Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ) Investeringsmemorandum
Name· 1
Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ) Investeringsmemorandum
Observandum
Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ) organisationsnummer 559161-3301 i samband med nyemission.
Ansvarsförsäkran
Innehållet i Memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Partnertillväxt Europe PT Holding AB är ansvarig för innehållet i Memorandumet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, så vitt vi vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation
Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden.
Memorandumet innehåller även viss information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande.
Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.
Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av detta Memorandum.
Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling,
händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna.
En investering i Partnertillväxt Europe PT Holding AB är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i detta Bolag uppmanas därför att noggrant studera föreliggande Memorandum i sin helhet.
Regelverk
Dokumentet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI).
Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4§ p5.
Spridning och domsaga vid tvist
Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig till svenska medborgare. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte spridas eller distribueras offentligt, varken i Sverige eller i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver särskilda åtgärder eller strider mot regler i sådant land. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.
För Erbjudandet och detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras genom förenklat skiljemannaförfarande. Den som eventuellt väcker talan med anledning
av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet.
Benämningar
Med ”Partnertillväxt” och ”Bolaget” avses Partnertillväxt Europe PT Holding AB med organisationsnummer 559161-3301.
Innehållsförteckning
Vd har ordet 4
Partnertillväxt 6
Xxxxx- och hållbarhetsprojekt 8
Ekocentret 10
Marknad och verksamhet 11
Portfölj 12
Hynion AS 13
Espresso-Xoc 18
Finansiell affärspartner för Sveriges småföretag 19
Kattfotsbacken AB 21
Sammanfattning 22
Riskfaktorer 24
Styrelse och ledning 26
Personuppgifter 27
Bolagsstyrning 28
Aktien 30
Legala frågor och övrig information 32
Erbjudandet 33
Villkor och anvisningar 34
Bolagsordning 35
Xx-Xxxx Xxxxxxxxx
Vd har ordet
Partnertillväxt AB startades med syftet att hjälpa mindre företag med kapital och tillgång till kompetens inom områden de själva saknar. I dagsläget finns det många
företag som har outnyttjad potential på grund av kompetensbrist.
Vi på Partnertillväxt AB kan, med vår breda kompetens och tillgång till kapital, identifiera brister utanför kärnverksamheten och därmed hjälpa företag att lyfta hela verksamheten.
Partnertillväxt AB har arbetat med ett flertal projekt sedan grundandet. Det första är Hynion AS, ett företag som arbetar med tankstationer inom vätgas. Partnertillväxt har kommit in i ett tidigt skede och är en tillgång för Hynion AS i deras framtida kapitalanskaffning.
Vätgas är ett av framtidens drivmedel och har redan börjat användas i andra delar i världen. Utifrån omvärldsanalyser förväntar vi oss en spännande framtid och en utveckling som följer i samma positiva riktning.
Partnertillväxt Europe PT Holding AB kan erbjuda följande tjänster
– Utvärdering och rådgivning avseende företagsutveckling.
– Upprätta affärs- och marknadsplaner.
– Värdering och formalia.
– Förberedelser och genomförande av ägarspridning (kapitalanskaffning).
– Ansvara för bolagets investerarrelationer.
– Interim management.
– Visionsarbete och strategisk planering.
– Utveckling av affärsmodeller.
Fördelen med tidiga engagemang hos bolag, som vi har intresse av att förvärva andelar i, är att i god tid lära känna företagets struktur och ledning inför en eventuell investering. Vi säkerställer dessutom processen i sin helhet. Genom ett tidigt engagemang i intressanta bolag får Partnertillväxt en god inblick i verksamheten och kan fatta välgrundade beslut om eventuella investeringar.
Partnertillväxt står nu inför stora investeringar att förvärva andelar i följande projekt. Frånsett Vätgas bolag så kommer vi att projektera i klimat- och hållbarhetsprojekt där vi bygger upp ett helägt dotterbolag till Partnertillväxt. Vi tar universitetsvärlden till hjälp när det blir aktuellt att rekrytera projektledare.
Produkterna som ska marknadsföras och säljas genom centret ska ha tydlig information ur miljö- och hållbarhetssynpunkt deklareras.
Produkturval kommer blivande projektledare vara ansvarig, med hög kompetens inom miljö/hållbarhet som kommer att kontrakteras antingen som konsult, alternativt anställning. Investering i Partnertillväxt AB innebär möjlighet att vi kommer att investera i
både noterade som onoterade företag.
Att investera i onoterade företag samtidigt
som det är en högre risk men med potentiellt stor värdeökning. Vi har börjat investera i börsnoterade företaget Hynion AS som är noterat på Oslobörsen.
Att investera i tidigt skede ger stor möjlighet till god tillväxttakt i aktien. Detta till trots att vi alla har levt i ett pandemitillstånd i drygt två år som har bidragit till att vi inte kunnat gå ut med emissioner. Däremot så har vi jobbat med potentiella företag som vi har kunnat förbereda för nya investeringar. Resultatet kan du läsa om i memorandumet vilka företag som vi nu har beslut på att börja investera i. Vi hoppas på ert förtroende och är övertygade om att vi ska skapa ett framgångsrikt företag tillsammans.
Partnertillväxt AB
Vd Xx-Xxxx Xxxxxxxxx
Partnertillväxt
Partnertillväxt Europe PT Holding AB med organisationsnummer 559161-3301och säte i Örebro kommun, Örebro län, bedriver verksamhet genom att investera i
tillväxtföretag samt utföra konsulttjänster vid kapitalanskaffning för små och medelstora tillväxtföretag. Därtill ska Bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är ett publikt bolag från den 2 juli 2021.
Kortfattad historik
Bolaget registrerades den 4 juni 2018 men inledde sin verksamhet först den 13 augusti 2018 då Partnertillväxt bildades för att identifiera små och medelstora tillväxtbolag med stor potential, och skapa ekonomiska förutsättningar för lönsamma investeringar genom att förvärva och förvalta aktieinnehavet i berörda bolag. Verksamheten har därefter utvecklats till att inte enbart avse investeringar i tillväxtföretag utan även konsulttjänster avseende kapitalanskaffning för berörda bolag.
Särskilt fokus ligger på bolag verksamma med fokus på hållbar verksamhet inom olika branscher.
Med egen kompetens och ett unikt nätverk inom universitetssektorn och finansbranschen strävar Partnertillväxt efter maximal utveckling i koncernens intresse- och dotterbolag.
Portföljen består idag av följande företagsinnehav och projekt:
• Hynion AS noterat på Oslobörsen.
• Finansiell affärspartner 4Business AB
• Espresso-Xoc
• Ett framtida e-handelsprojekt inom miljöhållbarhet
Partnertillväxt bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler med goda möjligheter för expansion vid behov. Bolagets verksamhet utförs av styrelsen till största del.
Vi har budgeterat för en projektledare som ska ansvara för att bygga upp miljö/hållbarhets- projektet och samtidigt ingå i moderbolagets verksamhet. Ekonomiska ansvaret som bokslut och övriga ekonomiska tjänster utförs av
Vd Xx-Xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ledamot i styrelsen även teknisk rådgivare vid utvärdering av potentiella förvärv. Bolagets ledningsfunktion kommer utökas i samband med miljö/hållbarhetsprojektets början.
Affärsidé och vision
Partnertillväxt affärsidé att investera i noterade som onoterade tillväxtbolag med innovativa framtidsutsikter och fokus på klimatsmarta lösningar. Partnertillväxt har kompetens till att bistå växande mindre och medelstora företag med kapital till bolag som har potentiella affärsområden och ambitionen att växa till lönsamma bolag, där vi ser möjligheter till framtida god avkastning på våra innehav.
Urvalet av bolag som Partnertillväxt ska investera i ska ha en stabil företagsledning och långsiktig målbeskrivning med syftet inställt på tillväxt med fokus på hållbarhet.
Fördelar med att investera genom holdingbolag
Det finns flera skäl till att välja investering i holdingbolag framför en direktinvestering i underliggande tillgångar.
Riskspridning genom diversifiering
En investering i ett holdingbolag innebär att holdingbolaget efter nogsam prövning valt ut ett antal tillgångar att investera i. Det medför att Bolagets aktieägare inte är lika exponerade för de risker som följer på en investering i ett enskilt bolag.
