KALLELSE
KALLELSE
till föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening GA:23
Org nr 717913 – 7471
Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma för år 2023.
Samfällighetsföreningens stämma startar direkt efter att Håtövikens Tomtägarförening hållit sin ordinarie stämma.
Tid: Lördag den 1 juni 2024 kl 14.00 (cirka)
Plats: Båtsvikens Föreningshus
Bilagor:
1) Dagordning
2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2023
3) Motioner
4) Valberedningens förslag
5) Fullmakt
DAGORDNING
Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2024
1. Sammanträdets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Xxx av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Val av ordförande för stämman
6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
• Framställningar från styrelsen.
• De medel som finns på kontot behålls som buffert och fonderas på sparkonto på SBAB
• Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 214 000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
• Att medlemsavgift för 2024 blir 375 kr. Återbetalning av förra årets moms.
10. Motioner från medlemmar
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
11.Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor.
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2024
15. Val av valberedning
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.
Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx meny Håtövikens VA-Samfällighet
17. Stämmans avslutande
18. Övriga frågor
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024-06-01
Om du inte själv kan närvara på stämman den 1 juni 2024, men ändå vill göra din röst hörd så använd denna mall för att lämna fullmakt.
Vid föreningsstämma har varje medlem (fastighet) en röst. Om en fastighet har flera lagfarna ägare har dessa ägare gemensamt endast en röst på stämman. I det fall endast en lagfaren ägare (där det finns fler lagfarna ägare) är närvarande på stämman äger närvarande ägare rätt att rösta för medlemsfastigheten (utan fullmakt från övriga ägare).
Medlemsfastighet får utöva rösträtt genom befullmäktigat ombud.
Fullmakten skall i så fall vara påskriven av samtliga lagfarna ägare till medlemsfastigheten. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt som ej behöver vara bevittnad.
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en (1) annan medlemsfastighet.
Det går bra att använda nedanstående mall för att lämna fullmakt. STYRELSEN
FULLMAKT
Härmed befullmäktigas
att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2024 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.
den 2024 Håtö fastighet nr :
Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning
Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning
Fullmakten behöver ej bevittnas
Håtövikens Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden
2023 - 01 - 01 — 2023 - 12 - 31
Förvaltningsberättelse 2023
Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2023. Antalet medlemsfastigheter per 2023-12-31 var 66 st (av totalt 71 st fastigheter som finns inom Håtöviken).
Håtövikens samfällighetsförenings ändamål
Håtövikens samfällighetsförenings ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Håtö GA:23 avseende vattenförsörjning och avloppsanläggning.
Organisation
Vid ordinarie föreningsstämman den 5 juni, valdes följande funktionärer.
Ordförande: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, omvald 2022 (1 år) Ledamot: Xxxx Xxxxxxxx, vald 2021 (2 år).
Ledamot: Xxxxxxxx Xxxxxxx, nyvald 2022 (2 år). Ledamot: Xxxxx Xxx, omvald 2022 (2 år) Styrelsesuppleant: Xxxxxx Xxxxx omvald 2022 (1 år) Styrelsesuppleant: Xxxxxxxx Xxxxxxxx nyvald 2022 (1 år)
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 2021(1 år) Revisorssuppleant Xxxxx Xxxxxxx omvald 2021(1 år)
Styrelse 2023
Ordförande: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxx
Styrelsesuppleant: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Valberedning
Xxxxxx Xxxxxxxx Valberedning Nyval 1 år
Xxxxxx Xxxxxxxxx Valberedning Nyval 1 år
Ledningsnätet
Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2023 var 64 stycken av totalt 66. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar)
Avläsning sker varje i princip månad av våra mätare. Data kontrolleras för att se eventuella problem som vattenmätarna kan ha rapporterat och även en jämförelse av förbrukning mellan våra och Veolias mätare görs. Diskrepansen ligger i storleksordningen
<4 m3. Förbrukning 1/1 – 31/12 2023 var 2616 m3.
