STYRANDE DOKUMENT
STYRANDE DOKUMENT
Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum
Kommunfullmäktige Region Kalmar län
Xxxxxx Xxxxxxx
VD Kalmar Kommunbolag AB
2020-03-30
2020-04-02
1 (5)
Ägardirektiv Kalmar Öland Airport AB
Region Kalmar län och Kalmar kommun samarbetar kring Kal- mar Öland Airport i syfte att stärka den regionala utvecklingen i Kalmar Län. Samarbetet regleras i ett aktieägaravtal mellan ägarna. Region Kalmar län äger 50 % och Kalmar kommun äger via Kalmar Kommunbolag AB 50 % av bolagets aktier.
Allmänt
Bolagets verksamhet och förhållande till regionen och kommu- nen regleras genom:
• Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar
• Bolagsordning
• Aktieägaravtal
• Avtal mellan bolaget och kommunen/regionen
Bolagets styrelse ska i samband med konstituerande styrelsemöte årligen gå igenom aktieägaravtalet och ägardirektivet och hur man ska leva upp till dem.
Verksamhetens uppdrag och syfte
Bolaget ska i samverkan med näringslivet i Kalmar län och omgi- vande regioner utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bo- laget ska utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI flygplats) med skäl och enligt villkor som följer de krav som upp- ställs av EU-kommissionen i sitt beslut av den 2 december 2016.
Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kom- munal likställighets- och självkostnadsprincip tillvarata och ut- veckla tillgängliga och framtida kommunikationer mellan reg- ionen och andra delar av Sverige samt övriga världen. Flyget ska vara ett komplement till övrig infrastruktur och kollektivtrafik. Kommunikationerna är avgörande för att vidmakthålla och
utveckla ett blandat och livskraftigt näringsliv samt ge den en- skilde möjlighet att bevara och utveckla kontakter med männi- skor, kulturer och samhällen.
Kalmar Öland Airport AB har tagit fram en Vision 2025 som på- visar de utvecklingsmöjligheter en region med bra flygförbindel- ser kan skapa. Visionen innebär i korthet att Stockholmstrafiken ska utvecklas, att ha ett miljöarbete i framkant, att vara en flyg- plats för hela regionen, att ha ett attraktivt destinationsutbud samt att utveckla besöksnäringen med flyg. En ny och uppdate- rad vision för Kalmar Öland Airport AB och ny affärsplan ska tas fram. Särskilt viktigt i det arbetet är att upprätthålla och ut- veckla det miljöarbete som flygplatsen idag genomför samt driva utvecklingen mot fossilfritt resande med flyg med extra fokus på biojet.
Bolagets målsättning ska vara att all linjetrafik senast 2030 sker med fossilfria bränslen.
Ekonomi
Bolaget ska bedriva verksamhet med en ekonomi i balans.
Kalmar Öland Airport AB behöver fortsatt utveckla nödvändig infrastruktur för en bra tillgänglighet till och från länet, detta ge- nom att:
• Genomföra långsiktiga investeringar i terminalbyggnad, bilparkering, uppställningsplattor och taxibanor samt i fordon och utrustning.
• Säkra fortsatt drift av verksamheten, kraven från EU och myndigheter ökar
• Säkra och utveckla trafiken till Stockholm genom att i första hand vara med och utveckla produkten tillsam- mans med flygoperatörerna.
• Verka för en prisnivå på flygplatsavgifter som är rimlig.
• Upprätthålla och utveckla det miljöarbete som flygplatsen idag genomför.
• Driva utvecklingen mot fossilfritt resande med flyg med extra fokus på Biojet.
• Utveckla ett enkelt och hållbart resande internationellt
• Säkerställa tillgängligheten för ambulansflyg, brandflyg, skolflyg m.m.
• Koppla ihop flygresandet med regionens övriga kollektiv- trafik.
För att möta dessa utmaningar och nå bolagets vision och en långsiktig god ekonomisk hushållning får det fria egna kapitalet användas för att möta resultateffekten av utvecklingsaktiviteter och investeringar.
Utgångspunkter för bolagets verksamhet Verksamheten ska drivas affärsmässigt med iakttagande av kom- munal likställighets- och självkostnadsprincip och med beaktande av god energihushållning och högt ställda miljökrav.
Bolaget ska följa de policies, program och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Kalmar kommun om ägarna inte beslutar om något annat eller om speciallagstift- ning inom bolagets verksamhet anger annat.
Bolaget ska följa och arbeta efter de styrdokument som Kalmar Kommunbolag AB fastställer om inte ägarna beslutar om något annat. Exempel är övergripande ramverk för finanspolicy och policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering.
Bolaget ska så långt det är möjligt medverka i samordnade kom- munövergripande eller regionövergripande upphandlingar.
Ekonomisk planering och redovisning:
Bolagets ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan samordnas med kommunens och regionens. Bolaget ska:
• Senast 15 oktober varje år besluta om budget för kom- mande år med plan för därefter kommande fyra år.
• Lämna information om verksamhet och ekonomi per april och augusti (delårsrapport) samt vid befarad ekono- misk obalans omgående informera delägarna.
• Upprätta årsrapport och årsredovisning samt lämna un- derlag till ägarnas sammanställda redovisning enligt tid- plan och med den utformning som respektive ägare be- stämmer.
Bolagets styrelse ska i årsrapporten redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolags- ordningen och i ägardirektiven angivna syftet och ramarna för densamma. Styrelsen ska uttala sig om verksamheten under före- gående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till det fastställa ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.
Ovanstående ska tillsändas och föredras i regionstyrelsen i Reg- ion Kalmar län och i styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB.
I bolagets årsredovisning ska uppgift om löner, andra ersätt- ningar och sociala kostnader (med särskild uppgift om pensions- kostnader) lämnas för var och en av grupperna styrelseledamöter (arvoden), verkställande direktör och övriga anställda.
Personal- och lönepolitik:
Bolaget ska följa den gemensamma personal- och lönepolitiken inom Kalmar kommun om inte ägarna beslutar om något annat. Det innebär bl.a. att styrelsen för bolaget ska ha en avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott inför förhandlingar om kollektivavtal och tillämpning av dessa. Frågor som rör den verk- ställande direktörens anställnings- och lönevillkor beslutas av VD i Kalmar Kommunbolag AB i samråd med regionstyrelsens presi- die och ordförande och vice ordförande i Kalmar Kommunbolag ABs styrelse.
Kalmar kommuns regler för representation ska gälla för bolaget.
Insyn i bolagets verksamhet
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demo- kratisk synpunkt, vilket regleras i bolagsordningen §5, §6, §17 och
§18. Bolaget ska ha en öppen attityd i dessa frågor.
Vidare gäller att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott ska få kallelser till och protokoll
från sammanträden med styrelsen i bolaget.
Samråd mellan kommunens och bolagets revisorer Det är angeläget att bolagets och lekmannarevisorerna kan sam- råda med varandra i frågor som rör bolagens angelägenheter.
Kostnader för den revision lekmannarevisorerna utför ska belasta bolaget. Arvoden till auktoriserade revisorer och ersättare ska följa gällande upphandling av revisionstjänster för koncernen Kalmar Kommunbolag AB.
Beslut på årsstämman
Vid årsstämman ska kommunens och regionens ombud över- lämna de ägardirektiv som respektive fullmäktige beslutat ska gälla för bolaget. Dessa direktiv kan också överlämnas till bolaget i form av protokollsutdrag eller skrivelse. För styrelsearvoden och ersättningar ska de regler gälla som fastställs av kommunfull- mäktige i Kalmar.
Beslutshistorik Kommunfullmäktige 2020-03-30, § 54