Skydda upparbetade vinster
Genom att Partnertillväxt kan dela ut de vinster som upparbetas i dotterföretag kan Xxxxxxx avskilja detta kapital från den risk som det annars hade inneburit att ha kapitalet kvar i det rörelsedrivande bolaget. Det bör dock noteras att det endast är det fria egna kapitalet i dotterbolag som kan delas ut.
Större marginal vid försäljning av dotterbolag.
Inför försäljning av ett rörelsedrivande bolag som ägs direkt av fysiska personer kan beskattningen bli väldigt hög, i synnerhet om köpeskillingen överstiger ägarnas möjlighet till kapitalbeskattad utdelning. Om det istället är ett holdingbolag som äger aktierna i det rörelsedrivande bolaget är försäljningen av dotterbolaget under vissa förutsättningar skattefri för holdingbolaget.
Resultatutjämning mellan bolag i samma koncern
Ett holdingbolag kan under vissa omständigheter lämna koncernbidrag mellan koncernens egna bolag. Det är en fördel om ett av dotterbolagen tillfälligt går med förlust och ett annat med vinst eftersom det gör det möjligt att resultatutjämna mellan bolagen, vilket i sin tur har en skattemässig effekt.
Partnertillväxt AB
Miljö- och hållbarhetsprojekt
Partnertillväxt AB startar ett digitalt miljö- och klimatcenter genom bildandet av ett fristående dotterbolag, ägt till 100 % av Partnertillväxt. Dotterbolaget understöds av huvudägaren Partnertillväxt. Tidplanen är att kommersiell drift ska starta under senare delen av 2023 alternativt början av 2024.
Syfte
Syftet är att ge kunskap och skapa nytta för konsumenterna, som erbjuds produkter och tjänster inom miljö- och klimatområdet
rekommenderade utifrån vetenskapliga resultat. Produkterna kommer att säljas via det nya dotterbolaget och genom avtal med leverantörer.
Målsättning
Skapa ett center där kunden erbjuds noggrant utvalda produkter och tjänster. Dessa ska vara miljömärkta och rekommenderas utifrån vetenskapliga rön och resultatet av etablerad forskning.
Fokus
Fokus på nyttan med att handla hållbart ur klimatsynpunkt och ekonomisk synvinkel. Produkter och tjänster kan vara något dyrare initialt, men lönsamma över tid tack vare hög kvalitet, minskad miljöbelastning och långsiktig hållbarhet. På det viset skapas ett vinn-vinn- förhållande.
Samverkan med universitetsvärlden och externa företag
Samverkan ska ske med ett välrenommerat universitet som är inriktat på miljö och hållbarhet. Universitet ska bistå med hög kompetens inom miljö och hållbarhet. Vi tar också hjälp från universitetsvärlden för att söka kontakt med företag som utvecklar produkter och tjänster som kan säljas via centret. Vi ska också samarbeta direkt med externa företag som har fokus på miljö- och hållbarhetsprodukter
Projektledare och ledningsgrupp
Projektledare rekryteras från något av Sveriges universitet. Tillsammans med representanter från näringslivet ingår projektledaren i företagets ledningsgrupp.
Intäkter
Bolagets intäkter kommer från försäljning av hållbara och miljögodkända produkter via ett digitalt nätverk. Nätverket ägs och drivs av Partnertillväxts helägda dotterbolag. Intäkter efter avdrag för löner och juridiskt godkända kostnader används till investeringar i gröna företag.
Finansiering
Finansiering sker genom intäkter från kommersiell handel med miljögodkända och hållbara produkter, till en början genom
e-handel. Grundfinansiering sker genom Partnertillväxts investeringsfond som byggs upp av emissionskapital.
Alternativ finansiering: Partnertillväxt förvärvar ett befintligt bolag med pågående verksamhet där Partnertillväxt lanserar sitt unika miljö- och hållbarhetskoncept. Det kan ske till exempel genom att Partnertillväxt bjuder in företag att marknadsföra sina miljö- och klimatprodukter i Partnertillväxts dotterbolag.
Partnertillväxt Investeringsfond
Syftet med fonden är att skapa, etablera och utveckla nämnda klimat- och miljöcenter.
Kapitalet används till investering i de viktigaste sektorerna inom miljö- och klimatområdet.
Fonden ingår organisatoriskt i Partnertillväxt och kontrolleras av auktoriserad revisor.
Crowdfunding
Tillsammans med andra affärspartners kan vi erbjuda crowdfunding för intresserade konsumenter.
Marknadsföring
Marknadsföring sker via hemsida, sociala medier, event, etc. Kommunikativa synergieffekter skapas genom samarbete med externa parter.
Emissioner och övrig kapitalanskaffning
Partnertillväxt genomför offentliga emissioner som finansieringsbas för att genomföra förvärv av potentiella aktieandelar i företag.
Inför nyemission
Partnertillväxt har påbörjat en nyemission som vänder sig till dig som är intresserad av att vara med i att satsa på företag som har stort intresse av att uppnå miljö och klimatmålen enligt nationella överenskommelser. Detta gör vi bäst genom
att satsa på små och medelstora företag som utvecklar grön teknik. Naturligtvis gäller det även större koncerner som kan vara involverade inom energiområdet.
På föregående sida finner du mer information inom detta område (vi rekommenderar att du tar del av hela memorandumet). Där finns mer information hur vi tillsammans med delägda
tillväxtföretag skapar en hållbar lönsam koncern med stort fokus på miljö/klimat.
Xxxxx/klimat och hållbarhet är en ständig global verklighet som aldrig kommer att sina, det kommer hela tiden nya framsteg som utvecklar tekniksystem för att sänka koldioxid och andra olämpliga utsläpp på vårt klot. I egenskap av Partnertillväxt Holdingbolag är vi intresserade av att samtidigt som vi går in i potentiella tillväxtföretag så är det lika viktigt att vi har fokus på att dessa bolags verksamheter har inriktning på just miljö/klimat och hållbarhet.
Samtidigt som vi sprider riskerna genom att satsa på flertal bolag som har stor potential att generera god avkastning.
Pengarna som satsas i Partnertillväxts aktier placeras i bolagets 100% ägda investeringsfond som ska återinvestera i företag inom framförallt ”gröna” projekt.
Partnertillväst startar nyemission med syftet att bygga upp ett miljöcenter ”Ekocenter” som du kan läsa mer om på sidorna 8-10.
Vi kommer att rekrytera en projektledare som ska vara med och bygga upp denna högaktuella bransch.
Ett marknadsråd räknar vi med att starta direkt efter att emissionen är stängd.
Detta råd ska bestå av erfarna företagare som brinner för hållbarhet och nytänkande för att leverera produkter som skonar miljön och allt vad det medför, att vi ska bidra till att skapa en renare värld.
I vår pågående nyemission erbjuder vi ett mycket förmånligt pris på aktien. Stor del av kapitalet ska användas till att bygga upp ett e-handelsbolag, helägt dotterbolag till Partnertillväxt.
Bolaget ska projekteras och ledas av styrelsen och projektledare.
Samarbete med intresserade externa företag som blir leverantörer.
VILLKOR
Erbjudande i denna nyemission: Aktiekurs 50 öre per aktie.
Detta erbjudande gäller endast denna nyemission.
Vidare information finns på teckningsanmälan.
Ekocentret
För investerare och medverkande företag
Det som kommer att vara ekocentrets primära uppgift är att erbjuda en samlingsplats och ett kontaktnät för företag som har samma mål och visioner inom miljö- och klimatsektorn. När ert företag samverkar med andra företag inom ekocentret så utvecklas en synergieffekt,
där utbyte av kunskap och erfarenheter kan växlas. Inom andra delar av ert företagande såsom marknadsföring, säljarkultur, finansiella plattformar och redovisning, har ekocentret möjlighet att erbjuda er hjälp xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx 0xxxxxxxx.
4Business avser att genom samverkan, inom ramen för sina värdeerbjudanden och sina spetskompetenser, bidra till att skapa de allra bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt och hållbart företagande. Inom området finansiering kan vi bidra till att optimera företagens kassaflöde och likviditet. Vår plattform möjliggör en kraftfull digitalisering och effektivisering av småföretagens administrativa processer. Med modern verksamhets- styrning uppnås full kontroll och måluppfyllelse inom alla viktiga områden. Med väl beprövade analysverktyg tar vi tillsammans fram en tillväxtstrategi för en lönsam och hållbar utveckling.
