AFFÄRSIDÉ OCH VISION
AFFÄRSIDÉ OCH VISION
POSTEN ÅLAND AB:S ÖVERGRIPANDE AFFÄRSIDÉ ÄR ATT SÄKERT OCH LÖNSAMT FÖRMEDLA MEDDELANDEN OCH VAROR MELLAN FÖRETAG OCH MÄNNISKOR.
MOTTOT FÖR DRIFTEN AV POSTEN ÄR ATT FÖRETAGET SKA HA XXXXX XXXXXX, PERSONAL SOM TRIVS OCH ATT FÖRETAGET SKA GENERERA TILLRÄCKLIG VINST. POSTEN ÅLANDS ÖVERGRIPANDE VISION ÄR ATT VARA DEN NATURLIGA LÄNKEN MELLAN MÄNNISKOR OCH FÖRETAG FÖR FÖRMEDLING AV VAROR OCH MEDDELANDEN PÅ, TILL OCH FRÅN ÅLAND.
POSTEN ÅLAND BESTÅR AV FYRA OLIKA AFFÄRS- OMRÅDEN SOM BEDRIVER POSTNÄRA VERKSAMHET. VARJE AFFÄRSOMRÅDE HAR EGNA KUNDSEGMENT OCH STRATEGIER. STYRKAN ÄR ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE, EN GEMENSAM LEDNING, EN GEMEN- SAM STAB SAMT GEMENSAMMA UTRYMMEN.
Verksamhetsberättelse 2009
DET SJUTT ONDE ÅRET
INNEHÅLL
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2
AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 4
Posttjänster 4
Logistik 8
Frimärken 12
Pack & Distribution 16
Personalen i årsbokslutet 20
Vår miljöpåverkan och våra miljömål 22
Postens roll i samhället 24
STYRELSEN FÖR POSTEN ÅLAND AB 26
LEDNING OCH ORGANISATION 27
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28
Resultaträkning 34
Balansräkning 35
Kassaflödesanalys 36
Noter till bokslut 37
Femårsöversikt och nyckeltal 46
Bokslutets och verksamhetsberättelsens
datering och undertecknande 47
Revisorspåteckning 47
Revisionsberättelse 48
POSTEN ÅLAND AB
Fotograf: Xxxxxx Xxxxxxx om inte annat anges Tryckeri: Arkmedia
AFFÄRSIDÉ OCH VISION
POSTEN ÅLAND AB:S ÖVERGRIPANDE AFFÄRSIDÉ ÄR ATT SÄKERT OCH LÖNSAMT FÖRMEDLA MEDDELANDEN OCH VAROR MELLAN FÖRETAG OCH MÄNNISKOR.
MOTTOT FÖR DRIFTEN AV POSTEN ÄR ATT FÖRETAGET SKA HA XXXXX XXXXXX, PERSONAL SOM TRIVS OCH ATT FÖRETAGET SKA GENERERA TILLRÄCKLIG VINST. POSTEN ÅLANDS ÖVERGRIPANDE VISION ÄR ATT VARA DEN NATURLIGA LÄNKEN MELLAN MÄNNISKOR OCH FÖRETAG FÖR FÖRMEDLING AV VAROR OCH MEDDELANDEN PÅ, TILL OCH FRÅN ÅLAND.
POSTEN ÅLAND BESTÅR AV FYRA OLIKA AFFÄRS- OMRÅDEN SOM BEDRIVER POSTNÄRA VERKSAMHET. VARJE AFFÄRSOMRÅDE HAR EGNA KUNDSEGMENT OCH STRATEGIER. STYRKAN ÄR ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE, EN GEMENSAM LEDNING, EN GEMEN- SAM STAB SAMT GEMENSAMMA UTRYMMEN.
Verkställande direktörens översikt
Det gångna året var Posten Åland Ab:s första verksamhetsår. Under åren 1993–2008 bedrevs motsvarande verksamhet av affärsverket Posten Åland. Jämförelsesiffror från tidigare år hän- förs således till verksamhet bedriven i affärsverket Posten Åland.
I mitten av januari togs de nya kontorsutrymmena i Sviby i bruk och hela Postens verksamhet, förutom postkontoren, ombud och transportfordon, finns nu under samma tak. Från 1 januari delades det gamla affärsområdet Leverans upp i två nya affärsområden: Posttjänster och Logistik. Postens verksamhet är därmed uppdelad i fyra affärsområden: Posttjänster, Logistik, Frimärken samt Pack & Distribution.
B RA uT V e C kl IN G
Omsättningen 2009 var 35,7 miljoner euro, vilket är en ökning med 10,9 pro- cent från föregående år. Rörelsevinsten steg med 15,9 procent, om man bortser från de intäkter av engångskaraktär år 2008 som härrörde sig från försäljningen av fastigheten Xxxxxxxxx 0. Rörelsemarginalen var 9,0 procent, vilket är något bättre än föregående år, om man eliminerar både fjolårets fastighetsaffär och årets förändring i avskrivningstid för fasta anläggningstillgångar.
2 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Med tanke på rådande lågkonjunktur är utvecklingen anmärkningsvärt bra. En av de bakomliggande orsakerna är att Postens långsiktiga satsning på ratio- naliseringar i postnätverket och investeringar i IT-baserade administrativa verktyg börjar bära frukt. Den ökade omsättningen har förverkligats utan att personal- styrkan har utökats. En annan orsak är att Postens storkunder inom internethan- del och postorder inte i nämnvärd omfattning har drabbats av lågkonjunkturen, snarare det motsatta för vissa av dem.
kRAF T I G T I ll VÄ XT
Uppdelningen av affärsområdena Posttjänster och Logistik har slagit väl ut och de två verksamhetsområdena har kunnat fokusera på sina egna möjligheter och
problem. Den sammanlagda omsättningen för de två affärsområdena steg under 2009 med drygt 11 procent medan det sammanlagda rörelseresultatet steg med drygt 20 procent. Det är en kombination av en kraftig tillväxt för Logistik och en tydlig kostnadsfokusering för Posttjänster som har skapat den positiva utvecklingen.
Affärsområdet Posttjänsters omsättning minskade något under 2009. Importvolymerna minskade med 7,2 procent, vilket kan antas bero både på lågkonjunkturen och på den pågående digitaliseringen av administrativ post. Den kostnadsfokusering som blev möjlig tack vare uppdelningen av
affärsområdena har inneburit betydande rationaliseringar inom alla delar av affärsområdet och därmed en klar förbättring av Posttjänsters rörelseresultat. Postmängderna förväntas minska ytterligare de kommande åren varför en fortsatt effektivisering av verksamheten är nödvändig.
Affärsområdet Logistik växte 2009 med över 50 procent. Den nya linjen på Åbo har varit en framgång och lastmängderna på Helsingforslinjen har utvecklats positivt. Posten Ålands frakttrafik har växt med cirka 120 procent på två år och Posten Åland Logistik börjar nu ses som en etablerad spelare på den långtradarbaserade fraktmarknaden till och från Åland. Den kraftiga tillväxten måste också ses i ljuset av att det samtidigt pågått en global lågkon- junktur. Lönsamheten för affärsområdet Logistik är god och utvecklingspotentia- len stor. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta ännu flera år framåt.
Ne D Gå N G BRO M SAD e S
Affärsområdet Frimärken fortsätter att producera högkvalitativa åländska frimärken och säljer dem med framgång på den internationella frimärks- marknaden. Intresset för frimärken är utsatt för en kontinuerlig nedgång på global nivå och det märks även bland Posten Ålands frimärksabonnenter. Nedgången i antalet abonnenter bromsades något under 2009 och flera nya internationella projekt ska hjälpa till att hålla nedgången under kontroll även de kommande åren. Lönsamheten för affärsområde Frimärken är trots ned- gången väldigt god.
Affärsområdet Pack & Distribution fortsatte under året sin tillväxt om än i något lugnare takt än tidigare år. Omsättningen ökade med 13 procent och
resultatet var ungefär detsamma som föregående år. Pack & Distribu- tion står för drygt 60 procent av Posten Ålands omsättning och drygt 40 procent av Posten Ålands resultat. Marginalerna inom Pack & Distribu- tions verksamhetsområde blir allt mer pressade och resultatmarginalen förväntas därför minska kommande år. Lågkonjunkturen har inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på internethandel och postorder men däremot är det tydligt att tidningsprenumerationerna minskar, vilket leder till lägre volymer inom enheten för tidningspackning.
NYeM ISSION I A IR å l AND
Posten är en av huvudägarna i Air Åland och har efter nyemissionen i juni 2009 fortfarande en ägarandel om 17,9 procent. Posten har en plats i styrelsen och värnar om att stabila flygförbindelser till Åland ska fungera. Air Ålands flyg används även som komplement för post- forslingen mellan Åland och Finland.
Pe RSONA le N e N VI kT I G R e S U RS
Slutligen vill jag tacka Postens fantastiska personal för året som har gått. Postverksamheten är personalintensiv och våra anställda är Pos- tens viktigaste resurs. Förändringarna inom Posten fortsätter och med bättre verktyg och effektivare processer kommer vi att kunna göra ett ännu bättre jobb de kommande åren.
Mariehamn, den 10 februari 2010 Xxxxxx Xxxxxxxx, VD
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 3
Posten Åland
Omsättning i miljoner euro
Xxxx Xxxxxxxx
Postombudet, Filmhallen, Xxxxxx Xxxxx
XXXXXXXX XXXXX, SÄLJARE, POSTTJÄNSTER
Min roll som säljare har blivit mer tydlig sedan affärsområdet Posttjänster bildades. Att få arbeta under samma chef i samma affärsområde som de övriga i teamet känns bra, det ökar förståelsen och bidrar till ett bättre samarbete mellan alla inblandade. Det i sin tur gör arbetet enklare, tydligare och
mer stimulerande.
