Signerat dokument
Signerat dokument
Justering av protokoll KSAU 2019-12-11
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll KSAU 2019-12-11.pdf Storlek: 787403 byte
Hashvärde SHA256: 4dd74d61fc26539229cfa5ffcf99dc7681b8e703df9ac1d6a840bf302c059748
Signerad text:
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.
Signerat av 2:
XXXX XXXXXXXXX 19960427-6833
Signerat med BankID 2019-12-18 11:37 BankID Ref: d7e2111d-abca-4236-b1d9-9de88b19c25d
XXXXXX XXXXXXX 19581201-5963
Signerat med BankID 2019-12-18 11:39 BankID Ref: f5d68722-6e28-4c66-8113-aaf487531df9
Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare | Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–15:45 Ajournering, klockan 15:00–15:05 Xxxx Xxxxxxxxx (M), Ordförande Xxxxxx Xxxxxxxx (C), 1:e vice ordförande Xxxxxx Xxxxxxx (S) Xxxxx Xxxxxxx (SD) Xxx Xxxxxxx (KD) Xxxxxx Xxxxxxx, t.f. kommundirektör Xxxxx Xxxxxxx, kanslichef Xxxx Xxxxxxxx, kommunjurist Xxxxxxxxx Xxxxx, kommunsekreterare Xxxxxx Xxxxxxxxx, ekonomichef, § 135, 138, 147, 150 Xxxxxxxxx Xxxx, kommunstrateg, § 135, 154 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, ekonom § 135, 138 Xxxxxx Xxxxxxxxx, VD Falköpings hyresbostäder AB, § 135 Xxx Xxxxxxxx (C), ordförande Falköpings hyresbostäder AB, § 135 Xxxxxxxx Xxxxxxxx (M), 1:e vice ordförande Falköpings hyresbostäder AB, § 135 Xxxxx Xxxxxx (S), 2:e vice ordförande Falköpings hyresbostäder AB, § 135 Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonomichef Falköpings hyresbostäder AB, § 135 Xxxxxxx Xxxxxxx, förhandlingsstrateg, § 153 Xxxxxx Xxxxxxx, lönechef, § 153 Xxxxxxx Xxxxxxx, förvaltningsekonom, § 154 Xxxxxx Xxxxxxx (S) Xxxxxxxxx Xxxxx Paragrafer §§ 135-154 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx |
ANSLAGSBEVIS | |
Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. | |
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott | |
Sammanträdesdatum 2019-12-11 | |
Justeringsdatum 2019-12-18 | |
Anslaget är uppsatt 2019-12-18–2020-01-08 | |
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen | |
Underskrift | |
Xxxxxxxxx Xxxxx | |
Ärendelista
Dialog om ändring av ägardirektiv och bolagsordning för Falköpings Hyresbostäder AB 4
Besvarande av motion från Xxxxxx Xxxx (SD) och Xxxxx Xxxxxxx (SD) om att genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping 5
Besvarande av motion från Xxxxxx Xxxx (SD) om att införa slöjförbud i för- och grundskola 7
Extra uppföljning av ekonomin per den 31 oktober 2019 9
Delårsrapport för Samordningsförbundet Östra Skaraborg per 31 augusti 2019 11
Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per 30 juni 2019 12
Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per 31 juli 2019 14
Delårsrapport för Tolkförmedling Väst per 31 augusti 2019 15
Delårsrapport för Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) per 30 juni 2019 17
Delårsrapport för Miljösamverkan östra Skaraborgs per 31 augusti 2019 och verksamhetsberättelse för miljönämnden 18
Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet 20
Tilläggsavtal till hyres- och driftsavtal med Falköpings Alpin för Mössebergs slalomanläggning 22
Tilläggsavtal med Jula om utveckling av Marjarps logistikområde del av Friggeråker 25:8 (Timmerstapeln 2) 23
Iordningställande/utbyggnad av VA vid Alvared 4:164 25
Iordningställande av Marjarps industriområde etapp 2, Friggeråker
25:8............................................................................................................... 27
Godkännande av anbud av försäljning av föreningens, Kinnarpshus nr 2, försäljning av fastigheten, Falköping Slutarp 1:136 30
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet år 2020 31
Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun 33
Prioriteringar i löneöversyn år 2020 34
Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för år 2020 36
Dialog om ändring av ägardirektiv och bolagsordning för Falköpings Hyresbostäder AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dialogens syfte är att landa i nya ägardirektiv och ny bolagsordning för Hyresbostäder Falköpings kommun. Dialogen är en konsekvens av bifogade förslag till bolagsordning och ägardirektiv och har tillkommit utifrån en arbetsgrupp. Utifrån dialogen omarbetas förslag till bolagsordning och ägardirektiv som senare beslutas i kommunfullmäktige.
