INSPIRATION TILL VD INSTRUKTION Från StyrelseAkademien Västsverige

INSPIRATION TILL VD INSTRUKTION

Från StyrelseAkademien Västsverige

Allmänna åligganden

Verkställande Direktör, nedan benämnd VD, är ansvarig enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattning är av stor betydelse och som inte kan avvaktas styrelsens utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen i sin helhet så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt och innefattar en tillfredställande god kontroll.

VD får företräda Bolaget och kan teckna dess firma beträffande uppgifter enligt ovan förutom i de ärenden som anges i denna VD instruktion.

VD har alltid rätt att ombe styrelsen ombesörja beslut, delegering och uppföljning visst ärende.

VD har att tillse att Xxxxxxx bedrivs i enlighet med arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och tillhörande arbetsmiljöföreskrifter. VD ska säkerställa att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön budgeteras i det årliga budgetförslaget.

Om inte annat uttryckligt anges i visst ärende är genomförandet av beslut taget av styrelsen automatiskt att anse som delegerat till VD. Uppföljning av sådant ärende ska om inte annat uttryckligen anges ske i den löpande information till styrelsen som VD ska lämna enligt denna instruktion.

VD ska genom beslut, delegering och uppföljning leda Bolagets verksamhet på daglig basis enligt vad som framgår av vid tid gällande affärsplan.

VD ska direkt eller indirekt leda samtliga övriga i Bolaget anställda i deras arbete och har möjlighet att skriftligen delegera ansvar och befogenheter.

VD har lojalitetsplikt på så sätt att VD alltid ska handla i Bolagets intresse.

Externa uppdrag som VD kan komma att erbjudas skall innan något beslut fattas stämmas av med och godkännas av styrelseordförande. Samtliga uppdrag rapporteras skriftligen årligen till styrelsen.

Inskränkningar i befogenhet

VD:s befogenheter är inskränkta på så sätt att VD inte äger rätt att fatta beslut eller ingå avtal rörande:

• Bolagets affärsplan

• Bolagets resultat-, balans-, investerings-, och kassaflödesbudget.

• Tillsättande och avsättande av vice verkställande och eller tillfällig verkställande direktör.

• Tillsättande och avsättande av affärsområdeschefer samt tillfälliga sådana.

• Befattningsbeskrivningar för vice VD och affärsområdeschefer.

• Väsentliga ändringar av Bolagets organisation.

• Ändring av Bolagets verksamhetsinriktning.

• Väsentlig ändring av geografisk placering av Bolagets verksamhet.

• Större investering i materiella anläggningstillgångar.

• Upptagande av lån eller annan kredit.

• Ställande av större säkerhet för Bolagets eller annans åtagande.

• Överlåtande av fastighet, rörelse eller rörelsegren.

• Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

• Förvärv eller överlåtelse av andelar i andra företag

• Ingående eller förändring av väsentligt avtal med tredje man.

• Ingående av avtal eller förändring av avtal med aktieägare.

• Ingående avtal eller förändring av avtal med VD, tredje man som VD har väsentlig intressegemenskap med eller tredje man som VD äger rätt att, själv eller i förening med andra, företräda.

Förberedande av styrelseärenden

VD ska efter samråd med styrelseordföranden i god tid före styrelsemöte sända ut kallelse och förslag till dagordning och det material som behövs för behandling av respektive ärende.

Föredragande av styrelseärenden

VD ska på styrelsemöte föredra ärende som styrelsen ska besluta i enligt arbetsfördelning.

Löpande information till styrelsen

VD ska till varje styrelsemöte lämna en skriftlig redogörelse för Bolagets utveckling och väsentliga händelser sedan närmast föregående redogörelse. Denna redogörelse föredras under sin punkt på agendan. Särskilt ska i sådan redogörelse beaktas bolagets finansiella ställning och utveckling.

Administration runt styrelsens arbete

VD skall tillse att protokoll från styrelsemöten förvaras på ett betryggande sätt.

VD ska tillse att kopia på protokollet efter styrelsemöte sänds till samtliga ledamöter så fort protokollet undertecknats och justerats.

Attester i bolaget

VD ska tillse att uppdaterade attestinstruktioner alltid finns tillgängliga.

VD har inte rätt att attestera egna mellanhavanden med Bolaget. Underlag för VD:s mellanhavanden med Bolaget ska attesteras av styrelseordförande eller av en av styrelsens ordförande utsedd person.

E n inspiration & mall från