Riktlinjer för ersättning fill ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning fill ledande befattningshavare
Styrelsen för Netel Holding AB (publ) föreslår att årsstämman 2024 beslutar om riktlinjer för ersättning fill VD samt övriga medlemmar av koncernledningen enligt följande. Riktlinjerna föreslås gälla fillsvidare och överensstämmer väsentligen med de principer som hiftills har fillämpats.
Tillämpningsområde
Riktlinjerna ska fillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Beträffande anställningsförhållanden för medlem av koncernledningen som är anställd eller bosatt utanför Sverige eller är utländsk medborgare får vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska fillgodoses.
Främjande av Xxxxxx affärsstrategi, långsikfiga intressen och hållbarhet
För att bli en ledande leverantör av infranättjänster i norra Europa har Netel fastställt två strategiska prioriteringar: kärnverksamhetens utveckling samt geografisk diversifiering och diversifiering av verksamheten. Dessa mål kan uppnås anfingen genom inifiafiv för organisk fillväxt eller genom sammanslagning och förvärv.
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och för att kunna fillvarata bolagets långsikfiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda ersättning och andra anställningsvillkor på marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor med beaktande av ersättningspraxis i hemlandet för varje medlem av koncernledningen. Dessa riktlinjer möjliggör att koncernledningen kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning.
Ersättningsformer
Den totala årliga ersättningen fill koncernledningens medlemmar ska baseras på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig samt avspegla respekfive medlems ansvar och prestafion. Den totala årliga ersättningen ska bestå av (i) fast grundlön, (ii) rörlig kontantersättning, (iii) pensionsförmåner och (iv) övriga förmåner (vilka anges exklusive sociala avgifter nedan). Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis akfie- och akfiekursrelaterade ersättningar. Om koncernledningsmedlem på grund av särskilda marknadsförutsättningar inte kan delta i sådan akfie- eller akfiekursrelaterad ersättning som beslutas i särskild ordning av bolagsstämman, kan bolaget fill sådan koncernledningsmedlem erbjuda kontantersättning vars villkor motsvarar kontantavräkning av sådan akfie- eller akfiekursrelaterad ersättning.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad fill förutbestämda och mätbara mål, vilka beskrivs vidare nedan, och får uppgå fill högst 100 procent för VD och 50 procent för övriga i koncernledningen av den årliga grundlönen.
Medlemmarna av koncernledningen kan omfattas av avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremierna baseras på respekfive medlems årliga grundlön och betalas av Netel under anställningen. Försäkringspremierna ska uppgå fill högst 30 procent av den årliga grundlönen.
Övriga förmåner, fill exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt på den relevanta marknaden för respekfive medlem av koncernledningen. Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå fill högst 20 procent av den årliga grundlönen.
Kriterier för filldelning av rörlig kontantersättning
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad fill förutbestämda och mätbara finansiella mål och kan även vara kopplad fill strategiska och/eller funkfionella mål, individuellt anpassade ufifrån ansvar och funkfion. Dessa mål ska vara ufformade i syfte att främja Netels affärsstrategi och långsikfiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling fill affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsikfiga utveckling inom Netel.
Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor avseende rörlig kontantersättning fill koncernledningen. Inför varje årlig mätperiod för uppfyllelse av kriterier för filldelning av rörlig kontantersättning ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets arbete, fastställa vilka kriterier som bedöms relevanta för den kommande mätperioden. När mätperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.
Bedömningar avseende huruvida finansiella mål har uppnåtts ska baseras på ett fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Rörlig kontantersättning kan betalas ut efter avslutad mätperiod. Utbetald rörlig kontantersättning kan återkrävas när sådan rätt följer av det relevanta individuella avtalet. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är fidsbegränsade och endast görs på individnivå anfingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte översfiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta grundlönen med undantag för extraordinär ersättning för VD vars extraordinära ersättning inte får översfiga ett belopp motsvarande 250 procent av den fasta grundlönen. Extraordinär ersättning får ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för VD ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet efter konsultafion med VD.
Anställningsfid och upphörande av anställning
Medlemmarna av koncernledningen ska vara anställda fills vidare. Vid uppsägning från Netels sida får uppsägningsfiden vara högst 12 månader för VD och 9 månader för övriga medlemmar av koncernledningen. Vid uppsägning ska ersättningsskyldigheten för Netel, inklusive avgångsvederlag och ersättning under uppsägningsfiden, för samtliga i koncernledningen maximalt motsvara 18 månaders grundlön och övriga anställningsförmåner. Vid egen uppsägning får uppsägningsfiden vara högst 6 månader, utan rätt fill avgångsvederlag.
Under uppsägningsfiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningsfiden.
Medlem av koncernledningen ska, för fid då avgångsvederlag inte utgår, kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden. Sådan ersättning får sammanlagt uppgå fill högst 60 procent av den månatliga grundlönen vid fidpunkten för uppsägning och ska endast betalas under den fid som det konkurrensbegränsande åtagandet är fillämpligt, som längst en period om tolv månader.
Ersättning och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag fill dessa ersättningsriktlinjer har ersättning och anställningsvillkor för Netels anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över fid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag fill riktlinjer för ersättning fill koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag fill nya riktlinjer åtminstone vart Ƞärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla fill dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, fillämpningen av riktlinjer för ersättning fill koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Xxxxx. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande fill bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra medlemmar av koncernledningen i den mån de berörs av frågorna.
Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att fillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att fillgodose Netels långsikfiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Netels ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.