Styrelsemöten och övriga sammanträden
Under 2023 har styrelsen haft huvudsakligen kontakt via e-mail. Detta p.g.a. ordförandes arbete i Kambodja
Ekonomi
Ekonomin bör betraktas som god. Ekonomin sköts intern och någon yttre redovisningsbyrå behöver inte anlitas. En bra buffert finns för betalning av räkningar samt för att täcka eventuella överraskningar.
Moms
Föreningen momsregistrerades efter beslut av skatteverket med EU-regler som bas.
I december kom sedan besked om att beslutet upphävs. Skatteverket kommer att avregistrera föreningen under 2024.
Upphandling av avtal och tjänster
Håtövikens samfällighetsförening har tecknat följande avtal och tjänster:
Kamstrup
Alla avläsningar skickas till en databas hos Xxxxxxxx.
Trygg Hansa Skadeförsäkring
Styrelsen har tecknat försäkring som omfattar egendom, avbrott, verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott, ledningsansvar och olycksfall.
Handelsbanken
Styrelsen har avtal med Handelsbanken om betalnings – och informationstjänster. Vårt kontaktkontor ligger i Norrtälje.
Service och Underhåll
Vid fel på pumpstationer och vattenmätare kontakta någon av nedanstående: Skandinavisk Kommunalteknik AB, Xxxxxxxxxx 0, Xxx 0000, 000 00, Xxxx
Tel: 00-000 000 00. e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Romarns Markentrepenad. tel: 0000-000000 Web: xxx.xxxxxx.xx
Håtö 25 april 2024
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ordförande
Xxxx Xxxxxxxx Sekreterare
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Suppleant
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Suppleant
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 2024.
Xxxxxx Xxxxxxx Revisor
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Nettoomsättning
Upplupna intäkter vattenförbrukning | 326 754,00 | 326 754,00 | 321 040,00 | |
Summa nettoomsättning | 326 754,00 | 326 754,00 | 321 040,00 | |
Övriga rörelseintäkter | ||||
Övriga ersättningar och intäkter | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
Övriga rörelseintäkter | 45 000,00 | 45 000,00 | 53 000,00 | |
Summa övriga rörelseintäkter | 78 000,00 | 78 000,00 | 86 000,00 | |
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 404 754,00 | 404 754,00 | 407 040,00 | |
RÖRELSENS KOSTNADER | ||||
Råvaror och förnödenheter | ||||
Kostnad Vattenförbrukning | -326 754,00 | -326 754,00 | -321 040,00 | |
Kostnad Trygghetsavtal | -45 000,00 | -45 000,00 | -53 000,00 | |
Summa råvaror och förnödenheter | -371 754,00 | -371 754,00 | -374 040,00 | |
BRUTTOVINST | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
Övriga externa kostnader | ||||
El för belysning | -4 094,56 | -4 094,56 | -5 272,54 | |
Reparation och underhåll av lokaler | -2 813,00 | -2 813,00 | -9 600,00 | |
Programvaror | -7 618,14 | -7 618,14 | -6 764,81 | |
Företagsförsäkringar | -9 672,00 | -9 672,00 | -8 597,00 | |
Redovisningstjänster | 0,00 | 0,00 | -9 316,00 | |
Bankkostnader | -1 651,00 | -1 651,00 | -1 353,00 | |
Summa övriga externa kostnader | -25 848,70 | -25 848,70 | -40 903,35 | |
Personalkostnader | ||||
Löner till kollektivanställda | -34 000,00 | -34 000,00 | -22 000,00 | |
Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar | -7 280,00 | -7 280,00 | -4 739,00 | |
Summa personalkostnader | -41 280,00 | -41 280,00 | -26 739,00 | |
Avskrivningar | ||||
Avskrivningar på byggnader och markanläggningar | -118 234,00 | -118 234,00 | -118 234,00 | |
Summa avskrivningar | -118 234,00 | -118 234,00 | -118 234,00 | |
RÖRELSERESULTAT | -152 362,70 | -152 362,70 | -152 876,35 | |
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -152 362,70 | -152 362,70 | -152 876,35 | |
Bokslutsdispositioner | ||||
Avsättning till ersättningsfond för byggnader och -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 markanläggningar | ||||
Summa bokslutsdispositioner | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | |
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -560 116,70 | -560 116,70 | -562 916,35 | |
