Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen i SeaTwirl AB (publ) xxx.xx 556890–1135 (”Bolaget”), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, har utgjorts av Xxxx Xxxxxxxx, ordförande (utsedd av Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxxxxx Stiftelse), Xxxxxx Xxx (utsedd av Solvinvest AB), Xxxxxxx Xxxxxx (utsedd av Trinova Ventures AB), Xxxxx Xxxxxxxx (utsedd av Optiga AB) och Xxx Xxxxxxx, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman följer nedan.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Xxx Xxxxxxx utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

- styrelsens ordförande med 300 000 kr,

- styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,

- övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10a) – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Xxx Xxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxx. Valberedningen föreslår nyval av Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Xxx Xxxxxxx. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Xxxx Xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxx har mångårig erfarenhet av seniort ledarskap och styrelsearbete från det privata näringslivet samt statliga och regionalt ägda bolag. Xxxx har även framgångsrikt lett strategiskt och operativt förändringsarbete för svenska, nordiska och internationella B2B- och B2C-företag. Xxxx har ett öppet och målinriktat ledarskap med fokus på kommersiell tillväxt, hållbar företagsutveckling, kommunikation och relationsbyggande.

Xxxxxx Xxxxxxx har 30 års erfarenhet av energifinansiering och är grundare och tidigare verkställande direktör av Green Giraffe, en av världens mest erfarna och erkända finansiella rådgivare inom havsbaserad vindkraft. Xxxxxx har meritlista av att sluta avtal med kunder och investerare inom just havsbaserad vindkraft som är unik till sin bredd och omfång. Han är idag verkställande direktör på SNOW, ett företag som fokuserar på att stödja projekt inom förnyelsebar energi i tidig utvecklingsfas. Han är för närvarande involverad i utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt i UK, Italien, Frankrike, Australia, Vietnam, Sydkorea och USA.

Xxxxx Xxxxxxxx har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet inom sjöfart och industri. Han har haft exekutiva och centrala befattningar i internationella rederier med placering i Stockholm,

Hamburg och senast i London, då för Gearbulk/G2 Ocean. Xxxxx är medgrundare av industrigruppen Amymone AB i vilket familjen är delägare. Xxxxx är också aktiv i bolagets styrelse.

Xxx Xxxxxx kommer från försvarsindustrin med erfarenhet som konstruktör och projektledare och senare som linjechef. Per var bland annat med i utvecklingen av Science Park i Jönköping och har arbetat i både entreprenörsledda företag och i startups. Per har varit VD på Corroventa Avfuktning AB. Han har ofta verkat i gränslandet mellan marknad och produkt-/systemutveckling i högteknologiska verksamheter och har ett djupt tekniskt kunnande.

Punkt 10b) – Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Xxxxx Xxxxxxxx Sverige AB. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Xxxxx Xxxxxxxx Sverige AB har meddelat att auktoriserade revisorn Xxxxxx Xxxxxxxxx kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2023 ska således fortsätta att gälla.