NY C kel TA l
• Omsättning: 8,0 miljoner euro
• Antal anställda: 109
• Antal utdelningsadresser på Åland: 14 800
• Antal utdelningsdistrikt/-linjer på Åland: 46
NY C kel HÄND el S e R
• Nytt distributionsavtal för pakethantering
med Posten Logistik.
• Omläggning av utdelningsdistrikt, under 2009
i Finström, Lemland och Lumparland.
• Intern omstrukturering av arbetssätt och bemanning.
• Omläggning av postkontor i Jomala till ombudskontor.
• Nytt nordiskt terminalavgiftsavtal samt nytt ramavtal
med Itella skrevs under året.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 5
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX, KUNDTJÄNST, POSTTJÄNSTER
Bra kundtjänst för mig är att man visar engagemang, intresse och förståelse för kundens frågor och problem. Genom att ställa några följdfrågor tillbaka till kunden kan man underlätta för både kunden och för oss, i och med att det för kunden inte alltid är så lätt att veta
vad det är för information vi behöver för att gå vidare med deras förfrågan. Sedan tycker jag personligen också att det är viktigt med tydlighet i svar och
information gentemot kunden.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
6 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Posten Åland Posttjänster bildades den 1 januari 2009 då det tidi- gare affärsområdet Posten Åland Leverans delades upp i Posten Åland Posttjänster samt Posten Åland Logistik. Det första året för det nya affärsområdet präglades av stort fokus på att optimera arbetsstyrkan efter belastning för att uppnå en bättre effektivitet.
Posten Åland Posttjänsters verksamhetsområde omfattar post- och tidnings- utdelning, sortering, distribution av paket samt försäljning och kundservice. Affärsområdet är organiserat i enheterna utdelning Mariehamn, utdelning landsbygden, särutdelning samt postkontor och verksamheten bedrivs på totalt 20 verksamhetsställen över hela Åland. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Xxxxx Xxxxxxxx.
Posttjänsters affärsidé är att effektivt och lönsamt erbjuda och utveckla dist- ributions- och utdelningstjänster som motsvarar kundernas, samhällets och Postens interna behov.
RE S ULTATUT V E C kL IN G
Omsättningen minskade med 0,5 procent och uppgick till 8,0 miljoner euro (8,1 miljoner). Brevvolymer som postades och distribuerades på Åland mins- kade under 2009 med 0,6 procent till 2,1 miljoner försändelser och import- volymer för brev från fastlandet till Åland minskade med 7,2 procent till 2,2 miljoner försändelser.
U T D EL NIN G
Under året utvecklades ett GPS-system för utdelningen och de flesta postlådor har fått sin geografiska position registrerad. GPS-systemet är ett viktigt verktyg för att optimera distriktsplanering samt att underlätta för vikarier och förkorta inlärningsprocessen för nyanställda. Tidningsutdelningsavtalen sades upp per sista mars 2009 och söndagsutdelningen upphörde i januari 2010. Nya tidnings-
utdelningsavtal har ingåtts för 2010 och med dessa åtgärder torde tidningsutdelningen kunna bära sina egna kostnader under kom- mande år vilket inte var fallet 2009.
P OS Tk ON T ORSNÄ TET
Inom postkontorsnätet fortsatte processen med ombildande av egna kontor till ombudskontor. Under 2009 flyttades verksamhe- ten från ett eget kontor då postkontoret i Jomala ombildades till ombud. Verksamheten på postkontoren har generellt ändrat under de senaste åren. Idag är utlämning av postorderpaket den tjänst som efterfrågas.
U TM ANIN G AR 2010
Volymerna på brevsidan minskar medan volymerna av paket ut- lämnade på postkontor ökar något. Samtidigt pressar nya aktörer på paketmarknaden priserna för de tidigare etablerade distributö- rerna av paket. Omsättningen för affärsområdet väntas långsamt minska som en följd av volymminskningar på brevtjänster samt pressade marginaler på pakettjänster.
Posttjänsters viktigaste uppdrag är att optimera arbetsstyrkan efter belastning för att uppnå en bättre effek-
tivitet. Egna postkontor ska så långt det är möjligt ersättas med ombudskontor.
Xxxxx Xxxxxxxx
Affärsområdeschef Posten Åland Posttjänster
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 7
Posten Åland
Omsättning i miljoner euro
XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXX, LOGISTIKCHEF, LOGISTIK
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Logistiks kundtjänst startade i början av 2009 eftersom våra kunder, både privatpersoner och företag, vill ha snabb, enkel och personlig service. Vi skräddarsyr tranporter enligt kundernas behov och dessa transporter särskiljer sig helt från de vanliga dagliga posttjänsterna. Logistiks
kundtjänst är som spindeln i nätet med trådar och kontakter åt alla håll, både lokalt och globalt.
NY C kELTA L
• Omsättning: 3,5 miljoner euro
• Antal anställda: 27 personer
• Transporterad godsmängd i fjärrtrafiken:
33 500 ton fraktdragande vikt
• Utkörda paket på Åland: 78 000 stycken
NY C kEL HÄND EL S E R
• Daglig långtradartrafik till och från Åbo startades i juli.
• Möjlighet att erbjuda termotransporter på samtliga linjer.
• Egen kundtjänst bildades för Logistik.
• Antalet förtullningsuppdrag ökade med 16 procent.
• Fordonsparken utökades med två fjärrekipage.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 9
XXX XXXXXXXXX, CHAUFFÖR ,LOGISTIK
Under 2009 löpte arbetet på som vanligt för mig, flytten som många minns från året påverkade inte mig på något speciellt sätt.
Det mest positiva var att matserve- ringen startade i Postterminalen.
10 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Det är oerhört smidigt att kunna äta mat i Terminalen och slippa åka in till stan på lunchen.
Posten Åland Logistik bildades den 1 januari 2009 då det ti- digare affärsområdet Posten Åland Leverans delades upp i de två nya affärsområdena Posten Åland Logistik samt Posten
Åland Posttjänster. Det första verksamhetsåret som eget affärs- område präglades av en aktiv kommunikation med kunderna om verksamhetens utveckling, men även av en snabb expansion med bland annat en ny linjetrafik mellan Mariehamn och Åbo.
Posten Åland Logistiks verksamhetsområde omfattar distribution av paket och pallgods, lokal- och fjärrtransporter samt förtullnings- och speditionsservice. Affärsområdet är organiserat i enheterna försäljning, kundtjänst, förtullningar samt lokal- och fjärrtrafik. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Xxx Xxxxxxxxx.
Posten Logistiks affärsidé är att effektivt och lönsamt erbjuda och utveckla spedi- tions- och transporttjänster som motsvarar kundernas och Postens interna behov.
RE S ULTATUT V E C kL IN G
Omsättningen ökade med 53,4 procent och uppgick till 3,5 miljoner euro (2,3 miljoner). Ökningen beror till mångt och mycket på målinriktade sats- ningar där en ny transportlinje till Åbo är en av de viktigaste åtgärderna. De lokala transporterna ökade under 2009 med 4 procent trots lågkonjunktur, vilket får ses som ett bevis på effektiv förvaltning och en stabil prissättning.
k U ND TJ ÄNS T
Inför bildandet av det nya affärsområdet stod det klart att det fanns behov av en egen kundtjänst inom Logistik. Verksamheten ställer krav på specialkun-
skaper och ett brett kontaktnät för att på bästa sätt lösa kundernas transportbehov och sedan årsskiftet 2008/2009 har Logistik därför en egen kundtjänst.
FÖ R TULL NIN G OCH SP E DI T ION
Inom speditionsverksamheten fortsatte arbetet med att effektivisera processerna. De två senaste projekten är elektronisk exportkla- rering från Finland samt exportklarering av gods från Sverige till Åland. De olika effektiveringsåtgärder som vidtagits de senaste åren har haft önskad effekt – verksamhetsårets ökning av förtull- ningsuppdrag har hanterats med oförändrad personalstyrka.
U TM ANIN G AR 2010
Posten Åland Logistiks strategi är att växa organiskt genom att ge ett bättre kundbemötande, att erbjuda kunderna en högre kvalitet samt att ha en effektivare hantering av information som berör logistikprocessen. För att lyckas med detta lanseras under året ett nytt system för fraktbokningar på internet. Tjänsteutbudet kompletteras
därtill under våren med frystransporter.
Xxx Xxxxxxxxx
Affärsområdeschef Posten Åland Logistik
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 11
Posten Åland
Omsättning i miljoner euro
FRIMÄRKSUTGIVNINGAR 2009
Elektriciteten 100 år 22.1
Biografverksamheten 100 år 6.4
Ny gräns, ny tid 22.1
Europa – Astronomi 8.5
Mina frimärken 27.6
Naturmiljöer 16.9
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
Remmare, ryska systemet 2.2 Dykning 8.5
Mitt Åland 27.9
NY C kELTA L 2009: NY C kEL HÄND EL S E R 2009:
• Omsättning: 2,9 miljoner euro
• Antal anställda: 19 personer
• Xxxxx xxxxxxxxxx: 34 645
• Ålands frimärken firade 25 år.
• Utgivning av Xxxxxx Xxxxxxxxxx frimärke.
• Samarbete med Macao.
• Samutgivning i projektet Preserve the Polar Regions
and Glaciers.
• Utgivning av böckerna ”Ålands frimärken berättar 2008–2009” samt ”Ålands frimärken 25 år”.
Åländska författare 21.3
Passagerarfärjor 1.6
Julen 9.10
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 13
Under hela året firade Posten Åland Frimärken att det gått 25 år sedan Åland fick sina alldeles egna frimärken! Satsningar- na på nya marknader fortsatte och ett förhoppningsvis lång- varigt och lukrativt samarbete inleddes med Macao i Asien.
Posten Åland Frimärken ska sälja åländska frimärken och samlarprodukter över hela världen, effektivt och lönsamt, samt ge Posten Åland god vinst och PR. Genom frimärkena marknadsförs Åland världen runt. Frimärkena fungerar också som en viktig symbol för självstyrelsen.
Verksamheten är indelad i två sektioner, försäljning och produktion. För- säljningen sköter försäljningskampanjer, marknadsföring och mässdelta- gande samt förmedlar information om Åland och om åländska frimärken. Produktionen bearbetar frimärkena till olika samlarprodukter samt hanterar kundernas beställningar. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Xxxxx Xxxxxxxx.
RE S ULTATUT V E C kL IN G
Omsättningen ökade till 2,9 miljoner euro (2,8 miljoner). Förhoppningen
är att 2010 kunna se ett trendbrott i abonnemangsstatistiken. Jämfört med 2008 förlorade Frimärken 612 färre kunder 2009 och fokus ligger nu på att be- hålla de befintliga kunderna och årligen minska nettobortfallet. Medelvärdet per beställning ökar årligen och var 28,29 euro under 2009 (26,84 euro år 2008).
Xxxxxxx Xxxxxxxx
14 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
å L ANDS FRI M ÄR kE N 25 å R
Den 1 mars 2009 hade det gått 25 år sedan Åland fick sina första egna fri- märken. Xxxxxxxx uppmärksammades i en speciell bok som utkom i slutet av året. Jubileumsboken innehöll, förutom en historisk tillbakablick och texter om bland annat avvikelser på frimärken och tryckmetoder, även många äldre frimärken som inte längre finns till försäljning.
S A M ARB ETE ME D MA CA O
Under 2009 fortsatte Xxxxxxxxxx satsning på att nå nya marknader. Den asiatiska marknaden har länge varit ett intressant område och från och med slutet av 2009 har Frimärken ett distributörsavtal med Macao. Det innebär att vi säljer och distribuerar Xxxxxx frimärken medan de i sin tur gör detsamma med de åländska frimärkena. Den asiatiska marknaden bearbetades även genom att vi deltog i en mässa i Hong Kong i maj.
U TM ANIN G AR 2010
Marknaden för frimärksprodukter minskar stabilt från år till år. En expansion på nya marknader ska motverka minskningen av kunder på de redan eta- blerade marknaderna, framförallt Finland, Norden och Europa. För att ge- nomföra denna strategi ska Posten Åland Frimärken hitta samarbetspartners exempelvis på den asiatiska och den ryska marknaden. Under 2010 fortsätter samarbetet med Macao då en samutgivning med temat kyrkofönster äger rum i slutet av augusti.
Frimärken ska bedriva en aktiv produktutveckling för att ligga i framkant vad gäller filatelistiska produkter på den internationella marknaden. En inriktning på samlarmarknaden i stort,
det vill säga andra än frimärksrelaterade produkter, ligger inte inom Posten Åland Frimärkens uppdrag.
Xxxxx Xxxxxxxx
Affärsområdeschef Posten Åland Frimärken
XXXXXXXX XXXXXX XXXX, KORRESPONDENT, FRIMÄRKEN
Jag bedriver aktiv telefonförsäljning på enskilda produkter och försöker få existerande kunder att köpa mera eller öka sina abonnemang, alter- nativt stanna kvar med ett mindre abonnemang i stället för att helt avsluta abonnemanget!
Vi försöker alltid tillmötesgå kundens önskemål så långt det är möjligt, och det är oftast möjligt att ge ”det lilla extra”.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 15
Posten Åland
Omsättning i miljoner euro
XXXXX XXXXXX, SALES MANAGER,
PACK & DISTRIBUTION
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxx
Det har varit ett roligt år med utveckling på flera olika områden både internt och externt. Vi har till exem- pel genomfört Posten Ålands
genom tiderna största enskilda utskick volymmässigt, vi har implementerat nya kunder och utvecklat försäljningssamarbetet med Pitney Bowes Management Services som är en nyckelpart- ner för segmentet bank och försäkring.
NY C kELTA L
• Omsättning: 22,6 miljoner euro
• Antal anställda: 54 personer
• Producerade försändelser: 23,2 miljoner
• Omsättningsförändring per kundsegment 2008-2009:
E-handel: 40 procent
Bank/försäkring: 15 procent
Förlag: 15 procent
NY C kEL HÄND EL S E R
• Pack & Distribution kuverterade och postade 680 000 brev i ett och samma jobb. Det var Posten Ålands största enskilda utskick någonsin.
• Samarbete inleddes med Finlands näststörsta
hemelektronikföretag, Xxxxxxxxxxxx.xxx.
• Samarbete inleddes med 13 nya företag under året.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 17
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Posten Åland Pack & Distribution har under de senaste två åren haft en omsättningstillväxt på nästan 50 procent. Under 2010 inleddes ett samarbete med det finska hemelektronikföretaget Xxxxxxxxxxxx.xxx samt med ytterligare 12 nya företag.
Affärsområdet Pack & Distribution riktar sig till internationella företag med stora volymer post, till vilka vi erbjuder kundunika produktions- och distributionslös- ningar. Affärsområdet erbjuder i huvudsak tjänster till målgrupperna e-handel, bank och försäkring samt förlag. Produktionen är uppdelad i enheterna plast- packning, varupackning, print och kuvertering samt lager. För verksamhetens utveckling och ledning ansvarar affärsområdeschef Xxxx Xxxxxxxxxx.
RE S ULTATUT V E C kL IN G
Affärsområdet Pack & Distribution hade ett mycket framgångsrikt år 2009. Om- sättningen växte med 13 procent jämfört med fjolåret trots att lågkonjunkturen medförde minskade volymer inom förlagsverksamheten och därmed kraftigt minskad omsättning inom segmentet förlag. Resultatet för det gångna verksam- hetsåret var på samma nivå som fjolåret. Rörelsemarginalen var lägre, främst till följd av ökade kostnader från underleverantörer och distributörer.
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
18 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Omsättningen på affärsområdet ökade under året med cirka 2,6 miljoner euro och landade på 22,6 miljoner euro. Det är nytt omsättningsrekord och i linje med våra tillväxtmål. Det var fortsättningsvis kundsegmenten e-handel samt bank och försäkring som under året hade den största tillväxten.
Under 2009 ökade antalet försändelser med 10 procent till 23,2 miljoner (21,2 miljoner). Tillväxten i producerade försändelser fördelas på kundseg- menten e-handel och bank och försäkring medan volymerna inom kundseg- mentet förlag minskat kraftigt.
D IS T RIB UT IONS LÖ SNIN G AR
Under året inleddes samarbete med flera paket- och brevdistributörer. Det här gav möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga distributionslösningar på en allt mer pressad marknad.
U TM ANIN G AR 2010
Segmentet e-handel har redan idag en relativt god penetration av den nord- iska marknaden och nästa steg är att bearbeta utvalda marknader utanför Norden. Segmentet bank och försäkring har ännu bara skrapat på ytan av den nordiska marknaden och strategin för detta segment är att fokusera på att hitta flera nordiska kunder. Det tredje segmentet, förlag, uppvisar på grund av tidigare ändringar i momslagstiftningen inte längre någon tillväxt. Så länge
ett positivt resultat kan upprätthållas för detta segment fortsätter dock verksamheten.
XXXX XXXXXXX, LAGERCHEF, PACK & DISTRIBUTION
2009 var ett år med flera nya kunder, både stora och små.
Men det var även ett år då verksamheten inte har
påverkats av någon byggnation. På så sätt har vi fått tid att jobba in nya arbetsrutiner i våra moderna
utrymmen som idag fungerar på ett bra och effektivt sätt.
Xxxx Xxxxxxxxxx Affärsområdeschef Posten Åland Pack & Distribution
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 19
XXXX XXXXXXX, REDOVISARE, EKONOMI
Den största händelsen under 2009 var att ekonomiavdelningen i början av året flyttade till Terminalen. Det var positivt att få ett ansikte till alla som man har
20 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
pratat med i telefonen och mitt arbete har påverkats positivt av att sitta tillsammans med de flesta andra på Posten. Under året har jag också fått flera nya arbetsuppgifter. Bland annat har jag jobbat med många utredningar gällande internkontrollen och det har varit mycket utvecklande.
Personalen i årsbokslutet
2009 – Ett år av friskvård, medbestämmande och ledarskap. Så kan man kort förklara året för personalen och personalenheten. Året innebar också att många, i och med att utbyggnaden av Posttermi- nalen blev klar, fick nya arbetsplatser och att den största andelen av de anställda numera arbetar på huvudkontoret i Sviby, Jomala.
Som en del i arbetet med att samla personalen startade vi under 2009 ett pro- jekt med syfte att öka gemenskapen och kunskapen om de olika verksamhets- områdena inom Posten. Projektet tog sig uttryck i ett antal konkreta aktiviteter som har löpt under hela året.
Under våren startades en friskvårdssatsning där vi tog fram en ny och egen typ av friskvårdskupong för de anställda. I utvärderingen av friskvården kan vi konstatera att kupongerna har fungerat mycket bra och andelen som utnyttjar den subventionerade friskvården har ökat markant under 2009. En nyhet var att vi kunde erbjuda subvention även på kulturevenemang för de anställda.
M E D ARB ETAR U ND E RS Ök NIN G ME D ARB ET S GL ÄD JE I FO kU S
I samarbete med Ennova Consulting genomfördes i maj en stor personalnöjd- hetsmätning. Enkäten som togs fram mätte nivån av arbetsglädje och motiva- tion. Resultatet för undersökningen blev i nivå med riksgenomsnittet i Finland och detta måste betraktas som bra då Finland internationellt sett brukar ligga på en hög nivå gällande personalnöjdhet. Målet är att för varje år höja perso- nalnöjdheten och bli ännu bättre i fråga om gemenskap, glädje och motiva- tion på våra arbetsplatser.
L E D ARS k APS UT V E C kL IN G F Ö R GEME NSA MM A RA M AR
Under våren startade ett ledarskapsutvecklingsprogram med syfte att hjälpa Postens cirka 20 chefer att höja kompetensen individuellt, men också som grupp. Programmet löper över två år och målet är att alla chefer ska lära sig ramarna för hur ledarskapet inom Postens ska fungera. Ledarskapet ska vara gemensamt för hela Posten och cheferna ska agera på samma sätt oavsett verksamhetsområde när det handlar om personalfrågor.
Xxxxx Xxxxxx
Personalchef
XXXXX XXXXXXX, PERSONALUTVECKLARE, EKONOMI
Under 2009 hade Posten en stor frisk- vårdssatsning. Det jag tyckte var mest lyckat med den var stegräknarkampanjen, där många deltog, troligtvis för att det är en träningsform som passar de flesta. Många
fick ihop helt otroligt många steg under de två månaderna och det var överraskande många steg som togs totalt. Det var också roligt att höra att många blev sporrade av stegräknaren och det var ju precis det vi ville uppnå!
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 21
XXXX XXXXXXXXX, STÄDLEDARE, FASTIGHET
Under 2009 kretsade mycket att mitt arbete kring anpass- ningen till de nybyggda delarna av Postterminalen. Vi fick omorganisera städning- en, vilket jag uppskattade, det är roligt med förändring. Vi är
dock vana vid omorganiseringar, inom städningen måste vi vara flexibla i många situationer.
Nu ser jag en stor fördel i att i princip hela Postens personal finns på samma ställe.
Vår miljöpåverkan och våra miljömål
Posten Ålands miljöpåverkan hänför sig till övervägande del till ut- släpp av växthusgaser. Den centrala utgångspunkten för vår miljö- strategi är att bidra till att mildra påverkan av klimatförändringen.
På våren 2009 anslöt sig Posten som observatör, tillsammans med 25 andra postoperatörer, till PostEurop Greenhouse Gas Reduction Programme (GRH). Målet med programmet är att minska CO2-utsläppen med 10 procent till år 2012 (i förhållande till omsättningen, jämförelseår 2007). År 2009 var CO2-utsläppen från Posten 417 ton på Åland, en minskning med tre procent från föregående år.
P OS TE N Å L ANDS M I LJÖ PO L IC Y
Posten Åland tar sitt ansvar för miljön genom att:
• arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter.
• arbeta förebyggande och ta hänsyn till miljöaspekter vid upphand-
xxxx, tjänsteutveckling och andra förändringar.
• föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, ägare, leverantörer,
allmänhet och andra intressenter.
• utnyttja energi och andra naturresurser effektivt.
De stora skillnaderna mellan 2008 och 2009 gällande energi, avfall och vatten/
avlopp beror på att tillbyggnaden vid Postterminalen togs i bruk 2009.
MI LJÖÅTG ÄRD E R 2009
För att förbättra energieffektiviteten vidtogs följande åtgärder under året:
• Användningstider för energikrävande utrustning justerades.
• Utrustning och belysning som tidigare lämnades på dygnet runt
stängs nu av då den inte behövs.
22 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Clas-Xxxxx Xxxx Fastighetschef
M I LJÖ N Y C kELTA L | 2009 | 2008 |
CO2-utsläpp totalt på Åland ton/år | 417 | 430 |
E G NA FORDON | ||
Körda kilometer/år | 420 611 | 426 969 |
CO2-utsläpp ton/år | 158 | 163 |
k Ö P TA T RANSPOR TE R | ||
Körda kilometer/år | 644 225 | 634 025 |
CO2-utsläpp ton/år | 225 | 220 |
EN E R G I | ||
Elförbrukning KWh/år | 1 613 479 | 1 467 676 |
CO2-utsläpp ton/år | 24 | 36 |
Värmeförbrukning KWh/år | 1 332 240 | 845 740 |
CO2-utsläpp ton/år | 10 | 11 |
Andel förnyelsebar energi | 80 % | 65 % |
A VF A LL T ON /Å R | 615 | 600 |
Under året har sorteringen av avfallet utökats med uppsamling av små-elektronik. | ||
V ATTE N / A V L OPP M 3 /Å R | 1 555 | 853 |
Förbrukningsperioden är 1.10–30.9. |
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 23
Foto: Istockphoto
Postens roll i samhället
Under 2009 fortsatte Posten Åland med en aktiv linje vad gäller idrotts- och kultursponsring på Åland. Miljön har varit ett hett samtalsämne redan under flera år och detta börjar också ta sig uttryck genom sponsorprojekt med miljöengagemang.
24 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
k ULTU R
Posten strävade under 2009 aktivt efter att kunna sponsra olika kulturevene- mang på Åland. Under året gavs sponsorstöd till bland annat Mariehamns Ungdomsorkester och Ålands Orgelfestival. Vidare har Posten under året ställt upp för olika föreningar som arrangerat teaterframträdanden, konserter samt varierande former av mässor.
MI LJÖ
Under 2009 samarbetade Posten med Agenda 21 på Åland kring projektet Träd är hjältar. Ett utskick till både privatpersoner och företag på Åland mana- de till inköp av träd, som sedan ska planteras i länder där det av olika orsaker inte finns så mycket skog. Kampanjen fick både framgång och uppmärksam- het och en utmaning lämnades vidare från Åland till omgivande länder om att genomföra liknande projekt.
V Ä LGÖ R E NH ET
Under sommaren arrangerade motorcykelklubben Kobba Hoppers ett eve- nemang till förmån för Ålands Barnfond med Posten som en av sponsorerna. Under senhösten genomförde man inom ramen för Rädda Xxxxxx en hjälp- transport till fattiga och nödlidande i Baltikum. Posten sponsrade hjälpsänd- ningen genom att låna ut en lastbil och bidra med bränsle för resan.
I DRO TT SSPONSRIN G
Sponsringsaktiviteterna är fortfarande störst på idrottssidan. Posten gjorde un- der det gångna året större satsningar bland annat inom herrfotbollen, där IFK Mariehamns A-lag avslutade säsongen i Veikkausligan med en fin fjärdeplats. Även på högsta nivå inom damfotbollen var Posten med och bidrog genom
att sponsra Åland United. Deras satsning bar under det gångna året hela vägen till första platsen i damernas liga. Xxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxx är två styrkelyftare som redan länge varit etablerade på toppnivå inom sina sporter och Posten stöder makarna Sandvik i deras satsning.
Förutom sponsring på högsta nivå inom respektive sport försöker Posten också hitta sponsorprojekt där det finns många aktiva utöva- re. Några exempel på detta är innebandy, bowling och skidåkning. Sommarens stora evenemang på Åland var Öspelen, där Posten fungerade som huvudsponsor för den åländska judotruppen. Pos- ten spelade även en viktig roll som samarbetspartner och leveran-
tör av olika tjänster till Öspelen.
Posten är en av huvudsponsorerna till den åländska idrottsgalan, ett evenemang som samlar hela det åländska idrottslivet.
MO TTA G AR E A V JULM ÄR kE S ME D EL
Posten delar årligen ut överskottet från försäljningen av julmärken till olika välgörande ändamål. Under 2009 valde vi att bevilja julmärkesmedel till Ålands Barnfond för införskaffande av en babysimulator för livräddningsövningar på barn. Även Ålands Sjöräddningssällskap fick julmärkesmedel för införskaffande av en defibrillator till sjöräddningsbåten Rescue PAF, utrustning som tidi- gare saknats ombord.
Xxxxx Xxxxxxxxx Marknadschef
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 25
Styrelsen för Posten Åland Ab
Styrelsen för Posten Åland Ab har under verksamhetsåret 2009 bestått av:
XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
Styrelsemedlem Födelseår: 1961
Yrke: VD, Ålands Industrihus Ab Med i affärsverkets styrelse sedan: 12.2.2008
Med i Posten Åland Ab:s styrelse sedan: 2.1.2009
XXXX XXXXXX
Styrelsemedlem Födelseår: 1976 Yrke: Ekonomi- och
personalchef, Högskolan på Åland
Med i affärsverkets styrelse sedan: 12.2.2008
Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx
Med i Posten Åland Ab:s styrelse sedan: 2.1.2009
XXXXXX XXXXXX
Styrelsens ordförande Födelseår: 1958
Yrke: VD, Ålands Penning- automatförening (PAF) Med i Posten Åland Ab:s styrelse sedan: 2.1.2009
XXXXXX XXXXXXXX
Styrelsens viceordförande Födelseår: 1966
Yrke: VD/egen företagare Med i affärsverkets styrelse sedan: 12.2.2008
Med i Posten Åland Ab:s styrelse sedan: 2.1.2009
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Styrelsemedlem Födelseår: 1962
Yrke: Lagtingsledamot Med i affärsverkets styrelse sedan: 22.8.2003
Med i Posten Åland Ab:s styrelse sedan: 2.1.2009
Lämnat styrelsen: 23.9.2009
26 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Ledningsgruppen:
Fr.v: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
ORGANISATION 31.12.2009
kUNDER |
Print och packning |
PACk & DISTRIBUTION |
XXXX XXXXXXXXXX Kundspecifika internationella distributions- lösningar • Varupackning • Plastpackning Print och kuvertering (PBMS) • Lager |
kUNDER
Privatpersoner och företag
POSTTJÄNSTER
XXXXX XXXXXXXX
Stadsutdelning • Landsutdelning Post- och ombudskontor • Kundtjänst
Internationell postutväxling
kUNDER
Transportkunder
LOGISTIk
XXX XXXXXXXXX
Distribution • Fjärrtransporter Förtullningar • Kundtjänst
kUNDER
Samlare
FRIMÄRkEN
XXXXX XXXXXXXX
Produktion • Försäljning
MARkNAD
XXXXX XXXXXXXXX
VERkSTÄLLANDE DIREkTÖR
XXXXXX XXXXXXXX
POSTENS STYRELSE
XXXXXX XXXXXX, ORDF.
EkONOMI/PERSONAL
XXXX XXXXXXX
IT
XXXXX XXXXXXXXXX
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 27
Styrelsens verksamhetsberättelse
AFFÄRSMILJÖ
Bokslut 2009
I N N E H Å L L
S T Y R E L S E N S V E R k S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 8
R E S U L TAT R Ä k N I N G 3 4
B A L ANSRÄ k NIN G 35
k A S S A F L Ö D E S A N A LY S 3 6
N O T E R T I L L B O k S L U T 3 7
F E M Å R S Ö V E R S I k T O C H N Y C k E L TA L 4 6
B O k S L U T E T S O C H V E R k S A M H E T S B E R Ä T T E L S E N S
D AT E R I N G O C H U N D E R T E C k N A N D E 4 7
RE VISORSPÅTE C k NIN G 47
R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 4 8
Posten Åland Ab inledde sin verksamhet 1.1.2009 då affärsverket Posten Åland ombildades till ett av Ålands landskapsregeringen helägt aktie- bolag. Syftet med bolagiseringen var att mot bakgrund av den konkur- rensrättsliga utvecklingen inom EU måste Posten Ålands verksamhetsform förändras. Aktiebolagsmodellen är en allmän modell för verksamhet på konkurrensutsatta marknader.
Arbetet med ett nytt postdirektiv för EU:s medlemsstater har pågått inom EU-kommissionen samt på nationell nivå under hela 2009, ett arbete som ska leda till avreglering av postmarknaden från 1.1.2011. Det nya postdirek- tivet kommer att ha långtgående följder för postverksamheten inom de euro- peiska länderna, men i skrivande stund är de slutliga ramarna inte klara.
Affärsområdet Pack & Distribution har under 2009 haft en gynnsam utveckling både avseende omsättning och antal nya kunder. Efter att Pos- ten Åland under våren uppmärksammats i nationell media ökade antalet förfrågningar från fastländska företag markant.
Den 1 januari 2009 delades det tidigare affärsområdet Leverans upp i två nya affärsområden, Posttjänster och Logistik. De två nya affärsområ- dena ska tydligare kunna fokusera på utvecklingsbehoven inom respekti- ve område. Logistik står inför en kraftig expansion där en egen kundtjänst och en specialiserad försäljningsorganisation måste byggas upp medan de traditionella posttjänsterna står inför stora utmaningar till följd av de förändringar som sker i omvärlden inom postområdet.
Posttjänster måste ha en tydlig kostnadsfokusering och rationalisera sin verk- samhet så att den anpassas till de föränderliga postvolymerna.
Den 20 juli inledde Posten Åland Logistik trafiken på en ny transportlinje mellan Mariehamn och Åbo. Fraktvolymerna på den nya linjen har vuxit snabbare än väntat och kapaciteten har utökats efterhand för att motsvara efterfrågan.
I början av 2009 kunde all personal från det gamla kontoret i centrala Mariehamn flytta ut till nya kontors- och produktionsutrymmen i Sviby, Jomala, där huvudkontoret befinner sig sedan några år tillbaka. Kvar i centrala Mariehamn finns fortsättningsvis Mariehamns postkontor.
Några väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång har inte inträffat som skulle ha haft betydelse för bokslutet.
28 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under verksamhetsåret 2009 ökade Posten Ålands omsättning med 10,9 % från 32,2 miljoner till 35,7 miljoner. Rörelsevinsten ökade med 9,9 % från 2,9 miljoner till 3,2 miljoner. En stor del av ökningen kan tillskrivas tillväxten inom affärsområ- det Pack & Distribution samt den pågående satsningen på affärsområdet Logistik.
N Y A A FFÄRSO M R Å D E N
1.1.2009 delades affärsområdet Leverans upp i Postjänster och Logistik. För att kunna visa jämförelsesiffror har vi utifrån vår redovisning kalkylerat vad omsätt- ningen skulle ha varit för Logistik och Posttjänster under året 2008.
P OS TTJ ÄNS TE R
Omsättningen för affärsområdet har minskat med 0,5 % och uppgick till 8,0 miljoner euro (8,1 miljoner). Posttjänster påverkas märkbart av samhällsutvecklingen, där kom- munikation i allt högre grad sker elektroniskt, vilket gör att brevvolymer och tidnings- volymer minskar.
Brevvolymer från fastlandet minskade med 7,2 % från 2,4 miljoner till 2,2 miljoner.
LO G IS T I k
Omsättningen för affärsområdet har ökat med 53,4 % och uppgick till 3,5 mil- joner euro (2,3 miljoner). Ökningen kan till stor del tillskrivas den målmedvetna satsningen på affärsområdet, där öppnandet av en ny transportlinje till Åbo är den mest bidragande orsaken.
De lokala transporterna ökade med 4 % trots lågkonjunktur vilket får ses som ett bevis på effektiv förvaltning och en stabil prissättning. Transporterad godsmängd i fjärrtrafiken var 33 500 ton fraktdragande vikt. Utkörda paket på Åland var
78 000 stycken (75 000 stycken).
F RI M ÄR kE N
Omsättningen för affärsområdet har ökat marginellt till 2,9 miljoner euro jämfört med förra året som slutade på 2,8 miljoner euro. Under flera år har det varit en kraftig nedgång på antal abonnemang. Under 2009 stabiliserades dock trenden, vilket är resultatet av ett målmedvetet arbete med säljkanalerna.
PA C k & D IS T RIB UT ION
Omsättningen för affärsområdet har ökat med 13 % och uppgick till 22,6 miljoner euro (20,0 miljoner). Det är fortsättningsvis kundsegmenten e-handel och bank/för- säkring som under året haft den största tillväxten. Samtidigt har lågkonjunkturen resul- terat i minskade volymer inom förlagsverksamheten.
Antalet producerade försändelser har ökat med 10 % till 23,2 milj (21,2 milj). Till- växten i producerade försändelser fördelas på kundsegmenten e-handel och bank/ försäkring medan volymerna inom kundsegmentet förlag minskat.
Omsättning per affärsområde miljoner euro | 2009 | 2008 |
Posttjänster | 8,0 | 8,1 |
Logistik | 3,5 | 2,3 |
Frimärken | 2,9 | 2,8 |
Pack & Distribution | 22,6 | 20,0 |
Eliminering internomsättning | -1,4 | -1,0 |
Posten | 35,7 | 32,2 |
I NV E S TE RIN G AR OCH FINANSI E RIN G
Under sommarhalvåret färdigställdes etapp 3 av Postterminalen och hela investe- ringen slutade på 10,6 miljoner euro. Under året har även planeringen av etapp 4 av Postterminalen fortsatt och beräknad byggstart planeras till andra halvåret 2010 förut- satt att rätt marknadsläge föreligger.
Under året köptes ett markområde i anslutning till den egna tomten för att säker- ställa framtida byggnationsplaner.
Air Åland, där Posten Åland är en av huvudägarna, hade en nyemission under året och Posten Åland tecknade aktier i nyemissionen och är fortfarande en av huvudägarna.
För att klara det ökade behovet av transporter både internt och externt har Posten Åland investerat i två långtradare med släp.
Den 31 december 2009 hade inte bolaget några långfristiga räntebärande skulder. Investeringarna har gjorts med eget kapital och med nyttjande av en kreditlimit. Solidi- teten var 76,6 % jämfört med 76,7 % föregående år.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 29
RISKER I AFFÄRSVERKSAMHETEN
Under 2009 har Posten Åland tagit fram en riskpolicy och systematiserat riskhanteringen med hjälp av en given modell. Syftet med riskhanteringen är att stöda förverkligandet av organisationens övergripande mål och strategier samt att säkerställa kontinuiteten i verksamheten och bevara bolagets anseende.
Posten Åland exponeras för ett stort antal risker och de har indelats i fyra kategorier för att underlätta hanteringen: affärsrisker, finansiella risker, ope- rativa risker och olycksrisker.
A FFÄRSRIS kE R
De mest centrala av Posten Ålands affärsrisker är konkurrerande postverks prissättning gentemot Posten Åland, både kortsiktigt och långsiktigt, eftersom en stor del av Posten Ålands affärsverksamhet är beroende av dessa af- färer. Över hälften av Posten Ålands omsättning kommer från den delen av verksamheten (Pack & Distribution) som bygger på en lagstiftning om Ålands status i skattesammanhang. Den allt snabbare utvecklingen mot elektronisk kommunikation gör att Posten Åland måste anpassa sin verksamhet till för- ändringarna i omvärlden och utveckla produkter som ersätter verksamhet där voly- mer minskar.
En annan risk ligger i konsolideringstrenden inom postväsendet. Posten Åland ser kontinuerligt över sina egna processer och anpassar produkterna i rätt strömmar samt etablerar kontakter med nya operatörer.
O P E RAT IV A RIS kE R
Posten Ålands affärssystem ligger som grund för hela verksamheten och ett eventuellt avbrott leder till intäktsbortfall. Detta föranleder en ständig utveck- ling av mjukvaran och hårdvaran. Då Posten Åland även har många produk- tionsmaskiner finns ständigt risken att kritiska delar i maskiner går sönder, varvid produktionen fördröjs. Risken hanteras genom back-up-planer för varje maskin och utbildning av personalen.
När Posten Ålands verksamhet blir mer komplex och volymerna växer så ökar även risken för att den interna kontrollen inte växer i samma takt. Utveckling och revidering av den interna kontrollen sker hela tiden för att minska risken.
OLY C k SRIS kE R
Den mest väsentliga olycksrisken ligger i en katastrofal brand i Posttermi- nalen. Nödvändiga åtgärder i form av utveckling av befintliga larmsystem planeras för att minimera risken.
F INANSI ELL A RIS kE R
Kreditrisker för Posten Ålands kundfordringar föreligger i de fall att Posten Åland har stora kunder som står för en stor del av omsättningen. Posten Åland arbetar för ett mera omfattande kundbestånd och arbetar även kon- tinuerligt med kunduppföljning och analys av kundernas kreditvärdighet.
30 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
MILJÖ
Posten Ålands miljöpåverkan hänför sig till övervägande del till utsläpp av växt- husgaser och den centrala utgångspunkten för Posten Ålands miljöstrategi är att minska dessa utsläpp. Under 2009 antogs en miljöpolicy av styrelsen.
År 2009 var CO2-utsläppen från Posten Åland 417 ton (430). I förhållande till omsättningen minskade utsläppen med 12 % från föregående år .
Transporterna utgör en mycket viktig del av Posten Ålands verksamhet och är utan tvekan det område som miljöarbetet starkt fokuserar på. Det är viktigt att vid upphandling av nya fordon prioritera miljöanpassning, att uppmuntra till bräns- lesnål körning och att främja en effektiv ruttplanering för att minska koldioxid- utsläppet. Även el- och fjärrvärmeförbrukningen i fastigheten i Sviby är en viktig del att fokusera på, eftersom en sparsam och ansvarsfull energihushållning ger även stora kostnadsinbesparingar.
ORGANISATION OCH PERSONAL
PE RSONA L S T R UkTU R
Per 31.12 sysselsatte Posten Åland 235 personer (242 personer). Bolagets perso- nal omräknat till årsarbeten uppgick till 215,1 personer (213,6 personer).
Anställda per 31.12.2009 | Xxxxx | Xxxxxxxxxx | Medelanställningsår | Medelålder |
Posttjänster | 109,0 | 9,2 | 13,8 | 42,7 |
Logistik | 27,0 | 29,8 | 10,9 | 45,0 |
Frimärken | 20,0 | 19,1 | 16,8 | 47,4 |
Pack & Distribution | 54,0 | 52,9 | 5,3 | 38,0 |
Staber & Ledning | 25,0 | 24,0 | 7,9 | 40,3 |
Totalt | 235,0 | 215,1 | 10,9 | 42,7 |
Miljönyckeltal | 2009 | 2008 |
Koldioxid | ||
CO2-utsläpp totalt på Åland ton/år | 417 | 430 |
CO2-utsläpp/anställd ton/år | 1,8 | 1,8 |
BELÖ NIN G SS Y S TEM
Posten Ålands belöningssystem grundar sig på det egna tjänste- och arbetskol- lektivavtalet (TAKA). För samtliga anställda ingår en allmän resultatlön som va- rierar mellan 0 och 3,5 % av den intjänade lönen för året. Utfallet beror på tre faktorer: rörelsevinst, produktivitet och omsättning. För år 2009 blev utfallet 2,7 %
Energi | vilket motsvarar 136 095 euro och för 2008 var procenten 2,2 % vilket motsvarar | ||
Elförbrukning KWh/år | 1 613 479 | 1 467 676 | 115 929 euro. 32 personer (28 personer) inom Posten Åland har därutöver en |
Värmeförbrukning KWh/år | 1 232 240 | 845 740 | rörlig lönedel, som utgör mellan 5 och 22 % av totala årslönen, beroende på be- |
Andel förnyelsebar energi | 68 % | 65 % | fattning. Befattningar berättigade till rörlig lönedel är antingen befattningar med |
försäljningsansvar eller någon form av resultatansvar. Den rörliga lönedelen faller | |||
I talen ingår förbrukningsuppgifter för egna fastigheter | ut om budgetmål och projektmål uppnås. Posten Ålands styrelse slår fast ramarna | ||
samt uppskattning av hyresfastigheter. | för den rörliga lönedelen i samband med budgetarbetet varje år. För 2009 beta- | ||
lades 207 426 euro ut i rörlig lön (181 520 euro). | |||
Avfall ton/år | 615 | 600 | |
Vatten/avlopp m3 (Förbrukningsperioden är 1.10-30.9.) | 1 555 | 853 |
De stora skillnaderna mellan 2008 och 2009 gällande energi, avfall och vat- ten/avlopp beror på att tillbyggnaden vid Postterminalen togs i bruk 2009. Inves- teringar i miljöskydd har inte gjorts under året.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 31
PE RSONA L S TY RNIN G
Posten Åland arbetar med ett nytt system för styrning av all typ av belöning (total kompensation). Arbetet pågår i samarbete med fackliga representanter. Kollektiv- avtalets lönebilagor motsvarar idag nämligen inte de krav man bör kunna ställa på ett modernt belöningssystem.
U T V E C kL IN G A V P E RSONA L , kU NS k AP E R OCH R Ek R YTE RIN G
Under året genomfördes fyra heldagsseminarier för samtliga chefer. Detta ingår i ett projekt av ledarskapsutveckling som går ut på att höja kompetensen inom ledarskap för alla Posten Ålands chefer, individuellt och i grupp.
Inom affärsområdena har olika utbildningsinsatser gjorts i form av bland an- nat säljutbildningar och projektledning.
Utbildningskostnad per årsarbete var 74 euro (248 euro)
A RB ET SHÄ L SA OCH SÄ kE RH ET
Under hösten har en genomgång och analys av befintlig företagshäl- sovård utförts. Syftet har varit att ta fram ett nytt upplägg med en tydlig struktur för hela företagshälsovården.
JÄ M S T Ä LL DH ET
I oktober 2009 antogs en handlingsplan mot mobbning och sexuella trakasserier. I denna klargörs vad mobbning och sexuella trakasserier är och hur vi förebygger och åtgärdar vid eventuella händelser. I de- cember antog styrelsen en jämställdhets- och mångfaldsplan för Posten Åland. Planen innehåller Posten Ålands policy gällande jämställdhet och mångfald och en beskrivning av jämställdhetsläget.
Jämställdhet (nyckeltal) | Män (%) | Kvinnor (%) | |||
Rekrytering | 2009 | 2008 | Anställda | 40,6 | 59,4 |
Xxxxx lediga jobb (ej sommarjobb) | 5 | 16 | Enhetschefer | 58,3 | 41,7 |
Totalt antal sökande | 94 | 243 | Stabschefer | 100,0 | 0,0 |
Medelantal sökande per jobb | 18,8 | 15,2 | Affärsområdeschefer | 50,0 | 50,0 |
V Ä LMÅE ND E I ARB ETET
I februari 2009 införde Posten Åland friskvårdskuponger vilka fungerar som be- talningsmedel för motion, massage och kulturevenemang. Nytt för 2009 var att kultur började räknas som en skattefri förmån.
I slutet av maj 2009 gjordes en medarbetarundersökning på Posten Åland. Posten Åland fick en svarsfrekvens på 84 % där alltså 163 av 193 medarbetare deltog i undersökningen.
32 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
UTSIKTER FÖR ÅR 2010
De senaste årens trend med ökande omsättning kommer att avmattas 2010. De hårt pressade marginalerna inom affärsområdet Pack & Distribution medför att nästa års resultat inte kommer att vara på samma nivå som 2009. Den förvän- tade volymökningen inom Logistik och de rationaliseringsvinster som fortfarande finns att göra inom Posttjänster bidrar dock till att bromsa resultatnedgången.
Inom affärsområdet Frimärken har internationella projekt påbörjats i syfte att bromsa nedgången i antalet abonnenter. Genom personalrationaliseringar har Xxxxxxxxx anpassat sig efter de sjunkande volymerna och resultatet förväntas vara på samma nivå som 2009.
Utrymmena för Pack & Distribution och kundernas lager kommer att vara fullt utnyttjade under 2010 och följande utbyggnadsetapp av terminalen i Sviby är under planering.
BOLAGETS AKTIE OCH ÄGANDE
Posten Åland Ab ägs av Ålands landskapsregering. Bolagets aktiekapital utgörs av 10 000 000 euro. Antalet aktier är 10 000 aktier som sinsemellan är lika värda. Bolaget innehar inte några egna aktier och har inte kapitallån.
BOLAGSSTÄMMOR
Posten Åland Ab:s första ordinarie bolagsstämma hölls den 2 januari i bolagets huvudkontor i Sviby. Vid stämman valdes styrelseordförande, styrelsemedlem- mar och revisorer. En extra bolagsstämma hölls den 16 juni 2009 på Rödhamn. Vid stämman togs beslut om en utbetalning från fonden för fritt eget kapital.
STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER
Styrelsen består av ordförande Xxxxxx Xxxxxx samt medlemmarna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxx. Ve- xxxxxx Xxxxxxxxx var medlem i styrelsen fram till 23.9.2009. Det finns inte några suppleanter. Styrelsen har sammankommit till 13 protokoll- förda möten.
Bolagets verkställande direktör är Xxxxxx Xxxxxxxx. Vice verkstäl- lande direktör är Xxx Xxxxxxxxx. Revisorer är CGR Xxxx Xxxxxxx och GRM Xxxxx Xxxxxxx.
Bolaget har inte några låneförbindelser, säkerheter och ansvarsförbin- delser eller andra ansvar med närstående.
STYRELSENS FÖRSLAG T I L L VINSTDISPOSITION
Posten Åland Ab:s utdelningsbara vinstmedel uppgår till 11 687 837,93 euro, varav 1 960 778,35 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.
Under verksamhetsåret har en extra bolagsstämma beslutat om en utbetalning från fonden för fritt eget kapital på 1 000 000 euro.
Styrelsen föreslår förutom den redan beslutade utbetalningen även för bolagsstämman, att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:
– som dividend utbetalas 100 euro/aktie, det vill säga samman-
lagt 1 000 000,00 euro
– i det fria egna kapitalet kvarlämnas 10 687 837,93 euro.
Inga väsentliga förändringar har inträffat i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut och det solvenstest som avses i 13:2 § aktiebolagslagen inverkar inte heller på den föreslagna vinstutdelningen.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 33
RESULTATRÄKNING (1000-euro) | NOT | 1.1. - 31.12.09 | 1.1. - 31.12.08 |
Omsättning | 2 | 35 704,7 | 32 185,9 |
Övriga rörelseintäkter | 3 | 108,6 | 246,0 |
Material och tjänster | 4 | -19 479,9 | -17 067,4 |
Personalkostnader | 5 | -8 354,0 | -8 006,3 |
Avskrivningar | 6 | -1 197,2 | -837,8 |
Övriga rörelsekostnader | 7 | -3 562,8 | -3 591,6 |
Rörelsevinst | 3 219,5 | 2 928,8 | |
Finansiella intäkter och kostnader | 8 | -1,3 | -127,6 |
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter | 3 218,1 | 2 801,2 | |
Bokslutsdispositioner | 9 | -900,2 | |
Inkomstskatt | 10 | -357,2 | |
Räkenskapsperiodens vinst | 1 960,8 | 2 801,2 | |
Resultaträkning
34 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Balansräkning
AKTIVA (1000-euro) Not
31.12.2009
31.12.2008
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 11
Materiella tillgångar 12
Xxxxxxxxxxx 00
Bestående aktiva totalt
177,1
21 294,4
1 389,2
22 860,7
154,7
20 509,9
1 276,3
21 941,0
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar 14
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar 15
24,1
6,0
5 410 ,4
23,1
4,0
5 678,76
Kassa och bank
Rörliga aktiva totalt
874,3
6 314 ,9
1 499,4
7 205,2
Summa aktiva
29 175,6
29 146,2
PASSIVA (1000-euro)
Eget kapital 16
Aktiekapital (grundkapital) Fonden för fritt eget kapital Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt
10 000,0
9 727,1
1 960,8
21 687,8
5 281,1
13 596,3
2 801,2
21 678,8
Ackumulerade bokslutsdispositioner 17 900,2
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 18
Främmande kapital totalt
6 587,8
6 587,6
7 467,59
7 467,59
Summa passiva
29 175,6
29 146,2
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 35
AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Erhållna betalningar för försäljning | 35 971,8 | 34 764,5 |
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter | 108,6 | 246,0 |
Betalda rörelsekostnader | – 32 276,7 | – 27 322,7 |
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | 3 803,7 | 7 687,9 |
Betalda räntor från affärsverksamheten | – 9,3 | – 208,2 |
Erhållna räntor från affärsverksamheten | 8,1 | 80,6 |
Affärsverksamhetens kassaflöde (A) | 3 802,5 | 7 560,4 |
Investeringarnas kassaflöde | ||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | – 2 004,0 | – 7 278,1 |
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 6,5 | 0,1 |
Förlust vid försäljning från materiella och immateriella tillgångar | – 8,4 | – 11,4 |
Investeringar i aktier och andelar | – 112,9 | 102,3 |
Överlåtelseinkomster från övriga aktier och andelar | 77,1 | |
Betalt vid tecknandet av tilläggspension på grund av bolagisering | – 954,1 | |
Investeringarnas kassaflöde (B) | – 3 072,9 | – 7 110,0 |
Finansieringens kassaflöde | ||
Bildandet av UBV Posten Åland Ab | 2,5 | |
Betalda dividender och övrig vinstutdelning | – 1 000,0 | –264,0 |
Direkta skatter | – 357,2 | |
Finansieringens kassaflöde (C) | – 1 354,7 | – 264,0 |
Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) | – 625,1 | 186,4 |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 1 499,4 | 1 313,0 |
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut | 874,3 | 1 499,4 |
– 625,1 | 186,4 |
Kassaflödesanalys
36 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Noter till bokslut
RE DO VISNIN G
Posten Åland Ab inledde sin verksamhet den 1.1.2009 då Posten som affärsverk upphörde med sin verksamhet.
I bokslutet presenteras jämförelsesiffror från affärsverksti- dens sista bokslut per 31.12.2008.
IMM ATE RI ELL A OCH M ATE RI ELL A T I LLGÅ N G AR
Vid fastställandet av avskrivningsprinciper för immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord av- skrivningsplan använts.
De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på de immateriella och materiella tillgångarnas ekonomiska verkningstid.
För anskaffningar gjorda under år 2009 har avskrivningarna beräknats per användningsdag på anskaffningsutgiften.
Avskrivningstiderna är:
Immateriella rättigheter 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid 5 år Byggnader 40 år
Byggnaders tekniska anordningar 10 år (tidigare 5 år)
Lätta konstruktioner 5 år
Dataanläggningar 3 år
Maskiner och inventarier 5 år
Tunga fordon 7 år
Övriga materiella tillgångar
och tunga maskiner 10 år
Anskaffningar, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 2 500 euro, har kost- nadsförts direkt vid anskaffningstidpunkten.
OM SÄ TT NIN G S T I LLGÅ N G AR
Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifo-principen till anskaff- ningsutgiften.
JÄMFÖRBARHET AV INFORMATION FRÅN FÖREGÅENDE RÄkEN- Sk APSPERIOD
Posten Ålands styrelse antog under 2009 en ny avskrivningsplan där avskriv-
ningstiden för byggnaders tekniska anordningar förlängts till 10 år, vilket har haft en resultathöjande effekt på 89 949 euro.
P OS TE R I UTL ÄNDS k V A LUTA
Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bok- slutsdagens kurs.
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 37
2. OMSÄTTNING (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Posttjänster | 8 035,6 | 8 076,0 |
Logistik | 3 480,7 | 2 268,4 |
Frimärken | 2 922,8 | 2 849,3 |
Pack & Distribution | 22 626,0 | 20 014,5 |
Eliminering internomsättning | -1 360,5 | -1 022,4 |
Omsättning totalt | 35 704,7 | 32 185,9 |
3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER (1000-euro) | ||
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar | 10,6 | 177,7 |
Övrigt | 98,0 | 68,3 |
Övriga rörelseintäkter totalt | 108,6 | 246,0 |
4. MATERIAL OCH TJÄNSTER (1000-euro) | ||
Inköp under räkenskapsperioden | 924,2 | 500,2 |
Distributionstjänster/porton | 12 685,4 | 10 261,2 |
Övriga köpta tjänster | 5 870,2 | 6 306,0 |
Material och tjänster totalt | 19 479,9 | 17 067,4 |
5. PERSONALKOSTNADER (1000-euro) | ||
Löner och arvoden | 6 875,6 | 6 465,0 |
Pensionskostnader | 1 123,8 | 1 201,8 |
Övriga lönebikostnader | 354,6 | 339,5 |
Personalkostnader totalt | 8 354,0 | 8 006,3 |
Antal anställda omräknat till heltidstjänster | 215,1 | 213,6 |
Uppgifter om ersättningar till nyckelpersoner i bolaget finns under not 22. Uppgifter om personalens belöningssystem samt uppgifter om personal i ledande ställning finns under styrelsens verksamhetsberättelse. Personalens pensionssystem hör till det privata ArPL. | ||
6. AVSKRIVNINGAR (1000-euro) | ||
Immateriella rättigheter | 16,8 | 14,0 |
Övriga utgifter med lång verkningstid | 17,0 | 11,5 |
Byggnader och konstruktioner | 545,4 | 396,0 |
Maskiner och inventarier | 605,9 | 410,9 |
Övriga materiella tillgångar | 12,0 | 5,3 |
Avskrivningar totalt | 1 197,2 | 837,8 |
38 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
7. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Hyror | 106,9 | 292,3 |
Övriga kostnader | 3 455,9 | 3 299,4 |
Övriga rörelsekostnader totalt | 3 562,8 | 3 591,6 |
8. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER (1000-euro) | ||
Dividendintäkter | 0,7 | 0,7 |
Ränteintäkter | 7,3 | 77,9 |
Övriga ränte- och finansiella intäkter | 1,9 | |
Nedskrivningar av finansiella värdepapper | -202,5 | |
Ränte- och övriga finansiella kostnader | -9,3 | -5,7 |
Finansiella intäkter och kostnader totalt | -1,3 | -127,6 |
9. BOKSLUTSDISPOSITIONER (1000-euro) | ||
Förändring av avskrivningsdifferens | 900,2 | |
Bokslutsdispositioner totalt | 900,2 | |
10. INKOMSTSKATT (1000-euro) | ||
Räkenskapsperiodens skatt | 357,2 | |
Inkomstskatt totalt | 357,2 | |
11. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (1000-euro) | ||
Immateriella rättigheter | ||
Anskaffningsutgifter 1.1. | 464,9 | 597,7 |
Ökningar | 20,5 | 7,7 |
Minskningar | -140,5 | |
Anskaffningsutgifter 31.12. | 485,3 | 464,9 |
Ackumulerade avskrivningar 1.1. | –430,8 | -557,3 |
Korrigering ackumulerade avskrivningar vid avyttring | 140,5 | |
Avskrivningar under räkenskapsperioden | -16,8 | -14,0 |
Ackumulerade avskrivningar 31.12 | -447,6 | -430,8 |
Bokföringsvärde 31.12. | 37,8 | 34,1 |
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 39
Övriga utgifter med lång verkningstid (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Anskaffningsutgifter 1.1. | 99,7 | 14,4 |
Ökningar | 81,4 | 85,2 |
Anskaffningsutgifter 31.12. | 181,1 | 99,7 |
Ackumulerade avskrivningar 1.1. | -24,7 | -13,2 |
Avskrivningar under räkenskapsperioden | -17,0 | -11,5 |
Ackumulerade avskrivningar 31.12. | -41,7 | -24,7 |
Bokföringsvärde 31.12. | 139,4 | 74,9 |
Förskottsbetalningar/pågående utveckling | 45,7 | |
Immateriella tillgångar totalt | 177,1 | 154,8 |
12. MATERIELLA TILLGÅNGAR (1000-euro) | ||
Markområden | ||
Anskaffningsutgifter 1.1. | 378,8 | 378,8 |
Ökningar | 114,8 | |
Bokföringsvärde 31.12 | 493,6 | 378,8 |
Byggnader och konstruktioner | ||
Anskaffningsutgifter 1.1 | 19 681,1 | 9 486,5 |
Ökningar | 445,6 | 10 202,7 |
Minskningar | -8,1 | |
Anskaffningsutgifter 31.12. | 20 126,7 | 19 681,1 |
Ackumulerade avskrivningar 1.1. | -1 971,0 | -1 583,1 |
Korrigering ackumulerade avskrivningar vid xxxxxxxxx | 0,0 | |
Avskrivningar under räkenskapsperioden | -545,4 | -396,0 |
Ackumulerade avskrivningar 31.12. | -2 516,4 | -1 971,0 |
Bokföringsvärde 31.12. | 17 610,3 | 17 710,1 |
40 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Maskiner och inventarier (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Anskaffningsutgifter 1.1. | 7 047,3 | 6 147,9 |
Ökningar | 998,6 | 1 435,8 |
Minskning | -29,4 | -536,4 |
Anskaffningsutgifter 31.12. | 8 016,5 | 7 047,3 |
Ackumulerade avskrivningar 1.1. | -4 668,1 | -4 776,1 |
Korrigering ackumulerade avskrivningar vid avyttring | 21,4 | 519,0 |
Avskrivningar under räkenskapsperioden | -605,9 | -410,9 |
Ackumulerade avskrivningar 31.12. | -5 252,6 | -4 668,1 |
Bokföringsvärde 31.12. | 2 763,9 | 2 379,3 |
Övriga materiella tillgångar | ||
Anskaffningsutgifter 1.1. | 58,2 | 58,2 |
Ökningar | 128,0 | |
Anskaffningsutgifter 31.12. | 186,2 | 58,2 |
Ackumulerade avskrivningar 1.1. | -37,6 | -32,2 |
Avskrivningar under räkenskapsperioden | -12,0 | -5,3 |
Ackumulerade avskrivningar 31.12. | -49,6 | -37,6 |
Bokföringsvärde 31.12. | 136,6 | 20,7 |
Förskottsbetalning/pågående nyanläggning | 289,9 | 21,1 |
Materiella tillgångar totalt | 21 294,4 | 20 509,9 |
Småanskaffningar som har kostnadsförts vid anskaffningstidpunkten: 81,6 euro (64,7 euro)
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 41
13. PLACERINGAR (1 000-euro) | Ägoandel % | Antal | Nom-värde | Bokf-värde | Vinst/förlust enligt senaste bokslut | Eget kapital enligt senaste bokslut |
Andelar i ägarintresseföretag | ||||||
Industrifastighets Ab Fabriksg. 8 Övriga aktier och andelar | 31,9 | 31 224 | 63,0 | 254,3 | 0 | 197,5 |
Air Åland Ab | 17,2 | 22 950 | 313,9 | |||
Bostadsaktiebolaget Torggatan 4 Övriga fordringar | 19,5 | 415 | 0,3 | 686,9 | ||
Anslutningsavgifter | 84,2 | |||||
Kapitallån Air Åland | 50,0 |
14. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (1000-euro) | 2009 | 2008 |
Material och förnödenheter | 24,1 | 23,1 |
Omsättningstillgångar totalt | 24,1 | 23,1 |
15. KORTFRISTIGA FORDRINGAR (1000-euro) | ||
Kundfordringar | 4 526,5 | 4 710,8 |
Övriga fordringar | 516,9 | 624,8 |
Resultatregleringar | 367,0 | 343,1 |
Kortsiktiga fordringar totalt | 5 410,4 | 5 678,8 |
42 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
16. EGET KAPITAL (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Bundet eget kapital | ||
Grundkapital postverk 31.12.08 | 5 281,1 | |
Aktiekapital 1.1 | 2,5 | |
Apportemission vid bildandet av aktiebolaget | 9 997,5 | |
– insättning gamla grundkapitalet | 5 281,1 | |
– överfört från fonden för fritt eget kapital | 4 716,4 | |
Aktiekapital 31.12 | 10 000,0 | |
Bundet eget kapital totalt | 10 000,0 | 5 281,1 |
Fritt eget kapital | ||
Fonden för fritt eget kapital 1.1 | 13 596,3 | 10 366,5 |
– överfört för apportemissionen till aktiekapital | -4 716,4 | |
– överfört vinstmedel | 2 801,2 | 3 493,8 |
– utbetalt till landskapsregeringen av 2008 års vinst | -264,0 | |
– utbetalt till landskapsregeringen av fonden för fritt eget kapital – utbetalt tecknandet av tilläggspension på grund av bolagisering Fonden för fritt eget kapital 31.12 | -1 000,0 -954,1 9 727,1 | 13 596,3 |
Vinstmedel 1.1. | 2 801,2 | 3 493,8 |
– överfört till fonden för fritt eget kapital | -2 801,2 | -3 493,8 |
Räkenskapsperiodens vinst | 1 960,8 | 2 801,2 |
Xxxxx eget kapital totalt | 11 687,8 | 16 397,5 |
Eget kapital totalt | 21 687,8 | 21 678,6 |
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 43
17. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER (1000-euro) | 2009 | 2008 |
Avskrivningsdifferans | 900,2 | |
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt | 900,2 | |
18. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL (1 000-euro) | ||
Erhållna förskott | 862,1 | 878,1 |
Leverantörsskulder | 3 710,9 | 4 742,6 |
Övriga skulder | 312,2 | 618,3 |
Resultatregleringar | 1 702,3 | 1 228,6 |
Kortfristigt främmande kapital totalt | 6 587,6 | 7 467,6 |
19. GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (1000-euro) | ||
Limiter och en bankgaranti för vilka en fastighetsinteckning givits som säkerhet | ||
Limit | 2 900,0 | |
Tullgaranti | 66,0 | |
Given fastighetsinteckning | 4 500,0 | |
Belopp som ska betalas inom ramen för leasingavtal (1000-euro) | ||
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod | 39,5 | 11,2 |
Förfaller till betalning senare | 36,8 | 10,9 |
Totalt | 76,3 | 22,1 |
44 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Fastighetsinvesteringar (1000-euro)
Bolaget är skyldigt att justera de mervärdesskatteavdrag som bolaget har gjort för en år 2008 färdigställd fastighetsinvestering, om fastighetens skattepliktiga användning minskar under juste- ringsperioden. Det sista justeringsåret är år 2017. Ansvarets maximibelopp är 1 868,5 euro.
20. RÄTTEGÅNGAR OCH TVISTER
Posten Åland har inget olöst tvistemål som påverkar utången av bokslutet.
21. REVISORERNAS ARVODEN (1 000-euro) | 2009 | 2008 |
Revision | 21,9 | 22,0 |
Rådgivning | 3,1 | |
Arvoden totalt | 25,0 | 22,0 |
22. ERSÄTTNINGAR TILL NYCKELPERSONER (1000-euro) | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx, VD | 154,7 | 140,3 |
Övriga ledningsgruppsmedlemmar | 548,2 | 532,8 |
Styrelseordförande | 11,6 | 1,3 |
Övriga styrelseledamöter | 23,6 | 6,3 |
Ersättningar till nyckelpersoner totalt | 738,0 | 680,7 |
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 45
FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL (1 000-euro) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Omsättning | 35 704,7 | 32 185,9 | 26 706,0 | 23 120,3 | 22 505,0 |
Rörelsevinst | 3 219,5 | 2 928,8 | 3 393,4 | 1 805,7 | 1 686,5 |
Rörelsemarginal | 9,0 % | 9,1 % | 12,7 % | 7,8 % | 7,5 % |
Avkastning på eget kapital | 13,2 % | 13,7 % | 20,1 % | 12,4 % | 11,7 % |
Avkastning på investerat kapital | 14,5 % | 14,3 % | 20,7 % | 12,6 % | 12,1 % |
Soliditet | 76,6 % | 76,7 % | 78,6 % | 78,5 % | 77,4 % |
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) | -4,0 % | -6,9 % | -6,9 % | -12,9 % | -4,4 % |
Investeringar | 2 116,9 | 7 175,8 | 3 903,6 | 780,8 | 2 976,0 |
- i % av omsättningen | 5,9 % | 22,3 % | 14,6 % | 3,4 % | 13,2 % |
Dividendutdelning*/Utdelning | 2 000,0 | 264,0 | 334,0 | 3 000,0 | |
Personal under året (medeltal) | 215,1 | 213,6 | 224,1 | 226,3 | 236,4 |
Personalkostnader | 8 354,0 | 8 006,3 | 8 016,0 | 7 427,0 | 7 500,3 |
Femårsöversikt och nyckeltal
*) För år 2009, styrelsens förslag till bolagsstämman, 1 000 000 euro. Under 2009 har även en utbetalning på 1 000 000 från fonden för fritt eget kapital gjorts.
DEFINITION AV NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital (ROE) =
(Resultat före skatter – inkomstskatter)/Eget kapital (i genomsnitt under året)
Avkastning på investerat kapital =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader)/Balansomslutning - ränte- fria skulder (i genomsnitt under året)
Soliditet =
Eget kapital/(Balansomslutning - erhållna förskott)
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) =
(Räntebärande skulder - likvida medel)/Eget kapital
46 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET
Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och undertecknande
Bokslutet och verksamhetsberättelsen undertecknas:
Mariehamn, den 9 mars 2010
XXXXXX XXXXXX, STYRELSEORDFÖRANDE
XXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX, VD
Revisorspåteckning
XXXXX XXXXXXX, GRM
Över utförd revision har idag avgivits berättelse Mariehamn, den 9 mars 2010
XXXX XXXXXXX, CGR
DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET 47
Revisionsberättelse
TI LL P OS TE N Å L AND A B : S BO L A G SS T Ä MM A
Vi har granskat Posten Åland Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskaps- perioden 1.1.2009–31.12.2009. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upp- rättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmel- ser gällande upprättande av bokslut och verksamhets- berättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokfö- ringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryg- gande sätt.
Revisorns skyldigheter
Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om
bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revi- sionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlem- marna i styrelsen och verkställande direktören har hand- lat i enlighet med aktiebolagslagen.
Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inne- håller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåt- gärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlå- tande.
U TLÅTAND E
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadgan- den och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksam- hetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.
Mariehamn den 15 mars 2010
XXXX XXXXXXX, CGR XXXXX XXXXXXX, GRM
Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx 0
22100 Mariehamn 22100 Mariehamn
48 DET SJUTT ONDE VERKSAMHETSÅRET