Besvarande av motion från Xxxxxx Xxxx (SD) och Xxxxx Xxxxxxx (SD) om att genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Xxxxx Xxxxxxx (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Bakgrund
Xxxxxx Xxxx (SD och Xxxxx Xxxxxxx (SD) har väckt en motion om att genomföra en utredning av driften för varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping. I motionen yrkar man att Falköpings kommun utreder vad det skulle kosta att driva varmvattenbassängen i egen regi och att Falköpings kommun tar över verksamheten och på så sätt minskar psykisk och fysisk ohälsa i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019, § 97, att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019, § 167, att motionen skulle behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
I en tidigare motion om varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping yrkade Liberalerna att Falköpings kommun ska verka för fortsatt tillgång till varmvattenbassängen på sjukhuset i Falköping, antingen genom att kommunen själv tar över driften eller i någon annan form. I kommunfullmäktiges beslut framfördes att förtroendevalda från Falköpings kommun vid olika tillfällen har lyft frågan om fortsatt tillgång till varmvattenbassäng på sjukhuset i olika mötesforum, bland annat inom Västra Götalandsregionen. Frågan har även diskuterats i kommunens råd för funktionshinderfrågor. Det konstaterades också att Falköpings kommun inte har någon beslutanderätt i frågan då det är Västra Götalandsregionen som har ansvaret. Motionen avslogs.
Från 1 januari 2019 är avtalet mellan Närhälsan rehab och Västfastigheter om bassängverksamhet vid sjukhuset i Falköping uppsagd. I och med detta stängdes varmvattenbassängen på sjukhuset.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i november 2018 att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att undersöka förutsättningarna inklusive kostnaden att hyra och svara för drift av bassängen på sjukhuset i Falköping. I december samma år gjordes återrapporteringen till nämnden där utredningen visade på att nyttjandegraden av bassängen uppgår till cirka 12–
20 timmar per vecka. Kostnaden för hyra, att samordna, ansvara för säkerhet, samt lokalvård uppgår till cirka 465 000 kronor per år.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte är kommunens ansvar att driva en varmvattenbassäng på sjukhuset i Falköping och att det heller inte finns någon möjlighet för kommunen att finansiera en sådan verksamhet. Av den anledningen föreslås kommunfullmäktige avslå motionen.
Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef Xxxxx Xxxxxxx.
Yrkanden
Xxxxx Xxxxxxx (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Xxxxx Xxxxxxxx (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt förvaltningens förslag.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Besvarande av motion från Xxxxxx Xxxx (SD) om att införa slöjförbud i för- och grundskola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Xxxxx Xxxxxxx (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 58, att remittera Xxxxxx Xxxxx (SD) motion om att införa slöjförbud i för- och grundskolan. Av
motionen framgår att Sverigedemokraterna yrkar att: ”Falköpings kommun inför slöjförbud i för- och grundskolor som skall gälla både skolpersonal och elever.”
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 155, att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.
Av bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens beslut framgår att barn- och utbildningsnämndens utgångspunkt är att klädsel i normalfallet är något som varje individ själv beslutar om. I de fall klädseln utgör ett hinder mot att undervisning och annan skolverksamhet kan genomföras, till exempel genom att försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elev eller medföra risker vid laborationer och dylikt, finns en möjlighet att i enskilda fall förbjuda en viss klädsel. Ett generellt förbud mot att bära slöja är inte möjligt. En skolhuvudman ska visa respekt mot enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det gäller religiöst betingade uttryck.
Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen.
Förvaltningens bedömning
Skolverket tog år 2012 fram en juridisk vägledning kring elever med heltäckande slöja i skolan som fortfarande är aktuell. Av vägledningen framkommer det som barn- och utbildningsnämnden anfört i sitt yttrande.
Slöja, hijab eller exempelvis niquab och burka är religiös klädsel. Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiöst klädsel, är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. Dessa lagstiftningar gäller både gentemot elever och anställda. När det gäller specifikt anställda har EU-domstolen (Mål C-157/15 meddelad i mars 2017)
prövat frågan om en arbetsgivare kan införa ett generellt förbud mot att bära slöja på en arbetsplats. Domstolen kom fram till att privata arbetsgivare i vissa fall kan ställa upp ett generellt förbud mot att bära religiösa, filosofiska och politiska symboler eftersom den europeiska stadgan skyddar näringsfriheten och att religionsfriheten i viss mån kan begränsas till förmån för näringsfriheten. Detta gäller dock inte för en kommunal skolhuvudman eftersom dessa inte omfattas av näringsfrihet. Något generellt förbud mot att bära slöja som elev eller anställd inom skolan kan därför inte ställas upp.
Däremot kan det vara så att en bedömning måste göras i det individuella fallet om, så som barn- och utbildningsnämnden påpekar, klädseln utgör ett hinder mot att undervisning och annan skolverksamhet kan genomföras.
Tjänsteutlåtandet daterat den 26 november 2019, har utarbetats av kommunjurist Xxxx Xxxxxxxx.