Årets resultat
Årets resultat | 155 362,70 | 155 362,70 | 155 876,35 | |
Summa årets resultat | 155 362,70 | 155 362,70 | 155 876,35 | |
BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Håtövikens Samfällighetsförening 717913-7471
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period: 2023-01-01 - 2023-12-31
Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2024-02-28 14:54 Senaste vernr A 56 I 8
Ing balans Ing saldo Period Utg balans
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1221 Inventarier 8 276 392,00 8 276 392,00 0,00 8 276 392,00
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
-1 080 498,00 -1 080 498,00 -118 234,00 -1 198 732,00
Summa materiella anläggningstillgångar | 7 195 894,00 | 7 195 894,00 | -118 234,00 | 7 077 660,00 | |
Summa anläggningstillgångar | 7 195 894,00 | 7 195 894,00 | -118 234,00 | 7 077 660,00 | |
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar | |||||
1750 Upplupna intäkter | 32 682,00 | 32 682,00 | -18 647,50 | 14 034,50 | |
1751 Upplupna medlemsavgifter | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | |
Summa kortfristiga fordringar | 98 682,00 | 98 682,00 | -18 647,50 | 80 034,50 | |
Kassa och bank | |||||
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 158 083,11 | 158 083,11 | -6 580,62 | 151 502,49 | |
Summa kassa och bank | 158 083,11 | 158 083,11 | -6 580,62 | 151 502,49 | |
Summa omsättningstillgångar | 256 765,11 | 256 765,11 | -25 228,12 | 231 536,99 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 7 452 659,11 | 7 452 659,11 | -143 462,12 | 7 309 196,99 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital | |||||
Eget kapital, delägare 1 | -8 489 000,00 | -8 489 000,00 | 0,00 | -8 489 000,00 | |
Ändamålsbestämda medel | -27 000,00 | -27 000,00 | -3 000,00 | -30 000,00 | |
Balanserad vinst eller förlust | 964 228,00 | 964 228,00 | 155 876,35 | 1 120 104,35 | |
Årets resultat | 155 876,35 | 155 876,35 | -513,65 | 155 362,70 | |
Summa eget kapital | -7 395 895,65 | -7 395 895,65 | 152 362,70 | -7 243 532,95 | |
Kortfristiga skulder | |||||
Leverantörsskulder | -56 763,46 | -56 763,46 | 379,42 | -56 384,04 | |
Upplupna löner | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | |
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
0,00 0,00 -7 280,00 -7 280,00
Summa kortfristiga skulder | -56 763,46 | -56 763,46 | -8 900,58 | -65 664,04 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -7 452 659,11 | -7 452 659,11 | 143 462,12 | -7 309 196,99 |
BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Till ordinarie föreningsstämma den 1/6 2024 avseende verksamhetsåret 2023 för Håtövikens samfällighetsförening EA:23, har valberedningen utarbetat följande förslag.
. | |||
Val av styrelsefunktionärer | |||
Ordförande | Omval | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Mandattid 1 år |
Ledamot | Omval | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Mandattid 2 år |
Ledamot | Omval | Xxxxx Xxx | Mandattid 2 år |
Suppleant | Omval | Xxxxxx Xxxxx | Mandattid 1 år |
Ledamot | Xxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx mandattid 1 år sedan årsmöte 2023 | |
Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor | Omval | Xxxxxx Xxxxxxx | Mandattid 1 år |
Suppleant | Omval | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx 1 år |
Arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att arvodet per år, nu 35 880:- kvarstår oförändrat. Detta trots att vi på tidigare årsmöte beslutat, att möjlighet till höjning enligt KPI i februari innevarande år kan göras. Styrelsen har att själv besluta om fördelning av dessa medel utifrån de åligganden som var och en påtar sig
Förslag till val av valberedning
Xxxxxx Xxxxxxxxx Omval Mandattid 1 år
Xxxxxx Xxxxxxxx Omval Mandattid 1 år
Håtöviken den / 2024
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Håtövikens VA-samfällighetsförening.