Att världen står inför ett dilemma är utan tvekan konstaterat. Det som vi hos ekocentret kan erbjuda är ett unikt företag som tillsammans med ett driv och förståelse för vad som är relevant för framtiden inom ert företag, också erbjuder
ert företag en bättre möjlighet till en positiv utveckling. Hållbarhet inom företagande är vitalt för dess överlevnad och det ska vi se till att
gynna. Ekocentret specialiserar sig på klimat- och miljöfrågor och hur dessa ska kunna kombineras med en ekonomisk vinning för ert företag. Det går inte längre att separera ett vinstdrivande företag från ett hållbart och långsiktigt företagande.
Inom 3–5 år kommer ekocentret att utvecklas mot att engagera ungdomar att bry sig om och uppmärksamma problemen som individer,
företagen och världen står inför. Det finns även planer för ett fysiskt säte där era kunder kan komma för att få relevanta råd och expertis, samt att köpa era produkter. Detta utöver den redan existerande online närvaron.
Ekocentrets målgrupp är mindre och medelstora företag som är i en uppåtgående fas där våra kompetenser och erbjudanden är mycket viktiga. Men även större företag som anses vara på rätt
väg, men behöver specificerad hjälp inom de områden som ekocentret jobbar emot. Ert företag ska ha ett genomgående hålbarhetstänk eller vilja ha hjälp med att skapa ett hållbarhetstänk med långsiktighet och ekonomisk vinning.
I framtiden kommer klimat- och miljöområdet vara extremt attraktivt. Företag överlag kommer att behöva/vilja ha hjälp för att inte tappa sin slagkraft. Marknaden för klimat- och hållbarhetstänk är redan stor, men det är vanligt att dagens företag har vetskapen om att något
drastiskt måste göras för att bibehålla eller utöka den positionen de redan har på marknaden, men har inte den ekonomiska eller kunskapsmässiga kapaciteten för att göra skillnad. Detta hjälper ekocentret till med genom det gemensamma samarbetet mellan företag och ekocentret.
Eftersom dessa problem endast kommer att bli mer uppenbara, så kan ekocentret framgångsrikt hjälpa företag med detta genom att tillhandahålla med den specifika hjälp som företagen behöver för att ta nästa steg. Ert företag kan vara lokaliserat över hela Sverige, vilket inte är något problem då ekocentret kommer i första hand enbart ha en online närvaro.
Det unika med ekocentrets verksamhet är att den enbart är inriktat på hållbarhet inom klimat- och miljö. Engagemang och intresse för hållbarhet tycker ekocentret är något som ska gynnas. Det ekocentret erbjuder är unika möjligheter till samarbete och förenade kunskaper, för att ert företag ska kunna tänka ett steg längre, samt
att ett kreativt entreprenörskap ska belönas för att bättra hållbarhet inom klimat- och miljö.
Planen är att Ekocentret kommer att rekrytera leveransföretag för att sedan starta upp en testförsäljning med ambitioner att påbörjas i slutet av året. I uppstarten har ert företag en möjlighet att teckna ett avtal och har då det unika erbjudandet att få ett aktieinnehav i huvudbolaget Partnertillväxt. Detta är inget tvång och enbart ett unikt erbjudande. Syftet med detta är ett lönsamt grundcenter för alla inblandade.
Framtiden och dess utsikter ser ljusa ut eftersom hållbarhet är aktuellt och förväntas öka inom alla affärsområden. Det är ett grundläggande krav för varje företag att det måste överleva, frodas och attrahera nya kunder. Om ni vill säkerställa att er verksamhet uppfyller dessa villkor måste ni vara med i den ständigt föränderliga utvecklingen. Ett tidigt inträde i denna bransch kommer att visa sig bli framgångsrikt.
Marknad och verksamhet
Marknadsöversikt
Den verksamhet Partnertillväxt är i hög grad relaterad till de avkastningsmöjligheter som förknippas med små och medelstora bolag. Historiskt sett har mindre bolag levererat en högre avkastning än stora bolag, vilket bland annat förklaras med ett högre risktagande och att många mindre bolag är dåligt genomlysta och därför ofta undervärderade.
Oavsett om ett bolag befinner sig i stark expansion eller i en uppbyggnadsfas krävs kapital. Av Sveriges drygt 300 000 aktiebolag har många en soliditet som begränsar utrymmet för en vidare expansion. De investeringar som krävs i samband med exempelvis produktutveckling, produktion och leveranser måste finansieras trots begränsade intäkter. Ett banklån kan ge företaget utrymme att växa, men eftersom banker och finansiella institut har höga krav för att låna ut likvid till entreprenörsledda bolag och mindre verksamheter är det i praktiken oftast omöjligt. Ett gott orderflöde och materiella anläggningstillgångar räcker oftast inte som säkerhet. I samband med finanskrisen stramade bankerna dessutom åt lånevillkoren till företag, ett läge som består. Många tillväxtbolag söker därför externa investerare för att tillföra kapital till bolaget, ofta genom en nyemission. Men förmågan att sälja sitt bolag till investerare i samband med en nyemission ställer helt andra krav än
att sälja bolagets produkt och tjänster. Därför finns behov av de tjänster som Partnertillväxt kan erbjuda för att bistå i samband med kapitalanskaffning
Affärsmodell
Partnertillväxt söker i första hand investeringar i små och medelstora tillväxtbolag, gärna där synergieffekter skapas mellan portföljbolagen. Särskilt intressanta projekt kan exempelvis vara bolag med grön teknik och ett gediget miljöengagemang eller högteknologiska bolag inom den digitala branschen.
I egenskap av holdingbolag går Partnertillväxt in som delägare och skapar värden för
sina dotter- och intressebolag genom att de får tillgång till resurser för att bearbeta marknaden och skapa tillväxtmöjligheter genom sin egen utveckling. Dessutom har Partnertillväxt ett stort nätverk inom olika kompetensområden. Det är en styrka och
tillgång i samband med utvärderingar inför eventuella investeringar och konsulttjänster. En sammanfattning av de tjänster som kan vara aktuella omfattar bland annat:
• Utvärdering och rådgivning avseende företagsutveckling.
• Upprättande av affärs- och marknadsplaner.
• Värdering och formalia
• Förberedelser och genomförande av ägarspridning (kapitalanskaffning).
• Ansvar för bolagets investerrelationer (IR).
• Interim management.
• Visionsarbete och strategisk planering.
Sammantaget ger det goda förutsättningar för en snabbare och effektivare tillväxt i de
delägda bolagen och därtill en värdeökning för Partnertillväxt.
Portfölj
I Bolagets investeringsportfölj finns just nu Hynion AS, 4Business AB, Espresso-Xoc och marknadsprojekt Ekocentret.
XXXXXX AS – kommande investeringsprojekt
Investering kommer att ske etappvis. Partnertillväxt kommer att vara långsiktig delägare i Hynion AS.
Vötgasstation Porsgrunn
Om Hynion AS
Hynion AS grundades i Oslo i januari 2019. Bolaget är idag noterat på Oslo- börsen. Hynion AS är aktivt i den fram- växande värdekedjan för vätgas som bränsle och energibärare. Med den ständigt ökande efterfrågan på nollutsläpp inom transportsektorn kommer Hynion att bidra till lösningar som gör att omställningen kan gå snabbare.
Nyetablerat företag med lång erfarenhet
Grundarna av Hynion har arbetat med vätgaslösningar för transport de senaste tjugo åren genom att utveckla, etablera och driva flera tankstationer både nationellt och internationellt. Företaget är brett positionerat inom värdekedjan och har erfarenhet av hela kedjan från produktion till försäljning av vätgas till slutanvändare.
Dessutom är företaget verksamt inom teknikutveckling. Bolaget är nu på väg att återuppta vätgasförsäljningen vid de två etablerade stationerna i Porsgrunn och Høvik, och kommer att transportera vätgasen kostnadseffektivt med egenutvecklade transportsystem med lätta komposittankar.
Affärsmodell och produktstrategi
Hynion äger ett flertal etablerade vätgastankstationer där vätgas säljs som bränsle till slutanvändare, och förväntar sig att vätgasförsäljningen växer kraftigt under de närmaste åren. Med en bredare
introduktion av vätgas som bränsle krävs en kraftig expansion av stationsnätet.
Hynion avser delta i expansion av stationsnätet i Skandinavien, och söker samarbete med relevanta aktörer för en kostnadseffektiv introduktion av vätgas. Den teknik som används på stationerna är utvecklad och utprovad av Hynions grundare, för maximal säkerhet och tillförlitlighet, i samarbete med företagets
föregångare och samarbetspartner under de senaste 10-15 åren.
Hynion Energihotell
15
Utvecklat i samarbete med BNS och Hexagon och certifierat av DNV och SSV. Växelkontainer på 14 ton som flyttar 250 kg hydrogen vid 25 MPa. Standardtrailer flyttar även kontainer som väger det dubbla.
Kompetens och ervarenhet for vidareutveckling
Hynion har den kompetens som krävs för vidareutveckling av denna teknik. Många års drift av stationerna har gett värdefulla
erfarenheter som kommer att användas i arbetet med att utveckla nästa generations stationer.
Den nya produkten kommer att optimeras för etablering av vätgas i stor skala och utformas så att basmodulen kan skalas upp i takt med ökad efterfrågan på vätgas. De tankstationer som byggs kan antingen tas i bruk i vår egen organisation eller säljas som nyckelfärdiga anläggningar.
Hynion kan också leverera operativa tjänster till kunder. Stationerna kan integreras med biogasreformer eller vattenelektrolyser för lokal vätgasproduktion.
Infasning av vätgas som bränsle kräver upprättandet av ett stort antal
vätgastankstationer,och Hynion kan här utnyttja sin kompetens och erfarenhet för att bygga,
sälja och driva tankstationer. Om man räknar med att det behövs en vätgasstation vid var fjärde bensinstation när nätverket är färdigt utbyggt så kommer det att behövas cirka 400 vätgastankstationer i Norge och 600 st i Sverige.
Teknologi och marknadsposition
Hynion har erfarenhet av den stationsteknik som utvecklades inom Norsk Hydro
och Statoil under 2000-talet och några av de personer som var centrala i den
teknikutvecklingen ingår nu i bolaget. Det finns för närvarande inga kvarvarande patent kopplade till stationerna. Tekniken utvecklades vidare inom HYOP under de senaste sju åren, och erfarenheter från dessa år visar att stationerna har mycket hög tillgänglighet och säkerhet.
Erfarenheter från verksamheten och den allmänna marknadsutvecklingen ger underlag till planer för nästa generations vätgasstation, och det är nu önskvärt att bygga en pilotanläggning för att testa detta i praktiken. Denna pilotstation kommer att anslutas till en biogasreformer för att ge erfarenhet av vätgasproduktion från biogas. Stationen kommer att utformas så att basmodulen
kan växa i takt med ökad efterfrågan på vätgas genom att möjliggöra enkel anslutning av nya moduler. Denna design ger en kostnadseffektiv inledande investering och säkerställer möjligheter till expansion för en växande marknad.
Klimatvänlig värdekedja
Vätgas representerar en koldioxidfri kedja där vätgasen produceras från förnybar energi och vatten eller från biogasreformering. Fordon som använder vätgas som bränsle genererar inga andra utsläpp än rent vatten. All vätgas som levereras av Hynion produceras med koldioxidfria eller koldioxidneutrala metoder. Företagets tankstationer använder enbart certifierad grön el med ursprungsgaranti.
Marknaden för Hynion
Vätgas som bränsle och energibärare förväntas spela en viktig roll i det globala samhällets enorma omställning under det närmaste decenniet för att möta FN:s mål om en maximal temperaturökning på 1,5 grader. The Hydrogen Council, som har medlemmar från ett antal av världens största industriföretag, har genomfört en studie som visar att vätgas kan stå för en femtedel av världens energiförbrukning år 2050. Speciellt inom transportsektorn kommer vätgas att spela en viktig roll när bensin och diesel skall fasas ut. Flera länder har redan meddelat att det inte kommer att tillåtas sälja bilar som drivs av fossila bränslen. Målen är ambitiösa och är relativt nära i tid, till exempel i Norge som har satt 2025, och i Sverige som har satt 2030 som det år som förändringen kommer
att äga rum. Ett antal andra europeiska länder siktar på 2030. Att lyckas med detta med enbart batterielektriska fordon är inte möjligt.
Vätgasdrivna fordon är en förutsättning och särskilt för tyngre fordon och bilar som kör långt och länge kommer vätgasdrift att vara den föredragna lösningen. Nyligen har allianser bildats för att stärka utvecklingen, t.ex. mellan PowerCell - Bosch och XXX - Xxxxxx.
Vätgasteknikens utveckling
Tekniken för att använda bränsleceller för att effektivt omvandla väte till el har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. I synnerhet har intresset för tillämpningar inom transportsektorn varit stort. Tekniken har testats och ytterligare optimerats tills den nått en så hög nivå att vätgasbilar nu säljs på
marknaden av flera biltillverkare. Kostnaderna sjunker snabbt och produktionskostnaderna för vätgasbilar förväntas komma under produktionskostnaderna för bilar med traditionell förbränningsmotorteknik när massproduktion av vätgasbilar kommer igång.
En introduktion av vätgasdrivna fordon kräver en annan inställning i början än för elbilar.
Där elbilarna fick en flygande start genom att de kan laddas i vanliga eluttag, så kräver vätgasbilarna en dedikerad infrastruktur.
Eftersom vätgasbilar i en tidig fas endast produceras i små volymer för bilfabrikantens testflottor, är introduktionen komplicerad enligt sedvanliga affärsmodeller. Demonstrationsfasen närmar sig nu slutet, och man börjar se en utvecklingen som ligger närmare normala kommersiella modeller. Vissa länder som Tyskland, Japan, Korea och USA (Kalifornien) har bildat koalitioner som har etablerat nätverk av stationer. Detta har uppmuntrat vissa biltillverkare att öka produktionstakten, och bilar är nu tillgängliga från flera tillverkare.
Både Hyundai och Toyota har meddelat att det kommer att finnas fler modeller på
marknaden och anpassar sin produktion för ökande volymer. Både Daimler och Honda är på marknaden med sina bilar, men hittills har de ett mer begränsat utbud. Flera biltillverkare, inklusive Audi och BMW, har utvecklat bilar som förväntas bli tillgängliga i början av
2020-talet. Nyligen meddelade den kinesiska biltillverkaren Grove att de kommer att börja leverera vätgasbilar med ambitionen att bli världens största vätgasbiltillverkare år 2025.
För vidare information xxxxxx.xxx
Espresso–Xoc en gudadryck från Aztekernas rike
Espresso-Xoc marknadsför och säljer en unik ädelkakaodryck med rötter i gammal tradition från Aztekernas rike i Sydamerika. Företagets produkt är en högkvalitativ och näringsriktig produkt.
Bolaget har specialkompetens inom kakao- och livsmedelsproduktion samt distribution till konsumenter och butik. Förutom produkten ligger bolagets fokus på att erbjuda största möjliga kundnytta till lägsta möjliga pris.
Om drycken
Redan under Aztekernas tid var drycken en mycket speciell hälsodryck och kallades för ”Gudadryck”. De spanska Conquistadorerna upptäckte drycken och dess hälsoeffekter under sina erövringsräder i Sydamerika och tog med sig drycken hem till Europa. Den Heliga stolen med Påven upptäckte dryckens afrodisiaka egenskaper och förbjöd han drycken som därefter föll i glömska.
Huvudägaren och grundaren till företaget Xxx Xxxxxxxx hörde talas om drycken vid besök i Peru. Efter mycket efterforskning och testande har han lyckats att återskapa den varma drycken och döpt den till Espresso- Xoc. Drycken lanseras som ett alternativ till espressokaffe.
Espresso-Xoc består av de finaste kakaobönorna som odlas i Peru och blandas vid tillredning med mycket hett vatten. Man kan välja att smaksätta med till exempel kanel, vanilj eller kardemumma. En rad olika smaksättningar kommer att presenteras i framtiden och skapar därmed nya affärsmöjligheter. Espresso-Xoc
är uppiggande, har positiva hälsoeffekter och ger en fantastisk smakupplevelse och som med sin naturliga originalsmak kan varieras i oändlighet allt efter tycke och smak.
Om företaget
Arbetet med att återskapa drycken och arbeta fram en marknadsplan har pågått sedan 2018 och har 2021 realiserats i bolaget Espresso- Xoc AB med säte i Lund. I styrelse och ledning finns tung kompetens från livsmedelsindustri, försäljning, finansiering och inte minst entreprenörskap. Företaget har enbart en extern investerare nämligen Partnertillväxt.
Marknaden
Marknaden för varma drycker som te och kaffe beräknades i Sverige under 2021 vara cirka 8 miljarder kronor och marknaden är ökande.
Inledningsvis kommer företaget att lansera produkten på den svenska marknaden, därefter är planen att expandera i Norden och sen vidare till andra intressanta marknader.
Företagets mål är att utveckla och komplettera koncepter med bland annat smaksättning.
Originalprodukten kakao ligger rätt i tiden, marknaden för så kallade. functional food, även benämnd mervärdesmat ökar kraftigt. I dag finns ingen ren kakaoprodukt på marknaden som kan erbjuda Espresso-
Xocs koncept som naturlig kakaodryck för vuxna. De flesta idag förekommande
kakaoprodukterna på marknaden innehåller mer socker än kakao och kakaon är oftast av låg kvalitet.
Det finns idag ett stort intresse och nyfikenhet på nya produkter som har sitt ursprung i gamla tider och traditioner. Marknaden efterfrågar hälsosamma, ursprungliga och hållbara produkter – krav som Espresso-Xoc uppfyller med råge.
Försäljning
Lansering av produkten kommer att ske under våren 2023. Initialt kommer försäljningen
ske främst via bolagets e-handelsplattform. Stort fokus kommer att ligga på sociala medier, influensers och via samarbetspartners plattformar.
Finansiell affärspartner för Sveriges småföretag
4Business Financial Services Sweden AB är en finansiell affärpartner för tillväxt i Sveriges småföretag. 4Business vänder sig till företag från startskedet upp till en omsättning på 50 Mkr.
Bolagets grundare Xxxxxxx Xxxxxxxx har verkat i över 40 år i denna målgrupp.
Småföretagens finansiella utmaningar
Följande utmaningar är de vanligaste bland Sveriges småföretag:
• Likviditeten räcker inte till och banken förstår inte verksamheten och dess möjligheter.
• Administrationen är så omfattande att tiden inte räcker till för att utveckla verksamhetens fulla potential.
• Det är svårt att styra, utveckla och följa upp verksamheten med enbart resultat- och balansräkning och ekonomin räcker inte för att anställa en kvalificerad CTO.
• Revisorn fungerar inte bra som rådgivare vid affärstveckling och managementkonsulter är för dyra.
4Business skapar förutsättningar
Nio av tio nya jobb skapas i Sveriges småföretag. Med 4Business erbjudande och kompetens skapas förutsättningar för att få fler av Sveriges småföretag att växa.
Målmarknader
4Business huvudmålmarknad är Sveriges småföretag, från startskedet upp till en omsättning på 50 Mkr. Idealkunden bedöms vara småföretag som omsätter 10-20 Mkr, där
4Business helhetslösning åstadkommer det största lyftet. Följande målmarknader, som alla befinner sig i tillväxt, bedöms som mest intressamta – kredithantering med fakturaservice och inkasso, egenanställning (så kallade gigjobbare) eller frilansare samt löneoutsourcing.
Teknikbransch i snabb förändring
Teknikutvecklingen inom den finansiella sektorn går i ett rasande tempo. Fintech-bolagen blir snabbt fler och deras olika lösningar utvecklas snabbt. Lösningar för digitalisering och betalningar utvecklas och förbättras hela tiden.
Småföretagen behöver stöd
Verktygen för digitalisering och automatisering av administrativa processer utvecklas och blir allt fler. För Sveriges småföretag är det omöjligt att hela tiden hålla sig uppdaterade om vilken som är den mest effektiva lösningen. 4Business ger det stöd som behövs.
En stark säljkultur
4Business skapar en stark säljkultur och en säljkapacitet som ger effektiv bearbetning av marknaden. På det viset utvecklar 4Business en större säljkraft än konkurrenterna.
Bygger rekryteringsfabrik
I samarbete med Handelshögskolan på Örebro Universitet väljer 4Business de vassaste talangerna, och en utvecklingsplan för varje talang utformas. Under resterande studietid hyrs talangerna per timme, och om allt faller väl ut anställs talangen efter fullgjord examen.
Skapar marknad
4Business har synsättet att skapa marknad istället för att ta marknadsandelar. Bolaget förändrar kundernas bild av vilket behov de har. Genom att erbjuda något som kullkastar befintliga mönster påverkas kundernas köpbeteende.
Framtidens finansiella plattform
4Business använder de senaste och mest effektiva tekniklösningarna och integrerar dem till en finansiell plattform för Sveriges småföretag.
Värdeerbjudanden
Följande värdeerbjudanden från 4Business möter de utmaningar som småföretag ställs inför:
FINANSIERING
• Optimering av kassaflödet med kundfaktura- finansiering genom fakturaköp och belåning.
• Företagskredit genom företagscertifikat och obligationer.
DIGITALISERING OCH
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Effektivisering av administrativa processer genom:
• Fakuraservice (fakturering, påminnelser och inkasso).
• Leverantörsfakturaservice (automatiserad scanning, tolkning, kontering, attest i mobilen samt betalning).
• Redovisning och kort för kvittohantering via mobil.
• Löneservice.
MODERN VERKSAMHETSSTYRNING
(småföretagens CFO)
• Framtagande av finansplan.
• Framtagande av mål och relevanta nyckeltal.
• Månadsbokslut med prognos- och avvikelsegenomgång samt uppföljning av överenskomna aktiviteter.
• Bokslut och årsredovisning.
STRATEGI FÖR TILLVÄXT
4Business arbetar med ”Ahréns” beprövade och framgångsrika tillväxtmetodik. Analysen
”Tillväxtbarometern” visar på företagets styrkor och svagheter inom tolv tillväxtfaktorer. Analysen lägger grunden för utveckling av företagets strategi för tillväxt.
Tillväxtfinansiering
4Business finansiering bygger på eget kapital samt kort- och långsiktig upplåning. Målet är att över tid ha en kapitaltäckning på minst 30 procent.
Framtidsmöjligheter
4Business marknadsstrategi är att inledningsvis fokusera på tjänsterna inom kund- och leveransfakturaservice samt den växande och mycket lönsamma marknaden för fakturaköp.
Omsättning och resultat jan-dec 2023
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-100000
Resultat Omsättning
Tillväxtstarka ägare
4Business aktie ska inom fem-sju år introduceras på någon av Sveriges marknadsplatser. Målet
är att då ha fem-tio lite större nyckelinvesterare samt 700-1000 mindre ägare. Tillväxten av antalet aktieägare kommer att drivas genom bland annat crowdfunding, där även poster om cirka 600 kr kan tecknas. Dessa ägare agerar även som ambassadörer på sociala medier, vilket bidrar till att långsiktigt bygga 4Business
varumärke. Emissionerna ska ske löpande utifrån de behov som kunderna skapar, och till stigande värderingar.
Värdetillväxt jan 22-dec 23
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4Business mål på fem-sju år
Kapitalutvecklingen jan 22 - dec 23
ackumulerad
25000 000
20000 000
15000 000
10000 000
5000 000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Eget kapital Lånat kapital
• Listat på någon av Sveriges handelsplatser.
• 1 000 aktieägare och ambassadörer.
• Årligt resultat om lägst 10 Mkr.
• Värdering på lägst 100 Mkr.
Effektiv energibesparing
Utvecklingsbolag Kattfotsbacken AB
Denna avloppsvärmeväxlare är en fullstor värmeväxlare avsedd som demo i en utställning där kunder kan ta del. Tillverkningen är påbörjad och ska vara färdig 2023. Här finns 6 st värmeväxlare 2000 mm höga och har en ytterdiameter på 140 mm. Antal stående värmeväxlare
anpassas efter behovet av kapacitet på aktuell installation. Likaså kan höjden anpassas
efter tillgänglig takhöjd. Värmeväxlaren visas här utan den köldisolering som krävs.
Hela värmeväxlaren kommer att inta en kall temperatur, kan vara under noll.
Värmeväxlaren kommer att byggas in i ett isolerande skåp med öppningsbara dörrar för kontroll och underhåll. I utgångsändan finns en slangventil som är stängd under kyl perioden. När avloppsvattnet är kyld till rätt temperatur öppnar slangventilen och tömmer värmeväxlarna. Om värmeväxlarna blir fyllda helt så öppnar ventilen trots att inte kyltemperatur inte nåtts. Kan hända under
höga flöden av avloppsvatten om systemet inte är dimensionerat fullt ut. Systemet innehåller ca 100 liter avloppsvatten. Ambitionen är
att tillverka ett avloppsvärmeväxlarsystem som är kompakt och driftsäkert. Kräver minimalt utrymme och är lätt att rengöra.
Driftsäkerheten uppnås genom att starkt flöde som erhålls vid tömning. Dessa parametrar är viktiga. I nya fastigheter som anpassas för den här tekniken så skiljer man svartvatten från gråvatten. Det vill säga att toalettstolen har en egen avloppsledning som inte går genom värmeväxlaren. Detta ger än bättre och säkrare drift. Höjer verkningsgraden. Systemet har en teknisk verkningsgrad på 100%, en ekonomisk verkningsgrad på 80%.
Tekniken går ut på att kyla avloppsvattnet med avloppsvärmeväxlaren som i sin tur är kopplad till en värmepump. Den värmeenergi som har försvunnit från avloppsvattnet
Sammanfattning
Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ)
Nyemission
Partnertillväxt fortsätter investering i vätgasbranschen. Bland annat är nu Hynion AS noterat på Oslobörsen. För vidare information xxx.xxxxxx.xxx.
Förvärv som ska finansieras!
• 10% andelar i 4Business Financial Services Sweden AB.
• 10% andel i Espresso-Xoc.
• Xxxxx- och hållbarhetsprojektet i helägt dotterbolag.
• Fortsatta investeringar i vätgasprojekt.
• Vårt innehav i Hynion AS (Publ). Hänvisas till deras hemsida där du kan läsa mer om Bolaget.
Partnertillväxt startar ett miljö- och hållbarhetsprojekt, syftet är att vi ska marknadsföra produkter som håller vad de lovar enligt produktinformation. Vi ska inhämta kunskap från vetenskapen som kanaliseras genom universitet och högskolor.
Finansiering till uppbyggnaden sker dels genom Partnertillväxts nya investeringsfond som finansieras genom aktiespridning. Dels genom andra affärspartners som vi kommer att samarbeta med. Mer information finns att läsa på sid 8.
Ny investering att skapa ett kommersiellt Ekocenter
Steg 1
Efter genomförd nyemission kommer
600 000 SEK avsätts till att bygga upp och organisera Ekocentret som idag planeras av Partnertillväxt styrelses ordförande och universitets praktikant.
Vi kommer bygga upp de stegvis för bli klara till hösten i år.
Detta under förutsättning att emissionskapitalet kommer in under emissionsperioden.
Resterande kapital ska investeras i de företag som Partnertillväxt har delägarskap
– Hynion AS, Espresso AB, 4 Business AB.
Med det planerade Ekocentret skapas en kommersiell verksamhet där kontrakterade leverantörsföretag får en effektiv marknadsplats för sina klimatsmarta produkter/tjänster.
Steg 2
Inbjudan av intresserade företag som kommer skapa ett marknadsråd av involverade företagare i projektet och övrig extern kompetens.
Projektledare beräknas anställas under hösten. Detta center kommer bli en hållbar marknads- plats för både egna delägda företag samt externa företag med nya produkter inom miljö och hållbarhet.
Xxxxxxxxxx startar dotterbolag till Partnertillväxt Europe PT Holing AB (publ) Samarbete med universitet kommer vara viktigt för att hålla hållbarhetskvalitet uppdaterad med nya rön.
Hållbarhetsfaktorn är ett grundläggande ledord i affärs och hållbarhetsprojektet.
Du som är intresserad får också erbjudandet att investera i denna nyemission till
en reducerad kurs, 0,50 SEK.
Detta ”gröna” investeringsprojekt behöver i steg ett 600 000 SEK för att kunna komma igång med försäljning av produkter och tjänster med start i höst.
Detta påbörjade projekt ska också ses som en långsiktig hållfast utveckling med goda framtida avkastningsmöjligheter och minst
med syftet att kunna vara delaktig i vår strävan att skapa ett hållbart samhälle.
Inför Ekoprojektet kommer vi att bevaka den löpande utvecklingen av produkter och tjänster som kommer ut på marknaden i olika företag som vi kommer att engagera i ekocentret. Dels kommer vi att följa forskning/utveckling inom miljöhållbarhetsområdet med syftet att hålla en hög standard inom det kommersiella området. Till detta projekt kommer att tillsättas ett marknad/utvecklingsråd av företagare som kommer att ingå i egenskap som leverantörer.
Partnertillväxt Europe PT Holding AB (publ)
Under förutsättning att bolagets intäkter genom nyemissioner under 2023 tar in 3 miljoner SEK är tidsplanen följande:
• Att finansiera projektledare som ansvarar för ekoprojektet som är påbörjat. För mer information läs sidorna 8-10 i informationsmemorandumet.
• Vi jobbar på att utöka ledningsgruppen med yngre kvalificerade medarbetare som kommer att utbildas.
• Vi bevakar alla projekt och delägarskap i portföljbolagen där vi bedömer deras affärspotential med syftet att utöka aktieportföljen.
Strategiplan Partnertillväxt AB 2023
1. Partnertillväxt AB ska växa genom investering i framstående teknikföretag inom klimat- och miljösektorn.
2. Partnertillväxt AB har målsättning att staka ut vägen till notering på en handelsplats
inom ett par år.
3. I höst (2023) rekryteras en projektledare för ett miljö- och hållbarhetsprojekt (se text på
sid 8). Det är ett allt större och högprioriterat område som hela mänskligheten måste sträva efter att uppnå.
4. Publik emission är beräknad under 2023.
5. Nyemission startar inom kort. Kursen är satt till ett introduktionspris (se villkor på sid 34).
Citat av Hynions Vd Xxx Xxxxxxx: Hydrogen blir ett av fremtidens drivstoff
Skal verden nå sine utslippsmål, trenger vi å skifte fra fossile til fornybare drivstoff.
Hydrogen er et nullutslippsdrivstoff hvor bruken av dette kun gir rent vann som utslipp.
Dersom man også produserer hydrogen fra vann og fornybar kraft eller fra biogass kan man få en hel kjede uten klimagassutslipp.
Drivstoffmarkedet står ovenfor store endringer og skal konverteres til fornybare drivstoff.
Konverteringen har så smått begynt gjennom introduksjon av elbiler og hydrogenbiler.
Fra 2020 kommer strengere utslippskrav for bilparken, og fra 2025 blir det ytterligere inskjerping i utslippskravene. Det forventes derfor en introduksjonsfase i de neste
fem årene, hvoretter det blir en bred ma kedsintroduksjon av nullutslippskjøretøy i femårsperioden fra 2025 til 2030.
Markedet for drivstoff til transportsektoren utgjør i dag cirka 60 milliarder kr per år iNorge, 150 milliarder per år i Sverige. Samlet blir dette 210 milliarder kr per år. Tenker man seg at 10 % av drivstoffet som selges i 2030 er hydrogen, utgjør hydrogen drivstoff markedet da 21 milliarder kr per år.
Hynion vil være en aktør i dette markedet gjennom å selge hydrogendrivstoff fra sine stasjoner og har ambisjoner om å være tidlig ute for å sikre en god markedsposisjon.
Hydrogen drivstoff vill leveres fra Hydrogenstasjoner
Med et stort markedspotensial for hydrogen drivstoff er det også bruk for stasjoner som kan levere drivstoffet. Regner man med at det per i dag finnes ca. 1600 bensinstasjoner i
Norge og ca. 2600 i Sverige og et anslag om at 10 % av disse vil selge hydrogen i 2030, er det behov for 160 hydrogenstasjoner i Norge og 260 i Sverige.
Hynion besitter egnet teknologi og arbeider med å videreutvikle løsninger for dette markedet. Tar Hynion en markedsandel på 30
% av de 420 stasjoner som skal leveres frem til 2030, utgjør dette 126 stasjoner.
Xxx Xxxxxxx Vd, Hynion AS
Riskfaktorer
I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, och en investering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Det är således viktigt att var och en som avser att investera i Partnertillväxt Europe PT Holding AB läser och granskar denna presentation i
sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.