Yrkanden
Xxxxx Xxxxxxx (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Xxxxx Xxxxxxxx (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt förvaltningens förslag.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Extra uppföljning av ekonomin per den 31 oktober 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har mottagit den extra månadsrapporten som begärdes in enligt kommunstyrelsens beslut 9 oktober 2019, med anledning av den prognos som redovisades i delårsrapporten per augusti 2019. Rapporten ses som en information och del av kommunstyrelsen uppsiktsplikt och föranleder inget särskilt beslut. Syftet med förvaltningsuppföljningen är att ge en övergripande bild av Falköpings kommuns ekonomiska läge. Denna rapport har tillkommit med anledning av kommunens ekonomiska prognos i delårsrapport per 31 augusti 2019 där nämnderna visade en negativ avvikelse jämfört med budget med 19 mnkr. Kommunstyrelsen fattade därför beslut 9 oktober 2019 om denna extra rapport per oktober, ny helårsprognos för 2019.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningscheferna har tillsammans med ekonomerna rapporterat ny helårsprognos med korta kommentarer till ekonomienheten som sammanställt denna rapport. Rapporten skickas till kommunstyrelsen som information och underlag enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Sammanlagt visar kommunens prognos på ett överskott om 35 mnkr. Detta är 16 mnkr högre resultat än det budgeterat resultat om 19 mnkr. Dock skall beaktas att nämnderna sammanlagt visar en negativ avvikelse om 9,2 mnkr och att detta till stor del vägs upp av poster av engångskaraktär, reavinster minus reaförluster, 14,4 mnkr.
God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun skall ha ett resultat för 2019 på 40 mnkr. Beslutat budgeterat resultat för 2019 är 19 mnkr, dvs under det finansiella målet. Prognosen visar nu på ett bättre resultat, 35 mnkr, dock något under det finansiella målet på 40 mnkr.
Resultatet skall ses över tid. Prognosen visar att kommunen knappt klarar det finansiella målet för det enskilda året men sett över tid kommer kommunen klara målet. Detta tack vare tidigare års goda resultat.
Samtliga förvaltningar har lämnat prognoser om det ekonomiska läget med korta kommentarer. Ekonomienheten har sammanställt rapporten och lämnat en kort analys av det kommunövergripande läget kopplat till kommunens finansiella mål. Förvaltningens bedömning är att rapporten uppfyller uppdraget som gav i kommunstyrelsens beslut 2019-10-09. Rapporten kan
därför överlämnas till kommunstyrelsen som underlag och information för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av ekonomichef Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Delårsrapport för Samordningsförbundet Östra Skaraborg per 31 augusti 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2019.
Bakgrund
Samordningsförbundet Östra Skaraborg utgörs av kommunerna Falköping, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Tibro och Skövde. Övriga parter är Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet bildades 2015 efter sammanslagning av samordningsförbunden Skövde/HjoTiBorg och Falköping/Tidaholm. Förbundet har sin utgångspunkt i lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Genom samordningsförbundet ska parterna samverka för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har den 1 oktober 2019, § 6.3 beslutat att godkänna delårsrapport 2019.
I underlaget framgår en avvikelse på plus 676 000 kronor, vilket främst beror på att ingen processtödjare har anställts utan i stället köps tjänster av AME Tibro.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Östra Skaraborg delårsrapport per den 31 augusti 2019.
Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef Xxxxx Xxxxxxx.
Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per 30 juni 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni år 2019.
Bakgrund
Kommunalförbundet har översänt sin delårsrapport per 30 juni år 2019 för behandling i medlemskommunerna.
Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den 28 augusti 2019 § 14, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni.
Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018.
Delårets resultat är 5 835 tkr. Det budgeterade resultatet är 6 354 tkr. Anledningen att resultatet är sämre än budget beror på att verksamhetens kostnader har ökat på grund av personalkostnaderna och kostnaderna för drift och underhåll. När det gäller personalkostnaderna beror ökningen på att antalet anställda år 2019 är sju personer jämfört med sex personer år 2018, vilket även har påverkat semesterlöneskulden.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt med reservation för avvikelsrna att någon balanskravsutredning inte redovisas. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.
Revisionen bedömer att de finansiella målen och verksamhetsmålet är förenliga med de mål som ställts av direktionen i budget 2019. Prognos eller översiktlig bedömning på helår saknas gällande de finansiella målen och verksamhetsmålet. Revisionen föreslår förbundet att till nästa delårsrapport göra en prognos eller översiktlig bedömning gällande de av direktionen fastställda budgetmålen.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per 30 juni 2019.
Tjänsteutlåtandet daterat den 18 november 2019, har utarbetats av kanslichef Xxxxx Xxxxxxx.
Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per 31 juli 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2019.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. Syftet är att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 13 september § 60 att godkänna det upprättade delårsbokslutet 2019. I beslutsunderlaget framgår att verksamheterna i förbundet under årets första sju månader har arbetat och utvecklats enligt verksamhetsplanen och genomförandeplanerna för respektive fokusområde. De första sju månadernas resultat visar ett överskott på 306 000 kronor. Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 620 000 kronor.
Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms uppfyllas år 2019.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2019
Tjänsteutlåtandet daterat den 14 november 2019, har utarbetats av kanslichef Xxxxx Xxxxxxx.
Delårsrapport för Tolkförmedling Väst per 31 augusti 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2019.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som förmedlar tolktjänster och har bildats för att möta de lagkrav på tillgänglighet som framgår av § 13 i Förvaltningslag (2017:900). Tolkförmedling Väst styrs utifrån en direktion som består av förtroendevalda från förbundets 40 medlemmar. Eftersom Falköpings kommun är en av förbundets medlemmar ska kommunen ta ställning till att godkänna bland annat delårsrapporter.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 27 september 2019 § 376, beslutat att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2019. Av delårsrapporten framgår bland annat att budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och att prognosen för helåret uppgår till cirka 348 000 uppdrag.
Av delårsrapporten framgår att helårsprognosen för intäkter och kostnader är högre än budgeterat. Ökad avtalslojalitet hos medlemmarna bedöms vara förklaringen till högre intäkter än beräknat i helårsprognosen. På kostnadssidan förklaras ökade kostnader av lokalkostnader då verksamheten har flyttat till nya lokaler, dyrare avtal med leverantörer inom IT- och konsulttjänster och införandet av nya verksamhetssystem som senarelagts på grund av överklagad upphandling. Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket påverkar prognosen. Utfallet för delåret är drygt 4 miljoner kronor och prognosen för helåret uppgår till 5 miljoner kronor.
Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat Tolkförmedling Västs delårsrapporten och bedömer i en översiktlig analys att resultat är förenligt med de mål som direktionen beslutat såväl som de finansiella och övergripande mål som finns för verksamheten. Utöver revisorernas granskning har sakkunnigt biträde från PwC genomfört en granskning och bedömer att de finansiella rapporter som Tolkförmedling Väst är rättvisande i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av delårsrapporten och revisorernas granskning föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige godkänna kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per 31 augusti 2019.
Tjänsteutlåtandet daterat den 2 december 2019, har utarbetats av kommunsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxx.
Delårsrapport för Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) per 30 juni 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2019.
Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Xxxxx Xxxxxxxxx (AÖS) ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.
De nio medlemskommunerna är Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt sin delårsrapport för år 2019 för medlemskommunernas behandling. Direktionen för AÖS beslutade den 30 september 2019, § 20, att godkänna delårsrapporten.
Delårsresultatet per den 30 juni 2019 visar ett underskott på 3,6 miljoner kronor vilket är bättre än det budgeterade underskottet på 4,9 miljoner kronor. Detta beror framförallt på att intäkterna från ”flerbostadshus som inte sorterar” som är högre än beräknat.
Revisorerna för AÖS gör bedömningen att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Granskningen är baserad på en översiktlig granskning vilket innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Förvaltningens bedömning
Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 30 juni 2019.
Tjänsteutlåtandet daterat den 19 november 2019, har utarbetats av kommunsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxx.
Delårsrapport för Miljösamverkan östra Skaraborgs per 31 augusti 2019 och verksamhetsberättelse för miljönämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal- förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2019.
Bakgrund
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 18 oktober 2019, § 11, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2019.
Delårsresultatet uppgår till 1 591 000 kronor. Resultatöverskottet förklaras av lägre kostnader än budgeterat. Helårsprognosen är ett förväntat resultatöverskott på 800 000 kronor.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten för år 2019 är baserad på en översiktlig granskning, vilket innebär att granskningen är begränsad i sin omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Utifrån den översiktliga granskningen bedömer revisorerna att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budgeten för 2019. Revisionen bedömer utifrån delårsrapporten att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de i av miljönämnden fastställda målen för verksamheten som framgår i budgeten för 2019.
Vidare konstaterar revisorerna att det vid tidpunkten för delårsrapportens upprättande saknas underlag för att bedöma direktionens verksamhetsmål.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av revisorernas bedömning föreslår kommunlednings- förvaltningen att kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2019.
Tjänsteutlåtandet daterat den 21 november 2019, har utarbetats av kommunsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxx.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt för förändringar i verksamhet.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019,§ 105, att föreslå kommunfullmäktige besluta om avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt för förändringar i verksamhet.
Av bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens beslut framgår att den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i 2 kap. och 26 kap. skollagen. Det ställs numer högre krav på huvudmannen och ägarkretsen vid nyetablering av fristående verksamhet.
Ansökningsförfarandet blir allt mer likt en ansökan om att starta en friskola men med den skillnaden att det är kommunen där verksamheten vill etablera sig och inte skolinspektionen som är tillståndsmyndighet. I lagtexten har införts en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av huvudman samt godkännande vid förändring av verksamheten. Flera kommuner tar idag ut en avgift för detta och fler kommuner håller på att införa det. Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor.
Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag.
Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande:
Ansökan om godkännande vid nyetablering, 10 000 kronor.
Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt godkännande, 5 000 kronor.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens förslag föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att anta avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt för förändringar i verksamhet. Avgifterna ska gälla från och med den 11 februari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling.
Tjänsteutlåtandet daterat den 7 november 2019, har utarbetats av kommunjurist Xxxx Xxxxxxxx.
Tilläggsavtal till hyres- och driftsavtal med Falköpings Alpin för Mössebergs slalomanläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar teckna tilläggsavtal med Falköpings Alpin Ekonomisk Förening enligt bilaga till huvudavtal daterat den 23 augusti 2016.
Bakgrund
Falköpings kommun och Falköpings Alpin Ekonomisk förening, 769613- 0371 har den 23 augusti 2016, träffat Hyres- och driftsavtal avseende Mössebergs slalomanläggning. Utöver de ändringar och tillägg som framgår av tilläggsavtalet gäller tidigare beslutat huvudavtal.
Parterna har kommit överens om att höja maxbeloppet från 200 000 kronor till 240 000 kronor som kommunen tillhandahåller skidanläggningen inklusive el per kalenderår. Kostnader som överstiger maxbeloppet bekostas av hyrestagaren. Grunden för denna ändring baseras på förändringar i regelverket som hanterar återsökning av energiskatt.
I ett tillägg till huvudavtalet gällande ersättning för skiduthyrning ska hyrestagaren (Falköpings Alpin Ekonomisk Förening) ersätta hyresvärden (Falköpings kommun) med tio procent av omsättningen från den verksamhet som berör skiduthyrning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att bifogat tilläggsavtal ska tecknas med föreningen.
Finansiering
Finansiering sker genom kommunstyrelsens driftsbudget från 2020.
Tjänsteutlåtandet daterat den 19 november 2019, har utarbetats av ekonomichef Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Tilläggsavtal med Jula Logistics AB gällande jämkning av moms
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal med Jula Logistics AB enligt bilagt avtal, gällande tillägg till huvudavtal tecknat 21 mars 2018.
Bakgrund
Falköpings kommun och Jula Logistics AB tecknade ett köpeavtal den 21 mars 2018 gällande del av Falköping Friggeråker 25:8 med flera. Avtalet avser försäljning av fastigheten och fastighetstillbehör vilket bland annat innefattar järnvägsspår på området Marjarp i Falköpings kommun.
Förvaltningen föreslår nu ett tilläggsavtal som berör konsekvenser kopplat till moms och likviditet.
Falköpings kommun har haft rätt till ersättning för momsen i samband med investeringarna och skall då enligt reglerna jämka (återbetala) moms under korrigeringstiden. Kommunen är i egenskap av säljare, skyldig att anmäla överlåtelsen till Skatteverket. Under förutsättning att köparen skall använda fastigheten i momspliktig verksamhet har köparen rätt att genom jämkning göra löpande avdrag för den ingående momsen för återstoden av korrigeringstiden med 1/10 per år. För att köparen, Jula Logistics AB, ska kunna jämka måste denne erhålla information om vad det finns för underlag för jämkning på fastigheten. Detta görs genom att säljaren upprättar en jämkningshandling och överlämnar denna till köparen.
Falköpings kommun har upprättat en jämkningshandling som ger Jula Logistics AB rätt att genom årliga avdrag enligt jämkningshandling återfå del av moms som kommunen jämkat/återbetalat. Denna del är inte reglerad i huvudavtalet. Parterna avtalar nu att företaget ska göra årliga avdrag i momsredovisningen enligt jämkningshandlingen. Denna moms ska årligen ersättas av Jula Logistics AB till Falköpings kommun i samband med att återbetalningen sker från Skatteverket. Jämkningshandlingen utgör en bilaga till detta tilläggsavtal. Parterna är överens om att Falköpings kommun står för risken vid eventuella ändringar i lagstiftningen eller tolkningar av Skatteverket.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att bifogat tilläggsavtal ska tecknas med Jula Logistics AB.
Finansiering
Falköpings kommun har, vilket beskrivits ovan, jämkat och återbetalat moms enligt gällande regler till Skatteverket. Då köparen, Jula Logistics AB, enligt erhållen jämkningshandling får moms utbetalt ska detta enligt avtalet betalas till kommunen.
Tjänsteutlåtandet daterat den 19 november 2019, har utarbetats av ekonomichef Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Iordningställande/utbyggnad av VA vid Alvared 4:164
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med gällande byggnadsplan ”Alvared Månsagården 27:1 m fl” och till en beräknad kostnad om
315 000 kronor, anlägga vatten och avloppsledningar till de bebyggda och planerade bostadstomterna.
2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera anläggandet av vatten och avloppsledningar med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering och projekt Alvared 4:164 Månsagårdsgatan.
3 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärder till enhetschefen för VA-projekt samt att delegera attesträtten för åtgärder i tidigare fattat beslut den 8 november 2017 § 156 till gatuchefen.
Bakgrund
Byggnadsplan Alvared Månsagården 27:1 m.fl. antogs av kommunfullmäktige i Falköpings kommun den 29 juni 1981, § 71. Vatten och avloppsledningar, gator och natur har byggts ut inom det byggplanelagda området bortsett från gatan fram till småhusfastigheterna Alvared 9:20, 9:33, 22: 1 och 21: l (se Figur 1). Fastighetsägare till Alvared 9:20 och 22: l har hittills haft utfart från fastigheten 9:20 direkt mot Centrumvägen som är huvudgata genom Åsarps samhälle. Utfarten anses inte vara säker och flera tillbud har skett när utfarten har nyttjats. Utfart ska därför anordnas mot Xxxxxxxxxxxxx i enlighet med antagen byggnadsplan och enligt tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen den 8 november 2017 § 156. Vatten- och avloppsanslutningar till fastigheterna var vid beslutstillfället tänkt att läggas utmed Centrumvägen. Under projektets gång har ändringar gjorts som medför att ledningarna ska läggas i tänkt sträcka för Månsagårdsgatan. Detta möjliggör även framtida anslutning av ytterligare fastigheter.
Figur 1 - Del av byggnadsplan Månsagården 27:1 mfl
Förvaltningens bedömning
För att möjliggöra anslutningar till vatten och avloppsnätet för berörda fastigheter inom området bedömer kommunledningsförvaltningen att det är rationellt att göra detta i samband med att Månsagårdsgatan byggs och att ledningarna förläggs i det område som utgör allmän plats enligt gällande byggnadsplan. Åtgärderna är planerade till våren 2020.
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med gällande byggnadsplan ”Alvared Månsagården 27:1 m fl” och till en beräknad kostnad om 315 000 kronor, anlägga vatten och avloppsledningar till de bebyggda och planerade bostadstomterna. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att finansiera anläggandet av vatten och avloppsledningar med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering och projekt Alvared 4:164 Månsagårdsgatan samt att delegera attesträtten för ovanstående åtgärder till enhetschefen för VA-projekt samt att delegera attesträtten för åtgärder i tidigare fattat beslut den 8 november 2017 § 156 till gatuchefen.
Finansiering
Kostnaderna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar beräknas till 315 000 kr. Finansiering av de föreslagna åtgärderna föreslås ske med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering och projekt Alvared 4:164 Månsagårdsgatan.
Tjänsteutlåtandet daterat den 22 november 2019, har utarbetats av mark- och exploateringsansvarig Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Iordningställande av Marjarps industriområde etapp 2, Friggeråker 25:8
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med detaljplan för Friggeråker 25:8 m fl (Skaraborg Logistic Center – etapp 2) och till en beräknad kostnad om 9,3 miljoner kronor anlägga gator och gång- och cykelvägar på allmän platsmark (se figur 1 nedan).
2 Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med detaljplan för Friggeråker 25:8 m fl (Skaraborg Logistic Center – etapp 2) och till en beräknad kostnad om 5,2 miljoner kronor anlägga vatten och avloppsanläggning för anslutning av berörda fastigheter (se figur 1 nedan).
3 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder i beslutspunkt 1 och beslutspunkt 5 i tidigare fattat beslut den 11 april 2018
§ 68 till gatuchefen.
4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder i beslutspunkt 2 och beslutspunkt 6 i tidigare fattat beslut den 11 april 2018
§ 68 till enhetschefen för VA-projekt.
5 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera ovanstående åtgärder med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel och projekt Marjarp etapp 1-3.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2018 att bygga ut gator och VA- anläggningar inom detaljplan Marjarp etapp 2 inom en total kostnadsram om 31 miljoner kronor varav 7 miljoner avsåg kostnader för VA-anläggningar. Utbyggnaden av VA-anläggningen var i kalkylen för beslutet begränsad till del av sträckan av industrigatan Virkesvägen (se 2 och 3 i Figur 1).
Kostnaden för att bygga klart VA-anläggningen på resterande sträcka beräknas till 5,2 miljoner kronor. Total kostnad för VA-anläggningar inom detaljplaneområdet uppgår till 12,2 miljoner kronor.
I tidigare fattat beslut den 11 april 2018 var anläggande av gång och cykelväg undantaget och skulle byggas ut vid ett senare tillfälle vilket nu istället sker i samband med utbyggnaden av resterande del av gatan. Under detaljprojektering av industrigatan har ytterligare kostnader tillkommit på grund av att man behövt etappindela projektet samt att stora höjdskillnader medför ökade kostnader avseende underbyggnad av gatan. Ny beräknad totalkostnad för att bygga ut allmän plats i form av industrigata, gång och cykelväg samt naturmark inom detaljplaneområdet uppgår till 33,3 miljoner kronor. I kostnaden ingår projektering och projektledning. Etapp 1 byggdes klart under 2019. Etapp 2 och 3 har påbörjats och beräknas vara klart under 2020.
Förvaltningens bedömning
Kommunen har sålt cirka 300 000 kvadratmeter industrimark inom Marjarps industriområde under 2018 och 2019. Marjarps industriområde omfattar totalt cirka 700 000 kvadratmeter industrimark. En handfull etableringar är redan igång och fler är på gång. I takt med att ytterligare etableringar byggs ut ökar behovet av den industrigata som är planlagd. När projektet är klart har kommunen till fullo byggt ut allmän plats inom detaljplaneområdet.
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med detaljplan för Friggeråker 25:8 m fl (Skaraborg Logistic Center – etapp 2) och till en beräknad kostnad om 9,3 miljoner kronor anlägga gator och gång- och cykelvägar samt naturmark på allmän platsmark och att i enlighet med detaljplan för Friggeråker 25:8 m fl (Skaraborg Logistic Center – etapp 2) och till en beräknad kostnad om 5,2 miljoner kronor anlägga vatten och avloppsanläggning för anslutning av berörda fastigheter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder i beslutspunkt 1 och beslutspunkt 5 i tidigare fattat beslut den 11 april 2018 § 68 till gatuchefen och att delegera attesträtten för åtgärder i beslutspunkt 2 och beslutspunkt 6 i tidigare fattat beslut den 11 april 2018 § 68 till enhetschefen för VA-projekt samt att finansiera ovanstående åtgärder med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel och projekt Marjarp etapp 1-3.
Finansiering
Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för exploatering och projekt Marjarp etapp 1-3.
Tjänsteutlåtandet daterat den 25 november 2019, har utarbetats av mark- och exploateringsansvarig Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Godkännande av anbud av försäljning av föreningens, Kinnarpshus nr 2, försäljning av fastigheten, Falköping Slutarp 1:136
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun, som medlem i Riksbyggens Brf Kinnarpshus Nr 2, godkänner anbud gällande försäljningen av föreningens fastighet; Falköping Slutarp 1:136.
Bakgrund
Fastigheten Falköping Slutarp 1:136 (”Fastigheten”) ägs sedan 1991 av Riksbyggens Brf Kinnarpshus Nr 2, org. nr 716449-4507 (”Föreningen”), som bildades år 1990. Falköpings kommun är en av tre medlemmar. De andra två är Riksbyggen Ekonomisk föreningen och Riksbyggens Lokalförening i Skaraborg.
Sedan en tid tillbaka har dialog förts med en närliggande bostadsrättsförening, Riksbyggens Bostadsrättsförening Kinnarpshus nr 1, org. nr 716449-4499 kring möjligt förvärv av Fastigheten. Denna förening har nu lämnat anbud på Fastigheten om 100 000 kr.
Exploatering av Fastigheten 7:136 med bostäder har sedan förvärvet inte varit, och bedöms inte heller komma att bli aktuellt för Föreningen, utan försäljning av Fastigheten avses ske varefter Föreningen avses likvideras.
Fastighetens area uppgår till 8 024 kvm och ligger i Kinneved Socken.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen själv inte har något intresse att förvärva fastigheten. Kommunens bostadsbolag, Hyresbo, har efter förfrågan inte heller visat intresse för fastigheten. Förvaltningen bedömer därför att det inkomna anbudet bör godkännas och att därefter likvideras föreningen.
Finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser i detta skede. Vid likvideringen fördelas föreningens kapital enligt stadgarna. Tjänsteutlåtandet, daterat den 19 november har utarbetats av ekonomichef Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till internkontrollplan för år 2020.
Bakgrund
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll som antogs av kommunstyrelsen den 6 november 2019, § 202, handlar inter kontroll ytterst om att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås.
Utan uppföljning och kontroll tappar verksamheten en stor del av styrningen. Intern kontroll ska vara en integrerad och viktig del av den övergripande styrningen och den ska ses som ett hjälpmedel och inte som ett mål i sig.
Riskanalys är en metod för att identifiera, analysera, utvärdera och åtgärda risker eller händelser som kan påverka organisationens möjlighet att nå målen.
Riskerna dokumenteras i en risklista och i samband med riskanalysen görs en bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvens. Utifrån riskanalysarbetet upprättas en internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet.
Förutom de fyra kommungemensamma punkterna (punkt 1-4) innehåller interkontrollplanen för kommunstyrelsen ytterligare två kontrollpunkter punkt 5-6).
Följande punkter har valts ut som förslag från förvaltningen att ingå i kontrollplanen för år 2020.
1. Nämndbeslut – Beslut fattade av arbetsutskott/nämnd ska verkställas
2. Avtalssignering – Avtal ska undertecknas av behörig person.
3. Avtalsbevakning – Alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid.
4. GDPR – Kommunen ska efterleva kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) gällande registrering av personuppgiftsbehandlingar och information till de registrerade.
5. Behörighet/attest i system, gemensamma mappar i datorn, grupper på Falnet vid byte av tjänst inom kommunen – Kontrollera att anställd endast har behörighet/attest i system/mappar som krävs för uppdraget.
6. Utbetalningar – ska göras av behörig personal, kontrasignering.
Tjänsteutlåtandet daterat den 12 november 2019, har utarbetats av ekonomichef Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun.
2 Ändringen gäller från och med den 1 januari 2020 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 2015:19.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kom den i mars 2019 ut med ett reviderat förslag till arbetsordning för fullmäktigeförsamlingar i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Förslaget har tagits fram med anledning av den nya kommunallagen (2017:725). SKR:s förslag är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsordning kan se ut. Kommunfullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I 5 kap. 72 § kommunallagen framgår dock vilka bestämmelser som är obligatoriskt i en arbetsordning.
Arbetsordningen bör ses över varje mandatperiod. Mot bakgrund av detta har kommunledningsförvaltningen därför sett över arbetsordningen och tagit fram ett förslag till ändring av arbetsordning. Partierna har genom sina gruppledare fått möjlighet att föreslå ändringar i befintlig arbetsordning.
Förslaget har även beretts med kommunfullmäktiges ordförande.
Den nu föreslagna arbetsordningen har utarbetats med SKRs förslag som mall. Detta har inneburit förändringar i språk, form och innehåll i jämförelse med tidigare arbetsordning. En del lokala variationer har dock behållits.
Förslaget innebär i huvudsak följande större förändringar.
Tjänsteutlåtandet daterat den 20 november 2019, har utarbetats av kommunjurist Xxxx Xxxxxxxx och kommunsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxx.
Prioriteringar i löneöversyn år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar nedanstående prioriteringar och fördelning av löneutrymmet för löneöversynen år 2020.
För Kommunals avtalsområde
Medarbetare inom avtalsområdet bidrar utifrån det centrala avtalet till löneöversyn. År 2020 är ett avtalsår för kommunals avtalsområde och i dagsläget finns inget nytt centralt avtal på plats. Då det inte finns något centralt avtal medför det också att prioriteringar inte går att fastställa i dagsläget.
För övriga avtalsområden
Löneutrymmet uppgår generellt till 2,7 %. Därutöver görs följande prioriteringar;
• Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller 240 000 kronor per månad för prioriterade satsningar av pedagogisk personal inom förvaltningen.
• Kompetens- och arbetslivsförvaltningen erhåller 60 000 kronor per månad för finansiering av Lärarlönelyftet enligt tidigare beslut, detta har redan tilldelats förvaltningen i ram och belastar inte löneutrymmet för 2020.
• Av löneutrymmet avsätts 1,1 miljoner kronor för att prioritera mindre grupper eller enskilda individer där behov av strukturpåslag finns. Utrymmet är beräknat på helår.
Löneutrymmet innebär inga individgarantier utan ska fördelas enligt grundläggande principer för lönesättning. Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till verksamhetens mål.
För att tillgodose verksamheternas behov av prioriteringar ska en differentiering ske på förvaltningsnivå.
Bakgrund
Resultat från lönekartläggning, kompetensförsörjningsprognos samt jämförande lönestatistik i närliggande kommuner utgör viktiga faktorer för bedömning kring vilka prioriteringar/satsningar som skall göras i löneprocessen för 2020. Samtliga fackliga organisationer och förvaltningschefer har fått möjlighet att inkomma med synpunkter om prioriteringar i löneprocessen 2020.
Tjänsteutlåtandet daterat den 3 december 2019, har utarbetats av tillförordnad personalchef Xxxxx Xxxxxxxx.
Paragrafen skickas till
Xxxxx Xxxxxxxx, t.f. personalchef Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för år 2020–2022 och budget för år 2020.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 176, om flerårsplan för åren 2020–2022 och budget för år 2020. I det beslutade dokumentet framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2020.
I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens övergripande mål varit utgångspunkten. Xxxxxxxxxxxx har skrivits fram och identifierade mål och utvecklingsområden finns med planerade åtgärder.
Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt tagna indikatorerna är en del av detta.
För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för kommunstyrelsen.
I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en budget för år 2020. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som verksamheten planerar.
Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2020 uppgår till etthundra åttamiljoner trehundra tusen kronor (108 300 000 kronor).
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2020 uppgår till fyramiljoner åttahundra tusen kronor (4 800 000 kronor).
Xxxx och exploaterings investeringsbudget för år 2020 uppgår till etthundratjugoen miljoner sjuhundra tusen kronor (121 700 000 kronor).
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2020-2022 och budget för år 2020.
Tjänsteutlåtandet daterat den 13 november 2019, har utarbetats av förvaltningsekonom Xxxxxxx Xxxxxxx.
Paragrafen skickas till
Xxxxxx Xxxxxxx, t.f. kommundirektör Xxxxxxx Xxxxxxx, förvaltningsekonom Kommunledningsförvaltningen