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.
Jag har granskat föreningens ekonomi noggrant och inte funnit något att anmärka på. Det händer inte så mycket i det förvaltningsläge vi befinner oss i, och huvudbok och verifikationer återspeglar detta.
Jag föreslår att årsstämman dels beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, och dels bifaller styrelsens förslag till disposition av resultatet.
Fårholmens naturreservat i maj 2024 Xxxxxx Xxxxxxx, revisor.
Protokoll årsmöte 2023 Håtövikens Samfällighetsförening
1. Sammanträdets öppnande
Xxxxxxx Xxxxxxxxx hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.
2. Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordningen., med den ändring att pkt 9 blir en 9a resp 9b. samt att pkt 11 blir 11a och 11b.
3. Xxx av sekreterare för stämman
Till stämmans sekreterare valdes Xxxx Xxxxxxxx
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Xxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxxxxxx.
5. Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande valdes Xxxx Xxxxxx.
6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
På stämman deltog 24 röstberättigade VA-ägare samt en inlämnad fullmakt.
8. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Xxxxxxx föredrog kort förvaltningsberättelsen och informerade om att samfälligheter numera inte är momspliktiga, vilket innebär att endast medlemsavgiften sänks med föregående års moms. Ordförande Xxxx Xxxxxx läste upp revisorernas berättelse för året 2023.
9.a Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023.
9.b Framställningar från styrelsen
De medel som finns på kontot behålls som buffert och fonderas på sparkonto i SBAB. Godkändes av stämman.
Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 214 000 kr exkl anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
Godkändes av stämman.
Att medlemsavgift för 2024 blir 375 kr. (Återbetalning av förra årets moms avdraget.) Godkändes av stämman.
10. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
11a. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd.
Godkändes av stämman.
11b. Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor antogs av stämman.
Godkändes av stämman.
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
Stämman beslutade att välja följande styrelse i enlighet med valberedningens förslag: Ordförande: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, omvald 2024 (1 år)
Ledamot: Xxxxxxxx Xxxxxxx, omvald 2024 (2 år). Ledamot: Xxxxx Xxx, omvald 2024 (2 år) Styrelsesuppleant: Xxxxxx Xxxxx omvald 2024 (1 år)
13. Val av revisor och revisorssuppleant Revisor: Xxxxxx Xxxxxxx, omvald 2024 (1 år)
Suppleant: Xxxxx Xxxxxxx, omvald 2024 (1 år)
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2023
Valberedningen föreslog förra året att som modell för arvodet ska höjas årsvis med februaris gällande konsumentprisindex (KPI), om inte särskilda skäl föreligger. Valberedningen har dock i år frångått höjning enl KPI och föreslagit att arvodet för verksamhetsåret ska vara 35 880 kr lika förra året.
Styrelsen har att själv besluta om fördelningen av arvodet utifrån de åligganden som var och en i styrelsen påtar sig.
Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till arvoden.
15. Val av valberedning
Till valberedning 2023 beslutade stämman omvälja Xxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx.
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.
Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Se under Meny Håtövikens VA- Samfällighet)
17. Stämmans avslutande
Mötets ordförande Xxxx Xxxxxx avslutade föreningsstämman 2024.
18. Övriga frågor
På frågan om vad som gäller det trygghetsavtal vissa har informerade Xxxxxxx Xxxxxxxxx att avtalen gäller från 1/7. Betalning sker via VA:s medel i juni och kostnaden för avtalet faktureras resp avtalsägare i juli.
Stämmoordförande Vid protokollet:
Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Justeras:
Xxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx