Kallelse till extra bolagsstämma i Agilit Holding AB

Aktieägarna i Agilit Holding AB (pub), 559058-5807, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Xxxxxx xxx 00 X, x Xxxx.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2022; och
anmäla sig senast 23 september 2022 skriftligen till Agilit Holding AB, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 000-00 00 00 eller per e-post xxxx@xxxxxxx.xx. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller antal biträde (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 23 september 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (xxx.xxxxxxx.xx) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut att godkänna förvärvet av Rightbridge Ventures AB
Beslut om utdelning av aktier
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om riktad nyemission av aktier
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om sammanläggning av aktier
Beslut om riktad nyemission av C-aktie
Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Beslut om antal styrelseledamöter och om antal revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till beslut om att godkänna förvärvet av Rightbridge Ventures AB (publ) (punkt 7 på dagordningen)

Agilit Holding AB, ("Agilit" eller "Bolaget"), har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge Ventures AB (publ), org. nr 559244-3195 ("Rightbridge").

Kort om Rightbridge

Rightbridge är ett investment- och förädlingsbolag som investerar i och förvärvar bolag inom esport- och gamingindustrin. Strategin är att skapa ett ekosystem mellan bolagen drivet av synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologi.

Transaktionen

Transaktionen kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

Agilit har ingått avtal med Rightbridges samtliga ägare ("Säljarna", se punkt 10 på dagordningen för en redogörelse) om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge.
Avtalet är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Agilit fattar beslut i enlighet med denna punkt samt punkterna 8 – 10, 13, 15 - 17 på dagordningen. Aktierna i Xxxxxxxxxxx förväntas tillträdas kort efter den extra bolagsstämman i Agilit ("Tillträdesdagen").
Köpeskillingen för aktierna i Rightbridge uppgår till totalt 179 969 278 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom överlämnande av ett skuldebrev med ett sammanlagt belopp om 179 969 278 kronor ("Skuldebrevet") som direkt därefter, i enlighet med punkt 10 på dagordningen, i sin helhet kvittas vid betalning av 2 999 487 968 nyemitterade och tecknade aktier i Agilit till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie.
Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Rightbridge och efter genomförande av kvittningsemissionen, kommer 2 999 487 968 nya aktier i Agilit att emitteras varvid aktiekapitalet i Agilit ökar med 14 390 838,51 kronor. Säljarna har inhämtat underhands-godkännande från First North rörande det omvända förvärvet. Efter Transaktionen kommer Säljarna gemensamt att inneha cirka 93,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Agilit. I Transaktionen har Agilit således värderats till cirka 12,5 miljoner kronor efter genomförande av verksamhetsöverlåtelsen (se punkt f nedan).
En av Säljarna, Abelco Investment Group AB (”Abelco”), kommer efter Transaktionen att uppnå en aktieägarandel i Agilit motsvarande cirka 38,06 procent av kapitalet och rösterna i Agilit. Enligt Xxxxxxxxxx för svensk bolagsstyrning takeover-reglerna för vissa handelsplattformar kommer Abelco därmed att vara skyldig att lämna ett s.k. budpliktsbud avseende samtliga aktier i Agilit. Abelco har den 2022-08-12 erhållit undantag hos Aktiemarknadsnämnden från sådan obligatorisk budplikt (AMN 2022:31).
Som en förberedelse för Transaktionen har Agilits samtliga tillgångar och skulder överlåtits till dess befintliga dotterbolag Agilit Svenska AB, org. nr. 559049-8795, (”Nya Agilit”). Samtidigt pågår arbete med att göra om bolaget till ett publikt avstämningsbolag. I verksamhetsöverlåtelsen ingår bland annat ej Agilits avtal med Nasdaq Stockholm AB, Cision, Amudova AB och Euroclear Sweden AB. Agilits tidigare verksamhet kommer således fortsättningsvis att bedrivas i Nya Agilit. Samtliga aktier i Nya Agilit kommer, genom föreslagen utdelning enligt punkten 8 på dagordningen ovan, att delas ut till aktieägarna i Agilit,

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 8 – 10, 13 och 15 – 17 på dagordningen.

Förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 8 på dagordningen)

Bakgrund

Som ovan nämnts kommer Xxxxxxx tidigare verksamhet fortsättningsvis att bedrivas i Nya Agilit som är ett helägt dotterbolag till Agilit. För att skapa ett bredare ägande i Nya Agilit vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel samt för att optimera värdepotentialen i Nya Agilit föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna i Agilit bestående av Agilits samtliga aktier i Nya Agilit.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 (en) aktie i Nya Agilit per varje aktie som de innehar på avstämningsdagen i Agilit.

Värdet på utdelningen av aktierna i Nya Agilit bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Xxxxxxx aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt cirka 12,95 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara det ungefärliga bokförda värdet på aktierna vid tidpunkten för utdelningen av aktierna.

Per den 31 december 2021 uppgick Agilits fria egna kapital till cirka 13,57 miljoner kronor. Inget beslut om utdelning i Xxxxxx har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Det finns således utrymme i det disponibla beloppet för förestående utdelningsförslag.

Utdelningen av aktierna i Nya Agilit bedöms vara en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman

beslutar att dela ut samtliga aktier i Nya Agilit till ägarna varvid ägarna för varje aktie i Agilit erhåller en aktie i Nya Agilit till ett värde av ca 0,06 kr,
bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Nya Agilit, dock att avstämningsdagen ska infalla före nästa årsstämma. Styrelsen avser att verkställa utdelning av aktierna omgående efter det att besluten från Nya Agilits extra bolagsstämma den 19 augusti 2022 registrerats hos Bolagsverket och innan ny ägare tillkommer enligt emissionen i punkt 10 på dagordningen, samt
beslutar att betalning av utdelningen ska ske genom leverans av aktier i Nya Agilit till VP-konto hos Euroclear så snart som möjligt efter avstämningsdagen.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 9 – 10, 13 och 15 – 17 på dagordningen.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9 på dagordning)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Xxxxxxx bolagsordning enligt nedan.

§ 1 Företagsnamn

Nuvarande lydelse

Bolagets företagsnamn är Agilit Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Ny lydelse

Bolagets företagsnamn är Rightbridge Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Nuvarande lydelse

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Ny lydelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse

Bolaget skall i egen regi och genom dotterbolag utveckla och tillhandahålla vård- och hälsorelaterade programvaror/ IT-plattformar samt tjänster i samband härmed för privat och offentlig vård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta företag.

Ny lydelse

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och skall direkt och indirekt bedriva investeringar genom förvärv och förvaltning av portföljbolag inom esport och gaming och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Aktierna kan vara stamaktier eller stamaktier av serie C.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 54 540 000 och högst 217 800 000.

Ny lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 2 084 303 820 och högst 8 337 215 280.

Stamaktier kan utges till ett antal av högst 8 337 215 280 och stamaktier av serie C till ett antal av högst en (1).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Xxxxxx ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Kallelse till bolagstämma

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

Ny lydelse

§13 lnlösenförbehåll (ny bestämmelse)

Ny lydelse

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med bolagets årsstämma 2023 äga rum genom inlösen av stamaktie av serie C på begäran av innehavaren av stamaktie av serie C eller bolagets styrelse.

Vid inlösen ska ett belopp om 1 071 550 kronor, minus eventuell kontantutdelning som har belöpt på stamaktie av serie C från och med den dag stamaktie av serie C registrerats hos Bolagsverket till och med den dag inlösen sker, utbetalas till innehavaren. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 8, 10, 13 samt 15 – 17 på dagordningen.

Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 14 390 838,5103 kronor genom nyemission av högst 2 999 487 968 stamaktier på följande villkor:

0,06 kronor ska betalas för varje nyemitterad aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna aktierna endast tillkomma Säljarna med följande fördelning:

Xxxxxxx	Xxxxx aktier
Abelco Investment Group AB	1 221 000 534
Fatfish BlockChain Ltd	14 760 489
Centauri Tech Ventures AB	15 224 511
CMLE c/o Xxxxxx Xxxxxxxxxx	6 809 749
Red Dawn Ventures AB	20 169 490
Kebenekaize AB	3 469 814
ESLOM CAPITAL c/o Modelio Equity AB	135 861 804
HEXAMO AB c/o Xxxxxx Xxxxx	37 255 210
Modelio Equity AB	448 110 074
Icandy Interactive Limited	540 125 642
Blue Horizont	160 652 477
AKP Group A/S	127 253 188
Xxxxx Xxxxxxxxx	31 659 963
Xxxxx Xxxxxxxx	50 098 965
Wiel Holding AB	66 798 640
Olsten Förvaltning AB	16 699 551
Xxxxxxxxx Xxxxxx	3 339 936
Xxxxxx Xxxxxx	3 339 936
Xxxx-Xxx Xxxxxx	3 339 936
Xxxxxx Xxxx	23 379 484
Venzo Holding A/S	70 138 575
Totalt	2 999 487 968

Överteckning kan inte ske.
Tecknare får inte teckna färre aktier än tecknaren har rätt att teckna.
Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista på dagen för tillträdet avseende Agilits förvärv av Rightbridge, dock senast den 31 december 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för teckning och betalning.
Styrelsen avser att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot de fordringar som Säljarna har gentemot Agilit om sammanlagt 179 969 278 kronor enligt skuldebrevet med anledning av Agilits förvärv av samtliga aktier i Rightbridge, se punkten 7 på dagordningen. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Agilit att Säljarnas fordran på Agilit kvittas mot sammanlagt 2 999 487 968 nya aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad utifrån en förhandling med Säljarna avseende Agilits värde efter genomförandet av verksamhetsöverlåtelsen.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 9, 13 och 15 – 17 på dagordningen.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11 på dagordningen)

Som en förberedelse inför sammanläggningen enligt punkt 12 på dagordningen föreslår styrelsen ytterligare en ändring av bolagsordningen enligt nedan.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Aktierna kan vara stamaktier eller stamaktier av serie C.

Ny lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 14 393 295,12 kronor och högst 57 573 180,48 kronor. Aktierna kan vara stamaktier eller stamaktier av serie C.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 2 084 303 820 och högst 8 337 215 280

Stamaktier kan utges till ett antal av högst 480 000 000 och stamaktier av serie C till ett antal av högst en (1).

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Ny lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

Stamaktier kan utges till ett antal av högst 480 000 000 och stamaktier av serie C till ett antal av högst en (1).

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av beslut om sammanläggning i enlighet med punkten 12 på dagordningen.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 12 på dagordningen)

Aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i Bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid tjugofem (25) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny (sammanläggning 1:25).

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Abelco Investment Group AB har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 25. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s k fraktioner).

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 3 207 918 350 till 128 316 734. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,004798 till cirka 0,11994.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 11 på dagordningen.

Förslag till beslut om nyemission av C-aktier (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 0,11994 kronor genom nyemission av en stamaktie av serie C och på följande villkor i övrigt.

En (1) krona ska betalas för varje nyemitterad aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätten att teckna aktien ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nya Agilit (Agilit Svenska AB, org. nr. 559049–8795).
Teckning av aktien ska ske på separat teckningslista när ändringen av bolagsordningen har registrerats i enlighet med punkt 9 dagordningen och beslut om utdelning av aktier enligt punkt 8 dagordningen har verkställts så att Agilit inte längre äger aktier i Nya Agilit, dock senast den 31 december 2022. Betalning för den tecknade aktien ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Överteckning kan inte ske.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Transaktionen. Grunden för teckningskursen har fastställts utifrån överenskommelse med den teckningsberättigade inom ramen för Transaktionen.
Den nya aktien ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den nya aktien registrerats hos Bolagsverket.
För den nya aktien gäller inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 10 samt 15 – 17 på dagordningen.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14 på dagordningen)

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till styrelseledamöter och/eller Bolagets anställda.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital (med eller utan tillförandet av nya strategiskt viktiga ägare för bolaget) för att finansiera bolagets verksamhet, kommersialisera och utveckla Bolagets produkter och immateriella rättigheter och/eller förvärva andra företag eller verksamheter.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och om antal revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 15 – 17 dagordningen)

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Förslagsställarna föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att entlediga de hittillsvarande styrelseledamöterna Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx samt att välja Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxxx till nya ordinarie styrelseledamöter samt att välja Xxxxx Xxxxx som ny styrelseordförande.

Xxxxx Xxxxx
Xxxx 1983
Erfarenhet och relevant utbildning: Xxxxx är utbildad ekonom från Mittuniversitet och har även studerat kommunikation vid Göteborgs Universitet. Xxxxx är en erfaren investerare, verkställande direktör och rådgivare till start-up bolag. Xxxxx har varit delaktig vid den omvända noteringen av Fatfish Global Ventures AB och under de senaste sju åren arbetat inom tech branschen. Xxxxx är även medgrundare av Syncro AB och har även genomfört flera framgångsrika företagstransaktioner. Xxxxx har även åtta års erfarenhet från bankväsende inom SEB med ett flertal utbildningar inom redovisning, AML, och KYC.
Pågående uppdrag: Xxxxx har de senaste 2,5 åren varit VD för Abelco Investment Group AB, ett bolag noterat på NGM Nordic SME. Abelco Investment Group AB är även en av grundarna tillika större aktieägare i Rightbridge Ventures. Xxxxx är även styrelseledamot i Properio Ventures AB, Rotfe AB, Isecrets AB, Hembad Sverige AB m.fl.
Innehav: Xxxxx äger inga aktier i Rightbridge Group AB.

Xxxxx Xxxxx är oberoende gentemot Bolaget och ledningen och beroende gentemot större aktieägare.

Xxxxxx Xxxxxxxxx
Född 1962
Erfarenhet och relevant utbildning: Xxxxxx har en masterexamen i datavetenskap från Linköpings Universitet. Xxxxxx är en erfaren investerare och företagsledare inom tech-, gaming- och investeringsbranschen. Stefans erfarenhet är en unik kombination av ledande befattningar i internationella teknikföretag såsom CISCO, Microsoft och IBM. Xxxxxx är även en av grundarna till en av Skandinaviens största tekniska investeringsfonder, Creandum.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Zordix AB (publ), Mionix AB, Valiant Game Studio AB, Asemgo AB och Further Than Capital AB. Styrelseledamot i Svensk Teleutveckling &, Red Dawn Ventures AB med flera.
Xxxxxxx: Xxxxxx äger efter Transaktionens genomförande, indirekt, 20 169 489 aktier i Rightbridge Group AB.

Xxxxxx Xxxxxxxxx är oberoende gentemot Bolaget och ledningen och beroende gentemot större aktieägare.

Xxxxxxx Xxxxxxxx
Född 1968
Erfarenhet och relevant utbildning: Xxxxxxx har studerat vid Stockholms universitet och företagsekonomi vid New York University. Xxxxxxx har flera års erfarenhet av internationell försäljning, marknadsföring och företagstransaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar även ledande positioner i flera noterade bolag, däribland DIAGEO (noterat på London Stock Exchange) och Swedish Match (noterat på Nasdaq Stockholm).
Pågående uppdrag: Xxxxxxx är för närvarande styrelseordförande i Abelco Investment Group AB, noterat på NGM Nordic SME. Xxxxxxx är även partner och transaktionsrådgivare på Svensk Företagsförmedling.
Innehav: Xxxxxxx äger efter Transaktionen genomförande, indirekt, 3 469 814 antal aktier i Rightbridge Group AB.

Xxxxxxx Xxxxxxxx är oberoende gentemot Bolaget, ledningen och beroende gentemot större aktieägare.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Född 1970
Erfarenhet och relevant utbildning: Xxxxxx har lång och gedigen erfarenhet från e-sport- och gamingbranschen. Xxxxxx har sedan 1996 arbetat med både försäljning och marknadsföring. Tidigare erfarenhet inkluderar ledande befattningar inom e-sport scale-ups som Wehype och den digitala spelplattformen DreamHack och Pan Vision. Xxxxxx var även med och grundade Konamis nordiska verksamhet, en aktör som bland annat publicerat välkända Nintento-spel samt klassiska spel som Castlevania och Dawn of the Battle Royale.
Pågående uppdrag: Xxxxxx är för närvarande president för e-sport på bolaget Esports Entertainment Group (noterat på Nasdaq).
Innehav: Xxxxxx äger efter Transaktionen genomförande, direkt och indirekt, 6 809 749 antal aktier i Rightbridge Group AB.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx är oberoende i förhållande Xxxxxxx, ledningen och större aktieägare.

Förslagsställarna föreslår också att de nya styrelseledamöterna vardera erhåller ett styrelsearvode uppgående till 100 000 kronor fram till tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelsens ordförande inte erhåller styrelsearvode för samma period.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar att entlediga Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses som revisor samt att välja Xxxxx Xxxxxxxx AB till ny revisor för tiden intill nästa årsstämma. Xxxxx Xxxxxxxx har meddelat att Xxxxxx Xxxx kommer att vara huvudansvarig revisor. Ändringen föranleds av Transaktionen.

Besluten föreslås träda i kraft på tillträdesdagen av Rightbridge (se Transaktionen ovan). Fram till dess ska nuvarande styrelse och revisor kvarstå. För det fall det villkoret ovan inte uppfylls ska styrelsen kvarstå i nuvarande sammansättning.

Förslag till beslut enligt ovanstående punkter är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 10 och 13 på dagordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut (punkt 18 på dagordningen)

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av på de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Särskild beslutsmajorjtet

För giltigt beslut under punkterna 9 – 11, 13 - 14 på dagordningen krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag och fullmaktsformulär samt relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Xxxxxx xxx 00 C i Lund samt på bolagets webbplats (xxx.xxxxxxx.xx) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx/XXx/Xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxsvenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382 stycken.

Lund i augusti 2022
Agilit Holding AB (publ)
Styrelsen

Om Agilit Holding AB

Agilit är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Agilit erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.

Agilit Holding AB (559058-5807) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser.

För ytterligare information se xxx.xxxxxxx.xx eller kontakta styrelseordförande Xxxxx Xxxx, +46 (0) 709 - 31 27 30, xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.

Document Metadata

Table of Contents

Kallelse till extra bolagsstämma i Agilit Holding AB

Document Metadata