STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER
Styrelsen för Shortcut Media AB (”Shortcut Media”) föreslår att en extra bolagsstämma fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogrammet”) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Shortcut Media, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Syftet med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och nyckelpersoners arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Shortcut Media.
1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
1.1 Shortcut Media ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett dotterbolag till Shortcut Media, Bond Street Film Stockholm AB org. nr 556762-9513 (”Bond Street Film” eller ”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Shortcut Media och de av Shortcut Media helägda dotterbolagen STARK Film AB (”STARK Film”, org. nr. 556429-4675) och Magoo AB (”Magoo”, org. nr. 556282-6031), i enlighet med punkt 2 nedan. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
1.2 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
2. ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER
2.1 Dotterbolaget ska enligt styrelsens anvisning vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Shorcut Media, Bond Street Film och STARK Film och Magoo. Dessa TO ska utfärdas till maximalt tolv personer i ledande befattningar inom SMG. Högsta möjliga tilldelning till en enskild deltagare ska vara maximalt 250 000 TO. Styrelsen avgör tilldelning per deltagare.
2.2 Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna vederlagsfritt. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 0,975 Kr per teckningsoption, utifrån en värdering gjord enligt Black-Scholes värderingsmodell. Värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 2,89 kronor, vilket motsvarar aktiekursen för Shortcut Media aktie den senaste handelsdagen, 23 maj 2022, ett antagande om en teckningskurs om 4 kronor per aktie och värdebegränsningen som anges nedan under punkt 3.1.
3. VILLKOR FÖR TECKNING AV AKTIER
3.1 Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Shortcut Media under perioden 23 juni 2024 till 14 juli 2024.
3.2 Anledningen till att intjänandeperioden är kortare än tre år är för att hålla ned Shortcut Medias kostnad för programmet.
3.3 Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, vinstutdelning, företrädesemission, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier och vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder (varvid även värdebegränsningen i punkt 3.1. ovan ska kunna anpassas därefter). De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
4. UTSPÄDNING SAMT KOSTNADER
4.1 Vid full anslutning i Teckningsoptionsprogrammet och fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner kan 500 000 aktier ges ut och aktiekapitalet ökas med högst 50 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,95 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning.
4.2 Shortcut Media har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna och ca 153 000 kr i arbetsgivaravgifter till följd av att optionerna ställs ut vederlagsfritt.
5. ÖVERLÅTBARHET
En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att deltagaren har ingått ett avtal angående enligt vilket framgår att Shortcut Media äger rätten att återanskaffa optionerna för 1 kr per styck om deltagarens anställning i Shortcut Media eller dess dotterbolag upphör på deltagarens eget initiativ.
6. FÖRSLAGETS BEREDNING M.M.
Teckningsoptionsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under 2022. Utöver det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet har Shortcut Media även följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram:
400 000 st TO utställda med 4 kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 23 september till 16 oktober 2022.
142 860 st TO utställda med 5 kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 2 till 16 maj 2023.
7. SÄRSKILT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN
Shortcut Medias styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om inrättande av Teckningsoptionsprogrammet, innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
9. MAJORITETSKRAV
Styrelsens förslag till beslut om Teckningsoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Stockholm, 24 maj 2022 Shortcut Media AB Styrelsen