Xxxxxxx och ekonomi
Partnertillväxt är verksamt på en marknad som inte bara påverkas av det allmänna konjunkturläget och marknadspolitiska åtgärder utan också av finansiella regelverk. Om desa förutsättningar ändras är det nödvändigt för Xxxxxxx att utveckla och/eller anpassa befintlig verksamhet för att på ett korrekt sätt kunna möta marknadens behov, vilket kan medföra vidare investerings- och utvecklingskostnader.
Likväl finns det inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter än Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. En proaktiv styrelse och väl avvägda investeringar ökar möjligheterna till en stabil utveckling.
Kapitalbehov
Partnertillväxt söker kapital för investeringar. Ytterligare ägarkapital kan komma att krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Xxxxxxx kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor.
Verksamhet och bransch
Partnertillväxt kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten. Men eftersom andra
riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolaget kontroll är det av vikt att investerare gör sin egen bedömning av såväl angivna som övriga, potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess förutsättningar.
Anställda och nyckelpersoner
Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att
behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med hög kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet.
Sekretess
Partnertillväxt har upprättat rutiner för att upprätthålla en hög sekretessnivå i
verksamheten. Likväl kan det inte garanteras att Bolaget anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att
konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter.
Tillstånd, riktlinjer och politiska beslut
Styrelsen bedömer att Partnertillväxt, med nuvarande verksamhet, kan uppfylla de lagar och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid denna presentations upprättande, inte till några omständigheter som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets verksamhet kan komma att bli föremål för förändrade legala krav.
Framtida förvärv och försäljning av bolag
Partnertillväxt utvärderar löpande ett antal möjliga investeringar med potential till en positiv utveckling. Beroende på om det avser en mindre insats eller förvärv kan det medföra förvärvsrelaterade risker såsom motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl tekniskt som organisatoriskt införlivande av förvärvade verksamheter kan därtill orsaka problem och riskera att flytta fokus från kärnaffären, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet.
Intresse- och dotterbolag
I den totala riskbilden för Partnertillväxt bör även beaktas företagsspecifika risker direkt relaterat till Bolagets befintliga samt framtida intresse- och dotterbolag. Dessa riskfaktorer kan medföra såväl ekonomiska åtaganden som praktiska insatser från Partnertillväxt.
I händelse av att Xxxxxxxx styrelse och ledning i framtiden väljer att sälja ett intresse-
eller dotterbolag kan det medföra såväl praktiska som finansiella risker, exempelvis kan eventuella poster avseende uppskjuten skattefordran tillintetgöras.
Allmänt om kund- och leverantörsavtal
I samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav. Bolagets kund- och leverantörsavtal är hänförliga till den löpande verksamheten.
Styrelsen bedömer att Partnertillväxt inte är beroende av någon enskild kund eller
leverantör. Förlust eller byte av en leverantör skulle inte påverka Bolagets verksamhet eftersom det i allt väsentligt finns alternativa leverantörer. Partnertillväxt intressebolag kan dock på kort sikt påverkas med ökade
kostnader eller minskad försäljning vid förlust eller byte av en viktig leverantör.
Styrelse och ledning
I enlighet med bolagsordningen ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare
och andra tjänstemän i Bolaget har dessutom möjlighet att delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.
Xxxx Xxxxxxx styrelseordförande
Med bakgrund som marknadschef- och produktutvecklingsansvarig inom inredningsbranschen 1970−1995, och därefter från finans- branschen, har Xxxx gedigen erfarenhet av konsultverksamhet, finansiering, marknadsföring och utveckling i små och medelstora bolag. Utbildad företagsekonom/ marknadsföring vid Xxxxx Xxxxxxxxx Handelsinstitut samt Göteborgs Universitet.
Xx-Xxxx Xxxxxxxxx Vd
Bo-Inge är sedan 1974 ekonomiansvarig med särskilt fokus på redovisning, bokslut och utredningar i samband med försäljningar av fastigheter hos Ludvig & Co. Stort intresse för aktiemarknaden samt entreprenörskap och utvärdering av nya affärsmöjligheter.
Xxxxx Xxxxxxxxx ledamot
Tidigare verkstadschef, idag verksam som konsult inom konstruktion/ maskinteknik. Högskoleutbildad Ekonomiingenjör med gedigen teknisk kompetens, särskilt inom maskin-, el- och produktionsteknik samt
VVS- och byggteknik.
Bolaget kommer att förstärkas med projektledare som kommer att rekryteras i samband med att vi har påbörjat samarbetet med universitet/högskola. Partnertillväxts ledningsfunktion kommer på sikt att bestå av ett teknikerteam och marknads-/finansteam. Styrelsen kommer att kompletteras med två personer med gedigna kunskaper inom ekonomi och marknad.
Personuppgifter
För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter;
Familjeband
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare.
Konkurs och likvidation
Ingen person i styrelsen eller ledande befattningshavare för Partnertillväxt har under de fem senaste åren varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag som behövt sättas i konkurs eller träda i likvidation.
Anklagelse, utredning, dom och sanktion
Ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit
föremål för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar.
Intressen
Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person
i ledningsgruppen, det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska
intressen i Bolaget genom eget aktieinnehav eller aktieinnehav genom bolag.
Inskränkningar ifråga om aktieinnehav
Det föreligger inte några inskränkningar i angivna personers rätt att fritt förfoga över sitt aktieinnehav i Bolaget, se vidare information om ägarförhållanden i kapitel om Aktien.
Avtal/transaktioner med närstående
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i övrigt har, varken för närvarande eller under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, varken själva, via bolag eller genom närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion
med Bolaget som är, eller har varit, ovanligt till sin karaktär eller sina villkor. Partnertillväxt har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer.
Kontakt
Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets postadress som presenteras i slutet av detta Memorandum.
28 Page Name·
Bolagsstyrning
Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktie- bolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Partnertillväxt är som onoterat bolag för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa
denna. Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följa eller förklara.
Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Partnertillväxt. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud.
Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse.
Partnertillväxts ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom epost eller information på Bolagets hemsida. Förutom
i bolagets säte, Örebro, kan bolagsstämma alternativt hållas i följande städer; Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Ängelholm.
Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Styrelsen kommer under Bolagsstämman att fatta nytt beslut om att utöka styrelsen. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och Vd. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses.
Styrelse
Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsen för Partnertillväxt ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst
fem ledamöter, valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande
håller kontakt med Vd. Inför styrelsemöten ser ordförande och Vd till att dagordning
och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter i god tid innan respektive möte.
Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas.
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen för Partnertillväxt väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget
fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för
styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning.
Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.
Styrelsen övervakar och utvärderar Vd:s och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av Vd genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut.
Vd och företagsledning
Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för Vd som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna för Vd:s behörighet att företräda Bolaget. Vd ansvarar därmed för den löpande operativa verksamheten inom
de ramar styrelsen fastlagt och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. Vd tar i samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten.
Intern kontroll och riskhantering
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen.
Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att Bolagets strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investeringar skyddas.
Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god
redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på listade bolag efterlevs inom Bolaget. Styrelsen i Partnertillväxt har delegerat det praktiska ansvaret till Vd.
Aktien
Partnertillväxt har endast ett aktieslag. Dessa aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstift- ning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Eftersom Bolaget inte är ett avstämn- ingsbolag ansvarar Partnertillväxt för sin egen aktiebok.
Aktiekapitalets utveckling
Bolaget registrerades den 4 juni 2018 med ett aktiekapital om 50 000 SEK och 500 aktier. Efter namnändring till Partnertillväxt Europe
PT Holding AB genomfördes en split och ökning av aktiekapitalet. Partnertillväxt Europe PT Holding AB är registrerat som Publikt Bolag
den 2 juli 2021. Den 1 september 2022 hade Bolaget ett totalt aktiekapital om 525 175 SEK och 5 251 750 aktier med kvotvärde 0,10 SEK.
Bolagsordningen anger att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst
2 000 000 SEK med lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 aktier. Partnertillväxt har inte gett ut några konvertibla lån eller optioner.
Ägarförhållanden
Den 1 september 2022 hade Partnertillväxt nio aktieägare. Sammantaget motsvarar innehavet hos de tre största aktieägarna per samma datum 3 926 000 aktier, vilket motsvarar 75 procent av kapital och röster.
Aktieägares rättigheter
I en sammanfattning av bestämmelserna i Partnertillväxts bolagsordning gällande aktien framgår bland annat;
• Alla aktier har lika andel av kapital och röster.
• Alla aktier har lika rätt vid nytekning
• Alla aktier har lika rätt till utdelning.
• Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för det fall Xxxxxxx skulle komma att likvideras.
• Bestammelser om inlösen eller konvertering av aktier föreligger ej.
• Samtliga aktier kan fritt överlåtas.
Rösträtt
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat och har
lika röstvärde där varje aktie berättigar till en (1) röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörandes ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken
fem vardagar före stämman samt anmält sig till stämman enligt anvisningar i bolagsordningen.
Utdelningspolicy
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Det är styrelsens ambition att Partnertillväxt ska lämna utdelning årligen om så är möjligt. Dock ska Bolagets finansiella situation, investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter eller potentiella förvärv beaktas vid förslag till utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.
Incitamentsprogram
Det finns inga incitamentsprogram eller särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande i Partnertillväxt.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till, finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, inte heller något motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
Hembuds- eller inlösenavtal
Det finns inte heller något hembuds- eller inlösenavtal mellan de större aktieägarna eller överenskommelser om att inte avyttra aktier under en viss tid (så kallat ”lock-up agreement”).
Handel
Aktien i Partnertillväxt är onoterad och har inte varit föremål för inofficiell handel. Vidare har det inte förekommit något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt, lösningsskyldighet och inte heller något offentligt uppköpserbjudande.
Styrelsen för Partnertillväxt överväger olika strategier för framtiden. Partnertillväxt skulle exempelvis kunna gynnas av den kvalitetsstämpel som det innebär att
vara listad. Beslut om att initiera en listningsansökan kan därför bli aktuellt i framtiden, när så bedöms lämpligt mot bakgrund av Bolagets utveckling och det
allmänna marknadsläget. Det finns också förutsättningar att Partnertillväxt kan bli föremål för ett framtida uppköp, vilket ger Bolagets investerare fler möjligheter till exit.
Legala frågor och övrig information
Nedan följer bland annat en sammanfattning av väsentliga avtal som Partnertillväxt ingått under de senaste året samt andra avtal som innefattar förpliktelser eller rättigheter av väsentlig betydelse (undantaget avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten).
Allmänt om kund- och leverantörsavtal
I samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav. Bolagets
kund- och leverantörsavtal är hänförliga till den löpande verksamheten. Styrelsen bedömer att Partnertillväxt inte är beroende av någon enskild kund eller leverantör. Förlust eller byte av en leverantör skulle inte påverka Bolagets verksamhet eftersom det i allt väsentligt
finns alternativa leverantörer. Partnertillväxt intressebolag kan dock på kort sikt påverkas med ökade kostnader eller minskad försäljning vid förlust eller byte av en viktig leverantör.
Rättsliga förfaranden och skiljeförfarande
I samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav. Varken Partnertillväxt eller dess intressebolag är,
och har inte heller under de senaste tolv månaderna, varit part i något rättsligt förfarande, tvist eller skiljeförfarande som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån.
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Under detta dokuments giltighetstid håller Partnertillväxt följande handlingar tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor. Detta gäller under emissionsperioden.
• Historisk finansiell information
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
Erbjudandet
Detta Erbjudande motiveras av att Partnertillväxt önskar bredda sitt ägande samt stärka Bolagets kapitalbas i syfte att finansiera aktuella investeringar.
Inbjudan
Styrelsen har med stöd av bemyndigande beslutat att under våren 2023 genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission, med eller utan företrädesrätt. De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget. Styrelsen äger rätt att vid behov förlänga teckningstiden.
Sammantagna iakttagelser av rådande förutsättningar på marknaden har gett styrelsen vederhäftig substans inför aktuell värdering
av Bolagets marknadsvärde och prissättning av aktien. Det är därför styrelsens uppfattning att en investering i föreliggande nyemission till den bestämda kursen har förutsättningar att motsvara rimligt höga avkastningskrav som kan ställas på ett bolag med Partnertillväxts verksamhetsinriktning.
Härmed inbjuds, i enlighet med de villkor som presenteras på anmälningssedeln samt vad som presenteras i detta Memorandum, berörda investerare att teckna nyemitterade aktier i Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ).
”Partnertillväxt har goda framtids- utsikter att bli ett framgångsrikt och lönsamt holdingbolag med fokus på mindre och medelstora kreativa företag som valts ut av en driven och kompetent ledningsgrupp.”
Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ)
Styrelsen
Villkor & anvisningar
Följande presentation av villkor och anvisningar bör läsas nogsamt av den som överväger att investera i Partnertillväxt Europe PT Holding AB.
Antal aktier och teckningskurs
Samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet är nyemitterade aktier av en och samma
serie och skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. Volym och aktuell teckningskurs i enlighet med information på anmälningssedeln.
Teckningstid och anmälan
Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara Bolaget tillhanda i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.
Ifylld teckningssedel skickas till:
Partnertillvaxt Europe PT Holding AB c/o Bo-Inge Thomasson Xxxxxxxxxxxxxxxx 00X
262 42 Ängelholm
Eller inskannad per e-post till xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tilldelning av tecknade aktier
Tilldelning av aktier och utskick av avräkningsnotor sker löpande efter beslut av styrelsen för Partnertillväxt. Detta innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal poster än anmälan avser eller att tilldelning uteblir helt. Emissionen kan komma att fulltecknas innan teckningstidens slut.
Avräkningsnota och betalning
Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas. Kontant betalning för tecknade aktier ska erläggas enligt anvisningar på notan. Partnertillväxt återbetalar eventuellt överskjutande belopp, exempelvis för den händelse att likvid har betalats in men tilldelning uteblir.
Aktiebok och rättigheter
Efter aktuell emission och dess registrering genom Bolagsverket ombesörjer Bolagets styrelse att nya aktieägare registreras i aktieboken. De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget. Rätt till eventuell utdelning tillfaller nya aktieägare från 2024. Se även avsnitt om aktieägares rättigheter i kapitel om Aktien.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk,
finansiell eller politisk art, gälla förhållanden på kapitalmarknaden och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands.
Partnertillväxt förbehåller sig således rätten att helt eller delvis återkalla Erbjudandet.
Partnertillväxt förbehåller sig även rätten att besluta om förlängning av anmälningstiden och att flytta fram likviddag, samt datum för besked om utfallet.
34
Bolagsordning
§ 1 Firma
Partnertillväxt Europe PT Holding AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).
§ 2 Säte
Örebro.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska investera i tillväxtföretag samt utföra konsulttjänster vid kapitalanskaffning för små och medelstora tillväxtföretag. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Lägst 500 000 högst 2 000 000 SEK
§ 5 Antal aktier
Lägst 5 000 000 högst 20 000 000 aktier
§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 september
- 31 augusti.
§ 7 Revisor
Bolaget ska välja en eller två revisorer med eller utan revisionssuppleanter
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie och högst 5 ordinarie ledamöter. Och med lägst 1 och högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för tiden från den bolagsstämma på vilken de utsetts till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§ 9 Ärende på Bolagsstämma
På ordinarie årsstämma ska följande ärende förekomma.
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning
och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
BESLUT
8. Om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.
9. Om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
00.Xx ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11.Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.
12.Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor. 13.Annat ärende, som ankommer på stämman
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie stämma samt kallelse till extra bolagsstämma där bland annat fråga om ändring av bolagsordning ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske som e-postutskick till aktieägarna och annonsering i post och inrikes tidningar samt i Dagens Industi. Förutom i bolagets säte, Örebro, kan bolagsstämma alternativt hållas i följande städer; Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Ängelholm, och eller via telefon- eller videokonferens.
Tillsammans med kallelsen skall biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där det tydligt skall anges de ärenden som skall behandlas vid bolagstämman. Ärendena skall vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Ärende som gäller ändring av bolagsordning skall informeras om det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring.
§ 11 Rätt att deltaga i bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 4 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 samma dag som anges i kallelsen till stämman. (vardag).
Aktieägare har rätt att företrädas genom fullmakt, den person som utses av aktieägaren ska skrivas under av både aktieägare och av den person som
ska företräda aktieägaren, ska senast 4 dagar före stämman vara styrelsen tillhanda.
Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, alternativt per e-post före bolagsstämman.
Partnertillväxt Europe PT Holding AB (Publ)
c/o Xx-Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00X, 000 00 Xxxxxxxxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx