar vi

En hållbar utveckling omfattar flera dimensioner, såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. SBFF har gjort satsningar på att utveckla och förstärka vår värdegrund och bedriver ett aktivt arbete för ett jämlikt Södertörn. Vi vill verka för ett samhälle där alla människor känner sig inkluderade och blir bemötta på ett likvärdigt sätt. Detta arbete startar i vår egen organisation och handlar om hur vi agerar tillsammans och hur vi beter oss mot varandra.

Indikatorer för att mäta mot måluppfyllelse

2b) Under 2022–23 ska fördelningen mellan kvinnor och män, anställda i organisationen, utjämnas.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Fördelningen på förbundsnivå är 15,3% kvinnor och 84,7% män. Utvecklingen pekar mot en utjämning, om än i långsam takt. Prognosen är att vi uppfyller målet om en utjämning under innevarande år.

VP Mål 3 – Vi bidrar till kommunal säkerhet

VP Effektmål 3.1

Genom en sammanhållen kommunal säkerhetslösning skapas en effektivare incidenthantering som leder till minskade skador.

Så här jobbar vi

Räddningscentralen Stockholms län larmar ut resurser och leder räddningsinsatser i medlemskommunerna när en olycka inträffar. Vid en insats har räddningscentralen den övergripande lägesbilden av händelsen och eventuella samtidiga händelser i området.

Räddningscentralen är bemannad dygnet runt.

En del av verksamheten består också av kommunala säkerhetstjänster som inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. Kommunens skolor och förskolor är exempel på byggnader som skyddas genom en sammanhållen lösning för tidig upptäckt av skadegörelse, bränder och andra incidenter.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

3a) Andelen bränder i skolor/förskolor som spridit sig utanför startutrymmet vid räddningstjänstens ankomst (gäller både brand- och rökspridning) ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2017–2021.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Sid 12

Under perioden (januari-augusti) har ingen brand i skola eller förskola spridit sig utanför startutrymmet (0 %). Totalt ryckte SBFF ut till 15 st bränder i skola/förskola och vid merparten släcktes branden av någon annan innan räddningsstyrkan anlände till platsen.

Motsvarande värde för jämförelseperioden visar att 3 % av bränderna i skola/förskola spred sig utanför startutrymmet (2 av 70 totalt).

VP Mål 4 – Vi bedriver en rättssäker myndighetsutövning

Så här jobbar vi

SBFF utövar myndighetsutövning i flera olika former, oftast med lagstöd från lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller lag (2020:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Att agera myndighet innebär att ta beslut och åtgärder gentemot en enskild privat person eller företag. Det är viktigt att denna myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt och att förtroendet för SBFF är högt.

VP Effektmål 4.1

Tillit till räddningstjänsten både som samhällsaktör och som arbetsgivare ska vara hög.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

4a) Det sammanvägda indexvärdet i NKI-undersökningen som genomförs av Stockholm Business Alliance 2022 ska för myndighetsområdet Brandskydd vara lägst 80 för de kommuner som ingår i SBFF. Detta omfattar både verksamheten som SBFF utfört tillsyn på under aktuellt år samt verksamheter som sökt tillstånd enligt lag (2020:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Det sammanvägda indexvärdet i NKI-undersökningen för den första halvan av året 2022 är 80 för SBFF.

VP Effektmål 4.2

Förtroendet för SBFF ska vara högt. Ärendehantering och handläggning ska ske i enlighet med lagar, regler och interna riktlinjer som finns uppsatta gällande myndighetsutövning.

Indikator för att mäta mot måluppfyllelse

4b) Tillsynsprotokoll, kvalitetskontroll avseende tid till upprättande, behörighet av kontrasignerande, läsbarhet och granskning av bedömning i förhållande till SBFF:s ”tillsynskoncept”.

Vårt målvärde för indikatorn uppnås för perioden.

Sid 13

Kvalitativ uppföljning har genomförts på 10 förelägganden.

8 av 10 (80%) granskade ärenden har bedömts uppfylla SBFF:s krav.

Detta är något lägre än vid förra uppföljningen men är ändå ett bättre resultat än tidigare år. Det fortsatt relativt höga värdet bedöms vara ett resultat av nya mallar och arbetssätt i ärendehanteringsprogrammet vilket underlättar för handläggarna att upprätta korrekta handlingar.

Utryckningsstatistik

Sid 14

Under perioden januari till augusti 2022 har 4 323 utryckningsuppdrag genomförts inom förbundets område. Två tredjedelar av dessa utryckningar berodde på en faktisk olyckshändelse eller annan incident där räddningstjänstorganisationen behövde gripa in och hjälpa medborgare och andra aktörer. Diagrammen nedan visar hur fördelningen av insatsuppdragen ser ut mellan de olika medlemskommunerna och mellan olika händelsetyper.

Förvaltningsberättelse

Sid 15

Händelser av väsentlig betydelse

Corona. Restriktioner och nedstängningar kan nu kännas avlägsna då verksamheten i stort sett åter är i full gång. De delar som i början på året var nedstängda inom extern utbildning och tillsynsverksamhet är i normal drift och interna utbildningar kan genomföras utan begränsningar. Det har funnits en ”aktivitetsskuld” som behövt tas igen inom en rad områden. Viljan att komma i kapp har varit stor och stundtals utmanande. Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är inte längre i aktiverat läge gällande Corona och även SBFF:s Coronagrupp är nu avaktiverad.

Säkerhetsläget. Kriget i Ukraina ledde till ett nytt så kallat ”aktiverat läge” inom SSR, vilket medförde goda förutsättningar för gemensam lägesbild, enhetlig kommunikation och samordning mellan aktörerna. Inom SBFF bildades en Säkerhetsgrupp som initialt hanterade akuta frågor såsom fysiskt skydd och IT-säkerhet. Gruppen har nu lyft blicken och fokuserar på planering av aktiviteter med något längre tidshorisont, såsom kontinuitetshantering och uppbyggnad av civilt försvar samt Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Organisationen. I januari tillträdde Xxxxxxx Xxxxxx som ny förbundsdirektör och arbetet med att sätta den nya organisationen har fortsatt. Det har varit fortsatt fokus på att stärka chefs- och ledarskapet i organisationen och särskilda satsningar har gjorts på ledningsgruppsutveckling i alla avdelningar. Det pågår ett omfattande arbete inom stödfunktionerna med att se över och förbättra vårt verksamhetsstöd inom en rad områden såsom ärende- och dokumenthantering, målprocesser, uppföljningssystem, arkivering, intranät, kvalitetsledning med mera. Bildandet av en särskild avdelning för Verksamhetsstöd har initierats och möjliggör en samordning av alla utvecklingsprojekt. Vilket går i linje med delar av syftet för omorganisationen 2021 om att ge bättre förutsättningar för ett nära ledarskap.

Förbundsordningsutredning. Medlemskommunerna har fattat beslut, utifrån förslag från direktionen, om att genomföra en översyn av förbundsordningen. Det är välbehövligt och känns mycket passande med en modernisering inför SBFF:s 30- årsjubileum 2023. Seniorkonsult Xxxx Xxxxxxxxx håller förtjänstfullt ihop arbetet och enligt uppgift kommer utredningen att vara klar i november.

RRÖS. Samarbetet inom Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS) fungerar mycket bra och har ytterligare stärkts genom tecknande av nytt samverkansavtal och enande om en gemensam styrmodell med enhetliga arbetssätt. Arbete pågår för att möjliggöra anslutning av Eskilstuna, Flen och Strängnäs till vår räddningscentral och vårt ledningssystem från och med december 2022.

Räddningsinsatser. På insatssidan har det dessbättre inte varit några händelser som har varit extraordinära och krävt resurser utöver det vanliga. Det har varit en ovanligt lugn sommar trots det torra läget, vilket vi är tacksamma för.

Ekonomisk ställning och driftredovisning

Sid 16

Intäkter

Intäkterna är något högre än budgeterad nivå för perioden. Våra externa verksamheter, så som tillstånd, tillsyner och extern utbildning ligger fortfarande under budget, då årets första månader inte inbringade några intäkter alls. Detta intäktstapp vägs upp av den återföring av sjuklön som staten gjorde under samma period motsvarande 677 tkr. Totalt sett är intäkterna cirka 600 tkr lägre än väntat på grund av Covid-19.

Debiteringen för obefogade larm eftersläpar inte längre och är uppe på budgeterad nivå. Intäkter för årsavgifter för obefogade larm och en utökad efterfrågan av lyfthjälp gör att intäkterna blir bättre än väntat.

Personalkostnader

Våra personalkostnader avseende löner, sjuklöner och arbetsgivaravgifter ligger sammantaget under den budgeterade nivån för perioden. Övertiden är högre än budget men täcks inom budget för vikariat och timlön, som samtidigt varit låga under perioden. Flera tjänster är vakanta jämfört med budget, vilket leder till att personalkostnaden fortsätter att vara lägre än budget. Våra personalsociala kostnader, så som utbildning, konferens och företagshälsovård ligger också lägre än budget.

Pensionskostnaderna är cirka 2 904 tkr lägre än budget för perioden och beror på att utbetalningarna för pensioner är lägre än väntat och därmed även löneskatten. Fler personer är kvar i tjänst än vad KPA prognostiserade vid tidpunkt för budgetering.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger sammantaget lägre än budget för perioden. Det är kostnader som beräknas användas under året.

Avskrivningarna är lägre än budget på grund av sen leverans av flera fordon samt att vi inte har hunnit att komma i gång med några av våra större investeringar, som exempelvis e-arkiv.

Utökad kostnad för Covid-19 i form av sjukvårdsmaterial och engångsmaterial motsvarar 46 tkr.

Document Metadata

Table of Contents

Ansökan om sponsring för 25-manna orientering 2023 (KS/2022:00603)

Document Metadata