Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB (556436- 2084)

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB (556436- 2084)

l. Tillämplighet m.m.

Dessa riktlinjer (”Xxxxxxxxxxxx”) bygger på de av regeringen den 20 april 2009 beslutade Xxxxxxxxxx för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (”Regeringens Riktlinjer”) och ska gälla från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjerna avser ersättning till ledande befattningshavare i Swedfund International AB (”Bolaget”). Med ledande befattningshavare avses VD samt övriga befattningshavare som ingår i Bolagets ledningsgrupp och chefer som är direkt underställda VD. Denna krets består för närvarande av cheferna för ekonomi, juridik, investeringsverksamheten, kommunikation, affärsutveckling och portföljanalys (resultat/ESG). Regeringens Riktlinjer är vägledande även för ersättningen till övriga anställda i Bolaget och Riktlinjerna gäller i angivna delar även för sådana anställda.

De i avsnitt 3 angivna villkoren för pension, uppsägning och avgångsvederlag gäller endast för VD. För övriga ledande befattningshavare gäller tillsvidareavtal med sedvanliga villkor enligt lag och kollektivavtal.

För de företag som Bolaget har ett bestämmande inflytande (mer än 50% av rösterna) över ska Regeringens Riktlinjer tillämpas. För övriga företag som Bolaget är delägare i bör Bolaget i dialog med övriga ägare verka för att Regeringens Riktlinjer tillämpas så långt som möjligt.

2. Principer för ersättningar

Bolaget ska, med beaktande av vad som anges nedan, ha de ersättningsnivåer och villkor som fordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och övriga anställda med den kompetens och erfarenhet som krävs för att Bolagets verksamhetsmål ska uppnås.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare och övriga anställda ska vara rimlig, väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig. Den ska inte vara löneledande utan präglas av måttfullhet samt bidra till en god etik och företagskultur.

Ledande befattningshavare och övriga anställda ska inte uppbära rörlig lön.

Översyn av löner för ledande befattningshavare och övriga anställda ska göras årligen i april eller vid den senare tidpunkt då årets kollektivavtalsförhandlingar slutförts.

3. Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

3.1 Icke-monetära förmåner

Ledande befattningshavare ska komma i åtnjutande av sedvanliga personalförmåner som tillämpas för övriga anställda i Bolaget.

3.2 VD:s pension

VD:s pension ska bestå av ett premiebaserat pensionsavtal. Avgiften för VD:s pensionsavtal bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Pensionsavsättningar upphör senast då VD går i pension eller vid den tidigare tidpunkt då VD:s anställningsavtal upphör av annan anledning än ålderspension.

3.3 Uppsägningstid och avgångsvederlag för VD

Vid uppsägning från Bolagets sida är uppsägningstiden sex (6) månader för VD enligt avtal och enligt lag för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från Bolagets sida kan även avgångsvederlag utgå till VD motsvarande högst tolv (12) månadslöner.

Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis med avräkningsskyldighet mot inkomst vid ny anställning eller mot inkomst från näringsverksamhet och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsavsättningar eller andra förmåner. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder.

4. Redovisning av ersättningar

De statligt ägda företagen ska redovisa ersättningar till ledande befattningshavare på motsvarande sätt som noterade företag.

• Styrelsen ska vid årsstämman redovisa om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte och skälen för eventuell avvikelse.

• Vidare ska Bolagets revisor inför varje årsstämma lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande till styrelsen avseende om revisor anser att de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts eller inte.

• Härutöver ska även styrelsens ordförande vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av årsstämman beslutade riktlinjerna.

5. Efterlevnad

Styrelsen säkerställer att Riktlinjerna följs genom att:

• ersättningar till ledande befattningshavare sker enligt en dokumenterad process där (i) beslut fattas utifrån tillgänglig information om ersättningsnivåer hos andra företag med jämförbara kompetenser och med beaktande av ovanstående principer; (ii) skälen för att i ett enskilt fall avvika från riktlinjerna dokumenteras; och (iii) det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas,

• hela styrelsen fastställer ersättning till den verkställande direktören,

• kontrollera att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom dessa Riktlinjer och

• den verkställande direktören varje år till styrelsen intygar att Bolagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i Regeringens Riktlinjer och dessa Riktlinjer, i angivna delar.

Antagna vid bolagsstämma den 27 april 2015.